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銀行金庫管理自查報告篇一
我行運營管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初工作會議精神，圍繞三大集中，加快實施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對賬工作，積極組建運營管理組織體系，實施業(yè)務(wù)流程再造，夯實運營管理基礎(chǔ)，不斷強化運營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項制度真正落到實處，運營管理水平得到進(jìn)一步的提升，會計內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強，為我行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展保駕護航，確保無案件事故發(fā)生。現(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：
一、工作目標(biāo)完成情況。
（一）后臺中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網(wǎng)點柜員的營運作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個新的時代，我行的現(xiàn)代化運營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對遂寧城區(qū)的離行式atm機實現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實提高了對網(wǎng)點作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。（三）運營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅持質(zhì)量控制、風(fēng)險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務(wù)考評實施細(xì)則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風(fēng)險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構(gòu)進(jìn)行坐班體驗。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。
（四）運營操作風(fēng)險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構(gòu)實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現(xiàn)了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標(biāo)。
二、主要工作措施。
（一）大力推進(jìn)三大集中建設(shè)，后臺集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級行對運營工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財力和物力，為積極推進(jìn)運營體系各項集中任務(wù)的快速落實做了大量的嘗試和富有成效的工作。
照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強培訓(xùn)、提高風(fēng)險防范意識等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運營。截止11月末，累計為全轄支行業(yè)務(wù)庫、營業(yè)機構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點，提高了效率，也有力地提升了競爭力和風(fēng)險控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對轄內(nèi)運營主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實現(xiàn)對前臺人員的再培訓(xùn)，使前臺人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價值，違規(guī)就是風(fēng)險的意識，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運營過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運營管理部門對營業(yè)網(wǎng)點的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個營業(yè)網(wǎng)點的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個壓縮到現(xiàn)在的2、3個?，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運營工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點和柜員的歡迎。2、全面推進(jìn)銀企對賬集中，對賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實行了對賬外包，通過對賬集中管理和對賬外包，全行對賬直接參與人員減少6人，實現(xiàn)了對賬工作與營業(yè)機構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點對賬人員不足、崗位制約不到位和對賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強管理，考核落實。今年以來，我行把做好對賬工作、提高銀企集中對賬率作為強化內(nèi)控、提高運營精細(xì)化管理的一項重要內(nèi)容來抓，在年初出臺的《運營主管考核辦法》中，把對帳管理納入到運營主管的業(yè)務(wù)管理考核項目內(nèi)，要求重點賬戶對賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對銀企對賬工作實行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點運營主管做好對賬工作的積極性。二是落實職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點把對賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對、電話聯(lián)系、手把手教會企業(yè)網(wǎng)銀對賬人員對賬等方式，督促開戶單位及時對賬。同時，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對于第三方（郵政部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點逐戶分析原因，及時調(diào)整對賬方式；對于長期不動戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點積極予以清理，對提高銀企對賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時推進(jìn)。
服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個網(wǎng)點，正式對外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運營體系建設(shè)，多次召開專題行長辦公會議，研究運營體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺推廣實施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項目上線的準(zhǔn)備工作。同時，制定了《集中作業(yè)平臺上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時間、工作計劃、工作重點和注意事項。切實要求將每一個時段的每一項工作，每一個指令都落實到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場地問題，我行本著早準(zhǔn)備，早行動的態(tài)度，及早落實了后臺辦公場地，組織裝修隊伍進(jìn)行裝修改造、規(guī)劃，同時，落實辦公設(shè)備，保證系統(tǒng)硬件設(shè)備符合要求，在最短時間內(nèi)確保項目啟動所需pc機、終端、打印機、掃描儀、電話、服務(wù)器等資源在第一時間內(nèi)到位。在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試階段，我行克服困難、加班加點布設(shè)線路，保障作業(yè)中心網(wǎng)絡(luò)、供電等正常運行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數(shù)據(jù)傳輸需求。三是我行采取走出去與請進(jìn)來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務(wù)骨干到?jīng)錾絽⒓邮⌒信e辦的集中作業(yè)平臺師資培訓(xùn)班，對集中作業(yè)平臺的公共應(yīng)用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。在對營業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)期間，為保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量，篇2：銀行安全保衛(wèi)工作年度總結(jié)20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項改革措施的順利推進(jìn)營造了一個安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓(xùn)，夯實人防基礎(chǔ)。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調(diào)動起來，夯實人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容對網(wǎng)點員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預(yù)案教育，就是對員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
防護設(shè)施建設(shè)對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓(xùn)的同時，十分注重抓好防護設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。
加強規(guī)章制度建設(shè)，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調(diào)整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網(wǎng)點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點簽訂了安全防范責(zé)任書。
二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。
三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
支行堅持每月對所屬網(wǎng)點進(jìn)行全面檢查，分五個層次落實檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個網(wǎng)點，每周對所承包網(wǎng)點進(jìn)行安全制度和防范設(shè)施檢查;網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和安全員堅持做到每日營業(yè)終了檢查;行領(lǐng)導(dǎo)會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領(lǐng)導(dǎo)值班崗，公布了值班電話，并實行值班行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運制度，保證客戶投訴“有門”，內(nèi)部上下聯(lián)動。在平時工作中，突出抓好了對“重點部位、重點人員、重點崗位”和“早、中、晚”三個時段的安全檢查，針對網(wǎng)點營業(yè)期間員工安防制度是否落實、柜員是否堅守崗位，柜員因故臨時離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現(xiàn)金清理入柜上鎖、微機終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網(wǎng)點負(fù)責(zé)人帶班、2人以上當(dāng)班等容易出現(xiàn)問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查;對在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴(yán)處罰。
