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身份證新規(guī)一覽表圖片 身份證 最新篇一
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，出現(xiàn)這樣的情況將視實(shí)際情況決定是否為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。聯(lián)網(wǎng)核查作為銀行審核個(gè)人身份的手段之一，結(jié)果僅作參考，銀行不能僅以聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果作為唯一依據(jù)拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況綜合判斷，決定是否采取進(jìn)一步核實(shí)措施以及是否繼續(xù)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋居民身份證已失效、已掛失或者非居民身份證件信息不一致時(shí)，銀行如果能夠確切判斷或者經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)客戶出示的居民身份證為失效或者掛失證件、非居民身份證件為虛假證件的情況，則應(yīng)拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；其中，對(duì)于客戶以虛假身份證件或者冒用他人證件騙取開戶或辦理其他業(yè)務(wù)的，銀行還應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
另一方面，銀行如果無法確切判斷客戶出示的證件為虛假證件，也將區(qū)分情形進(jìn)行處理。
如個(gè)人由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，銀行將采取進(jìn)一步身份核實(shí)措施；
如個(gè)人本人親自辦理業(yè)務(wù)的，則由銀行根據(jù)個(gè)人年齡、身份、開戶理由、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等綜合判斷，能夠確認(rèn)相關(guān)個(gè)人為證件持有人的，將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)；
不能確認(rèn)的，將采取進(jìn)一步身份核實(shí)措施。如相關(guān)個(gè)人為證件持有人，居民身份證真實(shí)、在有效期內(nèi)，沒有在公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)掛失，或者沒有出現(xiàn)因損壞、登記項(xiàng)錯(cuò)誤、姓名變更情形而更換了新的居民身份證的，銀行將繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)；
如相關(guān)個(gè)人不是證件持有人或者證件為虛假的，銀行將拒絕辦理業(yè)務(wù)。
銀行采取的進(jìn)一步核實(shí)身份措施包括但不限于：要求相關(guān)個(gè)人出示戶口簿、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社會(huì)保障卡、香港或者澳門特別行政區(qū)居民身份證、在臺(tái)灣居住的有效身份證明、護(hù)照等其他輔助身份證明材料，或者采用第二代居民身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行識(shí)別、人臉識(shí)別、指紋識(shí)別等。
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