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委托貸款董事會(huì)決議篇一
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
委托貸款董事會(huì)決議篇二
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開(kāi)。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會(huì)：
提名委員會(huì)：
薪酬與考核委員會(huì)：
審計(jì)委員會(huì)：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海電力證券代碼：6000編號(hào)：
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書(shū)，待取得證券事務(wù)代表資格證書(shū)后履行職責(zé)。
上海股份有限公司董事會(huì)
六月二十七日
委托貸款董事會(huì)決議篇三
*公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
公司會(huì)議室主持人：
參加會(huì)議人員：
會(huì)議議題：討論決定本公司向申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款事宜。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由 召集并主持會(huì)議。應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會(huì)股東討論，通過(guò)如下決議：1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元，并由**有限公司法人和股東提供連帶責(zé)任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小于本公司申請(qǐng)金額，本決議仍有效，不用再作出決議。
股東(董事)簽字：
年*月*日
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