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新三板定增認購騙局篇一
本《保密協(xié)議》(下稱“本協(xié)議”)由以下雙方于________年____月____日簽署：
甲方：
注冊地址：
法定代表人：
乙方：
注冊地址：
法定代表人：
鑒于：
1、甲方正在進行全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌項目(以下簡稱“項目”)，乙方協(xié)助甲方進行全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌項目的總體策劃及具體實施工作;
2、乙方為根據(jù)中國法律法規(guī)依法設(shè)立并有效存續(xù)的專業(yè)證券經(jīng)營機構(gòu)(具有財務(wù)顧問、代辦股份轉(zhuǎn)讓、證券承銷及保薦、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀、證券投資咨詢顧問等從業(yè)資格);
3、在項目合作中，一方(“披露方”)已經(jīng)或?qū)⒁驅(qū)Ψ?“接收方”)披露某些保密信息，且該保密信息屬披露方合法所有或掌握。
為此，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、互利、誠信的原則達成如下條款：
第1條保密信息的定義
1.1本協(xié)議所指保密信息是指：披露方向接收方提供的披露方與項目有關(guān)的、不為公眾所知悉、能為披露方帶來經(jīng)濟利益或一旦公布會對披露方造成實質(zhì)性的不利影響、具有實用性并經(jīng)披露方采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
1.2上述保密信息可以以數(shù)據(jù)、文字及記載上述內(nèi)容的資料、光盤、軟件、圖書等有形媒介體現(xiàn)，也可通過法律法規(guī)認可的其他介質(zhì)形式傳遞。
第2條雙方權(quán)利與義務(wù)
2.1接收方保證該保密信息僅用于與項目有關(guān)的用途。接收方不得利用保密信息進行本項目以外的其他用途。如甲方在掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)過程中進行股權(quán)融資，需要乙方向甲方推薦投資方或需要乙方將甲方股權(quán)融資項目推薦給投資方，則乙方有權(quán)按照甲方授權(quán)向相關(guān)投資方提供保密信息。
2.2接收方保證對披露方所提供的保密信息予以妥善保存，按本協(xié)議約定予以保密，并至少采取不低于對接收方自身的保密信息之保護手段進行保密。
2.3接收方為與項目有關(guān)的目的，僅可向其有知悉必要的董事、監(jiān)事、高管、雇員或咨詢顧問(合稱“關(guān)聯(lián)人員”)披露保密信息，除本協(xié)議另有規(guī)定外，不得向關(guān)聯(lián)人員以外的人披露保密信息。在關(guān)聯(lián)人員知悉該保密信息前，接收方應(yīng)向其提示保密信息的保密性和應(yīng)承擔的保密義務(wù)，并促使關(guān)聯(lián)人員履行與接收方同等的保密義務(wù)。
2.4上述條款不適用于以下情況：
2.4.1披露方向接收方披露該保密信息之時，該保密信息已以合法方式屬接收方所有或由接收方知悉;
2.4.2非因接收方原因，該保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得;
2.4.3保密信息是接收方從對披露方?jīng)]有保密或不透露義務(wù)的第三方獲得的;
2.4.4該保密信息是接收方或其關(guān)聯(lián)或附屬公司或關(guān)聯(lián)人員獨立開發(fā)或獲得的;
2.4.5經(jīng)披露方事先或事后書面同意對外披露保密信息;
2.4.6接收方應(yīng)法院、仲裁機構(gòu)、證券交易所、行業(yè)協(xié)會或其他司法、行政、立法機構(gòu)、證券/金融監(jiān)管機構(gòu)、自律機構(gòu)等有權(quán)機關(guān)之要求，或法律、法規(guī)、行政規(guī)章、或其他監(jiān)管規(guī)定要求披露保密信息。
2.5披露方在提供保密信息時，如以書面形式提供，應(yīng)注明要求保密等相關(guān)字樣;如以法律法規(guī)認可的其他介質(zhì)形式透露，應(yīng)在透露前告知接收方為保密信息。
2.6披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)的情況，披露方應(yīng)對由此產(chǎn)生的糾紛承擔全部法律責任，接收方不對此侵權(quán)行為負責，披露方應(yīng)賠償接收方由此遭受的全部損失或承擔的責任和費用(包括但不限于他人對接收方提出權(quán)利請求或索賠、接收方進行調(diào)查、準備、抗辯所支出的所有費用支出)，以使接收方免受損害。
2.7若披露方要求歸還或銷毀保密信息，接收方應(yīng)立即歸還或銷毀保密信息，但接收方根據(jù)監(jiān)管和行業(yè)自律要求必須保留存檔的除外。
2.8如果披露方、第三方或有權(quán)機關(guān)指控接收方，接收方有權(quán)為了辯解之目的而使用或披露保密信息，雙方應(yīng)共同努力，在不違反法律法規(guī)的前提下，盡量避免、減少因披露保密信息而造成的損失。
第3條排他條款
在本協(xié)議有效期內(nèi)，就進行全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌項目，非經(jīng)乙方書面同意，甲方不應(yīng)再與任何其他實體簽署與本協(xié)議目的、內(nèi)容相同或相類似的戰(zhàn)略合作協(xié)議或其他類型的文件;乙方應(yīng)作為甲方開展本項目唯一的合作伙伴。
第4條違約責任
4.1任一方(“違約方”)或其關(guān)聯(lián)人員未履行本協(xié)議項下的條款均被視為違約，違約方應(yīng)賠償給守約方造成的直接經(jīng)濟損失。
4.2無論本協(xié)議其他條款是否有相反約定，一方對另一方因本協(xié)議項下行為而導致的期待收益或可得利潤損失、未實現(xiàn)預(yù)期的成本節(jié)約、商業(yè)信譽損失等其他損失不承擔責任。
第5條協(xié)議有效期
5.1本協(xié)議經(jīng)由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并于文首載明簽署之日起生效。
5.2除本協(xié)議另有規(guī)定外，協(xié)議保密期限截至項目完成之日或甲方書面通知提前終止本項目之日起12個月止。
項目完成之日是指甲方股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之日。
第6條法律適用和爭議解決
6.1本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄與解釋。
6.2因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商解決，如雙方無法協(xié)商解決，均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
6.3當產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條規(guī)定進行解決時，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使本協(xié)議項下的其他權(quán)利，履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。如經(jīng)法院或仲裁機構(gòu)認定本協(xié)議的部分條款為無效，并不影響其他條款的有效和執(zhí)行。
