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信用社情況自查報(bào)告篇一
根據(jù)白保發(fā)【2011】3號(hào)《中共白玉縣委保密委員會(huì)關(guān)于組織開展專項(xiàng)保密檢查的通知》的文件要求，我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，組織全體干部對(duì)相關(guān)保密法規(guī)進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，并按縣委書記、縣保密委員會(huì)主任冉義同志批示精神之要求，在全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位開展了專項(xiàng)保密檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項(xiàng)保密檢查工作，成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任副組長，分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室等相關(guān)人員為成員的專項(xiàng)保密檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。將責(zé)任明確到人，做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，形成了覆蓋全鄉(xiāng)的保密工作格局和工作網(wǎng)絡(luò)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)。
充分認(rèn)識(shí)違規(guī)保密規(guī)定的危害性，牢固樹立敵情意識(shí)、保密意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)了干部保密意識(shí)。
三、工作開展落實(shí)情況。
1、密碼電報(bào)管理情況。
通過自查，沙馬鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位沒有涉及密碼電報(bào)管理方面的工作。
2、涉密文件信息資料管理情況。
經(jīng)自查，我鄉(xiāng)涉密文件的起草、印發(fā)、傳輸、閱讀管理、清退銷毀等環(huán)節(jié)未出現(xiàn)泄密現(xiàn)象。
3、保密電話管理情況。
沙馬鄉(xiāng)未涉及該項(xiàng)內(nèi)容。
4、網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
目前，我鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)未通互聯(lián)網(wǎng)，不存在違規(guī)在網(wǎng)上發(fā)布問題；其他涉密移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備，都由專人負(fù)責(zé)管理專用，未出現(xiàn)泄密事件。
三、存在問題及改進(jìn)措施。
1、保密工作的宣傳力度需進(jìn)一步加大，還需要制定相應(yīng)的規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進(jìn)。
工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺(tái)階。
2011年4月12日。
信用社情況自查報(bào)告篇二
加強(qiáng)保密教育，增強(qiáng)保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎(chǔ)，下面是為大家精心收集的保密工作自查報(bào)告，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
保密工作自查報(bào)告范文(一)根據(jù)xxx縣委保密委員會(huì)《關(guān)于集中開展全縣保密工作檢查的通知》精神，我局針對(duì)文件中通報(bào)的一些問題和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真開展了保密工作自查，保密工作自查報(bào)告。現(xiàn)將有關(guān)情況。
總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年以來，在縣委保密委員會(huì)的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步明確和加強(qiáng)保密工作責(zé)任制的通知》文件精神，以涉密人員，涉密載體，涉密計(jì)算機(jī)保密管理為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化保密管理，加強(qiáng)督促檢查，狠抓各項(xiàng)保密措施和保密責(zé)任制的落實(shí)，杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程，狠抓責(zé)任制的落實(shí)，年初專門召開會(huì)議，制定保密措施，形成了由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。二是為了適應(yīng)新形勢(shì)下保密工作的新情況、新問題，進(jìn)一步健全和完善了以局長為組長，各科、所、中心負(fù)責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理保密工作的日常事務(wù)，為保密工作的全面落實(shí)提供了強(qiáng)有力的組織保障。三是堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，納入總體目標(biāo)考核的內(nèi)容之一，并將目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到局屬各單位，做到年初有布置，平時(shí)有檢查，年終有考核。
二、強(qiáng)化宣傳教育。
加強(qiáng)保密教育，增強(qiáng)保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎(chǔ)。對(duì)此，我局高度重視保密工作的宣傳教育，領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員堅(jiān)持帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)保密工作的有關(guān)規(guī)定，不斷提高依法管理保密工作的水平。同時(shí)，利用各種會(huì)議等多種形式加強(qiáng)對(duì)職眾的保密宣傳教育，促使廣大職工群眾自覺履行保密義務(wù)和責(zé)任，改變了無密可保、有密難保等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。
三、
健全完善制度。
一是進(jìn)一步完善保密規(guī)章制度，確保重點(diǎn)涉密要害部位的安全;二是對(duì)我局秘密載體的管理、使用情況堅(jiān)持每季度檢查的制度，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患，嚴(yán)格按照《規(guī)定》的要求整改;三是制定了計(jì)算機(jī)管理制度，實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況的檢查，采取局域網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件每星期定期升級(jí)殺毒等措施。堅(jiān)持誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)和上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)的原則，防止了失泄密問題的發(fā)生。
四、嚴(yán)格保密管理。
一是加強(qiáng)秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全，本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)密防范、確保安全、方便工作的原則，我局嚴(yán)格按照要求，加強(qiáng)秘密載體的制作、收發(fā)、傳送、使用、保存、銷毀八大環(huán)節(jié)的管理，使秘密載體的管理工作步入了規(guī)范化軌道。(在制作環(huán)節(jié)上，無論是紙介質(zhì)載體，還是磁介質(zhì)載體均統(tǒng)一在機(jī)關(guān)內(nèi)制作，對(duì)不需歸檔的材料及時(shí)銷毀。在收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格履行清點(diǎn)、登記、編號(hào)、簽發(fā)手續(xù)，傳遞時(shí)，指派機(jī)要人員負(fù)責(zé)并采取相應(yīng)安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格知悉人員范圍，對(duì)擅自擴(kuò)大知悉范圍，凡不準(zhǔn)記錄、錄音、錄像的，傳達(dá)者均事先申明，復(fù)制秘密必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)。在保存上，嚴(yán)格按照國家檔案法律法規(guī)歸檔，并指派專人負(fù)責(zé)，配備必要的保密設(shè)備。在銷毀上，認(rèn)真履行審核、清點(diǎn)、登記手續(xù)，采取相應(yīng)不泄密的方法銷毀，杜絕將秘密載體當(dāng)作廢品出售。二是加強(qiáng)檔案保密管理。為了加強(qiáng)文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作，進(jìn)一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責(zé)》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的交接制度》、《檔案的銷毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過這些制度的建立，加強(qiáng)了文件收發(fā)、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作，使我局的文件做到清退齊全，傳閱及時(shí)，檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。三是實(shí)行涉密計(jì)算機(jī)專人管理。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行專人管理，并加強(qiáng)了對(duì)操作人員的教育培訓(xùn)，落實(shí)了崗位責(zé)任。四是加強(qiáng)信息上報(bào)審批。加強(qiáng)網(wǎng)上報(bào)送信息審批制度，凡對(duì)外向各類政府網(wǎng)站報(bào)送信息，必須經(jīng)辦公室審批后方能報(bào)送。
今后，我們決心以這次自查為契機(jī)，堅(jiān)持不懈地抓好對(duì)全體人員特別是涉密人員的教育管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練，不斷完善規(guī)章制度，強(qiáng)化保密意識(shí)，堅(jiān)決杜絕失泄密問題發(fā)生，為xx縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
保密工作自查報(bào)告范文(二)我局成立以來，所收到的涉密內(nèi)容及縣內(nèi)產(chǎn)生的相關(guān)秘密，基本上都能按《保密法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，從未出現(xiàn)過失、泄密問題。然而，按照上級(jí)的要求還存在著一定差距和不足，做好保密工作仍然任重而道遠(yuǎn)。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作的重視，強(qiáng)化對(duì)涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保城管執(zhí)法工作順利開展。
按照《關(guān)于開展全區(qū)保密工作檢查的通知》(掇辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))精神，我局嚴(yán)格按文件要求對(duì)對(duì)年度的的保密工作進(jìn)行了自查，特匯報(bào)如下：
一、高度重視，強(qiáng)化責(zé)任。
作為區(qū)政府重要工作部門，分局黨組始終把保密工作作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈。今年以來，我們根據(jù)人事變動(dòng)，進(jìn)一步調(diào)整了分局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記、局長**為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各所、各科室負(fù)責(zé)人為成員。同時(shí)，確定**同志為機(jī)關(guān)兼職保密員，并且落實(shí)了保密工作崗位負(fù)責(zé)制和屬地管理原則，做到了保密工作機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、制度四落實(shí)。
二、健全制度，落實(shí)任務(wù)。
一是建立健全規(guī)章制度。今年，我局進(jìn)一步修訂完善了內(nèi)部保密制度，在檔案室、文印室等重點(diǎn)部位將保密制度裝裱上墻，同時(shí)還在機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)緊缺的情況下拿出資金專門用于檔案室、微機(jī)室、財(cái)務(wù)室的保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以防止泄密、失密事件發(fā)生。二是對(duì)去年的檔案及時(shí)收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強(qiáng)對(duì)檔案室和文印室的管理。嚴(yán)格規(guī)定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對(duì)檔案人員予以調(diào)離并追究相關(guān)責(zé)任，查詢檔案必須做到登記并簽名，有關(guān)檔案必須經(jīng)局長同意后方可查詢。文印室涉秘事項(xiàng)多，我們加強(qiáng)了對(duì)工作人員的保密意識(shí)教育，并要求其做出絕不泄密的承諾。四是局機(jī)關(guān)廢紙、廢文件的回收由保密委指定的回收點(diǎn)進(jìn)行回收處理，有關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行銷毀，保證廢紙簍不留完整文件紙張。五是對(duì)上級(jí)下發(fā)的秘密文件進(jìn)行登記發(fā)放，并及時(shí)予以回收。六是今年對(duì)基層所開展了兩次安全保密工作大檢查，督促基層所健全了保密工作制度，落實(shí)了保密工作措施。
三、明確重點(diǎn)，加強(qiáng)管理。
我局財(cái)務(wù)室、檔案室、計(jì)算機(jī)是保密重點(diǎn)部門和部位，針對(duì)這三個(gè)重點(diǎn)部位，我們加強(qiáng)了管理，確保不出現(xiàn)泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責(zé)，查、借、閱檔案手續(xù)齊備;秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴(yán)格按照保密規(guī)定辦理。在財(cái)務(wù)室管理上，我們對(duì)于財(cái)務(wù)資料建立財(cái)務(wù)檔案，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審查存放，除了財(cái)務(wù)人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密上，我們?cè)诿颗_(tái)電腦系統(tǒng)都安裝正版防火墻和殺毒軟件，落實(shí)專人負(fù)責(zé)全局的電腦管理工作，對(duì)涉密計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)物理隔離方式，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)。
四、強(qiáng)化整改，注重實(shí)效。
今年全區(qū)保密工作會(huì)議召開后，我局根據(jù)會(huì)議要求，針對(duì)四個(gè)不到位突出問題及時(shí)進(jìn)行梳理，并抓好整改。如針對(duì)有的干部職工保密意識(shí)不強(qiáng)的問題，分局辦公室利用各種會(huì)議期間對(duì)干部職工加強(qiáng)保密教育，局黨組書記、局長**要求大家切實(shí)按《保密法》的規(guī)定做到不該講的不講，不該說的不說，隨時(shí)將十條保密守則牢記心中，樹立全局觀念，維護(hù)大局利益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。目前，四個(gè)不到位的問題已整改到位。
我局的保密工作不僅做到了常講常抓，而且年初有計(jì)劃，并且納入了本部門目標(biāo)管理考核，是干部評(píng)先選優(yōu)、升職晉級(jí)的重要依據(jù)之一。對(duì)基層各所的年終目標(biāo)考核中，規(guī)定如有失、泄密事件的一律不得評(píng)為先進(jìn)單位，負(fù)責(zé)人一律不得評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。迄今為止，全局上下無一失、泄密事件發(fā)生。雖然我們?cè)诒Ｃ芄ぷ髦腥〉昧艘欢ǖ某煽儯泊嬖谥蛔?，主要是以下兩個(gè)方面：一是對(duì)計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過嚴(yán)密的監(jiān)控措施以防萬一，有時(shí)顯得力不從心。二是內(nèi)部資料的密級(jí)確定問題，由于定密等級(jí)和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。今后我們將繼續(xù)努力，鞏固和發(fā)揚(yáng)過去已取得的成績，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺(tái)階。
保密工作自查報(bào)告范文(三)為做好涉密文件信息資料保密管理工作，我局結(jié)合實(shí)際工作，對(duì)照檢查目錄表，逐條自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、保密工作落實(shí)情況。
我局所收到文件，指定專人進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現(xiàn)過失、泄密問題。
