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董事成員選舉議案篇一
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事
眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會(huì)于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報(bào)告。王總成先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
年12月18日
董事成員選舉議案篇二
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(huì)(“年度股東大會(huì)”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會(huì)的決議，監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn))。
獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交年度股東大會(huì)審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請(qǐng)參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》之附件。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會(huì)尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會(huì)盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會(huì)人員構(gòu)成。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，回避 4 票
同意江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購(gòu)銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購(gòu)生產(chǎn)用煤，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。
有關(guān)上述煤炭購(gòu)銷事項(xiàng)的詳情，請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
特此公告。
國(guó)際發(fā)電股份有限公司
董事會(huì)
6月8日
董事成員選舉議案篇三
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
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