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董事會決議生效條件篇一
二、會議地點:_______。
三、出席會議股東(董事):_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:
(一)同意更換:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意變更:_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明:_______。
董事簽名:
簽署時間:_______年_______月_______日
董事會決議生效條件篇二
鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事,因此,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議。
于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事會成員均已出席。
董事會一致通過并決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、免去________的董事長職務,選舉________為公司董事長。
二、繼續(xù)聘任________為公司經理。
風險提示: 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________有限公司
董事會成員(簽字):________、________、________。
________年________月________日
董事會決議生效條件篇三
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務,選舉________為公司新任執(zhí)行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風險提示: 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事長:________
董事會成員(簽字):
________、________、________
________年________月________日
董事會決議生效條件篇四
根據《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定,董事會的決議應當包含以下內容:
1.會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5.簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
(代行簽字的,應當附董事的授權委托書。)
董事會決議生效條件篇五
會議時間:
會議地點:
出席會議股東(董事):
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:
1、 同意更換:
2、 同意修改:
3、 同意變更:
(其他需要決議的事項請逐項列明)
董事簽名: ________________
________年_______月________日
董事會決議生效條件篇六
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會集體意志的體現。
公司法在其變遷過程中,特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下,股東主權的原則已有一定程度的削弱,董事會的權限隨之增強,原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議,公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會,因此,董事會對享有最后決定權的事項所作的決議,自然也應當屬于公司的意思表示。
董事會決議范本:
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天,已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經理。本次會議應到董事名,出席會議的董事名,符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事,根據《公司法》和公司章程規(guī)定,召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議,會議由_______________主持,一致通過并決議如下:_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會成員(簽字):_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(蓋章)
200_____年__________月__________日
董事會決議生效條件篇七
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天,已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經理。本次會議應到董事名,出席會議的董事名,符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事,根據《公司法》和公司章程規(guī)定,召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議,會議由_______________主持,一致通過并決議如下:
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字):_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議生效條件篇八
會議時間:________________
會議地點:________________
出席會議股東(董事):________________
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________________
______年______月______日
董事會決議生效條件篇九
鑒于___________公司經營范圍的增加,需要不斷的創(chuàng)新。
因此,董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元,資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人,技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月,從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風險提示: 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
___________公司
董事會成員(簽字):
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會決議生效條件篇十
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應到董事______名,實到_____名,符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持,與會董事認真審議,形成如下決議:
一、審議通過<關于______管理制度的議案>
投票結果:________________同意____票,反對_____票,棄權_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結果:________________同意____票,反對_____票,棄權_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結果:________________同意____票,反對_____票,棄權_____票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議生效條件篇十一
