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紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 紀(jì)檢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理篇一
3月x日，xx分公司召開全市監(jiān)察審計(jì)暨風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)議，確定了20xx年監(jiān)察審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作的指導(dǎo)思想及工作思路，強(qiáng)化了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的“一崗雙責(zé)”意識(shí)、明確責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為全年工作有序開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)強(qiáng)化意識(shí)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣導(dǎo)。
按照上級(jí)公司紀(jì)委要求，為進(jìn)一步規(guī)范紀(jì)委理論學(xué)習(xí)，xx分公司紀(jì)委定期召開紀(jì)委會(huì)議，強(qiáng)調(diào)紀(jì)委理論學(xué)習(xí)的重要意義，宣導(dǎo)理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)、全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,上級(jí)公司紀(jì)檢監(jiān)察會(huì)議講話精神、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》、觀看《一抓到底正風(fēng)紀(jì)》、《在警醒中奮進(jìn)》警示教育視頻等內(nèi)容。要求各紀(jì)委委員活學(xué)活用、學(xué)以致用，堅(jiān)定用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
(三)筑牢思想，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
一是通過班子考核、民主生活會(huì)，開展領(lǐng)導(dǎo)干部述廉工作，提高基層領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識(shí)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部如實(shí)、全面、準(zhǔn)確填報(bào)《領(lǐng)導(dǎo)人員廉政情況登記表》并履行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，上半年共收集廉政信息xx人次。強(qiáng)化了諾廉、述廉、評(píng)廉、考廉及個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度的落實(shí)。二是市公司紀(jì)委對(duì)新任職的領(lǐng)導(dǎo)干部xx人次開展了警示性強(qiáng)、針對(duì)性強(qiáng)和教育性強(qiáng)的任前廉政談話專項(xiàng)工作，警示大家要時(shí)刻警鐘長鳴，不觸犯紅線，強(qiáng)化廉潔自律和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。提高了黨員干部的廉潔自律意識(shí)，樹立了正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀，達(dá)到了良好的教育效果。
(四)多措并舉，切實(shí)履行監(jiān)察職能
一是通過設(shè)立意見箱、電子郵箱、舉報(bào)電話及時(shí)收集員工意見、建議，查找公司存在的問題，自覺接受廣大員工的監(jiān)督。二是在元旦、春節(jié)、端午等節(jié)假日下發(fā)廉政提示，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度。三是對(duì)涉及公司重要人事任免、領(lǐng)導(dǎo)干部提聘等工作中充分發(fā)揮監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職能，做到既不缺位，又不越權(quán)，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)有效履行監(jiān)督職能。四是配合黨委組織部對(duì)新擬任干部進(jìn)行考察，為合理的科學(xué)用人選人提供有力依據(jù)，營造合理的用人氛圍。
(五)強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)，充分發(fā)揮黨委巡察利劍作用
9月-10月市公司成立由市公司巡察辦牽頭，其他職能部門相關(guān)人員參加的巡察組，對(duì)所轄xx、xx、xx、xx等四家黨支部圍繞堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、貫徹落實(shí)上級(jí)公司黨委和紀(jì)委工作部署、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和整治“四風(fēng)”等方面為重點(diǎn)開展監(jiān)督檢查。通過座談、訪談、發(fā)放調(diào)查資料、抽調(diào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場翻閱檔案等多種方式，發(fā)現(xiàn)“六個(gè)圍繞、一個(gè)加強(qiáng)”方面問題共計(jì)xx條，巡察組認(rèn)真分析了存在問題的原因，提出了切實(shí)可行的整改建議，經(jīng)黨委會(huì)同意后已向被巡察單位進(jìn)行反饋并要求限期整改。