同時加強了網(wǎng)點日常的自查工作。明確網(wǎng)點負(fù)責(zé)人是該網(wǎng)點安全防范工作的第一責(zé)任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實行一票否決。把“誰主管、誰負(fù)責(zé)”當(dāng)作安全保衛(wèi)工作的最高責(zé)任制度。目前，全行所有網(wǎng)點都設(shè)有安全員協(xié)助網(wǎng)點責(zé)任人進(jìn)安全檢查，網(wǎng)點每日進(jìn)行例行安全檢查，并作詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關(guān)閉;門、窗是否閉鎖;110報警設(shè)備是否就位等等。
通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進(jìn)了員工防范意識的加強和各項規(guī)章制度的落實，有效地避免了案件和事故。
四、加強了安全生產(chǎn)管理。
根據(jù)20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神，我行提高了對安全保衛(wèi)工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。
實踐證明，關(guān)心愛護保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團隊精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點和勞動的付出給予合理的報酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險，使其在危急時刻無后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動的特殊性，在今年8月份全員競聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時，對保衛(wèi)守押人員區(qū)別對待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競爭十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務(wù)重、風(fēng)險大的情況下，忠于職守，遵章守紀(jì)，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項工作任務(wù)。有的長年堅守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊伍，我行的安全防范工作才有了堅強保證。六、總結(jié)全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對履行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認(rèn)識上還有差距，對安全生產(chǎn)重視不夠，需要在今后更加認(rèn)真地把這項工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負(fù)責(zé)人要摒棄怕得罪人的思想，各項檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于“挑毛脖;對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。(三)在安全檢查時要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結(jié)合起來。
七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設(shè)想20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會議和安全保衛(wèi)工作會議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標(biāo)，以維護支行網(wǎng)點和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內(nèi)部操作及外部事件風(fēng)險給我行造成的損失為主要任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、綜合治理”方針，進(jìn)一步完善落實安全責(zé)任制，不斷增強全行員工的安全保衛(wèi)意識，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供強有力的安全保障。初步工作設(shè)想是：(一)加強治安防范機制建設(shè)，進(jìn)一步增強我行應(yīng)對和處置外部侵害突發(fā)事件能力。要結(jié)合今年機構(gòu)人員變化情況，調(diào)整充實我行社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組;調(diào)整落實各網(wǎng)點、部室安全責(zé)任人和安全員;按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，完善和落實網(wǎng)點、部室安全保衛(wèi)工作責(zé)任制;充分利用支行網(wǎng)站加強員工安全防范意識教育，認(rèn)真抓好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的學(xué)習(xí)貫徹;繼續(xù)抓好支行網(wǎng)點應(yīng)急預(yù)案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強四大節(jié)日安全大檢查和專項檢查以及對支行網(wǎng)點營業(yè)終了安全檢查等制度的落實。(二)加大打擊利用銀行卡和自動柜員機詐騙資金犯罪活動的力度，確保銀行和客戶資金安全。
要聯(lián)系分析當(dāng)前不法分子利用atm機和自動存款機作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動的力度，加強日常值班巡查和夜間應(yīng)急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。(三)加強支行網(wǎng)點和辦公大樓技防、消防、物防建設(shè)和管理，構(gòu)筑防御外部侵害的牢固陣地。要進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴(yán)格進(jìn)出大樓人員驗證登記制度;要適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展需要，逐步在所有網(wǎng)點柜臺采用數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品;要加強網(wǎng)點報警設(shè)施的管理，減少和杜絕人為誤報現(xiàn)象發(fā)生;要規(guī)范網(wǎng)點消防物防設(shè)施管理，加強監(jiān)控、報警、消防和物防設(shè)施建設(shè)和管理的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。
(四)加強隊伍建設(shè)和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質(zhì)。
（一）后臺中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網(wǎng)點柜員的營運作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個新的時代，我行的現(xiàn)代化運營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實提高了對網(wǎng)點作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。
（三）運營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅持質(zhì)量控制、風(fēng)險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務(wù)考評實施細(xì)則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風(fēng)險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。（四）運營操作風(fēng)險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構(gòu)實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現(xiàn)了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標(biāo)。
二、主要工作措施。
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼00x年即將結(jié)束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：
一、倉庫保管員的工作、負(fù)責(zé)倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項工作及記錄。
二、配合車間生產(chǎn)、生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時填寫相關(guān)的記錄；、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。
三、配合gmp的認(rèn)證、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作；、完成了倉庫gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致；3、配合化驗中心做好現(xiàn)場核準(zhǔn)工作。
四、負(fù)責(zé)倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調(diào)機組的維護工作；、每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄；3、化驗中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作；4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。
4、配合化驗中心的取樣工作；5、每月協(xié)助財務(wù)做好盤點工作；6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作，輔助包材保管員做好日常工作。
以上為本人工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報表等。2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大,領(lǐng)xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、發(fā)展了部分cdma集團用戶。七月份,積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實地工作態(tài)度，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項工作做的更好。
倉庫管理員個人工作總結(jié)。
我是公司儲運部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因為在經(jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。
第二部分：人力的合理安排和運用1：人力的安排。
雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。
第三部分：貨物的管理。
現(xiàn)松江倉庫開業(yè)三個多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務(wù)已相繼進(jìn)入松江倉庫。客戶的部品，成品，出口品部分或全部進(jìn)入松江倉庫進(jìn)行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時做好樁腳卡記錄（計好箱數(shù)和枚數(shù)）d：堅持貨物先進(jìn)先出，對于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應(yīng)多盤點這樣減少庫存差異e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢主要有：
