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董事會議通知篇一
擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會第十七次會議，現(xiàn)通知如下：
一、時間：下午14：00。
二、地點：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
董事會議通知篇二
xx控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司董事會會議將於11月28日(星期一)舉行，旨在(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至209月30日止6個月的中期業(yè)績及其刊載，以及考慮派付股息(如有)的建議。
xx控股有限公司。
主席兼執(zhí)行董事。
xx。
香港，年11月16日。
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。
董事會議通知篇三
件和公司章程的規(guī)定。
直接送達的方式發(fā)出。
(三)本次董事會會議于2014年6月18日以通訊表決方式在成都召開。
(四)本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
經(jīng)投票表決，9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過關(guān)于審議“簽署重大外貿(mào)。
業(yè)務合同”的議案，議案詳情見公司于2014年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國證券報、上海證券報、證券時報上發(fā)布的《特別重大合同公告》(臨2014-019)。
特此公告。
董事會議通知篇四
擬于20xx年5月30日(星期六)召開徽商銀行第一屆董事會第xx次會議，現(xiàn)通知如下：
一、時間：下午14：00。
二、地點：
三、參加人員：
五、召集人：
聯(lián)系人：
附件：徽商銀行股份有限公司一屆十七次董事會會議議程。
二0xx年五月二十二日。
董事會議通知篇五
中國xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績及考慮派發(fā)股息(如有)。
中國xx(控股)有限公司。
xx。
主席。
香港，二零一六年十一月十六日。
董事會議通知篇六
尊敬的.田xx董事長、朱xx副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：xxx2年5月23日上午九時。
2、地點：**市建設南路25號，山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報xxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xxx公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責。
六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項費用。
八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
各位董事及相關(guān)人員：
一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：xxx1年5月23日上午9：00。
三、會議地點：公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
xxx民爆物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會議通知篇七
各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于年月日時在會議室召開董事會會議,具體事項:。
2、會議地點:。
1、....
2、....
1、登記時間:。
2、登記地點:。
3、登記方法:。
會議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請屆時按時參加。
特此通知。
董事會議通知篇八
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、會議地點：興達國貿(mào)18樓大會議室;。
三、參會人員：全體股東分批參加;。
四、會議擬審議事項。
x科技股份有限公司融資方案。
五、會議召開和表決方式。
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
六、會議登記辦法。
3、自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復印件。
七、會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電子郵箱：
請屆時按時參加，特此通知。
x科技股份有限公司。
x年十一月六日。
董事會議通知篇九
尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。
1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;。
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。
3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設置及人員構(gòu)成方案的決議;。
4、審議通過20xx年業(yè)務經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(草案);。
6、審議通過20xx年財務預算方案(草案);。
7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。
8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。
會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。
二〇xx年四月十五日。
董事會議通知篇十
尊敬的田董事長、朱副董事長、所副董事長并各位董事及相關(guān)成員:。
因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。
1、時間:x年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號，書店集團有限公司x大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容:。
一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
董事會議通知篇十一
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下:。
一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:x年5月23日上午9:00。
三、會議地點:公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項:。
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
瀘物資有限公司。
x年五月十七日。
董事會議通知篇十二
尊敬的各位董事：
董事會第二次會議，會議主要議題：
一、討論決定公司高級管理人員聘任；
二、審議批準公司財務管理制度；
三、審議批準公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國。
安華集團有限公司。
董事會議通知篇十三
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。
一、會議內(nèi)容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導講話;。
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析;。
3、在行業(yè)洗牌效應正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進，在做大中求強;。
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報到日期：20xx年十月十日
四、會議日期：20xx年十月十日至十三日
電話：
六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng)七、會議回執(zhí)及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機：
八、接站：如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請各位領(lǐng)導提前安排好工作，準時出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登記表(代回執(zhí))。
20xx年月日。
說明：1、登記表務必請在10月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
2、傳真：e-mail:廣州市;。
3、購機票者請告之本人身份證號碼。
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