公司于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司,注冊資本為________元,注冊地為________。
二、根據公司章程,經營范圍為________。
風險提示: 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字):
________、________、________
________年________月________日
董事會決議生效條件篇十二
公司注銷股東會決議范本
__________市__________有限公司股東會決議
會議時間:_____年_____月_____日
會議地點:__________
會議性質:臨時股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)__________
會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過并決議如下:
本公司于2___年___月___日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止2___年___月___日,與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):
__________有限公司
______年______?月_____日
1、公司注銷程序:成立清算組;
清算的步驟:
公司清算因清算的性質不同而分別適用不同的法律:
1、公司因破產而清算,適用《企業(yè)破產法》和《民事訴訟法》。
2、公司因非破產清算(是指公司自愿解散和被責令依法解散的情形),適用《公司法》和《民事訴訟法》。
公司不論是何性質的清算,均應依下列步驟展開:
一、成立清算組。
二、展開清算工作。
清算組自成立之日起接管公司,開展以下業(yè)務:
1、接管公司財產;
2、了結公司未了業(yè)務;
3、收取債權、清理債務;
4、分配剩馀財產;
5、?注銷公司法人資格,吊銷營業(yè)執(zhí)照。
三、通知債權人申報債權。
四、提出清算方案。
清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,擬提出清算方案,報股東會討論通過或者主管機關確認。
清算方案的主要內容有:
1、清算費用;
2、應支付的職工工資、勞動保險費;
3、應繳納的稅款;
4、清償公司債務。
五、分配剩馀財產。
六、終結清算工作。
1、清算組在終結分配后,應制作清算終結報告,報股東會或主管機關認可后,申請注銷公司法人資格,吊銷營業(yè)執(zhí)照。
2、工商局領取注銷登記有關文件并;辦理注銷公告(三次);
3、辦理稅務注銷登記;
4、辦理工商注銷登記,先股權轉讓!.股權轉讓程序:股權是股東所有,所以轉讓款當然是直接打到股東帳戶,和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對外投資形成股權,如為公司以法人股東形式投資形成,應于公司注銷前辦理股權變更〈轉讓〉。
5、可有兩種:對外轉讓,如此可能價格不理想;?對內轉讓,即將股權轉讓〈變更〉至現公司自然人股東名下,將合資公司中原法人股東變更為自然人股東,如此僅為身份性質改變,股權不變,不至于急于轉讓而價格吃虧,除非原公司存心放棄,或股東間難以協(xié)調。
1、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別
公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯系但又完全不同的兩個概念。二者的聯系在于,公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后,應當依法組織清算,清算程序結束后,公司辦理工商注銷登記,此時公司法人主體資格消滅,不再從事任何活動。
二者的區(qū)別在于:
①公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后,經營上體資格被強行剝奪,不能進行經營活動,但是法人主體資格仍然存在,僅停止清算范圍外的一切活動;而公司被注銷后,法人主體資格已不存在,已沒有民事權利能力和民事行為能力,這就如同人死了一樣,已經沒有任何行為能力。
②公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后,仍然具有訴訟主體資格,能夠以公司名義起訴、應訴;公司被注銷后,不能作為訴訟主體。也就是說.如果有人起訴被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司,法院能夠將訴狀送達給公司,但是如果有人起訴已經注銷的公司.法院會以被告小存在為由駁回原告的起訴。
③從實體上說,公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后至注銷前,仍以自己的財產對外承擔責任;公司被注銷后,除負有清算義務的董事或者股東未履行清算義務或者轉移資產、逃避債務的,債權人不能再向已經注銷的公司主張權利.也不能要求公司股東承擔清償責任。
2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?
公司存在下列幾種情形時,可以辦理注銷登記:
(1)公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照并經過清算后;
(2)公司章程規(guī)定的經營期限屆滿,股東不想繼續(xù)經營,完成清算程序后;
(3)有限責任公司股東會或者股份有限公司股東大會決議解散,完成清算程序后;
(4)因公司合并或者分立,需要解散的公司完成清算程序后,在公司無法繼續(xù)經營,股東擬徹底結束公司時,在完成公司的清算程序后,即可辦理公司的注銷登記。
3、公司辦理注銷應提交哪些文件?
一般來說,公司注銷應當按照國家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料:
(1)公司清算組負責人簽署的《公司注銷登記申請書》,并加蓋公司公章。
(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》,并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復印件;同時,應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。
(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機關責令關閉或者公司被登記機關撤銷的,還應提交被責令關閉或者被撤銷的文件;
(4)經過確認的清算報告。有限責任公司的清算報告需經股東會確認,股份有限公司的清算報告需經股東大會確認,一人有限責任公司的清算報告需經股東確認。
(5)有限責任公司股東會、股份有限公司股東大會、一人有限責任公司的清算報告的確認文件。
(6)清算組成員《備案通知書》。
(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定應當提交的其他文件,
(8)公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正本、副本。
在提交上述材料時,應當注意以下事項:
(1)上述《公司注銷登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業(yè)登記網》或者到工商行政管理機關領取;
(2)提交的申請書與其他申請材料應當使用a4型紙。以上各項未注明提交復印件的,應當提交原件;提交復印件的,應當注明“與原件一致”并由公司簽署,或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。
(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的,無須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項材料,但應提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。
(4)以上涉及簽署的,自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。
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