我局設(shè)有信息化機(jī)房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時(shí)所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級(jí)，并指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作。通過自查，我局的計(jì)算機(jī)保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、主要做法。
(一)高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)剛度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。
信用社情況自查報(bào)告篇三
2011年3月21日我社組織全體職工召開會(huì)議，會(huì)議開始就是對(duì)江西鄱陽縣“2.11”案件進(jìn)行通報(bào)。該案在巨額套取背后沒有任何“高科技含量”，僅僅是該縣財(cái)政局經(jīng)建股股長李華波與該縣農(nóng)村信用社城區(qū)分社主任徐德堂利用職務(wù)之便相互勾結(jié)。作案手段是：利用假支票，假公章逃避財(cái)政局劃撥專項(xiàng)資金審批手續(xù)，用私蓋偽造的公章、提供虛假的對(duì)賬單等，且作案時(shí)間達(dá)到四年之久金額巨大，令人值得深刻反思。案件原因分析：
1、是沒有認(rèn)真貫徹銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)13條意見；
2、是內(nèi)部控制流于形式；
3、是人員使用管理考核機(jī)制不健全，用人失察，重業(yè)務(wù)輕管理；
4、是案件防范風(fēng)險(xiǎn)排查不深入；
5、是案件防控四項(xiàng)制度執(zhí)行不徹底；六是對(duì)不良行為人員管理排查不到位。
規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)格問責(zé)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，認(rèn)真維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性。
針對(duì)以上的情況，我社迅速對(duì)財(cái)政局的所有帳戶的交易情況、印鑒預(yù)留情況進(jìn)行了一次全面的自查。經(jīng)核查，我社能按照規(guī)章制度貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)使用管理辦法、內(nèi)外對(duì)帳、印證押卡等管理，實(shí)現(xiàn)流程制約，崗位有效分離，落實(shí)四項(xiàng)制度，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。
二、我縣聯(lián)社3月14日召開主任會(huì)議精神，信貸系統(tǒng)上線動(dòng)員大會(huì)。由唐振雄理事長；李國升主任主持大會(huì)。會(huì)上李國升主任重點(diǎn)在希望各社充分重視上線工作，要求在3月25日前必須完成數(shù)據(jù)錄入工作，確保不拖全市全省后退；順利上線。唐振雄提到三點(diǎn)建議：
（一）是思想認(rèn)識(shí)要到位，信貸系統(tǒng)上線是新系統(tǒng)上線工作的一部分，實(shí)現(xiàn)信貸管理現(xiàn)代化。
（二）是工作要到位，要求各社加強(qiáng)工作意識(shí)，恒量自身工作量，務(wù)必做好上線工作。
（三）是建議全體員工加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，適應(yīng)社會(huì)需求。
三、
認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)議精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，牢固樹立腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，堅(jiān)決克服形式主義。對(duì)于在每次檢查中查出的違規(guī)問題、案件風(fēng)險(xiǎn)、安全漏洞及整改情況等，要如實(shí)反映。堅(jiān)持務(wù)真求實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做到對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)存款人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)?？傊?，通過學(xué)習(xí)教育、制度建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，在全縣信用社著力構(gòu)筑制度“防火墻”、編織道德“防護(hù)網(wǎng)”、架設(shè)追責(zé)“高壓線”，上下一心，群策群力，堅(jiān)持案件治理、業(yè)務(wù)發(fā)展齊抓共管，扎實(shí)推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作，努力促進(jìn)案件專項(xiàng)治理標(biāo)本兼治，真正形成一種“制度防范、道德防護(hù)、違規(guī)懲戒”三位一體的案防工作新機(jī)制。
會(huì)議最后強(qiáng)調(diào)，要求大家必須把思想道德建設(shè)、內(nèi)控制度建設(shè)與業(yè)務(wù)經(jīng)營緊密結(jié)合起來，確保案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作取得實(shí)效，做到每筆業(yè)務(wù)不僅合規(guī)合法，還要促進(jìn)業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展。
信用社情況自查報(bào)告篇四
為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話,使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識(shí),并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國家和農(nóng)村信用社的改。
革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。
關(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。
三、存在問題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面等。
隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展,今后，本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦，對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
信用社情況自查報(bào)告篇五
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《xx市xx信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《xx市xx農(nóng)村信用社20xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的`條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
1、一年多來，本人擔(dān)任xx農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作;五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的十六項(xiàng)基本規(guī)定，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到五無、六相符。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于xx新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任雙簽制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度;適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)三防一保的文件外，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
信用社情況自查報(bào)告篇六
按照縣聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)〈安徽體會(huì)農(nóng)村信用社“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)方案〉的通知》精神，我社宣傳發(fā)動(dòng)、部署動(dòng)員，并于2011年7月上旬以來開展了一次以規(guī)章制度執(zhí)行和柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)為主的案件隱患的自查。在員工自查的基礎(chǔ)上，萬福正與盛輝兩位主任于7月15-16日對(duì)全社各網(wǎng)點(diǎn)的合規(guī)操作進(jìn)行了檢查，檢查面達(dá)100%。檢查內(nèi)容包括：人員管理、授權(quán)授信、貸款管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、大額資金交易、轄內(nèi)往來、聯(lián)行往來、現(xiàn)金出納管理、綜合業(yè)務(wù)操作流程、崗位設(shè)置、銀行卡、安全保衛(wèi)工作及內(nèi)控規(guī)章制度的執(zhí)行情況等?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一．加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，安排部署到位。
我社按活動(dòng)要求，成立了以社主任萬福正同志為組長，信用社副主任為信貸組長、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作小組的工作職責(zé)；及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的指示精神；加強(qiáng)對(duì)全社合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作的督促和檢查；定期或不定期的召開合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)分析會(huì)，學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作進(jìn)行。
總結(jié)。
分析，確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)不流于形式。工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì)，深入思想發(fā)動(dòng)，全面部署活動(dòng)工作目標(biāo)，落實(shí)措施及要求。
二．。
認(rèn)真自查，堵塞漏洞。
堅(jiān)持規(guī)章制度執(zhí)行情況自查和對(duì)操作流程與貸款“三項(xiàng)治理”檢查相結(jié)合，盡可能發(fā)現(xiàn)操作業(yè)務(wù)中存在的問題和漏洞，及時(shí)提出整改意見和措施，將合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)逐步引向深入。
1．開展對(duì)合規(guī)管理組織架構(gòu)是否健全、合規(guī)職責(zé)是否明確清晰、合規(guī)工作是否正常開展并在組織上得到全面保障的自查。
2．對(duì)主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，重點(diǎn)是各項(xiàng)制制度執(zhí)行是否走樣，各個(gè)環(huán)節(jié)是否操作到位，監(jiān)督到位，會(huì)計(jì)對(duì)帳制度落實(shí)情況，單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶管理，個(gè)人結(jié)算賬戶管理，銀行卡管理，大額現(xiàn)金（轉(zhuǎn)賬）交易管理，授權(quán)審批管理，票據(jù)業(yè)務(wù)及重要空白憑證管理，業(yè)務(wù)操作流程等進(jìn)行了全面檢查。從檢查的情況看，我社各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的職工均能比較嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)出納基本制度；嚴(yán)格執(zhí)行“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，做到了“五無”、“六相符”；均能按照操作流程辦理每一筆業(yè)務(wù)，各種重空及抵押品入庫保管，各崗位能做到相互配合、相互監(jiān)督，從制度執(zhí)行上杜絕了各種隱患。
3．對(duì)貸款“三法一指引”執(zhí)行情況和貸款“三項(xiàng)治理”工作的檢查；對(duì)貸款程序合規(guī)性以及貸款手續(xù)有效性進(jìn)行了檢查。不存在逆程序辦理貸款、自批自貸、違反規(guī)定向關(guān)系人發(fā)放貸款等行為，貸款審批符合內(nèi)部授權(quán)、授信管理規(guī)定，借款合同、擔(dān)保合同印章、簽名與預(yù)留印鑒、簽名一致、有效，借款人身份證、貸款證、營業(yè)執(zhí)照等貸款資料真實(shí)有效。
4．對(duì)崗位設(shè)置、工作職責(zé)邊界、安全保衛(wèi)等進(jìn)行了檢查。經(jīng)查我社及轄屬各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)能夠較好地執(zhí)行農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)規(guī)章制度。
5．全社員工結(jié)合本崗位實(shí)際，認(rèn)真查找工作中存在的問題和不足，并及時(shí)寫出自查報(bào)告，簽訂整改承諾責(zé)任書。
三．存在的問題。
通過自查，依然找出了各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員日常工作中存在的不足之處：
（一）部分員工在營業(yè)室內(nèi)操作oa系統(tǒng)進(jìn)行身份核查或辦理其他查詢業(yè)務(wù)時(shí)，未做到人走退屏，人離章收；部分網(wǎng)點(diǎn)辦公桌因年久失修，不能鎖閉，致使部分員工在離柜時(shí)錢款、印章、憑證等雖撿入抽柜保管但不能鎖閉，存在一定風(fēng)險(xiǎn)隱患。
辦理授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)憑證審查不嚴(yán)、或根本不審核、授權(quán)時(shí)未仔細(xì)審核屏幕內(nèi)容、機(jī)械地進(jìn)行授權(quán)操作，存在一定風(fēng)險(xiǎn)；授權(quán)后未及時(shí)在相關(guān)憑證上簽章；有時(shí)存在不是本人授權(quán)或代為授權(quán)，這都嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（二）在重要空白憑證管理上要加強(qiáng)。在以往工作中，對(duì)于從聯(lián)社領(lǐng)回的重要空白憑證，有時(shí)未及時(shí)入庫保管。每次領(lǐng)回憑證種類和數(shù)量較多，未堅(jiān)持對(duì)每一類重空進(jìn)行逐份清點(diǎn)到位；在對(duì)作廢銀行卡的管理上還有待加強(qiáng)。
（三）個(gè)別員工在部分重要業(yè)務(wù)辦理時(shí)只顧先減少客戶的等候時(shí)間、而對(duì)身份核查不及時(shí)；
（四）柜員卡管理不到位：由于我社網(wǎng)點(diǎn)較多，事情多，人員少，又是復(fù)核制操作方式，在辦理對(duì)公業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)進(jìn)幾張卡才能正常營業(yè)，對(duì)于人員較少卡多的情況，我社存在一人多卡情況。
（五）信貸方面存在的問題：一是貸后檢查不及時(shí)或檢查內(nèi)容過于簡單、格式化；二是在辦理業(yè)務(wù)是存在未通過聯(lián)往及時(shí)核對(duì)身份證信息；三是信貸人員的借款借據(jù)存在交接不規(guī)范等。
（六）其它方面：如紀(jì)律性還不是很強(qiáng)，集中開會(huì)時(shí)存在員工不穿工作服、手機(jī)未關(guān)閉或調(diào)到震動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生雖然比以前有所提高，但依然存在打掃不徹底等。
通過對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析：一是業(yè)務(wù)量確實(shí)增大，但員工配置不足，上班時(shí)間精神高度集中，超成精神疲勞；二是個(gè)別員工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步的提高且認(rèn)識(shí)存在一定的偏差，防范意識(shí)尚待加強(qiáng)。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織全社員工集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)綜合操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保員工更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保全社員工在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對(duì)員工的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查，同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，幫助員工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
（三）積極組織全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
2011年7月22日。
信用社情況自查報(bào)告篇七
進(jìn)一步做好存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神并對(duì)我社開展了存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核，賬戶身份信息的真實(shí)性，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：（一）成立核實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：
成員：
為確保。
