通過(guò)總結(jié)，我們可以吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高自己的學(xué)習(xí)和工作效率。寫(xiě)總結(jié)時(shí)要有明確的目標(biāo)和主題，盡量精簡(jiǎn)和重點(diǎn)突出，避免冗長(zhǎng)和空洞的表述。小編整理了一些精選總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇一
為宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開(kāi)展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開(kāi)會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開(kāi)展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
二、對(duì)照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃。
為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專門(mén)制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
反洗錢工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過(guò)以下7種形式開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。
1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場(chǎng)，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門(mén)的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過(guò)擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè)，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5.在職場(chǎng)開(kāi)辟《反洗錢知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過(guò)知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識(shí)。
6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu)，哪里就要開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)。
7.分公司11月還通過(guò)手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過(guò)反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，使客戶對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無(wú)反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇二
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開(kāi)展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開(kāi)展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)”、“我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開(kāi)，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門(mén)制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過(guò)往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫(xiě)出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
通過(guò)此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇三
根據(jù)中國(guó)人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專題宣傳活動(dòng)，同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后，第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門(mén)既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開(kāi)展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳，又要結(jié)合x(chóng)x當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過(guò)設(shè)立信用報(bào)告查詢臺(tái)，提供查詢服務(wù)等等，通過(guò)宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠(chéng)信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛(ài)信用記錄、主動(dòng)查詢個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí)，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。
通過(guò)我們對(duì)征信知識(shí)的宣傳，公眾對(duì)征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高，作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對(duì)自己的生活會(huì)帶來(lái)方便，而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí)，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng)，不僅普及了公眾征信知識(shí)，使得珍愛(ài)信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹(shù)立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇四
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分明白金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的用心性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與資料統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，透過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不明白什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工透過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。
透過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作到達(dá)了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的職責(zé)意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇五
為進(jìn)一步普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，營(yíng)造反洗錢良好社會(huì)氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開(kāi)的反洗錢工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤(pán)錦市20反洗錢集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤(pán)錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)，高度重視反洗錢在日常生活中對(duì)個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，將反洗錢意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識(shí)及常識(shí)、洗錢活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開(kāi)展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對(duì)反洗錢義務(wù)履行的自覺(jué)性。
二、開(kāi)展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢意識(shí)。
三、取得效果。
通過(guò)本次“反洗錢集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問(wèn)題及建議。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇六
20xx年，我行按照人行《關(guān)于開(kāi)展x省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作考核評(píng)估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等文件精神，加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務(wù)。一年來(lái)，主要做了以下工作：
我行根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，確定了一名反洗錢報(bào)告員，負(fù)責(zé)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告工作，在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證）及經(jīng)辦人有效身份證件的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，在辦理開(kāi)戶時(shí)，嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性，并在聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中進(jìn)行核查；能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開(kāi)展了解客戶活動(dòng)，對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。
我行不斷加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。建立臺(tái)賬制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定對(duì)不符合要求的存款賬戶（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
我行對(duì)有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)運(yùn)營(yíng)，各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。我行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶；沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶；沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
我我組織過(guò)反洗錢宣傳活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳畫(huà)、橫幅等進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。編印反洗錢制度匯編書(shū)籍，使員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。。
我行能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。
今后，
一是將繼續(xù)深入開(kāi)展反洗錢工作，繼續(xù)加大反洗錢工作力度；
二是不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開(kāi)展；
三是要不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞；
五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的社會(huì)宣傳力度；六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢工作的順利開(kāi)展。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇七
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇八
根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》(粵xx[20xx]106號(hào))的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢。
工作總結(jié)。
如下：
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。
我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢工作規(guī)定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解。
為了讓廣大群眾配合x(chóng)x開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月。
活動(dòng)方案。
成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)精心的準(zhǔn)備和安排宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇九
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開(kāi)展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢知識(shí)的積累，為反洗錢工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門(mén)用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，從事反洗錢報(bào)告工作。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20xx】第36號(hào))文件要求，我部在20xx年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召，有針對(duì)性開(kāi)展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng)，并對(duì)員工開(kāi)展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問(wèn)》為主，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識(shí)考試，通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過(guò)考試。)。
(一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳自20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)以來(lái)，我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊(cè)，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。
(二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng)，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从?，他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開(kāi)戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門(mén)口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng)，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過(guò)這次活動(dòng)，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開(kāi)展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十一
為貫徹落實(shí)總行《____銀行反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》，同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語(yǔ)，如：點(diǎn)滴行動(dòng)，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁(yè)等形式開(kāi)展活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳，向往來(lái)客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，對(duì)群眾講解反洗錢基本常識(shí)：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí)，我行結(jié)合工作實(shí)際，利用晨會(huì)開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過(guò)在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過(guò)這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率，同時(shí)，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營(yíng)業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁(yè)、宣傳冊(cè)等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)，這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。
通過(guò)此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí)，為我行進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十二
為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立反洗錢宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門(mén)于20xx年8月1日至20xx年9月29日開(kāi)展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”的反洗錢集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實(shí)際展開(kāi)了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、高度重視，精心組織。