(六)關(guān)口前移，扎實(shí)開展案件防范與信訪核查工作
為深入貫徹落實(shí)上級(jí)公司文件精神，預(yù)防職務(wù)犯罪和其他違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生，組織全市開展形式多樣的警示教育、非法集資、反洗錢等宣傳月活動(dòng)。一是以晨會(huì)宣導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)傳播、督導(dǎo)座談、專欄等多種形式，對(duì)警示教育活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)。二是將警示教育納入新人培訓(xùn)體系，提升全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。三是通過展示宣傳條幅標(biāo)語xx套，發(fā)放宣傳單xxx余張，張貼宣傳展板xx張、展架xx套，宣導(dǎo)受教育人員達(dá)xx余萬人(次)，營造了濃厚的合規(guī)氛圍。四是做好信訪核查工作，20xx年以來，市公司紀(jì)委共收到x件轉(zhuǎn)辦的信訪件，目前已經(jīng)依法依規(guī)對(duì)信訪件進(jìn)行了核查。五是做好對(duì)已發(fā)生的司法案件的追蹤與跟進(jìn)工作。對(duì)目前未結(jié)案的兩起營銷員司法案件，xx分公司高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定應(yīng)急預(yù)案，開展風(fēng)險(xiǎn)排查，積極關(guān)注案件進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，隨時(shí)關(guān)注審判結(jié)果。
(七)明確責(zé)任，開展合規(guī)經(jīng)營承諾書簽署工作
為強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，組織全市各司部一把經(jīng)理、市公司本部各部門負(fù)責(zé)人xx人進(jìn)行了《合規(guī)經(jīng)營承諾書》的簽署工作。
(八)有的放矢，全面開展各類風(fēng)險(xiǎn)排查工作
20xx年在公司系統(tǒng)開展了違規(guī)銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品排查、保險(xiǎn)中介市場亂象整治、風(fēng)險(xiǎn)大排查回頭看、“五虛”問題排查、中介渠道業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查、保監(jiān)會(huì)年度風(fēng)險(xiǎn)排查、治亂象促合規(guī)自查、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查、非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查、侵害消費(fèi)者權(quán)益亂象整治等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)大排查工作。為確保排查工作落實(shí)到位，公司針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查工作制定方案，并組織全市召開工作會(huì)議進(jìn)行全面宣導(dǎo)部署。5月，為檢驗(yàn)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作成果，對(duì)全市10個(gè)單位進(jìn)行了現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)存在銷售亂象等方面的問題。就相關(guān)問題，要求各條線、各司部積極全面整改，剖析問題原因，制定整改舉措，確保守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營。
(九)夯實(shí)基礎(chǔ)，將風(fēng)險(xiǎn)管控工作落到實(shí)處
一是通過建立微信群、控制措施反饋、以考促學(xué)等多種舉措開展內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作，提升全員風(fēng)控防范意識(shí)。二是開展手冊(cè)拆分、執(zhí)行反饋及自評(píng)工作，有效監(jiān)控各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是有效開展2021年補(bǔ)充測試評(píng)估工作，完成2021年度xx個(gè)流程底稿的全面補(bǔ)充測試，為公司管理層出具內(nèi)控有效性聲明提供支持。四是建立風(fēng)控聯(lián)系人(聯(lián)絡(luò)員)隊(duì)伍，明確各層級(jí)人員的工作職責(zé)，建立履職清單，制定獎(jiǎng)懲機(jī)制，以強(qiáng)化前端風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、基層風(fēng)險(xiǎn)的源頭管控。五是有效開展各類評(píng)估測試工作，提出缺陷整改意見x個(gè)，有效監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，保障公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
(十)筑牢防線，有效開展審計(jì)工作