保證了存量存款高質(zhì)量完成核實(shí)工作，積極推動(dòng)此次工作的開展。對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶進(jìn)行了全面摸底，了解了賬戶種類及數(shù)量、開戶時(shí)間、金額大小、留存身份證件種類等情況，確保核實(shí)工作平穩(wěn)開展。（二）按照指導(dǎo)意見中的核實(shí)工作措施，逐條對(duì)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶身份信息進(jìn)行核實(shí)。對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)客戶，均要求出示其身份證或其他有效證件進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)為真實(shí)的，在系統(tǒng)中標(biāo)注。對(duì)客戶暫不能提供有效證件的，要求客戶在下次辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶身份證件進(jìn)行身份核實(shí)工作。（三）存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件的，我們通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或公安部門對(duì)存款人及代理人的身份信息進(jìn)行核查。經(jīng)核查，如信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí)；如姓名、身份證號(hào)碼和照片存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，作為疑義身份信息核實(shí)。.留存的居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件已過有效期，或姓名為手寫、生僻字等難以識(shí)別的，要求存款人重新提交居民身份證原件進(jìn)行核查。存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復(fù)印件的，要求存款人重新提交有效身份證件原件進(jìn)行核查。經(jīng)核查，信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí)，并留存有效身份證件的復(fù)印件。對(duì)于2007年1月1日以后在本系統(tǒng)開立業(yè)務(wù)的，我社必須以提供的真實(shí)身份證件核實(shí)，對(duì)于辦理新開戶業(yè)務(wù)的客戶，根據(jù)要求，16周歲以上中國公民必須提供真實(shí)身份證，16周歲以下中國公民，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。（五）我社長期開展宣傳工作，除懸掛橫幅外，在營業(yè)室醒目位置也張貼了公告，公告中明確告知客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶有效身份證件等要求。在核實(shí)工作中及時(shí)妥善處理了出現(xiàn)的問題，避免引起社會(huì)公眾的誤解和不良社會(huì)反應(yīng)，提高了社會(huì)公眾對(duì)核實(shí)工作的認(rèn)知度。通過以上核實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了在我社業(yè)務(wù)系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)、查詢、統(tǒng)計(jì)核實(shí)結(jié)果，依法對(duì)存款人使用偽造、變?cè)焐矸葑C件開立的虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶進(jìn)行清理，依法終止了為身份不明的存款人提供服務(wù)，切實(shí)落實(shí)了個(gè)人存款賬戶實(shí)名制，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，保障銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展。
信用社情況自查報(bào)告篇八
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
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養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。
2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
無中生有;匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
三、存在問題。
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視，對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班;許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
四、今后的努力方向。
根據(jù)人行***市支行6月15日的會(huì)議精神，我社對(duì)反洗錢工作情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
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室、反洗錢調(diào)查聯(lián)絡(luò)小組、現(xiàn)金支付交易監(jiān)測小組、轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測小組等指定內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，確保反洗錢工作的順利開展。
二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況。，我社根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，組織制定了《***市水頭農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組方案》、《***市***農(nóng)村信用社二oo三年反洗錢工作計(jì)劃》（***022號(hào)），對(duì)反洗錢做了全面部署，在全社范圍內(nèi)大力開展反洗錢工作；之后，我社又先后起草、印發(fā)了《***市***農(nóng)村信用社反洗錢規(guī)定》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》，對(duì)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)、各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深入開展。
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交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。三是能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等，客戶盡職調(diào)查制度得到落實(shí)，暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、證件不符合要求、數(shù)留存資料不完整的帳戶。
四、大額和可疑交易報(bào)告情況。3月1日至3月31間，我社大額交易筆數(shù)9489筆，大額交易金額995198萬元：存款業(yè)務(wù)5137筆，金額712108萬元，其中存款2987筆，金額593496萬元，取款2150筆，金額118612萬元；結(jié)算業(yè)務(wù)4352筆，金額283090萬元，其中匯票56筆，金額14586萬元，支票4296筆，金額268504萬元。
我社基本能按照“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”的要求，加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。一是建立臺(tái)帳制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額匯兌登記簿》、《對(duì)公大額收付登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子利用信用社進(jìn)行洗錢活動(dòng)。二是按規(guī)定每月報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料及報(bào)表。三是狠抓落實(shí)大額現(xiàn)金支付審批制度，對(duì)出入我社的大額匯兌、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳交易實(shí)行有效的監(jiān)測，凡支付金額超出審批權(quán)限以上的交易，不論是否存在異常，都能夠主動(dòng)上報(bào)。
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五、帳戶資料及交易記錄保存情況。3月1日至3月31間我社開立帳戶總數(shù)1975戶，保存交易記錄9489筆，我社職工均能自覺加強(qiáng)帳戶管理，建立健全帳戶數(shù)據(jù)信息檔案，保存客戶的帳戶資料和交易記錄，實(shí)行科學(xué)有效的交易監(jiān)測，暫未發(fā)現(xiàn)存有違反反洗錢有關(guān)規(guī)定的問題。
六、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。，我社組織過反洗錢宣傳活動(dòng)，通過張貼宣傳畫、分發(fā)傳單、電視、廣播等輿論工具，結(jié)合本社的存款利率上浮進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，積極配合我社開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。今年五月中旬，我社繼續(xù)開展對(duì)客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，開展反洗錢學(xué)習(xí)活動(dòng)，讓員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
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步貫徹落實(shí)“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”的具體規(guī)定，繼續(xù)加大反洗錢工作力度；二是不斷完善反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)的整體功能，確保反洗錢工作的深入開展；三是要不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，在自查中查找缺陷漏洞；四是要繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金支付交易監(jiān)測和轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測，特別是加強(qiáng)對(duì)大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測，做好匯兌結(jié)算和大額現(xiàn)金收付的臺(tái)帳登記和分析工作，防止和打擊非法洗錢活動(dòng)；五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的社會(huì)宣傳力度；六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。
**市(縣)**農(nóng)村信用社。
縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《xx市xx信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《xx市xx農(nóng)村信用社20xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面。
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間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考10。
劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作;五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)11。
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際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于xx新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
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高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度;適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募猓€時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
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臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
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縣聯(lián)社：
根據(jù)縣聯(lián)社新增貸投自檢查的相關(guān)要求，我社及時(shí)對(duì)新增貸款投向進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、成立自查小組，傳達(dá)檢查方案。
我社及時(shí)成立了由社主任劉x為組長、副主任劉x及各分社負(fù)責(zé)人為成員的新增貸款自查領(lǐng)導(dǎo)小組。認(rèn)真學(xué)習(xí)新增貸款檢查方案，組織專人負(fù)責(zé)。
二、認(rèn)真自查，真實(shí)反映。
1、截止xx年8月28日，全社新增貸款xx萬元，其中農(nóng)戶小額貸款新增xx萬元，中小企業(yè)貸款新增xx萬元，汽車按揭貸款新增xx萬元，其它個(gè)人生產(chǎn)消費(fèi)貸款新增xx萬元。
2、1-8月新增貸款單筆超過500萬元的貸款僅一筆，為xxx有限公司于xx年x月xx日發(fā)放的800萬元，期限一年，借款方式為抵押，借款用途為購鋼材，符合其生產(chǎn)經(jīng)營的范圍。
3、我社的所有新增貸款除農(nóng)戶小額貸款以外，均按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的要求進(jìn)行操作，按借款人提供的資金用途要求等相關(guān)資料進(jìn)行自主或受托支付，借款人的借款用途均符合其生產(chǎn)經(jīng)營或消費(fèi)的范圍。
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4、我社年初進(jìn)行企業(yè)評(píng)級(jí)授信時(shí)，就嚴(yán)格控制“兩高一剩”和落后產(chǎn)能企業(yè)的評(píng)級(jí)授信，截止目前，我社無“兩高一剩”和落后產(chǎn)能行業(yè)項(xiàng)目授信企業(yè)。
三、以后的工作打算。
此次對(duì)新增貸款投向自查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)流向“兩高一?！奔奥浜螽a(chǎn)能行業(yè)，但我社仍然要求全社信貸人員在以后辦理貸款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)辦法一指引”等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將信貸資金流向中小企業(yè)、三農(nóng)和民生類經(jīng)濟(jì)，確保穩(wěn)健貨幣政策順利落實(shí)。
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信用社情況自查報(bào)告篇九
1、局班子非常重視檔案保密工作，始終把檔案保密工作作為局工作的大事來抓。組織全體人員深入學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，堅(jiān)決防止麻痹思想和僥幸心理，努力提高工作人員對(duì)檔案保密重要性的認(rèn)識(shí)。強(qiáng)化人員保密意識(shí)，即要熱情接待利用者，又要加大檔案保密監(jiān)管力度，以確保檔案絕對(duì)安全。
1密工作。
3、把保密制度落到實(shí)處。在查檔、借閱方面，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)原件不準(zhǔn)外借離館，嚴(yán)格審查利用者的有效身份證件，檔案借閱歸還前，要求有關(guān)工作人員認(rèn)真清點(diǎn)，確保不出任何紕漏。
4、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作。采取以下措施：首先，計(jì)算機(jī)使用嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)使用及管理制度執(zhí)行，從制度上保證計(jì)算機(jī)使用及保密;二是檔案館設(shè)有專用計(jì)算機(jī)供檔案查詢使用;三是每臺(tái)電腦系統(tǒng)都安裝了防火墻或瑞星殺素軟件，防止黑客、病毒入侵;四是要求全局工作人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)報(bào)告;五是明確規(guī)定涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密，確保檔案管理的保密性和安全性。
5、對(duì)開放檔案進(jìn)行一次清查工作，保證檔案信息安全。對(duì)在核查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，立即采取措施加以整改;對(duì)開放檔案內(nèi)容做到精確鑒定，涉及個(gè)人隱私，組織機(jī)密的不予開放;保證有開放價(jià)值的開放，該守密的不開放，該開放的不守密，做到不僅要保證檔案實(shí)體的安全，而且又要確保檔案信息安全。
三、局保密工作存在問題及整改措施。
通過自檢、自查，我局對(duì)檔案保密工作有了進(jìn)一步的明確，同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的薄弱環(huán)節(jié)。個(gè)別同志對(duì)檔案保密工作認(rèn)識(shí)不到位，保密意識(shí)不強(qiáng)等。今后我局將發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點(diǎn)，對(duì)個(gè)別同志單獨(dú)進(jìn)行《保密法》培訓(xùn)。堅(jiān)決把保密隱患消弭在萌芽中。具體整改措施如下：
