每個(gè)人的經(jīng)歷都值得總結(jié)，因?yàn)槊總€(gè)人的人生都是獨(dú)一無(wú)二的。如何提高寫作水平是許多人關(guān)注的話題，下面給出幾點(diǎn)建議供參考。以下的總結(jié)范文有助于我們更好地把握總結(jié)的要義和核心。
董事會(huì)議主持詞篇一
出席人:。
缺席人:(到x市開(kāi)x會(huì))。
主持人:。
記錄人:。
一、匯報(bào)。
董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。
二、討論。
如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題。
三、決議(略)。
主持人(簽名)。
記錄人(簽名)。
董事會(huì)議主持詞篇二
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
一、二、
股東(董事)簽名：
董事會(huì)議主持詞篇三
會(huì)議時(shí)間：年月日。
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);。
二、聘任公司總經(jīng)理;。
三、審議所作的x年度。
工作報(bào)告。
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
五、審議x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選為公司副董事長(zhǎng);。
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。
四、審議通過(guò)所作的x年度工作報(bào)告;。
五、審議通過(guò)所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
六、討論通過(guò)x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
七、……。
(通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)?！蓖瑫r(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人?！癬_______、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)。”
記錄人：
參會(huì)人員簽字：
董事會(huì)議主持詞篇四
董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)議決議，供大家參考!
會(huì)議時(shí)間：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日。
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
會(huì)議時(shí)間：________。
會(huì)議地點(diǎn)：________。
出席會(huì)議股東(董事)：________。
有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
一、同意更換董事長(zhǎng)·····。
二、同意修改章程·····。
三、同意變更住所·····。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名：________。
_____年_______月_______日。
董事會(huì)議主持詞篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
xxxx電子股份有限公司于10月17日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議并發(fā)出召開(kāi)20第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項(xiàng);并于年10月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露了如下公告：《第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》【公告編號(hào)2016-021】、《2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》【公告編號(hào)2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊(cè)注冊(cè)地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊(cè)地址變更的相關(guān)議案，并請(qǐng)投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
給廣大投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類似問(wèn)題的出現(xiàn)。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年10月28日。
董事會(huì)議主持詞篇六
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會(huì)議主持詞篇七
青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?。
根據(jù)青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股東會(huì)決議、20**年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20**年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的'授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下:。
定于20**年12月7日10點(diǎn)，在上海市陜西南路5-7號(hào)城市酒店(上海)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:。
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;。
二、改選董事長(zhǎng);。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人:本網(wǎng)。
二o**年十二月一日。
董事會(huì)議主持詞篇八
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團(tuán)控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)會(huì)議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當(dāng)中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)公佈，及預(yù)期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
副主席。
顧xx。
香港，二零一六年十一月十四日。
于本公告日期，董事會(huì)由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
董事會(huì)議主持詞篇九
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽(tīng)取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車有限公司
董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議主持詞篇十
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)將于2016年11月15日召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)提示性通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年10月27日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的.規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月15日(星期二)下午14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)。
6.出席對(duì)象：
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號(hào)xx科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。
2、《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整的議案》。
3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》。
提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)()及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號(hào)：2016-85)、《關(guān)于公司對(duì)全資子公司增資的公告》(公告編號(hào)：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》(公告編號(hào)：2016-88)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(修訂)》的要求，上述議案全部需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
1、法人股東。
2、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證。
(二)登記時(shí)間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點(diǎn)：北京市xx區(qū)xx胡同51號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件二。
五、其他事項(xiàng)。
(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號(hào)碼：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;。
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)。
2016年11月11日。
董事會(huì)議主持詞篇十一
本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召開(kāi)的__年度股東大會(huì)即第__次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)：
本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無(wú)權(quán))按照自己的意思表決。
特此委托。
委托人：____。
__年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十二
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;。
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;。
3、審定公司預(yù)算方案;。
4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。
出席董事：xxx，_________有限公司副董事。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人。
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理。
xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng)作關(guān)于公司方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d：-------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)。
主持人：請(qǐng)xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
董事會(huì)議主持詞篇十三
第一條為規(guī)范有限公司(以下簡(jiǎn)稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。
第三條公司董事會(huì)由名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事名。
第四條公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________。
一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;。
二、執(zhí)行股東大會(huì)決議;。
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針;。
四、審定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。
五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;。
六、制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
七、制訂增減注冊(cè)資本方案;。
九、審定公司的基本管理制度;。
十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行;。
十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;。
十三、確保公司遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;。
十四、提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);。
十五、擬訂公司的章程修改方案;。
十七、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;。
十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
說(shuō)明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。
第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：_______________。
一、召集股東會(huì);。
二、向股東大會(huì)報(bào)告;。
三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露;。
四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料;。
六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第七條董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。
第八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。
第三章董事長(zhǎng)。
第九條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。
第十條董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：_______________。
一、主持股東大會(huì);。
三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;。
四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;。
六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。
第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長(zhǎng)享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。
第十二條董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。
第四章董事。
第十三條董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
第十四條董事的任職資格：_______________。
一、董事為自然人，董事須持有公司股份;。
二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________。
(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;。
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
第十六條董事依法享有以下職權(quán)：_______________。
二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________。
