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董事會(huì)決議篇一
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議篇二
會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議篇三
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)
(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)
(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議篇四
_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
董事會(huì)決議篇五
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議篇六
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。
到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
董事會(huì)決議篇七
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議篇八
服飾有限公司股東會(huì)決議
一、時(shí)間：年八月二十九日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、召集人：
參加人：、雷(老股東)
殷開敏(新股東)
四、會(huì)議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：
1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。
2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。
3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。
4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
董事會(huì)決議篇九
xx年第x次股東會(huì)決議
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)
二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
xx年xx月x日
董事會(huì)決議篇十
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：
公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。
四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。
1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。
2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)
(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)
(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：
張××
王××
李××
有限責(zé)任公司
年 月 日
董事會(huì)決議篇十一
第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議篇十二
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議篇十三
xx年第x次股東會(huì)決議
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)
二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
xx年xx月x日
董事會(huì)決議篇十四
濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會(huì)議召開地點(diǎn))召開了××××年第×次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事×××通知主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現(xiàn)在的××××××××××。
二、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務(wù)。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
股東蓋章(簽字)：
年月日
董事會(huì)決議篇十五
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。
到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
董事會(huì)決議篇十六
會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
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