1、并堅(jiān)決做到計(jì)算機(jī)及通訊保密規(guī)定的十不得。
2、定期召開檔案保密領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)，專題研究檔案保密工作;做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié);做到檔案保密工作的會(huì)議、檢查和工作有記錄，堅(jiān)持檔案保密工作與業(yè)務(wù)工作同步安排部署，落實(shí)崗位責(zé)任制。
3、對(duì)各全縣單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)時(shí),同時(shí)宣傳相關(guān)保密知識(shí)和保密法。
4、探索建立涉密人員管理長效機(jī)制，明確了涉密人員的資格和范圍，認(rèn)真落實(shí)保密承諾書簽訂工作。并進(jìn)一步加強(qiáng)了涉密載體的清理和管理，重點(diǎn)抓好涉密計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、辦公自動(dòng)化設(shè)備和手機(jī)使用的保密管理。認(rèn)真貫徹實(shí)施《國家秘密載體銷毀管理規(guī)定》，加強(qiáng)涉密檔案載體銷毀管理工作。
5、繼續(xù)健全保密規(guī)章制度，對(duì)保密工作要分工明確，責(zé)任落實(shí)到人，檔案保密日常管理工作要規(guī)范有序，使得保密工作都達(dá)到良好的水平。
通過此次自檢自查，我局全體人員增強(qiáng)了檔案保密意識(shí)及防范意識(shí)，保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有發(fā)現(xiàn)過涉密事故。今后，我局將繼續(xù)按照此次檢查的精神和要求，把檔案保密工作落到實(shí)處，并認(rèn)真堅(jiān)持下去，確保檔案利用工作在便利社會(huì)的同時(shí)又安全可靠萬無一失。
根據(jù)達(dá)市委辦[xx]66號(hào)、開江委辦[xx]104號(hào)文件要求和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示精神，我鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，對(duì)保密工作進(jìn)行了全面自查?；厩闆r如下：
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)保密工作十分重視，把它做為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，納入全年綜合目標(biāo)考核內(nèi)容，與其它工作同計(jì)劃、同落實(shí)、同檢查、同考核。鄉(xiāng)專門成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的保密工作，組長由黨委書記xx同志擔(dān)任，副組長由政府鄉(xiāng)長xx同志、副鄉(xiāng)長xx同志擔(dān)任。
黨政主要職能部門負(fù)責(zé)人、保密重點(diǎn)部位的主要負(fù)責(zé)人和保密員為成員，同時(shí)做到了分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓。對(duì)保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，我鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。
5二、我鄉(xiāng)保密工作開展情況。
1.要害部門、要害部位的保密工作情況。
經(jīng)我鄉(xiāng)黨委會(huì)研究確定，我鄉(xiāng)黨政辦公室、財(cái)政所、打印室、檔案室、物資庫等部門是保密重點(diǎn)部位。因接觸密源廣、涉密深，保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)這些部位的保密工作進(jìn)行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。保密重要部位要建立健全規(guī)章制度，從每個(gè)環(huán)節(jié)做起，保密觀念強(qiáng)，措施得力，落實(shí)較好。
如：檔案室制定檔案工作人員保密職責(zé)，查、借、閱檔案手續(xù)齊備;黨政辦公室的傳真機(jī)、打印室的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等設(shè)備都落實(shí)專人保管，辦公室人員有保密守則及管理辦法，秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)要求辦理，形成了一整套制度、規(guī)定，管理渠道暢通。保密干部有變動(dòng)后，及時(shí)要求他們參加上崗培訓(xùn)，提出做好保密工作的要求，并指導(dǎo)做好日常的保密管理工作。
62.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作情況。
近年來，由于形勢(shì)發(fā)展，工作需要，我鄉(xiāng)為各打印室、財(cái)政所配備了電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)，組建了黨政網(wǎng)、局域網(wǎng)，為黨政辦公室配備了電話、傳真機(jī)，解決了網(wǎng)絡(luò)信息落后問題。為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作，我鄉(xiāng)采取以下措施：
一是每臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)都要安裝防火墻和殺毒軟件，防止黒客、病毒入侵。
二是指定懂計(jì)算機(jī)操作、會(huì)管理、政治思想覺悟高的工作人員，專門負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)的管理工作，嚴(yán)格檢查上網(wǎng)微機(jī)是否涉密，切實(shí)加強(qiáng)管理，明確要求涉密微機(jī)實(shí)行物理隔離，嚴(yán)禁上國際互聯(lián)網(wǎng)，做到涉密微機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)微機(jī)不涉密。
三是制定電腦安全操作規(guī)范，要求保密人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)報(bào)告，由專人處理。四是上網(wǎng)資料需經(jīng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)方可上傳，嚴(yán)防泄密。
3.保密規(guī)章制度的建設(shè)情況。
建立健全保密規(guī)章制度是做好新時(shí)期保密工作的重要保障。近年來，我鄉(xiāng)修訂完善了以下保密工作制度：
(1)保密工作制度，進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)干部職工以及保密人員的的保密責(zé)任。
(2)計(jì)算機(jī)保密管理責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)了計(jì)算機(jī)保密管理。
(3)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理制度。
(4)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度。
8(5)辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度。
(6)保密要害部門、部位管理制度。
(7)計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢保密管理制度。
(8)公共信息網(wǎng)絡(luò)保密管理制。
4.對(duì)機(jī)關(guān)干部職工開展保密教育情況。
鄉(xiāng)黨委高度重視保密教育工作，采取多種方式，利用各種機(jī)會(huì)對(duì)全鄉(xiāng)干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的保密教育。我鄉(xiāng)堅(jiān)持每年開展3次，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部職工學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下保密工作的決定》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《保密法實(shí)施辦法》及上級(jí)有關(guān)保密工作的會(huì)議精神、規(guī)定制度。
9組織全體干部職工收看有關(guān)《保密法》的電視錄像節(jié)目，學(xué)習(xí)《保密工作》雜志的內(nèi)容，參加市保密局組織的《保密法》知識(shí)百題競賽活動(dòng)等。這些活動(dòng)的開展，使干部和教職工增強(qiáng)了保密觀念，為做好我鄉(xiāng)的保密工作奠定了扎實(shí)的群眾基礎(chǔ)。
三、存在的主要問題及改進(jìn)建議。
1.保密工作的宣傳教育力度不夠。近幾年開展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部、職工的保密教育，提高每一個(gè)公民的保密意識(shí)十分重要。如今利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子郵件向外發(fā)送資料已是十分普遍，但因此也可能帶來泄密的危險(xiǎn)。
針對(duì)這一情況，需要加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)人們的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，防止可能發(fā)生的失密、竊密、泄密行為，消除隱患，以確保國家安全。
2.內(nèi)部資料的密級(jí)確定問題，由于定密等級(jí)和范圍分寸較難掌。
10握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。
3.做好保密工作還需要堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證。除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密干部的素質(zhì)。目前，農(nóng)村基層專(兼)職的保密工作人員的培訓(xùn)較少，業(yè)務(wù)工作不熟練，工作中的疏忽、遺漏由此而生，加上人員變動(dòng)頻繁，所以保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
4.對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項(xiàng)艱巨的工作，還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過嚴(yán)密的監(jiān)控措施以防萬一，有時(shí)顯得力不從心。我鄉(xiāng)只能在摸索中進(jìn)行探索實(shí)踐。
多年來，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府、縣保密局領(lǐng)導(dǎo)下，保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)過涉密事故。今后將繼續(xù)努力，鞏固和發(fā)揚(yáng)過去已取得的成績，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺(tái)階。
信用社情況自查報(bào)告篇十
根據(jù)縣聯(lián)社關(guān)于印發(fā)《***縣農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》以及聯(lián)社的安排，為了切實(shí)加強(qiáng)信用社經(jīng)營管理，提升信用社內(nèi)控水平，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防案件發(fā)生，我社立即召開全體職工會(huì)議，傳達(dá)省聯(lián)社劉印樓同志在全省農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作會(huì)議上的講話，在全社開了動(dòng)員會(huì)，結(jié)合信用社實(shí)際情況，并作了詳細(xì)的自查安排，制定了一系列的措施，按照要求進(jìn)行了自查活動(dòng)，具體報(bào)告如下：
成立了信用社案件防范專項(xiàng)治理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由**任組長，**任副組長，***、***、**、**、***等同志為成員，全面開展專項(xiàng)治理自查工作。對(duì)信用社進(jìn)行了全面自查，明確自查人責(zé)任，使自查工作覆蓋到全社各項(xiàng)業(yè)務(wù)，自查面均達(dá)到100%。
主要檢查：
1、規(guī)章制度健全及落實(shí)情況。
2、存貸款等業(yè)務(wù)情況。
3、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況。
4、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況。
5、安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況。
由案件專項(xiàng)治理小組組長牽頭，檢查信貸、會(huì)計(jì)（含儲(chǔ)蓄）、出納的行為動(dòng)態(tài)，排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動(dòng)、不正常交友的問題或現(xiàn)象；檢查業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)和執(zhí)行情況，重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度落實(shí)情況；主辦會(huì)計(jì)帶領(lǐng)檢查會(huì)計(jì)核算、資金清算及結(jié)算情況，單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬情況，印押（機(jī)）證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。
四、工作要求：
統(tǒng)一思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的工作來抓，不流于形式，不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合，查深查細(xì)，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項(xiàng)治理與貸款五級(jí)分類相結(jié)合，與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作，遇有不明情況及時(shí)溝通，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向主任報(bào)告。
一、各項(xiàng)存款。
2、儲(chǔ)蓄存款。儲(chǔ)蓄存款截止自查時(shí)余額為***萬元，通過逐步核對(duì)，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。
二、貸款方面。
截止8月末，我社共有貸款***筆***萬元，其中信用貸款***筆***萬元，zhi押貸款**筆***萬元；以形態(tài)分，正常貸款為***筆***萬元，不良貸款為***筆***萬元。
20xx年1月1日至20xx年8月30日期間共新投放貸款***筆,金額***萬元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，貸款逾期未按規(guī)定催收**筆，金額***萬元（已收回），滿額zhi押貸款**筆***萬元，部分貸款沒有按月結(jié)息。
20xx年1月1日前貸款共**筆，**萬元，經(jīng)查，共有超過訴訟時(shí)效的***筆***萬元，部分貸款沒有按月結(jié)息。
三、會(huì)計(jì)憑證檢查情況。
經(jīng)過對(duì)20xx年1月1月至8月31日所有會(huì)計(jì)憑證的按份檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、會(huì)計(jì)憑證要素不齊，主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全，沒有地址，電話等資料；2、柜員存在個(gè)人為自己辦理業(yè)務(wù)問題；3、前幾個(gè)月大額現(xiàn)金支現(xiàn)沒有留存客戶身份證資料；4、有用錯(cuò)憑證情況，有手寫情況；5、單據(jù)有貼補(bǔ)現(xiàn)象；6、個(gè)別取款憑條沒有取款人簽字。
四、重要憑證管理。
截止自查時(shí)，我社共有庫存存折***份，存單***份，單位存單***份，個(gè)人存款證明書***份，定期存款證明書**份，借款憑證***份，貸款收回憑證***份，資金調(diào)劑憑證***份，資金調(diào)劑憑證收回**份，股金證***份，現(xiàn)金支票***份，轉(zhuǎn)賬支票****份。通過總分賬核對(duì)，賬實(shí)核對(duì)，經(jīng)查賬實(shí)相符。開戶單位領(lǐng)用重要空白憑證都出具了正規(guī)手續(xù)，領(lǐng)用單上都出具了預(yù)留印鑒。
各職工在領(lǐng)用時(shí)，都按照規(guī)定進(jìn)行了蓋章、簽字；在使用中，都按照規(guī)定進(jìn)行了逐筆銷號(hào)，銷號(hào)不及時(shí)，登記薄使用規(guī)范。
五、印、押、證管理方面。
我社共有業(yè)務(wù)印章**枚單位公章**枚、業(yè)務(wù)清訖章**枚，按照分管原則，公章由會(huì)計(jì)保管，業(yè)務(wù)公章，業(yè)務(wù)清訖章由柜臺(tái)人員使用保管，在工作中，能較好地按照要求執(zhí)行。沒有一人既使用重要憑證又保管印章的現(xiàn)象。
核對(duì)庫存后，帳款相符。
在現(xiàn)金管理方面，我社制定了現(xiàn)金支取權(quán)限，儲(chǔ)蓄5萬元至20萬元由會(huì)計(jì)審批，20萬元以上由主任審批，5萬元以下由經(jīng)辦人員自行掌握,并使用了大額提現(xiàn)審批臺(tái)帳、大額現(xiàn)金提現(xiàn)備案臺(tái)帳，能按要求及時(shí)向人民銀行報(bào)送大額支現(xiàn)備案表。
七、內(nèi)部資金方面。
我社內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)使用等均嚴(yán)格按規(guī)定辦理，無違規(guī)現(xiàn)象。
八、調(diào)劑資金方面。
我社無調(diào)劑資金。
九、安全管理方面。
范設(shè)施達(dá)標(biāo)，各員工能正常執(zhí)行安全保衛(wèi)制度。存在問題:由于條件限制守庫室內(nèi)無衛(wèi)生間.