第7條不可抗力
7.1不可抗力包括任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法規(guī)的重大變化、金融危機、地震、水災(zāi)、傳染性疾病、國際制裁以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議的一方或多方的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、公司前景或本協(xié)議的履行產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響。
7.2如果上述不可抗力事件的發(fā)生嚴重影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，則該方有權(quán)在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不應(yīng)被視為違約。如果一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責任。
7.3.宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。
7.4如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴大的損失對另一方承擔相應(yīng)的賠償責任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本項目造成重大妨礙，并且本協(xié)議雙方未找到公平的解決辦法，則一方可以書面通知另一方終止本協(xié)議。
第8條通知
8.1本協(xié)議項下的所有通知均應(yīng)以書面形式作出，按以下聯(lián)系方式用傳真發(fā)出或快遞方式發(fā)出。如果該等通知以傳真方式發(fā)出，則于發(fā)件人傳真機顯示傳真業(yè)已發(fā)出時視為送達;若以快遞方式發(fā)出，則于郵件寄出后的第三個工作日視為送達。
8.2本協(xié)議雙方的寄送地址及傳真如下：
甲方：_______________公司
收件人：
地址：
郵編：
傳真：
電話：
乙方：__________________證券有限公司
收件人：
地址：
郵編：
傳真：
電話：
8.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方的上述聯(lián)系方式中的任何事項發(fā)生變化時，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起五日內(nèi)通知另一方。如逾期未通知，則另一方依據(jù)本條規(guī)定向上述地址發(fā)出的通知將被視為已被送達。
第9條其他
9.1本協(xié)議中標題僅為閱讀方便，在任何情況下不得作為對本協(xié)議內(nèi)容的解釋。
9.2本協(xié)議對雙方及其權(quán)利義務(wù)繼承人均有約束力。
9.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。
9.4本協(xié)議中如有一項或多項條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法、無效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其它條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)被執(zhí)行。
9.5一方當事人沒有或延遲行使本協(xié)議項下的任何權(quán)利或救濟不構(gòu)成對該權(quán)利的放棄，任何權(quán)利的放棄必須以書面形式正式做出。
9.6本協(xié)議及其附件(如有)構(gòu)成了甲方和乙方之間就本協(xié)議項下相關(guān)事宜達成的全部和唯一的協(xié)議，并取代了一切先前達成的諒解、安排、約定或通信。
9.7本協(xié)議壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
(以下無正文)
(本頁無正文，系_____________與___________關(guān)于掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)項目之保密協(xié)議之簽字蓋章頁)
甲方：
公司公章：
法定代表人或授權(quán)代表：____________
簽署日期：________年____月____日
乙方：證券股份有限公司
公司公章：
法定代表人或授權(quán)代表：____________
簽署日期：________年____月____日
新三板定增認購騙局篇二
甲方：
法定代表人：?住所：
乙方：
法定代表人：?住所：
鑒于
1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下;
2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認
甲乙雙方確認：
1、截止【x年xx月xx日日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;
2、乙方履行債務(wù)的期限自動延長到債轉(zhuǎn)股完成之日。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：
(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%;
(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%。中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)
第三條、費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭議解決
因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。
第六條、其他約定
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3、本協(xié)議于x年xx月xx日，在簽訂。
甲方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：
乙方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：
新三板定增認購騙局篇三
甲方： ___________股份有限公司(股份發(fā)行方)
法定代表人：___________
乙方：___________(認購方)
身份證號碼：___________
鑒于：
1、甲方(以下簡稱公司)為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng))的掛牌公司，股票簡稱：___________ ，股票代碼： ___________，目前公司注冊資本為 ___________萬元。
2、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，甲方同意參照20__年經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，對乙方進行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行。為實現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的，甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達成本協(xié)議，以資信守。
第一條 定向發(fā)行價格和數(shù)量