一：部品的管理1：部品的入庫作業(yè)。
現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進(jìn)入松江倉庫保管，部品作為成品的一個部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊上有分手冊品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進(jìn)入倉庫時，往往比較亂：部品外箱比較破因為它是周轉(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進(jìn)來的端數(shù)有時亂，要整理清點每一個型號，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來由倉庫開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點。2：部品的出庫作業(yè)toto上海工廠會按照生產(chǎn)計劃在每天10點之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應(yīng)在第一時間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)。配的部品應(yīng)整齊放于托盤，標(biāo)簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標(biāo)記和數(shù)量，便于對方清點。
二：成品/出口品的管理1：成品/出口品的入庫作業(yè)。
成品/出口品在出庫時根據(jù)定單或出口裝箱單出庫，一定要堅持“先進(jìn)先出”原則，特別在出口方面。還有出口時，裝箱單上的箱號和封號要填寫正確，并傳真至貨代部確認(rèn)后再封箱放箱，最好讓集卡司機進(jìn)來時把箱號和封號與“設(shè)備交接單”上的對一下，是否一致。
為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫時進(jìn)行“先進(jìn)先出”銷帳，并記錄余數(shù)。
第四部分：設(shè)備的管理和衛(wèi)生工作。
一：設(shè)備管理。
倉庫現(xiàn)有設(shè)備：液壓車，堆高車和鏟車。
倉儲設(shè)備是省力省時的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時報修，還要安全用電。
二：衛(wèi)生工作。
倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。
第五部分：自我學(xué)習(xí)和總結(jié)。
每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。
一、工作內(nèi)容。
（一）庫房保管工作1、負(fù)責(zé)食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；2、責(zé)所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項工作及記錄。
（二）配合成本核算工作。
（四）負(fù)責(zé)倉庫清潔和食品安全工作1、做好庫房的清潔工作；2、對庫房中食品要檢查保質(zhì)期和安全狀況（五）配合其他的工作1、負(fù)責(zé)每日用電量和電費的記錄2、協(xié)助負(fù)責(zé)生鮮食品的入庫工作3、對一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）。
二、工作經(jīng)驗。
庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務(wù)質(zhì)量的篇5：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié)2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié)20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項改革措施的順利推進(jìn)營造了一個安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓(xùn)，夯實人防基礎(chǔ)。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調(diào)動起來，夯實人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容對網(wǎng)點員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預(yù)案教育，就是對員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
對前臺網(wǎng)點的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
二、加強防護設(shè)施建設(shè)，夯實技防物防基礎(chǔ)。
防護設(shè)施建設(shè)對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓(xùn)的同時，十分注重抓好防護設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。
加強規(guī)章制度建設(shè)，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調(diào)整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網(wǎng)點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點簽訂了安全防范責(zé)任書。
二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
銀行金庫管理自查報告篇二
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責(zé)任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細(xì)化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關(guān)285個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%；非重點占比為8.94%，都達(dá)到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
（二）檢查存在的問題及整改落實情況。
通過本次專項行動，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計3.14萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計0.24萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象，合計1.19萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。
（三）長效機制建設(shè)工作情況。
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè)，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù)，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
1、加強教育。
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴(yán)重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣；其二，開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生；其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來，進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。
2、完善制度。
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴(yán)格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進(jìn)一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴(yán)控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進(jìn)行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進(jìn)行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進(jìn)一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的'科學(xué)化、精細(xì)化水平，強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革，推進(jìn)國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督。
其一、嚴(yán)格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認(rèn)真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
其二、嚴(yán)格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴(yán)格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進(jìn)一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
銀行金庫管理自查報告篇三
置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)。
為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財政所負(fù)責(zé)，xx紀(jì)委監(jiān)督。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。
我xx召開了專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，要求全體機關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我x財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級文件要求，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查清理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。
銀行金庫管理自查報告篇四
根據(jù)xxxx（xxxxxx）[xx]xx號，《關(guān)于開展貿(mào)易融資自查并加強管理的通知》要求，為進(jìn)一步加強我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險和內(nèi)控合規(guī)管理、促進(jìn)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，我行圍繞著貿(mào)易融資還款的“自償性”、監(jiān)控的“特定化”與收放的“及時性”，有重點、有針對性地對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的資金回流及時性、交易背景的真實性、法律文本的合規(guī)性、完整性等情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)在有關(guān)情況反饋如下：
本次我行對涉及貿(mào)易融資產(chǎn)品的業(yè)務(wù)和客戶經(jīng)理的后期管理工作展開了全面的自查，按照自查方案要求，我行涉及的貿(mào)易融資的產(chǎn)品有國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)和國內(nèi)融信達(dá)產(chǎn)品，共涉及xx家公司客戶，截止xx月底余額為xx萬元。具體自查情況如下：
一、國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