十、信用社員工行為排查及排查“九種人”
經(jīng)過對(duì)各信用社負(fù)責(zé)人及員工的排查，沒有發(fā)現(xiàn)違反商業(yè)賄賂的情況。在排查“九種人”的過程中，普遍存在不按規(guī)定休假、長期在一個(gè)崗位上工作的人員，特別是重要崗位工作人員，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)我社人員輪崗輪調(diào)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，**名人員中，同一崗位工作**年以上的有**人，另外**人實(shí)行了輪換。
針對(duì)自查中存在的問題，我社將采取以下措施進(jìn)行整改：
一、加強(qiáng)對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的學(xué)習(xí)力度，提高對(duì)案件專項(xiàng)治理的認(rèn)識(shí)，全體行動(dòng)，共同防范風(fēng)險(xiǎn)。
二、加強(qiáng)信貸管理，切實(shí)提高信貸質(zhì)量，規(guī)范信貸檔案，健全貸款手續(xù)。
三、加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的管理。
四、嚴(yán)格履行存貸款手續(xù)。
五、根據(jù)其它不足的情況進(jìn)行積極整改。
信用社情況自查報(bào)告篇十一
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章;上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有;匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
信用社情況自查報(bào)告篇十二
我們***信用社根據(jù)《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社‘合規(guī)執(zhí)行年’活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，在第一階段學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)照實(shí)施方案規(guī)定的總體要求和本社實(shí)施方案，對(duì)本單位從制度設(shè)計(jì)到業(yè)務(wù)運(yùn)營，從管理者的內(nèi)部到員工的具體操作，認(rèn)真組織好個(gè)人行為自查和單位自查，現(xiàn)將自查階段總結(jié)如下：
1.對(duì)班子建設(shè)方面:我們以**為主任，**為副主任，**為會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)班子。分工明確，工作規(guī)則完善，無存在缺位缺位錯(cuò)位等現(xiàn)象。
2.內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況方面：各種規(guī)章制度完善，制度執(zhí)行到位，崗位監(jiān)督相互制約，風(fēng)險(xiǎn)控制流程覆蓋所有部門崗位和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。實(shí)行了崗位輪換和強(qiáng)制休假，嚴(yán)格執(zhí)行?四項(xiàng)制度?。
業(yè)務(wù)三個(gè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)冒名貸款等業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)排查。
4.我們對(duì)本單位和員工高度負(fù)責(zé)，查找問題，不漏一筆業(yè)務(wù)，不漏一名員工，不漏一個(gè)崗位。對(duì)出現(xiàn)的問題，就地解決。堅(jiān)持邊查邊改。要求內(nèi)部員工貸款經(jīng)商辦企業(yè)的在要求時(shí)間內(nèi)完成收回任務(wù)。
20**年**月**日。
信用社情況自查報(bào)告篇十三
為深入了解留守兒童的生活、教育和身心發(fā)展情況 ，切實(shí)抓好農(nóng)村留守兒童義務(wù)教育工作，我校根據(jù)教育局文件精神的要求，將我校前一階段留守兒童工作開展情況進(jìn)行了一次前面自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報(bào)如下：
xx小學(xué)位于沈家畈村。我校有61名學(xué)生，學(xué)生來源自農(nóng)村，留守兒童較多。我校開展了“留守兒童”專項(xiàng)調(diào)查工作，從調(diào)查的結(jié)果來看：學(xué)校“留守兒童”總數(shù)為23人，占學(xué)校學(xué)生總數(shù)的32%，其中男12人，女11人，但這些弱勢(shì)群體的成長與發(fā)展卻關(guān)系著學(xué)校的生存發(fā)展，牽動(dòng)著廣大教職員工的心。
“留守兒童”大致分為三類：一是祖輩監(jiān)護(hù)型，即爺爺奶奶或外公外婆撫養(yǎng)的形式，屬于這種類型的“留守兒童”約占82.7%；二是父母單方監(jiān)護(hù)型，就是由父親或母親一方監(jiān)護(hù)，屬于這種類型的“留守兒童”約占13%；三是親朋監(jiān)護(hù)型，即由親戚（非直系親屬）朋友代為監(jiān)護(hù)，屬于這種類型的“留守兒童”約占4.3%?！凹彝ソ逃娜蔽弧薄ⅰ案笎勰笎鄣娜笔А?、“溝通交流的缺少”、“有效監(jiān)護(hù)的缺乏”，使得“留守兒童”的情感、心理、生活、學(xué)習(xí)乃至人格方面都出現(xiàn)諸多問題，影響了他們的健康成長，影響了教育的均衡公平。關(guān)注、關(guān)心、關(guān)愛“留守兒童”這一特殊群體，不僅是對(duì)他們個(gè)人成長的關(guān)愛，而且是對(duì)社會(huì)對(duì)國家負(fù)責(zé)的體現(xiàn)；不僅是對(duì)不斷發(fā)展的勞務(wù)經(jīng)濟(jì)的支持，也是對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的有力支撐，更是學(xué)校“育人至上、和諧發(fā)展”辦學(xué)理念的內(nèi)在要求。
1、學(xué)校成立“留守兒童工作小組”：由學(xué)校校長吳斌組長、教導(dǎo)主任楊坤任副組長，各班主任擔(dān)任小組成員，齊抓共管，形成合力。
2、協(xié)調(diào)社會(huì)力量，共同關(guān)注“留守兒童”
為了讓“留守兒童”安心學(xué)習(xí)、健康成長，我們采取了一系列積極措施，營造關(guān)愛“留守兒童”氛圍。我校教師以師德教育為出發(fā)點(diǎn)，將關(guān)愛留守兒童問題作為師德建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。在學(xué)校，黨員、教干與貧困生建立結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象，實(shí)行一對(duì)一的幫扶。在班級(jí)內(nèi)、少先隊(duì)組織中對(duì)留守兒童充分關(guān)注，對(duì)他們的學(xué)習(xí)、生活給予關(guān)心，營造了愛的氛圍，尊重留守兒童的人格，滋潤了他們渴望愛的心靈。學(xué)校構(gòu)建了立體育人網(wǎng)絡(luò)，師生員工多位一體，創(chuàng)辦了“留守兒童之家”。
學(xué)校先后出臺(tái)了《留守兒童獎(jiǎng)勵(lì)制度》、《留守兒童幫扶制度》、《留守兒童之家工作人員職責(zé)》、《留守兒童管理制度》等一系列制度，做到有章可循。
1、建好一個(gè)“留守兒童之家”
學(xué)校建立一個(gè)“留守兒童之家”，室內(nèi)布置做到溫馨、人性化、有文化品位，配置有檔案資柜并分班存放本校留守兒童檔案袋，有一部電話機(jī)、一臺(tái)電視機(jī)和dvd機(jī)、一臺(tái)計(jì)算機(jī)、有一定數(shù)量的藝體器材、有可供閱讀的圖書，每天安排一名老師輪流值班管理并接受學(xué)生心理咨詢，并利用雙休日、節(jié)假日組織留守兒童在“家”中開發(fā)活動(dòng)。
2、開通一部親情電話。
學(xué)校開通一部親情電話，將電話號(hào)碼公開，為留守兒童在休息時(shí)、雙休日或節(jié)假日與家長聯(lián)系、溝通提供方便，增進(jìn)學(xué)生與家長的感情。
3、落實(shí)一名代理家長
每位留守兒童落實(shí)一名代理家長，每位老師必須作一名留守兒童的代理家長，尤其是做無人監(jiān)護(hù)留守兒童的代理家長。
4、舉辦一次法制、安全、心理健康教育講座。各班每月舉辦一次法制、安全、心理健康教育講座，教育學(xué)生遵紀(jì)守法、了解安全常識(shí)，讓學(xué)生身心都健康。
5、參加一項(xiàng)課外興趣小組活動(dòng)。各班要成立各種課外興趣小組，組織“留守兒童”至少參加一項(xiàng)課外興趣小組活動(dòng)，豐富“留守兒童”的課余生活。
6、談一次心。代理家長每周與“留守兒童”談一次心，了解他們一周的學(xué)習(xí)、生活、情緒、交友、身體等方面的情況，交流感情，培養(yǎng)學(xué)生良好的心態(tài)和健康的心理。
7、讀一本好書。老師或代理家長指導(dǎo)學(xué)生每學(xué)期讀一本好書。三年級(jí)以上學(xué)生寫一篇讀后感，并分年級(jí)段進(jìn)行書評(píng)，陶冶學(xué)生的情操。
8、寫一封親情書信。代理家長監(jiān)督、指導(dǎo)“留守兒童”利用傳統(tǒng)節(jié)日、長輩生日、寒暑假等特殊日子給遠(yuǎn)方的家長寫一封親情書信，培養(yǎng)學(xué)生的表達(dá)能力，又對(duì)學(xué)生進(jìn)行感恩教育，培養(yǎng)學(xué)生尊敬師長的傳統(tǒng)美德。
9、過一個(gè)快樂的生日party。各班要建好“留守兒童”學(xué)生生日，記入檔案，要大力開展“留守兒童”贈(zèng)一張生日卡、寫一篇生日感言、送一句生日祝福，形式多樣，內(nèi)容豐富、簡便易行、溫馨祥和的活動(dòng)，讓每位“留守兒童”過一個(gè)快樂的生日。
10、做一件有意義的事。老師、代理家長引導(dǎo)學(xué)生做一件有意義的事，為家庭、為學(xué)校、為班集體爭光添彩，培養(yǎng)學(xué)生的榮譽(yù)感和上進(jìn)心。 在各級(jí)有關(guān)部門的大力支持和指導(dǎo)下，我校作了大量細(xì)致、卓有成效的工作，取得了較好的成績：“留守兒童”的思想道德、行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)成績發(fā)生了顯著的變化，自信心有了，自理本領(lǐng)多了，自立能力強(qiáng)了，理解父母深了，人格更加健全了，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量也顯著上升了。
1、農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)仍然困難，教育教學(xué)設(shè)施落后，在開展工作的過程中，所需要的開支，學(xué)校這個(gè)大家庭也負(fù)擔(dān)不起，經(jīng)費(fèi)不足，大大制約了“關(guān)愛工程”工作的進(jìn)度和質(zhì)量，學(xué)校那么的心有余而力不足。同時(shí)，缺乏心理教育的老師和相關(guān)人員也是制約“關(guān)愛工程”的問題之一，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)的心理教育培訓(xùn)或由專業(yè)人員進(jìn)行指導(dǎo)迫在眉睫。
2、經(jīng)驗(yàn)不足，活動(dòng)開展還不令人滿意。
1、加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，不斷提高教育教學(xué)水平。讓所有學(xué)生都能夠及時(shí)得到老師的關(guān)心和幫助，感受到學(xué)習(xí)的樂趣，樹立學(xué)習(xí)自信心。
2、我們將繼續(xù)落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年思想道德建設(shè)的若干意見》精神，認(rèn)真貫徹《新義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》和省市有關(guān)“留守兒童”教育管理文件精神，進(jìn)一步加大“留守兒童”工作力度，做細(xì)、做實(shí)、做好“留守兒童”工作，積極摸索留守兒童的教育思路和方法，引領(lǐng)留守兒童在同一片藍(lán)天下做學(xué)習(xí)、生活的強(qiáng)者，營造快樂成長天地。讓他們感受到春風(fēng)沐浴雨露、健康快樂和諧成長，從而擁有自己美好的明天！
信用社情況自查報(bào)告篇十四
在三個(gè)月學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，在省委黨校教師的引導(dǎo)下，本人更加明確地把握了黨建的主線、重點(diǎn)、目標(biāo)，更加深刻地理解了黨十七次人民代表大會(huì)以來黨的路線方針政策的精神實(shí)質(zhì)，更加清醒地認(rèn)識(shí)以改革創(chuàng)新精神全面推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程的重大意義。這些，都使我的黨性原則有了新增強(qiáng)，思想認(rèn)識(shí)有了新提高，同時(shí)也令我自覺地對(duì)本人過去的思想、作風(fēng)、工作等諸多方面進(jìn)行了再次反思。本著實(shí)事求是的原則，以查找問題為重點(diǎn)，以解決問題為目的，作出自我剖析，提出努力方向。報(bào)告如下:。
