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董事會(huì)議通知篇一
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
二〇一六年三月十六日。
董事會(huì)議通知篇二
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司董事會(huì)將於204月29日(星期三)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績(jī)。
中國(guó)xx股份有限公司。
xx。
董事長(zhǎng)。
中國(guó)·北京。
20xx年4月14日。
董事會(huì)議通知篇三
擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
董事會(huì)議通知篇四
尊敬的.田xx董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，山西新華書店集團(tuán)有限公司山西新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xxx公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函。
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
各位董事及相關(guān)人員：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：xxx1年5月23日上午9：00。
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng)：
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
xxx民爆物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇五
茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室三、與會(huì)人員：**、;四、主持人：**五、列席人員：
會(huì)議記錄：**(董秘)六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;。
(三)關(guān)于東莞**有限公司收購xdo的議案;xdo公司簡(jiǎn)介(見附件)(四)其他事項(xiàng);七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞**有限公司。
xxxx年三月十一日。
董事會(huì)議通知篇六
中國(guó)xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績(jī)及考慮派發(fā)股息(如有)。
中國(guó)xx(控股)有限公司。
xx。
主席。
香港，二零一六年十一月十六日。
董事會(huì)議通知篇七
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：
為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請(qǐng)審議。
四川xx股份有限公司。
二0xx年三月六日。
董事會(huì)議通知篇八
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：xxx年5月23日上午9：00。
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng)：
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
xxx有限公司。
二xxx年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇九
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇十
xx控股有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此宣布，本公司董事會(huì)會(huì)議將於11月28日(星期一)舉行，旨在(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至209月30日止6個(gè)月的中期業(yè)績(jī)及其刊載，以及考慮派付股息(如有)的建議。
xx控股有限公司。
主席兼執(zhí)行董事。
xx。
香港，年11月16日。
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨(dú)立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。
董事會(huì)議通知篇十一
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的'實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
1、會(huì)議時(shí)間:。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、
2、
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事會(huì)議通知篇十二
各位董事及相關(guān)人員：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午9：00。
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng)：
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘州安翔民爆物資有限公司。
二〇一一年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇十三
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
1、
2、
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:
會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司
董事長(zhǎng):
年 月 日
董事會(huì)議通知篇十四
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長(zhǎng)，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。
一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請(qǐng)北京研究院和國(guó)家檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;。
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢(shì)下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);。
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：20xx年十月十日
四、會(huì)議日期：20xx年十月十日至十三日
電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司、中國(guó)網(wǎng)七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡?、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場(chǎng)接站的代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登記表(代回執(zhí))。
20xx年月日。
說明：1、登記表務(wù)必請(qǐng)?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
2、傳真：e-mail:廣州市;。
3、購機(jī)票者請(qǐng)告之本人身份證號(hào)碼。
董事會(huì)議通知篇十五
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國(guó)。
安華集團(tuán)有限公司。
董事會(huì)議通知篇十六
尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十七
尊敬的田董事長(zhǎng)、朱董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十八
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事會(huì)議通知篇十九
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:x年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘物資有限公司。
x年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇二十
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告。
20xx年6月17日。
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