截止xx底xx公司在我行仍有余額國內(nèi)商業(yè)發(fā)票。
貼現(xiàn)業(yè)務(wù)共xx筆，合計金額：xx萬元。明細(xì)如下表：
國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)一覽表。
發(fā)票號：_________________。
發(fā)票金額:_________________。
融資金額:_________________。
放款日:____年____月_____日。
到期日:____年____月_____日。
合計。
1、xx有限公司與我行合作有xx年時間、該公司資信狀況和履約能力較好，在以往類似的貿(mào)易過程中從未出現(xiàn)與貿(mào)易伙伴發(fā)生糾紛等問題。
2、經(jīng)核查，xx公司與買方xx公司常年有貿(mào)易關(guān)系，且買方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、償付能力、盈利能力、及抗風(fēng)險能力較好、并能夠履行合約及時付款。
3、我行對xx公司商貼交易項下的商業(yè)單據(jù)進(jìn)行一致性審核，（付款人與商業(yè)單據(jù)名稱一致）確保貿(mào)易背景的真實性。
二、國內(nèi)融信達(dá)產(chǎn)品。
今年xx月我行批復(fù)xx公司國內(nèi)融信達(dá)產(chǎn)品xx萬元額度，該客戶使用情況如下：
融信達(dá)業(yè)務(wù)一覽表。
融信達(dá)。
已發(fā)放/融資金額:___________。
占用總量:___________________。
起始日:____年____月_____日。
到期日:____年____月_____日。
合計。
1、xx公司該筆融信達(dá)為銀保創(chuàng)新信用險產(chǎn)品項下業(yè)務(wù)，我行已與客戶、中銀保三方簽訂了賠款轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該筆業(yè)務(wù)金額占用了中銀保在我行的授信額度。
2、我行已對xx公司與進(jìn)口商項下的商務(wù)合同及貿(mào)易單據(jù)進(jìn)行審核，確保貿(mào)易背景的真實性以及應(yīng)收賬款在保單的承保范圍內(nèi)。
3、我行敘作完成該筆業(yè)務(wù)后，對借款人的貿(mào)易及資金流情況進(jìn)行了跟蹤，目前該公司持續(xù)與新余鋼鐵股份有限公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，目前回籠資金全部為上半年業(yè)務(wù)。根據(jù)貿(mào)易融資的收放“及時性”我行將繼續(xù)關(guān)注該公司資金回籠情況，確保融資業(yè)務(wù)項下款項資金一回籠立即歸還我行。
三、后期管理工作安排及重點措施。
1、加強對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)管理辦法的學(xué)習(xí)以及規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)操。
作的準(zhǔn)確性、合規(guī)性。實行差錯獎懲制度與經(jīng)辦客戶經(jīng)理績效掛鉤，對于一些屢查屢犯的問題，一旦出現(xiàn)，絕不姑息。
2、加強監(jiān)管貿(mào)易融資買賣雙方資信狀況、經(jīng)營狀況、償付能力、及抗風(fēng)險能，核實商業(yè)單據(jù)的一致性，確保貿(mào)易背景的真實性，同時安排專職客戶經(jīng)理關(guān)注買方經(jīng)營變化，著重落實買方按期付款及回流資金及時歸還情況。
銀行金庫管理自查報告篇五
按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費等問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實。
為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
二、自查內(nèi)容。
1、認(rèn)真落實農(nóng)業(yè)銀行收費公示制度。
格和自行增加收費項目，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務(wù)“明碼標(biāo)價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費。
在規(guī)范化的收費標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個服務(wù)收費自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為，切實按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費情況統(tǒng)計表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手，增強服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查。
總結(jié)。
此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
銀行金庫管理自查報告篇六
通過這次現(xiàn)場檢查，及時的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求，我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、加強統(tǒng)計管理工作。
1、加強統(tǒng)計制度建設(shè)，為金融統(tǒng)計提供制度保障。
我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報制度和實施細(xì)則,特別是強化建立數(shù)據(jù)來源和報表項目之間的對應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報表各科目與金融統(tǒng)計報表項目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計人員所采用統(tǒng)計方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機制。另外,對于我行統(tǒng)計人員自行整理的《統(tǒng)計崗操作流程手冊》進(jìn)行核實和更新,確保統(tǒng)計工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說明可核,確保能夠具備對報表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計人員和統(tǒng)計工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。
2、注重金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
在加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，由于我行報表大部分需要手工進(jìn)行填報、處理,統(tǒng)計人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計報送時間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強對金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計報表能按時保質(zhì)保量完成。
我行逐步加強金融統(tǒng)計制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對報表填報說明的理解，使每一位統(tǒng)計人員都能按要求同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)，保證報送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計培訓(xùn)制度，一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)筆記及時與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí)，掌握好金融統(tǒng)計制度變化的重點、細(xì)節(jié)等，積極應(yīng)用到報表的填制中;二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計制度、統(tǒng)計工作流程，做到嚴(yán)格按照制度開展統(tǒng)計工作;三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報表填報說明，明確每一個指標(biāo)的具體含義，掌握每一個數(shù)字的統(tǒng)計口徑，做到統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報漏洞提高統(tǒng)計技能和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、注重細(xì)節(jié)，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計報表的填制過程中容易被忽視?！爸虚g業(yè)務(wù)季報表”是金融統(tǒng)計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結(jié)構(gòu)不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施，加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計復(fù)核制度建設(shè)，要求金融統(tǒng)計人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報表填報說明，明確每一個項目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計口徑，保持統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
三、加強科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計工作質(zhì)量。
由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步，會計科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時不能滿足系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計工作暫時還未實現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時性。統(tǒng)計報表由相關(guān)統(tǒng)計部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗，缺乏對報表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺。
我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個人)征信管理功能，并可實現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機構(gòu)統(tǒng)計信息系統(tǒng)及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統(tǒng)計報表，提升統(tǒng)計工作效率，加強風(fēng)險控制和數(shù)據(jù)管理，以適應(yīng)金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。
銀行金庫管理自查報告篇七
安全責(zé)任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務(wù)順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務(wù)部從領(lǐng)導(dǎo)到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關(guān)于加強安全用電嚴(yán)防火險的通知》，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，全體員工對我部室安全工作進(jìn)行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進(jìn)行了安全隱患自查，并采取了相應(yīng)的整改措施：