2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù);。
第十七條董事履行以下義務(wù)：_______________。
二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告;。
三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對(duì)董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。
七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。
十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);。
十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密;。
十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);。
十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。
十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議;。
第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。
第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。
第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十一條董事應(yīng)對(duì)其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。
二、三分之一以上的董事提議時(shí);。
四、總經(jīng)理提議時(shí);。
五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。
第二十四條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。
第二十五條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日前以書(shū)面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)書(shū)面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書(shū)應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。
第二十八條召開(kāi)定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開(kāi)七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。
第二十九條經(jīng)董事長(zhǎng)審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無(wú)誤后，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前，以書(shū)面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對(duì)通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。
第三十條董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________。
一、會(huì)議日期和地點(diǎn);
三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。
第三十一條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。
第三十二條董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書(shū)面送達(dá)董事長(zhǎng)。
第三十三條董事長(zhǎng)收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長(zhǎng)決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明。
第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長(zhǎng)提出書(shū)面要求，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到書(shū)面要求后十日內(nèi)決定并書(shū)面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。
第三十五條如董事長(zhǎng)決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過(guò)半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長(zhǎng)召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。
第三十六條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書(shū)，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見(jiàn)和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。
第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。
第三十八條獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。
第四十條公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出。
第四十一條各項(xiàng)議案要求簡(jiǎn)明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。
第四十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。
第四十三條會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對(duì)報(bào)告的疑問(wèn)和質(zhì)詢?cè)谠擁?xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說(shuō)明。
第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請(qǐng)論證報(bào)告的制作人到會(huì)說(shuō)明并接受詢問(wèn)。
第四十五條在主持人宣布開(kāi)始審議討論以后，與會(huì)董事開(kāi)始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對(duì)于不相關(guān)或時(shí)間明顯過(guò)長(zhǎng)的發(fā)言，主持人可以制止。
第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽(tīng)取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說(shuō)明，以及監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議議題、議案的意見(jiàn)和建議。
第四十七條會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長(zhǎng)審議時(shí)間。
第四十八條會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見(jiàn)的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。
第四十九條董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見(jiàn)、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。
第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對(duì)表決結(jié)果如無(wú)異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無(wú)誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。
第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長(zhǎng)可以決定通過(guò)通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長(zhǎng)認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長(zhǎng)最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說(shuō)明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。
第五十二條董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長(zhǎng)作出通過(guò)、否決、修改后通過(guò)或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。
第五十三條董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過(guò)。
第五十四條與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。
第五十五條董事會(huì)會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)只能作出通過(guò)、否決、修改后通過(guò)或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。
第五十六條董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。
第五十七條董事接到會(huì)議通知后無(wú)正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。
第五十八條出席會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)會(huì)議非法定公開(kāi)披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。
一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;。
二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;。
三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的。
第六十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。
第六十一條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過(guò)程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。
第六十二條董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見(jiàn)，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。
第六十三條董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為_(kāi)________年。
第九章附則。
第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效執(zhí)行。
第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的需要，并按國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。
第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
董事會(huì)議主持詞篇十四
列席人員：(法律顧問(wèn))。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié)。
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《____改進(jìn)方法》。
4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。
會(huì)議決議：
根據(jù)。
__。
章程以及。
__。
__。
第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求。
__。
各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十五
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告。
20xx年6月17日。
董事會(huì)議主持詞篇十六
希望本文《20msd(中國(guó))制藥有限公司董事會(huì)會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)》能夠?yàn)橛行枰男』锇閭兲峁┮欢ǖ膸椭?/p>
2015年8月20日，msd(中國(guó))制藥有限公司召開(kāi)了董事會(huì)，會(huì)議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了本次會(huì)議。
會(huì)上，總裁張××主持開(kāi)始了本次會(huì)議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個(gè)滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個(gè)能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。
各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。
一、一助一工程。通過(guò)新員工與老員工組隊(duì)，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進(jìn)程。
二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠(yuǎn)的員工，也可以運(yùn)用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實(shí)在的培訓(xùn)。
三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個(gè)人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書(shū)和期刊。
四、內(nèi)部提拔人才。啟動(dòng)員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和技能，從而脫穎而出成為管理人才。
本次會(huì)議為公司接下來(lái)在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開(kāi)拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議最后董事會(huì)表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，邁向一個(gè)新的里程碑。
報(bào)：××××。
送：××××。
中國(guó)人才網(wǎng)。
2015年8月27日。
董事會(huì)議主持詞篇十七
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。
參會(huì)人員有xxxx。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、隨著貨物的`減少，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫(kù)存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作。
五、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書(shū)，告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
董事會(huì)議主持詞篇十八
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、
2、
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事會(huì)議主持詞篇十九
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國(guó)。
安華集團(tuán)有限公司。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15140422.html】
