比較是辨析優(yōu)劣、選擇更好方案的重要方法。如何培養(yǎng)自己的領(lǐng)導(dǎo)能力，發(fā)揮個(gè)人潛力是每個(gè)人都希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。下面給出了一些詳細(xì)的寫(xiě)作指導(dǎo)
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇一
根據(jù)本行xxx年3月29日董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)本行xxx年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會(huì)。
2、召開(kāi)日期和時(shí)間:xxx年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。
3、地點(diǎn):中國(guó)xxxx門(mén)內(nèi)大街1號(hào)xxx總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
4、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(香港、xx兩地視像會(huì)議)、現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
(一)普通決議事項(xiàng)。
1、審議批準(zhǔn)本行xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議批準(zhǔn)本行xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行xxx年度利潤(rùn)分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項(xiàng)。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會(huì)議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?。
“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議?！毙抻啚?。
“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人。稽核委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！毙抻啚?。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇二
生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開(kāi)x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：x年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》。
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
e-mail：
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
x年3月29日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇三
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、會(huì)議基本情況:。
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日。
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。
召集人:。
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話:。
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
x年12月4日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇四
請(qǐng)你于201x年7月27日上午9時(shí)到水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開(kāi)水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;。
四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。
請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。
特此通知。
水電開(kāi)發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇五
各位股東會(huì)成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：20x年x月x日上午10時(shí)整;。
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇六
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會(huì)除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)的通知》列明的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項(xiàng)不變，對(duì)上述更正給投資者帶來(lái)的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司。
年5月14日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇七
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(xx縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(二)聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(三)聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告;。
(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);。
(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽(tīng)取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;。
(九)聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū))及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在xx縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇八
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxx。
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇九
我公司定于________年________月________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:________年________月________日。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：______________。
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無(wú)正文。
______________________公司。
________年________月________日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：x年05月12日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00。
公告編號(hào)：-004。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日。
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門(mén)等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00。
(三)登記地點(diǎn):。
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：蔣。
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)。
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司。
董事會(huì)。
x年4月25日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十一
根據(jù)本行x年3月29日董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)本行x年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會(huì)。
2、召開(kāi)日期和時(shí)間:x年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。
3、地點(diǎn):中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
4、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(香港、兩地視像會(huì)議)、現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
(一)普通決議事項(xiàng)。
1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤(rùn)分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行x年外部審計(jì)師的議案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項(xiàng)。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會(huì)議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?。
“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。”修訂為:。
“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”
3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人?；宋瘑T會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！毙抻啚?。
“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人?；宋瘑T會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審查員工舉報(bào)制度，督促本行對(duì)員工舉報(bào)事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理;”
7、第一百六十六條第二項(xiàng):“根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;”修訂為:。
第三項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會(huì)提出建議;”。
本行持續(xù)完善公司治理機(jī)制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對(duì)《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實(shí)施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。
此外，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)在本次公司章程修訂獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。
9、x年度本行獨(dú)立董事述職報(bào)告。
有關(guān)獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)見(jiàn)本行于x年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、證券交易所網(wǎng)站()及本行網(wǎng)站()上刊登的本行董事會(huì)決議公告。
1、截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日x年5月23日(星期三)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊(cè)的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊(cè)的本行h股股東。
2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件1)。
3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。
5、本行外部審計(jì)師:中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
1、登記時(shí)間:x年5月30日(星期三)8時(shí)30分至9時(shí)20分。
2、登記地點(diǎn):中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
3、登記方式:。
(3)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
五、其他事項(xiàng)。
1、擬參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)(回執(zhí)請(qǐng)見(jiàn)附件2)，并于x年5月9日(星期三)或之前以專(zhuān)人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會(huì)秘書(shū)部。
2、會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系地址:中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)部。
郵政編碼:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會(huì)出席人員的交通及食宿費(fèi)自理。
4、本次股東大會(huì)會(huì)議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站()和本行網(wǎng)站()。
特此公告。
股份有限公司董事會(huì)。
x年四月十二日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十二
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室
召集人:
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話:
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
x年12月4日
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十三
根據(jù)本行x年3月29日董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)本行x年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下:。
一、召開(kāi)年度股東大會(huì)基本情況。
1、召集人:本行董事會(huì)。
2、召開(kāi)日期和時(shí)間:x年5月30日（星期三）上午9時(shí)30分。
3、地點(diǎn):中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
4、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（香港、兩地視像會(huì)議）、現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
（一）普通決議事項(xiàng)。
1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤(rùn)分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行x年外部審計(jì)師的議案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
（二）特別決議事項(xiàng)。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“《香港上市規(guī)則》”）及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（“《守則》”）進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會(huì)議主席；
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；
（三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十）的一個(gè)或者若干股東（包括股東代理人）。
除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?。
“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議?！毙抻啚?。
“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”
3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn)；”
4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策；”
5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人。稽核委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！毙抻啚?。
“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人?；宋瘑T會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審查員工舉報(bào)制度，督促本行對(duì)員工舉報(bào)事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理；”
7、第一百六十六條第二項(xiàng):“根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；”修訂為:。
第三項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會(huì)提出建議；”。
本行持續(xù)完善公司治理機(jī)制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對(duì)《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實(shí)施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。
此外，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)在本次公司章程修訂獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。
9、x年度本行獨(dú)立董事述職報(bào)告。
有關(guān)獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)見(jiàn)本行于x年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、證券交易所網(wǎng)站（)及本行網(wǎng)站(）上刊登的本行董事會(huì)決議公告。
三、出席年度股東大會(huì)對(duì)象。
1、截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日x年5月23日（星期三）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊(cè)的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊(cè)的本行h股股東。
2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件1）。
3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。
5、本行外部審計(jì)師:中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
1、登記時(shí)間:x年5月30日（星期三）8時(shí)30分至9時(shí)20分。
2、登記地點(diǎn):中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
3、登記方式:。
（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
五、其他事項(xiàng)。
1、擬參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)（回執(zhí)請(qǐng)見(jiàn)附件2），并于x年5月9日（星期三）或之前以專(zhuān)人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會(huì)秘書(shū)部。
2、會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系地址:中國(guó)門(mén)內(nèi)大街1號(hào)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)部。
郵政編碼:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會(huì)出席人員的交通及食宿費(fèi)自理。
4、本次股東大會(huì)會(huì)議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站（)和本行網(wǎng)站(）。
特此公告。
股份有限公司董事會(huì)。
x年四月十二日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十四
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一)會(huì)議屆次：x年度股東大會(huì)。
(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(xx縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告；
(二)聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告；
(三)聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；
(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);。
(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽(tīng)取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
(九)聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊(cè)的`股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū))及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在xx縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)｛｝假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：x年05月12日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00。
公告編號(hào)：-004。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日。
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
（一）登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門(mén)等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00。
（三）登記地點(diǎn):。
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室。
四、其他。
（一）會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：蔣。
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)。
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
（三）臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司。
董事會(huì)。
x年4月25日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十六
平衛(wèi)剛股東：
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十七
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xxx。
20xx年x月x日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十八
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇十九
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1、會(huì)議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做xxx年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議議案三《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報(bào)告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：xxxx(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx。
傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
xxx年3月29日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇二十
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：20**年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
召開(kāi)股東大會(huì)通知書(shū)篇二十一
各位xx公司股東：
經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì)”。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠(chéng)懇請(qǐng)股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿(mǎn)成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì)的保障工作，敬請(qǐng)股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請(qǐng)各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門(mén)口集中上車(chē)前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號(hào)。敬請(qǐng)股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。
生物科技開(kāi)發(fā)有限公司。
x年11月19日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18422578.html】