一是加強用電防火安全教育宣傳。結(jié)合工作崗位、生活等用電實際，部門領(lǐng)導(dǎo)及時組織員工傳達(dá)并學(xué)習(xí)了保衛(wèi)部《關(guān)于加強安全用電嚴(yán)防火險的通知》，利用每天班后時間組織員工學(xué)習(xí)《綜合治理安全保衛(wèi)應(yīng)知應(yīng)會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習(xí)慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責(zé)任，落實責(zé)任人制度。每間辦公室設(shè)立安全責(zé)任人一名。責(zé)任人每日要認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進(jìn)行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。同時，重點檢查電源開關(guān)、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責(zé)成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關(guān)部門?，F(xiàn)相關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關(guān)部門進(jìn)一步進(jìn)行修繕。
四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設(shè)備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時隨手關(guān)燈、關(guān)空調(diào)的好習(xí)慣。
二〇一一年十月二十八日。
學(xué)校安全工作是一項長期、艱巨而復(fù)雜的系統(tǒng)工程。安全責(zé)任重于泰山，我學(xué)區(qū)始終將學(xué)校工作安全工作放在首位，堅持以預(yù)防為主，防治結(jié)合。根據(jù)教育體育局《關(guān)于做好學(xué)校放暑假前安全工作排查》的通知精神，結(jié)合我學(xué)區(qū)安全實際情況，以“創(chuàng)建平安校園，確保師生安全”為宗旨，對學(xué)校的安全工作做了進(jìn)一步的部署，并對校舍、用電、消防等校園一切設(shè)施的安全進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將我學(xué)區(qū)安全工作自查情況作如下匯報：
一、高度重視，完善安全規(guī)章制度，落實責(zé)任。
安全工作是學(xué)校工作的重中之重，是關(guān)系到學(xué)校生存與發(fā)展的生命線。為了加強學(xué)校的安全工作，維護正常的教育。
教學(xué)。
一直以來各校領(lǐng)導(dǎo)就把安全工作作為頭等大事來抓。校長全面負(fù)責(zé)學(xué)校的安全工作確定了工作職責(zé)分工明確責(zé)任到人實行安全責(zé)任追究制。為了將安全工作落到實處學(xué)校經(jīng)常召開安全工作例會,班主任召開安全主題教育班會。各學(xué)校堅持每周一次安全教育；每月一次安全工作大排查查隱患抓整改每個周末進(jìn)行安全小結(jié)。各項制度責(zé)任到人落實到位。校長、班主任、任課教師、家長、學(xué)生層層簽訂安全責(zé)任書提高認(rèn)識加強防范明確責(zé)任確保安全。
二、加強宣傳教育，實行規(guī)范管理。
1、加強宣傳教育，防患于未然。各校結(jié)合當(dāng)前季節(jié)變化的實際情況，經(jīng)常對師生進(jìn)行防火、防雷電、防溺水、飲食衛(wèi)生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報等形式的宣傳教育活動，全面提高師生的安全防范意識，增強師生安全意識和自我防護能力，安全教育常抓不懈，警鐘長鳴，防患于未然。
2、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)值班制度、教師值班制度，加強值周領(lǐng)導(dǎo)和值日教師的管理工作，保證有學(xué)生的地方一定有老師的監(jiān)控，打開校門迎進(jìn)學(xué)生就不允許學(xué)校任何一個地方出現(xiàn)安全管理的空白。充分發(fā)揮班主任和值日教師的職能，做好一日工作記錄。確保教學(xué)秩序有條不紊，認(rèn)真填寫學(xué)校工作日志和安全日志。
3、做好常規(guī)教學(xué)管理。做好師德教育和常規(guī)教育管理，保證學(xué)生上課安全，規(guī)范教師教學(xué)行為，嚴(yán)格實行師德一票否決制，每學(xué)期要實行家長評老師，老師評老師，學(xué)生評老師，規(guī)范教師行為，保證師生的教學(xué)秩序安全。
4、法制、消防工作落實到位。針對易發(fā)生火災(zāi)的地點及重點教室進(jìn)行安全重點防范，并安排專人負(fù)責(zé)，做到定時檢查與維護，還對學(xué)生進(jìn)行了消防安全知識的系統(tǒng)教育。
5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知識的講授，增強了學(xué)生交通安全的防范意識，形成了師生對交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各學(xué)校嚴(yán)禁學(xué)生騎自行車上學(xué)，對于路途較遠(yuǎn)的學(xué)生不提倡學(xué)生騎自行車，盡量步行上學(xué)，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)生集體乘坐車輛上學(xué)的現(xiàn)象。沿鄉(xiāng)道的學(xué)校附近道路上有安全警示標(biāo)志，但學(xué)校門口無斑馬線和減速帶。
6、食品衛(wèi)生安全學(xué)校制定了“食品衛(wèi)生安全”應(yīng)急預(yù)案，加強對學(xué)校食堂的衛(wèi)生監(jiān)管，堅持每天對學(xué)生進(jìn)行晨檢，并能把檢查情況及時通知家長。
7、環(huán)境及校舍安全針對上金、下金學(xué)校的圍墻等建筑物存在安全隱患情況，學(xué)校已提出申請報告，已上報主管局。
三、
存在的問題及整改措施。
1、下金、上金學(xué)校目前存在圍墻傾斜程度嚴(yán)重、下金學(xué)校門墩傾斜大門無法關(guān)閉、沿鄉(xiāng)道學(xué)校無斑馬線和減速帶、以上安全隱患需及時排除。學(xué)校不能自行解決的及時上報，但有些問題還未能解決，我們將繼續(xù)向上級反映。
2、有教學(xué)樓的學(xué)校下雨天走廊較滑，學(xué)生從操場回教室時偶爾有跑步的現(xiàn)象，極易發(fā)生安全事故。我們已經(jīng)要求各學(xué)校對學(xué)生進(jìn)行安全教育，嚴(yán)禁在走廊，教室等跑步、滑行。
3、興盛小學(xué)廁所外無圍墻、廁所隔墻有明顯裂縫，學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌。興盛小學(xué)有部分學(xué)生騎自行車上學(xué)，我們已告知學(xué)校，學(xué)校將針對騎車上學(xué)的同學(xué)進(jìn)行一次安全教育。
4、興明、上金小學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌，上金小學(xué)、新旗學(xué)校廁所漏雨。
興盛學(xué)區(qū)中心校﹙代章﹚。
二0一三年七月十日。
安全生產(chǎn)重大隱患排查工作安排。
為切實抓好安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，為全面貫徹落實衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)的重要精神，確保安全生產(chǎn)各項工作任務(wù)落實，根據(jù)xx縣衛(wèi)生局文件精神，我xx安全生產(chǎn)委員會認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，逐條領(lǐng)會，與2014年10月24日下午召開會議，嚴(yán)格按要求認(rèn)真排查，解決存在的問題，結(jié)合我xx實際情況，現(xiàn)將排查工作匯報如下：
一、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：xx。
成員：xxxx。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識：中xx由xx主任、公共衛(wèi)生科及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成聯(lián)合檢查組，對醫(yī)院各個部門進(jìn)行安全大檢查，為抓好此項工作的有效落實，xx領(lǐng)導(dǎo)積極帶頭，認(rèn)真學(xué)習(xí)，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，在全中心樹立“安全第一”的觀念，認(rèn)真貫徹落實上級領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，把做好保護人民群眾生命財產(chǎn)安全工作放到重要位置，高度警覺，采取有效措施，切實做好醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，堅決防止事故的發(fā)生，全力維護醫(yī)院各項工作的順利開展，努力營造一個良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。
三、立即行動，認(rèn)真開展安全工作大檢查。
認(rèn)真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點對門診、住。
院部病房、疏散通道、壓力容器等進(jìn)行了全面、深入、徹底、細(xì)致的安全檢查，對檢查出的隱患加強監(jiān)督，限期整改，逐一落實。對重點部門做到定人、定責(zé)、定措施，堅持xx的消防安全工作月檢查，使xx防火安全工作檢查形成經(jīng)?；?、制度化，保證及時發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改。
（5）加強財務(wù)安全，完善財務(wù)管理制度，確保醫(yī)院帳單及現(xiàn)金安全。（6）結(jié)合檢查活動，積極開展xx醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進(jìn)行自查，組織召開全中心各科室人員和各社區(qū)服務(wù)站負(fù)責(zé)人會議，對自查情況進(jìn)行匯總，對存在的安全隱患進(jìn)行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識，明確責(zé)任，確保五到位、加強節(jié)假日的值班力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班制度。
銀行金庫管理自查報告篇八
根據(jù)《xx分行xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識。
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
（二）加強會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔(dān)任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)。
位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督。
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（xx[xx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識得到進(jìn)一步強化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項工作的組織實施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項工作，行長作為此項自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1、加強員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機制，強化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險管理能力。加強自我約束，實現(xiàn)自我管理，反對不正當(dāng)競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護消費者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機構(gòu)各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動構(gòu)建社會主義和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯下降到最低。同時反對不正當(dāng)競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