一是自主開展經(jīng)理任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。9月至10月期間，共對(duì)下轄的xx、xx、xx、xx、xx等x家基層司部經(jīng)理進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，共發(fā)現(xiàn)問題xx個(gè)，涉及違規(guī)金額xx萬元，提出審計(jì)建議xx條，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題主要包括財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、銷售管理、機(jī)構(gòu)管理x個(gè)方面。二是開展反洗錢審計(jì)工作。對(duì)所轄的xx、xx公司開展了反洗錢審計(jì)工作，通過審計(jì)共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題，提出x條審計(jì)建議，審計(jì)問題已全部整改完成。三是配合省公司工作完成情況。20xx年除完成本公司審計(jì)工作外，我公司審計(jì)崗位人員先后x次出差配合省公司完成了對(duì)xx、xx、xx等x個(gè)縣支公司經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，xx分公司反洗錢審計(jì)，xx分公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)工作。四是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作。20xx年上級(jí)公司共對(duì)xx分公司下發(fā)審計(jì)意見x份，共發(fā)現(xiàn)xx個(gè)審計(jì)問題，針對(duì)比較突出的套取傭金、虛假承保、虛列費(fèi)用問題，先后x次召集相關(guān)部門召開整改協(xié)調(diào)會(huì)，制定整改計(jì)劃，落實(shí)渠道、責(zé)任到人，徹底整改，截止到目前，此類問題已整改完成。
紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 紀(jì)檢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理篇二
(一)強(qiáng)意識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)進(jìn)行普及
為使各層級(jí)人員能夠深刻了解當(dāng)前工作的重要意義以及工作內(nèi)容，有效將風(fēng)控工作以及工作內(nèi)容得以普及，xx分公司借助業(yè)務(wù)督導(dǎo)，條線檢查等機(jī)會(huì)，下基層、進(jìn)班子，對(duì)司部班子成員進(jìn)行監(jiān)察、風(fēng)控等工作的宣講普及，通過不定期的政策、規(guī)定等知識(shí)的宣導(dǎo)，逐步形成全員學(xué)制度、懂制度、守合規(guī)、筑防線的良好氛圍。
(二)抓管控，規(guī)范風(fēng)控管理構(gòu)架
一是為適應(yīng)監(jiān)管新形勢，滿足公司風(fēng)險(xiǎn)管理需要，強(qiáng)化前端風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、基層風(fēng)險(xiǎn)的源頭管控，結(jié)合公司選人用人工作機(jī)制以及近親屬回避等情況，xx分公司重新梳理市、縣兩級(jí)風(fēng)控聯(lián)系人，對(duì)應(yīng)工作機(jī)制將縣支公司風(fēng)控總聯(lián)系人全部更換為縣支公司綜合管理部經(jīng)理，工作職責(zé)與個(gè)人績效掛勾，有效行使風(fēng)控總聯(lián)系人工作職責(zé)，使風(fēng)險(xiǎn)管控工作形成有抓手，能管控，便管理的管理氛圍。二是重新梳理全轄反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，明確反洗錢工作職責(zé)，并要求基層單位及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵泻褪泄具M(jìn)行報(bào)備，使反洗錢工作在組織領(lǐng)導(dǎo)，工作開展上更加有序。
(三)重管理，對(duì)基層單位近期風(fēng)控工作開展問卷調(diào)查
為使各層級(jí)人員能夠深刻了解當(dāng)前工作的重要意義以及工作內(nèi)容，有效將風(fēng)控工作以及工作內(nèi)容得以普及，xx分公司將各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查及重點(diǎn)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的工作內(nèi)容匯總制作成調(diào)查問卷的形式，利用各類下基層機(jī)會(huì)，對(duì)基層司部班子成員、各部門風(fēng)控聯(lián)系進(jìn)行現(xiàn)場問卷測驗(yàn)。有效的提升了各層級(jí)人員對(duì)風(fēng)控工作的重視程度。
(四)存依據(jù)，規(guī)范各類資料軌跡留存歸檔工作
為適應(yīng)新形勢下風(fēng)險(xiǎn)管控工作需要，xx分公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控各項(xiàng)工作的軌跡留存情況進(jìn)行了規(guī)范，要求各級(jí)單位開展各項(xiàng)工作時(shí)，對(duì)工作內(nèi)容、報(bào)告信息、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均要有相應(yīng)的軌跡留存并按照宣導(dǎo)類、排查類、反洗錢類等分類歸盒存檔，按時(shí)間順序列示目錄，做到工作可回溯，確保各項(xiàng)風(fēng)控工作有跡、有序。
(五)促發(fā)展，對(duì)市、縣支公司進(jìn)行工作提示
月初由監(jiān)察審計(jì)部各崗位人員梳理本月重點(diǎn)工作，對(duì)市、縣支公司進(jìn)行重點(diǎn)工作提示，有效將各項(xiàng)工作前置，有效提升了市、縣支公司各級(jí)風(fēng)控聯(lián)系人的執(zhí)行力，提高了風(fēng)控管理工作效率、質(zhì)量。
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