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變更股東會議紀要篇一
地點：長沙公司辦公室
出席人：
會議內(nèi)容：
一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：
股東
認繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。
4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。
5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。
三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字：
年月日
變更股東會議紀要篇二
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年月日
變更股東會議紀要篇三
股東是公司存在的基礎(chǔ)，是公司的核心要素;沒有股東，就不可能有公司。下文是股東變更會議紀要，歡迎閱讀!
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：(公司會議室)
會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會議人員：
全體股東：xxx
一、同意公司股東xxx將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東xxx。
1、股東xxx，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東xxx，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東xxx，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)
四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去xxx董事職務(wù);免去xxx董事長職務(wù)，重新選舉xxx擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去xxx監(jiān)事職務(wù)，重新選舉xxx擔任公司監(jiān)事職務(wù);免去xxx總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任xxx擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字、蓋章：
20xx年12月15日
一、時間：220xx年月日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年月日
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有xxx，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會議主持：由執(zhí)行董事xxx主持。
一、議定事項：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“xxx”變更為“xxx”，xxx退出股東會，xxx加入公司股東會。
2、同意xxx將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給xxx。
3、同意免去xxx法人代表的職務(wù)，同意選舉xxx為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
變更股東會議紀要篇四
會議地點：(公司會議室)
會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。
1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)
四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長職務(wù)，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字、蓋章：
20xx年12月15日
變更股東會議紀要篇五
地點：長沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會議內(nèi)容：
一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：
股東
認繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。
4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。
5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。
三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字：
年月日
變更股東會議紀要篇六
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
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