三、自查結(jié)果。
1、辦理存款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
3、對于服務(wù)收費項目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結(jié)算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。認(rèn)真處理日常客戶投訴，做到100%反饋回復(fù)。
5、認(rèn)真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關(guān)工作制度，反對不正當(dāng)競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對客戶信息嚴(yán)格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。
經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時改正，同時將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
銀行金庫管理自查報告篇九
業(yè)務(wù)推進(jìn)部。
第一章。
總則。
第一條為了加強金庫管理，確保庫款和實物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《全國銀行出納基本制度》的原則和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定所指金庫，包括企業(yè)銀行（中國）有限公司（以下簡稱“我行”）各營業(yè)機構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫，各上級行對所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫。
第二條。
第三條金庫保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價證券、票樣、真假幣鑒別手冊、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫保管范圍的保管品，均須分類逐項建立保管賬簿，會計建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目賬簿，序時記載，及時核對，互相制約。
第四條金庫集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品是我行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，我行各級行必須對金庫管理工作給予高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保賬款相符、賬實相符、賬賬相符。
第二章。
金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)。
第五條。
第六條金庫門外表面不應(yīng)有明顯凸起、凹陷、劃痕、涂敷層不應(yīng)起泡、龜裂、起皺。
處于鎖閉狀態(tài)的金庫門，其門體正面凸出和凹入門框不應(yīng)大于1.5mm。金庫位置應(yīng)當(dāng)隱蔽。設(shè)在建筑群體內(nèi)的金庫，其墻體不得與其他單位、公共場所和居民住宅相連。
第七條。
第八條金庫門安裝鎖具應(yīng)不少于二把，金庫應(yīng)設(shè)置雙道門，即在金庫門外增設(shè)一道金屬防盜門，防盜門安裝兩把鎖具，兩把鑰匙由本單位保衛(wèi)人員和管庫業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)開啟和鎖閉，做到相互監(jiān)督、相互制約。我行有限公司各分支機構(gòu)安裝的金庫門，還必須金庫門門體和上面、左右之間的間隙應(yīng)不大于2.5mm，與底部之間的間隙應(yīng)不大于5mm，且應(yīng)不能通過該間隙直視庫內(nèi)。符合《中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（jr／t0001－2000）的規(guī)定。
第九條庫房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。
1．金庫內(nèi)（含清點間、交接室、守庫室）必須安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)報警設(shè)備、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。
2．庫內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫房外，并有開關(guān)顯示。庫房應(yīng)配備應(yīng)急照明設(shè)備。庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，必須配備滅火設(shè)備。
3．庫內(nèi)電源線不得裸露，庫區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。
4．庫房應(yīng)配備吸濕機，防止庫款實物潮濕霉?fàn)€。
第三章金庫管理部門和管理人員設(shè)置、職責(zé)。
第十條我行總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部是金庫的管理部門，負(fù)責(zé)制定金庫管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位職責(zé)及金庫有關(guān)制度執(zhí)行的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。
第十一條我行各分行的金庫主管部門的主要職責(zé)是：
1．管理分行現(xiàn)金頭寸，負(fù)責(zé)辦理向中國人民銀行等同業(yè)機構(gòu)繳存和提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，合理控制庫存現(xiàn)金，滿足分行現(xiàn)金管理的需要。
2．負(fù)責(zé)辦理與營業(yè)機構(gòu)的現(xiàn)金繳存與提取業(yè)務(wù)，滿足營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金管理的需要。
3．負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機構(gòu)零幣兌換及殘損幣集中收繳工作，滿足現(xiàn)金流通標(biāo)準(zhǔn)。
4．負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機構(gòu)假幣集中收繳工作，嚴(yán)防已沒收假幣流入市場。
5．負(fù)責(zé)所轄營業(yè)機構(gòu)款箱寄庫管理，保證營業(yè)機構(gòu)正常營業(yè)及款箱安全。
6．負(fù)責(zé)庫房管理，保證庫內(nèi)現(xiàn)金、有價單證及實物的安全。
第十二條金庫設(shè)金庫主管，負(fù)責(zé)金庫的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫管理人員的思想、政治教育工作及金庫日常管理工作；金庫應(yīng)配備專職管庫人員兩名。負(fù)責(zé)金庫的日常工作和庫房、庫款、有價單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。
第十三條管庫人員調(diào)動、休假時必須由指定的預(yù)備管庫員交接，在金庫主管的監(jiān)交下辦理現(xiàn)金、實物等的交接，并登記交接登記簿。管庫員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，并不得從事賬務(wù)處理和賬務(wù)監(jiān)督工作。
第四章。
第十四條日常開啟金庫的兩組密鑰必須分別由兩名管庫員分別保管使用，并堅持單線交接（即專職管庫員和預(yù)備管庫員之間必須建立固定的替班關(guān)系，一組密鑰必須固定在同一替班關(guān)系的專職管庫員和預(yù)備管庫員之間交接），不得交叉使用。管庫員在工作時間內(nèi)應(yīng)隨身攜帶金庫鑰匙，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。營業(yè)結(jié)束關(guān)庫后，應(yīng)將庫房鑰匙放入專用保險柜內(nèi)分別保管。任何時間不得將庫房鑰匙帶出行外。
第十五條管庫員對經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心，不得隨意書寫和記錄。金庫鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由總務(wù)部門負(fù)責(zé)及時更換庫鎖。更換金庫鑰匙時，應(yīng)同時收回副鑰匙，重新密封保管新鎖的副鑰匙，并做好登記工作。
第十六條金庫的備用密鑰同樣按管庫員密鑰分管的模式分為兩組，由金庫主管、分管行長、經(jīng)管該組密鑰的管庫員共同密封并簽章（經(jīng)管密碼的管庫員應(yīng)將密碼寫于紙條內(nèi)，用信封進(jìn)行密封并簽章后再與金庫主管、分管行長共同將該密碼信封放入另一信封中進(jìn)行二次密封并簽章）后，一組由金庫主管入保險柜保管，另一組由分管行長入另一保險柜保管。
第十七條金庫的備用密鑰只有在無法正常開啟金庫的緊急情況下，方可啟用。啟用備用密鑰必須詳細(xì)記錄啟用原因，經(jīng)金庫主管、分行長審批后，由金庫主管、分行長、管庫員共同拆封啟用。使用完畢，應(yīng)按備用密鑰保管規(guī)定，對備用密鑰進(jìn)行密封和保管。
第十八條金庫密鑰換人使用時必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，同時應(yīng)立即更換密碼，不得沿用舊密碼。掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過一年。開啟金庫門的密碼更換后，經(jīng)管該組密碼的管庫員應(yīng)會同金庫主管、分管行長重新按上述第十五條規(guī)定對新密碼進(jìn)行密封，并替換舊密碼信封。
第十九條管庫員之間的交接，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理實物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。管庫員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。
第五章。
庫存現(xiàn)鈔、實物管理。
第二十條凡屬于金庫保管范圍的現(xiàn)鈔、實物，營業(yè)終了后必須全部入庫保管。
第二十一條庫房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯不亂。
第二十二條金庫現(xiàn)金調(diào)撥管理。金庫辦理現(xiàn)金調(diào)撥必須憑經(jīng)有權(quán)人簽章的“企業(yè)銀行（中國）有限公司現(xiàn)金調(diào)撥單”辦理。
第二十三條現(xiàn)金實物保管規(guī)定：
1．金庫內(nèi)保管的現(xiàn)金、實物應(yīng)分類逐項建立保管明細(xì)賬。2．入庫的現(xiàn)金必須達(dá)到點準(zhǔn)、挑凈、撴齊、捆緊、蓋章清楚。3．入庫保管的現(xiàn)金要按券別碼放整齊，各種實物均應(yīng)按種類裝箱（袋），雙人加封或加鎖嚴(yán)密保管。零散現(xiàn)金、單證必須入柜（箱）保管。保持庫內(nèi)整潔，庫內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。4．有價單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，分券別、面額登記庫存登記簿，建立表外賬。
5．有價單證按類別、年度和未發(fā)行、待銷毀等分類保管，成箱（捆）有價證券的封裝、碼放要求與現(xiàn)金相同。不足捆的有價證券應(yīng)由經(jīng)辦人員裝箱加鎖入庫保管。
6．庫存有價單證應(yīng)經(jīng)常清理，對過期、失效的有價證券應(yīng)及時提請有關(guān)部門組織上繳、銷毀，不得逾期留存庫內(nèi)。
第二十四條款箱寄庫管理。所轄營業(yè)機構(gòu)寄庫保管的款箱應(yīng)標(biāo)明行名及編號，上雙鎖、密封蓋章。建立“企業(yè)銀行（中國）有限公司寄庫款箱出入庫登記簿”，序時記載款箱出入庫情況。管庫人員清點款箱數(shù)量、與款箱交接人員當(dāng)面查驗封箱無誤后，辦理交接手續(xù)。
第二十五條假幣收繳管理。按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定，定期收繳匯總我行假幣并及時上繳人行，嚴(yán)防已沒收假幣（券）流入市場。建立假幣收繳登記簿，入庫保管。
第二十六條凡金庫保管的現(xiàn)鈔和實物須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)庫：