一、主要問題。
思維和辦法還有待提高。體現(xiàn)在工作中，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)能力不足，對(duì)新情況的了解和分析不夠，對(duì)深化農(nóng)村信用社改革，推進(jìn)農(nóng)村信用社發(fā)展缺乏新思路、新措施。三是工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。在工作中，對(duì)問題理解表層化，找不到發(fā)生問題的原因，缺乏對(duì)工作環(huán)境的認(rèn)識(shí)。在工作態(tài)度上，對(duì)自己要求還不嚴(yán)，有情緒化的傾向。
二、原因分析。
(一)對(duì)學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)不足。雖然在學(xué)習(xí)和工作中，我能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本綱領(lǐng)、基本路線、基本方針，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的指導(dǎo)思想，在大事大非問題上，能夠頭腦清醒，立場堅(jiān)定。但分析自己在思想、工作、作風(fēng)上存在的種種問題，其根本原因在于對(duì)學(xué)習(xí)的重要性認(rèn)識(shí)不足。作為一名共產(chǎn)黨員肩負(fù)著推進(jìn)建設(shè)有中國特色社會(huì)主義偉大事業(yè)的歷史責(zé)任，應(yīng)從責(zé)任的高度去認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)的極端重要性;我們面臨新形勢(shì)、擔(dān)承新任務(wù)，應(yīng)從自己差距和不足處去認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)的緊迫性。由于沒有從高度的政治責(zé)任感、事業(yè)使命感對(duì)待學(xué)習(xí)，即使讀一點(diǎn)書，也沒有真正掌握馬克思主義世界觀和方法論。不僅如此，在學(xué)習(xí)中不注重研究新情況、新問題，不注意政治理論、金融知識(shí)的應(yīng)用。因此，也就不能運(yùn)用理論知識(shí)去很好地思考問題、有效地解決問題。
的黨性修養(yǎng)基礎(chǔ)上。所以，有時(shí)產(chǎn)生了大局意識(shí)、群眾意識(shí)不夠強(qiáng)，精神狀態(tài)、工作狀態(tài)不夠穩(wěn)的現(xiàn)象。
(三)對(duì)工作要求不夠高?？傆X得從小接受的就是革命傳統(tǒng)教育，對(duì)黨組織有很深的感情，工作中的一言一行和所作所為都是想把單位當(dāng)成自己的家，都是想盡力工作做好，還是能夠經(jīng)得起組織檢驗(yàn)的。工作上，也有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。由于自己存在自我滿足的思想，工作積極性、主動(dòng)性沒有得到充分發(fā)揮。
(四)對(duì)廉政建設(shè)認(rèn)識(shí)不夠深。自己對(duì)黨懲治腐壞的決心和力度是相信的，但是看到仍在不斷滋生的腐壞現(xiàn)象，深感憂慮。自己認(rèn)為，關(guān)鍵是筑牢自己的思想防線，對(duì)社會(huì)上滋生的腐壞現(xiàn)象、不和諧因素雖然看不慣，認(rèn)為自己也管不了，能夠把自己管住、不出錯(cuò)就行了。自己這種隨大流，潔身自好的心態(tài)，是日常不能大膽地倡導(dǎo)廉政、發(fā)揮一名黨員應(yīng)有作用的主要原因。
三、努力方向。
通過學(xué)習(xí)，自我剖析，提高了認(rèn)識(shí)，振奮了精神，進(jìn)一步增強(qiáng)了改造世界觀，提高自身素質(zhì)，做好各項(xiàng)工作的責(zé)任感和緊迫感。我要按照黨員的標(biāo)準(zhǔn)要求，修正和克服存在的問題和不足，始終把黨和人民的利益放在第一位，實(shí)實(shí)在在替群眾辦實(shí)事，辦好事，真正做一名“講黨性、重品行、作表率”的黨員干部，制定以下整改措施。
準(zhǔn)。要做一個(gè)合格職員，把工作做好，就必須注重學(xué)習(xí)，尤其是面對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，學(xué)習(xí)顯得更為重要和緊迫。因此，無論工作多忙多累，我都要切實(shí)地把理論學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，把學(xué)習(xí)作為自己人生的組成部分，“學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再學(xué)習(xí)”，自我加壓，認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤于思考。重點(diǎn)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)，在基本理論的掌握、理解和運(yùn)用上，做到深入而不膚淺、系統(tǒng)而不零碎、聯(lián)系實(shí)際而不空談。提高運(yùn)用馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法分析問題和解決問題的能力，增強(qiáng)工作中的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。堅(jiān)持實(shí)事求是的思想路線，更新觀念，勇于創(chuàng)新。同時(shí)我還應(yīng)根據(jù)工作需要和自己實(shí)際，堅(jiān)持學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)、知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的知識(shí)，開拓自己的視野，擴(kuò)展知識(shí)面。
(二)堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)宗旨意識(shí)。理想信念是人安身之命的根本。我作為一個(gè)共產(chǎn)黨員，應(yīng)該時(shí)刻把堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想信念、把講黨性放在首位，作為自己的立身之本、奮斗動(dòng)力和行為坐標(biāo)，立黨為公，甘于奉獻(xiàn)。在具體工作中，個(gè)人利益永遠(yuǎn)服從于黨和人民的利益，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，使自己的一言一行都要從先進(jìn)黨員的良好形象出發(fā)扎實(shí)工作，爭當(dāng)先鋒黨員。
部門實(shí)際的行動(dòng)方案，創(chuàng)造性地開展工作，突破舊格局，闖出新路子，打開新局面，創(chuàng)出新業(yè)績，為全省農(nóng)村信用社又好又快、更好更快發(fā)展多做貢獻(xiàn)。
(四)搞好廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。要牢記黨的宗旨，牢固樹立為黨為人民無私奉獻(xiàn)的精神，要把個(gè)人的追求融入黨的事業(yè)之中，正確對(duì)待權(quán)力、金錢、名利，時(shí)刻遵守黨的章程，認(rèn)真履行黨員義務(wù)，自覺維護(hù)黨的形象，做到思想上、言行上與黨組織保持高度一致。從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線，增強(qiáng)拒腐防變的責(zé)任感和緊迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自勵(lì)，經(jīng)得起考驗(yàn)，始終保持共產(chǎn)黨人的政治本色。在生活上嚴(yán)格要求自己，敢于抵制各種不正之風(fēng)和腐壞行為，努力做到勤政廉政。堅(jiān)持按照“三個(gè)代表”重要思想和“兩個(gè)務(wù)必”的要求，嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則52“不準(zhǔn)”，規(guī)范自己行為，時(shí)刻用共產(chǎn)黨員的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，約束自己，練好自身內(nèi)功，增強(qiáng)拒腐防變的自覺性。
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信用社情況自查報(bào)告篇十五
mmm食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)文件精神，為實(shí)施gsp認(rèn)證，mmm大藥房組織員工學(xué)習(xí)了《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》，并投入資金x萬余元進(jìn)行g(shù)sp改造，對(duì)照“藥品零售企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”，進(jìn)行了自查和gsp內(nèi)審，認(rèn)為本藥店已達(dá)到gsp認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、企業(yè)概況：
mmm大藥房屬個(gè)體企業(yè)，企業(yè)注冊(cè)地址位于mmm鎮(zhèn)，營業(yè)面積x平方米，藥品從業(yè)人員x，其中中藥師x人，分別擔(dān)任藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等工作，藥店全體人員均經(jīng)藥監(jiān)部門培訓(xùn)持證上崗并建立了健康檔案。藥店于x年x月x日領(lǐng)取《藥品經(jīng)營許可證》，并取得了《營業(yè)執(zhí)照》。按照《藥品經(jīng)營許可證》規(guī)定的經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品，現(xiàn)經(jīng)營藥品xxx余種。
二、藥品gsp質(zhì)量體系自查。
總結(jié)。
1、xxx大藥房負(fù)責(zé)人xxx，xx畢業(yè)。藥房獲許經(jīng)營后，下發(fā)了相應(yīng)的文件，任命藥品質(zhì)量管理員、藥品質(zhì)量驗(yàn)收員、藥品養(yǎng)護(hù)員、藥品采購員，并制定了各人員的工作職責(zé)和管理制度。
2、人員與培訓(xùn)。
企業(yè)質(zhì)量管理員、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員職稱證書分別為中藥師和從業(yè)藥師，且從事多年藥品營銷工作，有相應(yīng)的藥品零售工作的經(jīng)驗(yàn)。
從事藥品質(zhì)量驗(yàn)收、采購、養(yǎng)護(hù)、營業(yè)員全部經(jīng)xxx食品藥品監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗。
自成立以來，本藥房制定了培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工學(xué)習(xí)《藥品管理法》等與藥品管理相關(guān)的法律、法規(guī)，并隨時(shí)接受上級(jí)的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，按照市藥監(jiān)局的安排，全體員工都進(jìn)行了預(yù)防性健康檢查，體檢全部合格，并建立了健康檔案。
3、設(shè)施設(shè)備。
（1）營業(yè)場所設(shè)置按“自治區(qū)藥品零售企業(yè)設(shè)置企業(yè)設(shè)施暫行規(guī)定”執(zhí)行，營業(yè)場所整體布局合理，營業(yè)面積xx平方米，店堂寬敞明亮整潔，貨架柜臺(tái)齊全，銷售柜臺(tái)標(biāo)志醒目。
（2）營業(yè)室設(shè)置了拆零專柜，拆零記錄，藥勺、鑷子、剪子，藥品包裝袋，溫濕度計(jì)、消火栓、冷藏冰箱，并對(duì)部分設(shè)施設(shè)備做好定期維護(hù)記錄。
三、
藥品進(jìn)貨管理。
藥店制定了《藥品采購質(zhì)量管理制度》，購進(jìn)藥品一律從具有《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《藥品經(jīng)營許可證》及《營業(yè)執(zhí)照》的合法生產(chǎn)企業(yè)或合法經(jīng)營企業(yè)進(jìn)貨，對(duì)首營企業(yè)檔案進(jìn)行嚴(yán)格審核后方可購進(jìn)藥品。
四、藥品驗(yàn)收的管理。