反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國(guó)家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”;活動(dòng)目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢(shì)需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，擴(kuò)充社會(huì)公眾反洗錢法律法規(guī)知識(shí)，普及洗錢活動(dòng)舉報(bào)途徑和舉報(bào)人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時(shí)為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展社會(huì)宣傳外，也要求全行各個(gè)條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時(shí)提交學(xué)習(xí)心得體會(huì)。
二、對(duì)外宣傳，形式多樣。
分行營(yíng)業(yè)部作為對(duì)外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實(shí)際情況，開(kāi)展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。
(一)制作“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報(bào)。張貼于憑條填寫(xiě)臺(tái)上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過(guò)辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(三)通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號(hào)，充分進(jìn)行對(duì)外宣傳，提升我行社會(huì)形象及反洗錢社會(huì)影響力。
(四)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺(tái)，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國(guó)反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。
(五)對(duì)于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬(wàn)以上現(xiàn)金存取款交易，20萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。
(六)走進(jìn)社區(qū)，開(kāi)展洗錢知識(shí)進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。
以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會(huì)公眾進(jìn)一步了解洗錢的概念、特征和常見(jiàn)手法，充分認(rèn)識(shí)洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。
三、對(duì)內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)。
(一)分行法律合規(guī)部分層次開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長(zhǎng)關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長(zhǎng)關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識(shí)別及反洗錢調(diào)查》、張陽(yáng)關(guān)于《fatf40項(xiàng)新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開(kāi)展反洗錢實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
(二)在反洗錢宣傳活動(dòng)通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)即安排部門(mén)兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容。同時(shí)組織部門(mén)全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過(guò)每周合規(guī)例會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)。
一是運(yùn)營(yíng)條線加強(qiáng)反洗錢履職能力。運(yùn)營(yíng)部開(kāi)展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營(yíng)業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強(qiáng)了部門(mén)員工反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護(hù)航。
二是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提升反洗錢工作意識(shí)。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識(shí)別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識(shí)和知識(shí)水平。
三是后臺(tái)部門(mén)積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對(duì)重要授信資料及貸審會(huì)資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
四、總結(jié)。
此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢長(zhǎng)效宣傳機(jī)制;同時(shí)嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢工作正常有序開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會(huì)宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十三
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開(kāi)展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開(kāi)展了以預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識(shí)，確保反洗錢各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過(guò)反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十四
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合x(chóng)x銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開(kāi)展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢知識(shí)的積累，為反洗錢工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門(mén)用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，從事反洗錢報(bào)告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯(cuò)處理。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。
在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開(kāi)立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。
對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。
近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆，金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。
為了能夠順利開(kāi)展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議討論，并迅速成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開(kāi)展反洗錢工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)
加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí)，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。
通過(guò)對(duì)反洗錢知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識(shí)，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動(dòng)。
三、制定專人，落實(shí)客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法》的通知的要求，我們?cè)O(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表。
首先，由會(huì)計(jì)出納部指定專人對(duì)客戶進(jìn)行初級(jí)評(píng)定，給出初評(píng)意見(jiàn);然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見(jiàn);最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見(jiàn)。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評(píng)級(jí)調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動(dòng)。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十五
前段時(shí)間，參加了發(fā)洗錢培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見(jiàn)談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫(xiě),做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開(kāi)展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實(shí)施了“反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見(jiàn)談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問(wèn)題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題，對(duì)存在問(wèn)題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢主管部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長(zhǎng)和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問(wèn)題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽(tīng)取了其就存在問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開(kāi)展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢專管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫(xiě)培訓(xùn);在7月份召開(kāi)的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);10月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門(mén)的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來(lái)看，社會(huì)各界普遍感覺(jué)這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會(huì)氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開(kāi)展以“預(yù)防打擊洗錢犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來(lái)觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會(huì)危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。
七、加強(qiáng)了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實(shí)際問(wèn)題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫(xiě)了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問(wèn)題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來(lái)，在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開(kāi)拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績(jī)而不懈努力。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十六
為了普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開(kāi)展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門(mén)口進(jìn)行反洗錢集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開(kāi)始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺(tái)，擺放專題宣傳折頁(yè)、反洗錢一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫(xiě)問(wèn)卷50余份。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢”、“反洗錢”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十七
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實(shí)地組織開(kāi)展好我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)，以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚(yáng)安全發(fā)展理念，大力實(shí)施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動(dòng)為載體，強(qiáng)化紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，普及安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，全面推動(dòng)各項(xiàng)安全責(zé)任制的落實(shí)。我們做了如下幾個(gè)方面的工作：
知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達(dá)到平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的目的，掀起活動(dòng)開(kāi)展的高潮，3月2日，召開(kāi)全所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)大會(huì)，安排布置安全生產(chǎn)月活動(dòng)。我所各股室、養(yǎng)護(hù)公司分別召開(kāi)會(huì)議明確活動(dòng)主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動(dòng)宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動(dòng)。不斷提高廣大職工的安全意識(shí)、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動(dòng)性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。
3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門(mén)口開(kāi)展了平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對(duì)群眾進(jìn)行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)傳單200份，并為群眾解決安全知識(shí)疑難問(wèn)題。
4、積極組織開(kāi)展安全生產(chǎn)對(duì)話談心活動(dòng)。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長(zhǎng)及養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進(jìn)行了分級(jí)實(shí)施，要求所有人員牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，正確履行職責(zé)，切實(shí)把我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展期間安全生產(chǎn)水平得到進(jìn)一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實(shí)一次，重點(diǎn)檢查平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實(shí)開(kāi)燕尾服各項(xiàng)安全工作。3月下旬在門(mén)莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過(guò)演練，提高了干部職工的安全防范意識(shí)和救援能力。
通過(guò)此次平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛(ài)生命，安全發(fā)展。
反洗錢月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十八
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷部人管崗xx。要求各部門(mén)認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門(mén)、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門(mén)經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門(mén)組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門(mén)人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。
通過(guò)制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況。
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識(shí)別情況。
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【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來(lái)執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門(mén)的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
通過(guò)舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
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