1．每日營業(yè)終了、大宗款項出入庫后以及查庫人員查庫后，管庫員必須進(jìn)行結(jié)庫；不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的庫存實物，應(yīng)在發(fā)生業(yè)務(wù)后即行結(jié)庫；較長時間無業(yè)務(wù)的庫存實物，每月至少結(jié)庫一次。
2．結(jié)庫時必須堅持雙人結(jié)庫，換人復(fù)核，與“企業(yè)銀行（中。
國）有限公司現(xiàn)金庫存登記簿”、“企業(yè)銀行（中國）有限公司庫存現(xiàn)金明細(xì)登記簿”及會計賬務(wù)核對無誤后，與會計共同在登記簿上簽章，確保賬賬、賬款、賬實相符。
第六章查庫管理。
第二十七條堅持查庫制度。金庫主管每周至少檢查一次，主管行長每月至少檢查一次，分行職能部門每半年至少檢查一次，總行每年至少檢查一次，總行行長及會計監(jiān)察部門對全轄金庫進(jìn)行不定期抽查，確保金庫安全。
第二十八條查庫手續(xù)：
1．我行上級行有關(guān)部門查庫時必須持有查庫令或查庫介紹信。
及本人有效證件，經(jīng)查驗無誤，主管行長批準(zhǔn)后，由金庫主管陪同。非緊急情況，夜間不得入庫檢查。
在場，服從查庫人員指揮，但不得參加清點庫款、實物。查庫結(jié)束后，應(yīng)由管庫員將庫款、實物清點還原入庫。查庫完畢，由檢查人員將查庫情況逐項如實登記“查庫登記簿”，與管庫員共同簽字備查。
第二十九條查庫內(nèi)容：
1．清點全部現(xiàn)金、有價證券、實物等，查看賬款、賬實、賬。
簿是否相符，有無白條抵庫及挪用庫款情況。2．各類賬簿設(shè)立是否齊全，出入庫手續(xù)是否完備。
3．庫款、實物放置是否整潔、有序，是否符合保管規(guī)定，是。
否存放違反規(guī)定的物品。檢查庫款、實物要詳細(xì)、認(rèn)真、徹底，不留死角。對成箱（袋）、成捆（包）的應(yīng)逐一檢查封裝，如有破損或可疑，應(yīng)即拆封清查；對收付款尾箱、不足捆現(xiàn)鈔、外幣、金銀、有價單證等保管箱，應(yīng)會同經(jīng)辦員、管庫員開箱檢查清點；對票樣、真假幣鑒別手冊、假幣保管箱、金銀對牌保管箱等要按照登記逐一檢查。經(jīng)查實的各項庫存總額必須與會計相應(yīng)科目賬簿余額核對一致。
4．是否做到每日核對賬款，庫存是否超限額，殘損幣、假幣。
是否定期上繳。
5．庫房鎖、鑰匙和密碼的使用、管理、交接情況。鎖、密碼。
是否有效，有無擅自更換情況，鑰匙是否有私自托人代管、丟失不報、私自配備等情況，副鑰匙、密碼副本保管是否妥當(dāng)，鑰匙、密碼交接記錄是否完整。
持同開庫、同出庫、同鎖庫。
8．檢查金庫負(fù)責(zé)人、管庫員配備情況及其職責(zé)的履行情況。9．檢查各分支機構(gòu)查庫制度的執(zhí)行情況。
第三十條查庫完畢須認(rèn)真逐項填寫“企業(yè)銀行（中國）有限公司查庫記錄簿”，查庫人員、金庫負(fù)責(zé)人、管庫員均須在查庫記錄簿上簽章，管庫員重新結(jié)庫無誤后，查庫人員方可撤離。
第三十一條金庫必須建筑堅固，符合安全條件，有通風(fēng)、防盜、防火、防潮、報警、監(jiān)控等功能。
第三十二條金庫必須堅持雙人管庫、雙人守庫的原則，兩名管庫員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，分工明確，同進(jìn)同出，互相監(jiān)督。兩名管庫員應(yīng)分工明確，對庫房安全負(fù)同等責(zé)任。
第三十三條非管庫人員進(jìn)入金庫的規(guī)定：
1．出入庫業(yè)務(wù)的交接手續(xù)一律在金庫門外辦理；
2．除金庫主管、管庫人員或經(jīng)批準(zhǔn)的查庫人員外，其他任何。
人不得進(jìn)入庫房。確需進(jìn)庫時，須經(jīng)金庫主管批準(zhǔn)，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”；
3．遇有大宗出入庫業(yè)務(wù)，管庫員搬運確有困難時，經(jīng)金庫主。
管批準(zhǔn)，可臨時指定本行人員進(jìn)庫協(xié)助搬運。出入庫完畢，管庫員應(yīng)立即結(jié)庫，無誤后，搬運人員方可撤離。
第三十四條金庫庫房、設(shè)備和設(shè)施的安全管理實行分工負(fù)責(zé)制：
1．金庫庫鎖的安裝、更換和維修由我行上級行指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要詳細(xì)記錄備查。嚴(yán)禁外部人員接觸，以防失密或損壞。
2．庫內(nèi)的安全狀況由管庫員負(fù)責(zé)，隨時檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯事故。
3．庫房周圍環(huán)境以及閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、報警裝置、通訊防。
范設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材，由保衛(wèi)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報或處理，切實做好安全防范工作，保障庫款安全。
第三十五條為切實保障非營業(yè)時間金庫的安全，必須做到：
1．營業(yè)終了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和報警裝置等由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)。
啟動，保證靈敏有效。
2．出納延時收款和節(jié)假日收款，應(yīng)加強安全保衛(wèi)工作。除營。
業(yè)需要外，節(jié)假日嚴(yán)禁開庫。
3．非營業(yè)時間應(yīng)有2名守庫員武裝守庫，守庫人員要認(rèn)真遵守。
守庫制度，保持警惕，高度負(fù)責(zé)。
4．管庫員不得兼做守庫工作。
第八章。
現(xiàn)鈔、實物的運送。
第三十六條由分行負(fù)責(zé)統(tǒng)一押運的，配備專用運鈔車，嚴(yán)格執(zhí)行雙人業(yè)務(wù)押運和雙人武裝押運制度，武裝押運人員不得由司機兼任。對運送時間、地點和路線要嚴(yán)守秘密，不得向任何無關(guān)人員透漏。押運款項的專用車輛，由押運人員指揮，不得帶人帶物，不得中途任意停留。由業(yè)務(wù)押運人員辦理交接手續(xù)，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司押運交接登記簿”，武裝押運人員不得參與交接或提送款箱工作。
第三十七條委托押運公司進(jìn)行押運的，由分行統(tǒng)一簽訂委托押運協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，保證資金安全。金庫款箱交接人員核對押運公司押運車型、車牌號碼及押運人員身份無誤后，辦理交接，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司款箱交接登記簿”。
第三十八條押運的現(xiàn)金實物要裝箱上雙鎖，做到雙人會同裝箱、雙人鎖箱、雙人封箱、雙人開箱。款箱正、副鑰匙的管理視同金庫正、副鑰匙的管理。
第三十九條各分行要嚴(yán)格與押運公司、營業(yè)機構(gòu)及金庫內(nèi)部人員的交接手續(xù)，在指定地點及監(jiān)控下進(jìn)行，當(dāng)面檢查驗證，查看封箱是否完好，有無破損，點收清楚后，登記相關(guān)登記簿，做到交接清楚、責(zé)任分明。
第四十條各分行在銀行間或者分行以外的自動柜員機間做現(xiàn)金押運時，必須依托專業(yè)保安公司。但現(xiàn)金押運地在同一個建筑或者是近距離的時候在分行長的裁決下可以讓本行職員押運現(xiàn)金。在這種情況下，必須有包括資金負(fù)責(zé)人的不少于兩個人的職員同行、配備安全裝置的押運工具，保證現(xiàn)金安全。
第九章。
附則。
第四十一條本規(guī)定由企業(yè)銀行（中國）有限公司總行負(fù)責(zé)修改、解釋。
第四十二條本規(guī)定自頒布之日起施行。企業(yè)銀行（中國）有限公司各分行可根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的具體要求對本規(guī)定作出相應(yīng)修改，但必須將修改內(nèi)容及時向總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部備案。
銀行金庫管理自查報告篇十
根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國**銀行xxxx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[xxxx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識得到進(jìn)一步強化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落。
實情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項工作的組織實施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項工作，行長作為此項自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1、加強員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機制，強化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險管理能力。加強自我約束，實現(xiàn)自我管理，反對不正當(dāng)競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護消費者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機構(gòu)各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動構(gòu)建社會主義和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯下降到最低。同時反對不正當(dāng)競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實、憑證齊全、各。
項賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
三、自查結(jié)果。
1、辦理存款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
3、對于服務(wù)收費項目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結(jié)算方式。
像或下網(wǎng)點等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。認(rèn)真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。
5、認(rèn)真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關(guān)工作制度，反對不正當(dāng)競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對客戶信息嚴(yán)格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。
經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時改正，同時將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
銀行金庫管理自查報告篇十一
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》（咸地稅發(fā)〔202x〕105號）的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
這次自查工作的。重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
銀行金庫管理自查報告篇十二
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上，于5月30日召開最高級別的風(fēng)險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動。
根據(jù)自查整改活動時限安排，5月25日崗位自查工作結(jié)束，活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報問題形成原因，并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。