藥店制定了《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》，驗(yàn)收人員按規(guī)定審核購進(jìn)票據(jù)的合法性，從藥品外觀、性狀等檢查藥品內(nèi)、外包裝，并按驗(yàn)收程序逐批驗(yàn)收，保證藥品驗(yàn)收記錄做到真實(shí)完整，字跡清晰，保存完好。
五、藥品養(yǎng)護(hù)與陳列管理。
由于藥品的理化性質(zhì)不同，易受外界因素（如光線、濕度、溫度、空氣）的影響，而發(fā)生內(nèi)在質(zhì)量變化，為此，我店對(duì)陳列的藥品按每月全部檢查一次，并做好藥品陳列檢查記錄；對(duì)需重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)的藥品，首先予以確定重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，適當(dāng)增加檢查頻次，同時(shí)填寫重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)記錄，建立養(yǎng)護(hù)檔案，以確保藥品質(zhì)量。
六、銷售與售后服務(wù)。
1、銷售過程中嚴(yán)格按“先進(jìn)先出、近期先出”的原則銷售藥品。
2、銷售藥品時(shí)，駐店藥師要對(duì)處方進(jìn)行嚴(yán)格審核，同時(shí)對(duì)處方藥要做好相應(yīng)的銷售記錄。
3、營業(yè)時(shí)間佩帶胸卡，著裝整齊，咨詢服務(wù)指導(dǎo)顧客安全合理用藥。
4、對(duì)拆零藥品設(shè)置了專柜，并做好藥品銷售記錄，正確指導(dǎo)顧客用藥；
5、營業(yè)店堂內(nèi)明示服務(wù)公約，公布了舉報(bào)電話，并設(shè)置顧客意見簿，保證了每位顧客的合法權(quán)益。
七、自查結(jié)論。
按照藥品零售企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，xxx大藥房逐條進(jìn)行了自查，從企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員、藥品養(yǎng)護(hù)員的職稱證明，到員工培訓(xùn)、營業(yè)場所、藥店設(shè)施設(shè)備，以及藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售等方面嚴(yán)格按gsp標(biāo)準(zhǔn)建立企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量管理制度。
綜上所述，xxxx大藥房已達(dá)到gsp標(biāo)準(zhǔn)要求，特向貴局提出認(rèn)證申請(qǐng)。
此報(bào)告。
xxxx大藥房。
x年x月x日。
信用社情況自查報(bào)告篇十六
本文目錄。
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行。
規(guī)章制度。
和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。
2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”。工作不搞形式主義，不作表面文章;上報(bào)數(shù)以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有;匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
三、存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班;許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
四、今后的努力方向。
一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
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**市(縣)農(nóng)村信用社。
二oo五年七月五日。
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為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[20xx]192號(hào)文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《xx市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《xx市信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《xx市農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《xx市農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《xx市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《xx市農(nóng)村信用社20xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《xx市農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
1、一年多來，本人擔(dān)任農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作;五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度;適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募猓€時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
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縣聯(lián)社：
根據(jù)縣聯(lián)社新增貸投自檢查的相關(guān)要求，我社及時(shí)對(duì)新增貸款投向進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、成立自查小組，傳達(dá)檢查方案。
我社及時(shí)成立了由社主任劉x為組長、副主任劉x及各分社負(fù)責(zé)人為成員的新增貸款自查領(lǐng)導(dǎo)小組。認(rèn)真學(xué)習(xí)新增貸款檢查方案，組織專人負(fù)責(zé)。
二、認(rèn)真自查，真實(shí)反映。
1、截止xx年8月28日，全社新增貸款xx萬元，其中農(nóng)戶小額貸款新增xx萬元，中小企業(yè)貸款新增xx萬元，汽車按揭貸款新增xx萬元，其它個(gè)人生產(chǎn)消費(fèi)貸款新增xx萬元。
2、1-8月新增貸款單筆超過500萬元的貸款僅一筆，為x有限公司于xx年x月xx日發(fā)放的800萬元，期限一年，借款方式為抵押，借款用途為購鋼材，符合其生產(chǎn)經(jīng)營的范圍。
3、我社的所有新增貸款除農(nóng)戶小額貸款以外，均按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的要求進(jìn)行操作，按借款人提供的資金用途要求等相關(guān)資料進(jìn)行自主或受托支付，借款人的借款用途均符合其生產(chǎn)經(jīng)營或消費(fèi)的范圍。
4、我社年初進(jìn)行企業(yè)評(píng)級(jí)授信時(shí)，就嚴(yán)格控制“兩高一?！焙吐浜螽a(chǎn)能企業(yè)的評(píng)級(jí)授信，截止目前，我社無“兩高一剩”和落后產(chǎn)能行業(yè)項(xiàng)目授信企業(yè)。
三、以后的工作打算。
此次對(duì)新增貸款投向自查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)流向“兩高一剩”及落后產(chǎn)能行業(yè)，但我社仍然要求全社信貸人員在以后辦理貸款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)辦法一指引”等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將信貸資金流向中小企業(yè)、三農(nóng)和民生類經(jīng)濟(jì)，確保穩(wěn)健貨幣政策順利落實(shí)。
特此報(bào)告！
信用社。
信用社情況自查報(bào)告篇十七
xxxxxx2012年x月x日取得藥品經(jīng)營許可證以來。即以“質(zhì)量第一,服務(wù)至上”為指導(dǎo)方針，以“全心全意為人民健康服務(wù)”為宗旨。全體員工統(tǒng)一思想、強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》、gsp規(guī)定，改進(jìn)管理，不斷改善經(jīng)營條件，樹立良好的企業(yè)形象。
藥店現(xiàn)在員工3人，其中藥師2人。藥店設(shè)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員等崗位，藥學(xué)技術(shù)人員占從業(yè)人員66.7%，為保證藥品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
藥店位于xxxxxxxx，經(jīng)營面積xxx平方米，依法經(jīng)營中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）。
一、人員培訓(xùn)。
藥店所有從業(yè)人員均經(jīng)市局培訓(xùn)及自身培訓(xùn)，并持證上崗。
按照gsp對(duì)各類人員的要求，對(duì)直接接觸藥品的從業(yè)人員進(jìn)行了健康檢查，合格后持證上崗，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行藥店各項(xiàng)規(guī)章制度。按照gsp的要求，提高企業(yè)各類人員的素質(zhì)，藥店制定了各類人員培訓(xùn)計(jì)劃，有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)，大家認(rèn)識(shí)到gsp是藥品經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)的重要管理工作，意識(shí)到gsp確實(shí)是加強(qiáng)企業(yè)管理及保證藥品質(zhì)量的唯一手段。
二、設(shè)備設(shè)施。
根據(jù)gsp的要求，我店具有空調(diào)、冰箱、滅火器、鼠夾、窗簾等設(shè)備設(shè)施，并定期進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，只有良好的藥品陳列條件，才能有效地控制和保障藥品質(zhì)量以達(dá)到陳列和養(yǎng)護(hù)的需求。
三、購進(jìn)驗(yàn)收。
藥品的購進(jìn)管理是藥品經(jīng)營中質(zhì)量控制的第一關(guān)，也是確保企業(yè)經(jīng)營行為的合法性，也是保證藥品經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在采購過程中，堅(jiān)持“以質(zhì)量為前提，按需進(jìn)貨”的原則，對(duì)首營企業(yè)、首營品種填寫審批表，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和經(jīng)理審核批準(zhǔn)。對(duì)首營企業(yè)和首營品種的審核，可以確認(rèn)供貨企業(yè)的合法資質(zhì)和質(zhì)量保障能力，從而有效地防止不合格藥品進(jìn)入流通領(lǐng)域。藥品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保藥品質(zhì)量，是選擇藥品和供應(yīng)單位的條件,購進(jìn)藥品應(yīng)當(dāng)滿足人們預(yù)防、診斷、治療疾病的需要為目標(biāo)，以市場需要為導(dǎo)向。進(jìn)貨質(zhì)量管理程序包括確定供貨企業(yè)的法定資格及質(zhì)量信譽(yù)；審核所購入藥品的合法性及質(zhì)量可靠性；對(duì)與藥店進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員進(jìn)行合法資質(zhì)驗(yàn)證，簽訂有明確質(zhì)量條款的購貨合同。
藥店計(jì)劃購進(jìn)的首營品種應(yīng)填寫“首營品種審批表”，并經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并向生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)索取：
1、印有企業(yè)印章“一證一照”（藥品許可證、營業(yè)執(zhí)照）復(fù)印件；
2、質(zhì)量報(bào)告書；
3、批準(zhǔn)文件；
4、出廠檢驗(yàn)報(bào)告書；
5、樣品；
6、物價(jià)批文；
7、藥品小包裝、標(biāo)簽、說明書；
8、認(rèn)證證書。當(dāng)出現(xiàn)未經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)藥品；整件包裝中，無出廠檢驗(yàn)合格證的藥品；購自非法藥品市場或生產(chǎn)企業(yè)不合法的藥品，判定為不合格藥品。