1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行 股，每股發(fā)行價格為 元，乙方同意以 元/股的價格認購甲方本次定向發(fā)行的 股股份。
第二條 限售期和認購方式
2.1限售期：擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓，除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行股份報價轉(zhuǎn)讓。
2.2支付方式：乙方應(yīng)按照甲方確定的具體繳款日期將認購定向發(fā)行股份的認股款 元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專門開立的賬戶。
2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認股款后，應(yīng)當聘請具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，并及時辦理在中國證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案手續(xù)、新增股份登記手續(xù)、工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。
第三條乙方的權(quán)利
3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國公司法》賦予股東的一切權(quán)利。
第四條聲明、承諾與保證
4.1甲方聲明、承諾及保證如下：
4.1.1甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準，本協(xié)議系甲方真實的意思表示;
4.1.2甲方簽署及履行本協(xié)議不會導致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;
4.1.3甲方最近24個月無重大違法行為，亦無足以妨礙或影響本次定向發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負債事項;
4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜。
4.2乙方聲明、承諾與保證如下：
4.2.1乙方具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，本協(xié)議系乙方真實的意思表示;
4.2.2乙方簽署及履行本協(xié)議不會導致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;
4.2.3乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜;
4.2.4乙方承諾嚴格遵守國家法律、法規(guī)及證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。
第五條定向發(fā)行手續(xù)
5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期，將足額的定向發(fā)行認繳款匯入甲方開立的定向發(fā)行帳戶。
5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗資、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜。
第六條保密
6.1雙方同意并承諾對本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定進行。
6.2雙方均應(yīng)對因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請的已做出保密承諾的中介機構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。
6.3本協(xié)議無論因何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過公共途徑即可取得為止。
第七條違約責任
7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔相應(yīng)的違約責任。除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。
第八條不可抗力
8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無法控制、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免的導致本協(xié)議無法履行的事件。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂、爆炸、火災(zāi)、地震、颶風或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭、故意破壞、征收、沒收、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項的批準或因政府的有關(guān)強制性規(guī)定和要求致使各方無法繼續(xù)合作，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生。
第九條適用法律和爭議解決
9.1本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進行解釋。
9.2雙方在履行本協(xié)議過程中的一切爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十條本協(xié)議的解除或終止
10.1若存在以下列任一情形的，本協(xié)議將解除：
(1)雙方協(xié)商一致同意解除的;
(2)發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的;
(3)乙方嚴重侵犯公司利益，甲方解除本協(xié)議的;
(4)乙方未按約定繳納股份認購款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。
10.2本協(xié)議的解除或終止，不影響守約向違約方追究違約責任。
第十一條附則
11.1本協(xié)議中的“元”、“萬元”均是指“人民幣元”、“人民幣萬元”。
11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字、蓋章后生效。未盡事宜，甲乙雙方可通過協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
11.3本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余供辦理變更、備案手續(xù)使用。 (以下無正文)
甲方 ：___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
新三板定增認購騙局篇四
甲方： ___________股份有限公司(股份發(fā)行方)
法定代表人：___________
乙方：___________(認購方)
身份證號碼：___________
鑒于：
1、甲方(以下簡稱公司)為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng))的掛牌公司，股票簡稱：___________ ，股票代碼： ___________，目前公司注冊資本為 ___________萬元。
2、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，甲方同意參照20__年經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，對乙方進行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行。為實現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的，甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達成本協(xié)議，以資信守。
第一條 定向發(fā)行價格和數(shù)量
1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行 股，每股發(fā)行價格為 元，乙方同意以 元/股的價格認購甲方本次定向發(fā)行的 股股份。
第二條 限售期和認購方式
2.1限售期：擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓，除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行股份報價轉(zhuǎn)讓。
2.2支付方式：乙方應(yīng)按照甲方確定的具體繳款日期將認購定向發(fā)行股份的認股款 元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專門開立的賬戶。
2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認股款后，應(yīng)當聘請具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，并及時辦理在中國證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案手續(xù)、新增股份登記手續(xù)、工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。
第三條乙方的權(quán)利
3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國公司法》賦予股東的一切權(quán)利。
第四條聲明、承諾與保證
4.1甲方聲明、承諾及保證如下：
4.1.1甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準，本協(xié)議系甲方真實的意思表示;
4.1.2甲方簽署及履行本協(xié)議不會導致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;
4.1.3甲方最近24個月無重大違法行為，亦無足以妨礙或影響本次定向發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負債事項;
4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜。
4.2乙方聲明、承諾與保證如下：
4.2.1乙方具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，本協(xié)議系乙方真實的意思表示;
4.2.2乙方簽署及履行本協(xié)議不會導致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;
4.2.3乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜;
4.2.4乙方承諾嚴格遵守國家法律、法規(guī)及證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。
第五條定向發(fā)行手續(xù)
5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期，將足額的定向發(fā)行認繳款匯入甲方開立的定向發(fā)行帳戶。
5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗資、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜。
第六條保密
6.1雙方同意并承諾對本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定進行。
6.2雙方均應(yīng)對因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請的已做出保密承諾的中介機構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。
6.3本協(xié)議無論因何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過公共途徑即可取得為止。
第七條違約責任
7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔相應(yīng)的違約責任。除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。
第八條不可抗力
8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無法控制、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免的導致本協(xié)議無法履行的事件。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂、爆炸、火災(zāi)、地震、颶風或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭、故意破壞、征收、沒收、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項的批準或因政府的有關(guān)強制性規(guī)定和要求致使各方無法繼續(xù)合作，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生。
第九條適用法律和爭議解決
9.1本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進行解釋。
9.2雙方在履行本協(xié)議過程中的一切爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十條本協(xié)議的解除或終止
10.1若存在以下列任一情形的，本協(xié)議將解除：
(1)雙方協(xié)商一致同意解除的;
(2)發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的;
(3)乙方嚴重侵犯公司利益，甲方解除本協(xié)議的;
(4)乙方未按約定繳納股份認購款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。
10.2本協(xié)議的解除或終止，不影響守約向違約方追究違約責任。
第十一條附則
11.1本協(xié)議中的“元”、“萬元”均是指“人民幣元”、“人民幣萬元”。
11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字、蓋章后生效。未盡事宜，甲乙雙方可通過協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
11.3本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余供辦理變更、備案手續(xù)使用。 (以下無正文)
甲方 ：___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
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