藥品驗(yàn)收記錄是企業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收的核心依據(jù)，凡驗(yàn)收合格的藥品，必須詳細(xì)填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括通用名稱、商品名稱、劑型、規(guī)格、驗(yàn)收日期、生產(chǎn)企業(yè)、注冊(cè)商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、有效期、單位、數(shù)量、單價(jià)、供貨企業(yè)、外觀質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)論，并由相關(guān)人員簽字蓋章。
四、陳列。
做到藥品與非藥品分開，處方藥與非處方藥、內(nèi)服與外用藥、易串味與一般藥品分開擺放，能夠按藥品的劑型要求條件擺放。
根據(jù)藥品的陳列特性要求，藥店具有加濕器、空調(diào)等，通過控制調(diào)節(jié)藥品的陳列條件，對(duì)藥品陳列的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，以達(dá)到有效防止藥品質(zhì)量變異，確保陳列藥品質(zhì)量的目的。
五、銷售與服務(wù)。
為加強(qiáng)藥品銷售與服務(wù)，營業(yè)員對(duì)藥品數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，在核對(duì)數(shù)量的同時(shí)還要檢查藥品的質(zhì)量。銷售藥品時(shí)，能夠嚴(yán)格遵守有關(guān)藥品銷售的法律、法規(guī)和制度。營業(yè)員能夠正確介紹藥品性能、用途、禁忌等，做到不夸大、不誤導(dǎo)。對(duì)處方藥的銷售必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核無誤后方可售出。藥店自成立以來，在食品藥品監(jiān)督管理局的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督幫助下，藥店員工認(rèn)真學(xué)習(xí)gsp條款，規(guī)范經(jīng)營活動(dòng)，嚴(yán)格要求自己，努力工作，使藥店依據(jù)gsp規(guī)范經(jīng)營，更好地為廣大人民群眾的健康服務(wù)。
藥品零售企業(yè)是直接為消費(fèi)者服務(wù)的窗口，把好服務(wù)質(zhì)量與藥品質(zhì)量是關(guān)系到廣大人民群眾的健康，最大限度地滿足顧客的用藥需求，更好地為顧客服務(wù)。
我店按照gsp條款已準(zhǔn)備就緒，敬請(qǐng)市局予以認(rèn)證為盼。
xxxxxx2012年xx月xx日。
信用社情況自查報(bào)告篇十八
回三司家橋校區(qū)20xx年冬季取暖自查報(bào)告 為了進(jìn)一步規(guī)范我校冬季取暖安全管理，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量的全面提升，根據(jù)興慶區(qū)教育局督導(dǎo)室關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)校冬季取暖專項(xiàng)督導(dǎo)工作的通知精神，特對(duì)回三司家橋校區(qū)20xx年冬季取暖工作開展自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
回三司家橋校區(qū)共有學(xué)生114人。教職工9人，教學(xué)班級(jí)6個(gè)，總采暖面積2700平米。學(xué)校有冬季采暖安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、有供暖老板（局里統(tǒng)一招標(biāo)）聘用的專職司爐工。能按照各項(xiàng)制度及規(guī)定進(jìn)行生活取暖，運(yùn)行良好。
二、自查情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)學(xué)校冬季取暖工作的管理，嚴(yán)防火災(zāi)、二氧化碳中毒等安全事故發(fā)生，確保師生在安全、溫暖的環(huán)境中學(xué)習(xí)生活。我校采取多種措施做好學(xué)校冬季防火安全工作。
(一)、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
回三司家橋校區(qū)成立了以執(zhí)行校長馬劍虹為組長，各班班主任及司爐工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各校冬季取暖進(jìn)行了全面細(xì)致的自查整改，學(xué)校在采暖前按照統(tǒng)一要求與供煤商簽訂了冬季供暖合同。
(二)、我校于20xx年10月30日正式取暖。根據(jù)上級(jí)
（三）截止目前為止，取暖實(shí)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)一切正常。供應(yīng)的煤也無任何質(zhì)量問題，能保證今年冬季正常使用。校舍各處門窗檢查完好，為保持熱量，還給一、二樓樓道門安裝了厚門簾。
(四)、學(xué)校取暖資金劃撥有局里統(tǒng)一管理，統(tǒng)一招標(biāo)，使用正常。按照合同規(guī)定，學(xué)校只管鍋爐熱度是否達(dá)標(biāo)、只管安全工作是否達(dá)標(biāo)，只管500元以上的維修，其它雇傭工人（司爐工）、工資等一概不予過問。
(五)、學(xué)校值班教師每天對(duì)各班教室、教師休息室、教師辦公室、師生活動(dòng)場所開窗通風(fēng)換氣、室內(nèi)消毒情況進(jìn)行督促檢查，檢查情況納入學(xué)校安全考核管理的內(nèi)容，確保室內(nèi)空氣流通。
(六)、加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育，充分利用校會(huì)、班會(huì)、黑板報(bào)、手抄報(bào)等多種渠道開展冬季取暖安全教育，實(shí)現(xiàn)安全教育常態(tài)化、制度化。
(七)、加強(qiáng)師生防火防煤氣中毒等安全應(yīng)急疏散演練，掌握有關(guān)防火逃生防煤氣、碳煙中毒知識(shí)技能，提高防范意識(shí)。
學(xué)校取暖安全工作是學(xué)校工作的重中之重，事關(guān)廣大師生身體健康和生命安全，為保證學(xué)校師生的身體健康和生命安全，廣泛發(fā)動(dòng)全體師生員工全員參與，時(shí)刻緊繃安全之弦，時(shí)刻做到常抓不懈、警鐘長鳴，是做好其他工作的前提和保障。
我們從制度上、體制上、管理上更加嚴(yán)格地要求自己，從源頭上抓起，將冬季取暖安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學(xué)生的學(xué)習(xí)和成長提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴(yán)防死守，眾志成城，堅(jiān)決杜絕冬季取暖安全事故的發(fā)生。
總之，通過全面自查，學(xué)校不存在安全隱患。冬季取暖工作扎實(shí)推進(jìn)。
二0xx年十二月五日
信用社情況自查報(bào)告篇十九
當(dāng)前，銀行業(yè)受到社會(huì)關(guān)注和媒體監(jiān)督的形式前所未有，各級(jí)對(duì)做好媒體輿情應(yīng)對(duì)工作的重視程度前所未有。如何正確認(rèn)識(shí)和對(duì)待輿論監(jiān)督，我認(rèn)為全行每一個(gè)員工必須清醒的認(rèn)識(shí)到，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理不是哪一級(jí)、哪一個(gè)部門的事情，而是全行員工的共同責(zé)任。因此，我們必須時(shí)刻把“四種理念”牢牢地滲透進(jìn)每一名員工的日常言行之中。
一是提高認(rèn)知度，加強(qiáng)部門間的聯(lián)動(dòng)與配合，引導(dǎo)員工特別是一線員工強(qiáng)化個(gè)人意識(shí)，在工作中做到合規(guī)經(jīng)營，熱情服務(wù)，避免出現(xiàn)因自身工作不到位引發(fā)的負(fù)面影響。
二是遷移風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)工作不能僅僅局限于事后“滅火”而應(yīng)重在未升級(jí)前就避免事情的發(fā)生，對(duì)已發(fā)生的事件應(yīng)有針對(duì)性的'對(duì)策，重大突發(fā)事件可能引起的不良后果要提前預(yù)計(jì)并上報(bào)。
三是爭取主動(dòng)權(quán)，只有與時(shí)間賽跑，才能爭取主動(dòng)，要建立暢通的信息溝通機(jī)制，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確掌握第一手資料，客觀、冷靜分析，并做好預(yù)判。及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，定期做好自查工作，對(duì)每一筆貸款都能掌握借款人的資金運(yùn)用情況和借款人的經(jīng)營狀況。
四是提高針對(duì)性，對(duì)可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的貸戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，對(duì)基金流向要真實(shí)的掌握，必要時(shí)采取法律手段進(jìn)行清收。只有抓住重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)事件進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)防和重點(diǎn)關(guān)注。明確各級(jí)人員責(zé)任，實(shí)施責(zé)任追究制度，從源頭上進(jìn)行重點(diǎn)防范，才能切實(shí)把銀行聲譽(yù)落到實(shí)處。
作為一名信合員工我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，存款是我們生存之根本，而銀行聲譽(yù)又是存款的基礎(chǔ)，只有在老百姓心目中有較好的聲譽(yù)，我們才會(huì)有源源不斷的存款，才會(huì)有我們更加堅(jiān)實(shí)的未來，所以我們應(yīng)該加大提高信合的聲譽(yù)，從你、我做起，為信合創(chuàng)造更加輝煌的明天。
信用社情況自查報(bào)告篇二十
**聯(lián)社**社“合規(guī)文化建設(shè)”
我**聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，對(duì)照實(shí)施方案規(guī)定的總體要求和本社實(shí)施方案，對(duì)本單位從制度設(shè)計(jì)到業(yè)務(wù)運(yùn)營，從管理者的內(nèi)部到員工的具體操作，認(rèn)真組織好個(gè)人行為自查和單位自查，現(xiàn)將自查階段。
總結(jié)。
如下：
1.對(duì)班子建設(shè)方面:我們以***為主任，***為副主任，***為主辦會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)班子。分工明確，工作規(guī)則完善，無存在缺位缺位錯(cuò)位等現(xiàn)象。
2.內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況方面：各種規(guī)章制度完善，制度執(zhí)行到位，崗位監(jiān)督相互制約，風(fēng)險(xiǎn)控制流程覆蓋所有部門崗位和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。實(shí)行了崗位輪換和強(qiáng)制休假，嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)制度”。
3.經(jīng)營情況方面:各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)合規(guī)，審慎經(jīng)營指標(biāo)真實(shí)，無虛假存款，虛增利潤和賬外經(jīng)營等行為，無以權(quán)謀私違規(guī)違紀(jì)發(fā)放貸款等行為，無違規(guī)授權(quán)、授信行為。無違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的行為。排查了信貸業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)三個(gè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)冒名貸款等業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)排查。
4.我們對(duì)本單位和員工高度負(fù)責(zé)，查找問題，不漏一1。
筆業(yè)務(wù)，不漏一名員工，不漏一個(gè)崗位。對(duì)出現(xiàn)的問題，就地解決。堅(jiān)持邊查邊改。
**聯(lián)社***社。
二〇一一年六月二十八日。
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