會議要求，各部門根據(jù)會議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改，并在每周例會上匯報進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實施監(jiān)督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
銀行金庫管理自查報告篇十三
為確保我縣農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)陜農(nóng)信聯(lián)社發(fā)[20xx]236號文件要求，我聯(lián)社于20xx年7月10日至7月20日，對全縣農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)管理上、銀行卡業(yè)務(wù)日常操作與防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險工作進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位。
接到省聯(lián)社對全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)大檢查的通知后，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改，起到“以查促防”的作用，能促進(jìn)各項制度和業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。為此，聯(lián)社研究決定，成立了寧強縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由聯(lián)社主任谷天春同志擔(dān)任，副組長由副主任朱天臣、劉洪同志擔(dān)任。聯(lián)社業(yè)務(wù)部、信息部、財務(wù)部、保衛(wèi)部經(jīng)理為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)對銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作的具體安排。同時要求各營業(yè)網(wǎng)點主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作，并參加銀行卡業(yè)務(wù)的檢查，確保自查工作取得成效。
二、分工明確，責(zé)任到人。
聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部室組織開展自查進(jìn)行了分工，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實、執(zhí)行情況、銀行卡跨行差錯處理、風(fēng)險控制防范情況、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)操作、特約商戶管理、家樂卡業(yè)務(wù)方面的自查。財務(wù)會計部負(fù)責(zé)對卡片管理情況的自查。信息部負(fù)責(zé)對pos設(shè)備的管理、atm業(yè)務(wù)情況的自查。并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成書面報告。
銀行金庫管理自查報告篇十四
銀行小金庫自查報告會不會寫呢?下面小編整理了銀行小金庫自查報告范文，歡迎閱讀參考!
為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識,深刻認(rèn)識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關(guān)人員認(rèn)真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關(guān)部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
二、認(rèn)真細(xì)致自查到位。
1、宣傳動員提高認(rèn)識。
召開全行干部職工大會,學(xué)習(xí)有關(guān)文件,強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。
2、認(rèn)真自查全面細(xì)致。
通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。
三、完善制度構(gòu)建長效機制。
1、加強思想教育。
積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設(shè),健全管理體系。
認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結(jié)完善制度建設(shè),建立責(zé)任追究制,從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實行責(zé)任追究,加大懲處力度。
建立和完善“一把手”責(zé)任追究制,把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一,實行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對當(dāng)事人進(jìn)行處理外,還必須對“一把手”實行責(zé)任追究。
4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道。
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達(dá)到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制。
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。
為認(rèn)真做好2010年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
銀行金庫管理自查報告篇十五
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了小金庫專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待小金庫專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的小金庫。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范小金庫問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
銀行金庫管理自查報告篇十六
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)公司《關(guān)于加強印章管理和使用工作的通知》精神，中心對印章的審批、使用、保管等情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、中心現(xiàn)有的.《印章使用管理制度》對各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)現(xiàn)保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現(xiàn)象。
二、中心現(xiàn)有使用，且在公安局備案的印章。
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心》。
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心支部委員會》。
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》。
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心財務(wù)專用章》。
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章。
三、中心印章使用情況。
4、中心每月定期對各類印章使用情況進(jìn)行檢查。
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銀行金庫管理自查報告篇十七
按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財政所負(fù)責(zé)，xx紀(jì)委監(jiān)督。
我xx召開了專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的`通知，要求全體機關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我x財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級文件要求，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查清理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。
銀行金庫管理自查報告篇十八
全縣司法行政工作在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的、社會主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會議及全市司法行政工作會議精神，充分發(fā)揮司法行政工作職能，以化解社會矛盾為主線、以服務(wù)服從于縣委政府工作大局、服務(wù)社會主義新農(nóng)村和社會主義和諧社會建設(shè)為中心，以普法和依法治理為基礎(chǔ)、以法律服務(wù)為落腳點，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展做了大量的工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作情況。
(一)以強化基層基礎(chǔ)工作為首要任務(wù)，有力維護社會穩(wěn)定。
全年，我們積極強化基層基礎(chǔ)工作，始終緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)黨委政府各個時期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個目標(biāo)”，即圍繞構(gòu)建平安和諧**的總目標(biāo);突出“兩個重點”，即以預(yù)防因矛盾糾紛引發(fā)的集體事件和“民轉(zhuǎn)刑”案件為重點;堅持“三個結(jié)合”，即堅持排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)性工作相結(jié)合，堅持人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解相結(jié)合，堅持人民調(diào)解與平安建設(shè)活動相結(jié)合。在各級人民調(diào)解組織的積極努力、辛勤工作下，圍繞煤炭資源整合、林權(quán)制度改革、城鎮(zhèn)化發(fā)展、紅色旅游節(jié)召開等重大工程和重大活動的推進(jìn)，狠抓人民內(nèi)部矛盾的化解工作，化解了大量的矛盾糾紛，防止了多次群體性上訪，制止了多件群體性械斗，這些有效的做法和成績的取得，得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞，7月，我們舉全局之力，成功地舉辦了全市人民調(diào)解工作現(xiàn)場會。具體工作中，主要是：繼續(xù)開展好“一個活動”、突出“兩個重點”、確?！叭齻€加強”、做到“四個創(chuàng)新”。
1、繼續(xù)扎實有效地開展“人民調(diào)解年”活動。
一年來，根據(jù)全國、省、市、縣政法綜治工作會議和司法行政工作會議精神，在xx年人民調(diào)解年活動的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞構(gòu)建“和諧平安**”的總目標(biāo)，堅持走排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)工作相結(jié)合、人民調(diào)解與司法調(diào)解和行政調(diào)解相結(jié)合、人民調(diào)解與平安建設(shè)活動相結(jié)合的路子，構(gòu)筑以人民調(diào)解為基礎(chǔ)的“大調(diào)解”工作格局，落實好村級每半月排查一次、鄉(xiāng)級每月排查一次、縣級每兩月排查一次的排查糾紛機制，集中梳理好可能影響全縣社會穩(wěn)定及重大項目建設(shè)的矛盾糾紛，有效地落實好調(diào)處責(zé)任單位和責(zé)任人的調(diào)處部門，使大量的糾紛得到有效調(diào)解，最大限度地增加和諧因素，有力地促進(jìn)了全縣社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
全縣各級人民調(diào)解組織共受理各類糾紛994件，與去年相比上升458件。調(diào)處糾紛994件，調(diào)處率100%，規(guī)范化調(diào)處成功976件，調(diào)成率98.2%，履行973件，履行率99.7%，沒有出現(xiàn)因調(diào)解協(xié)議毀約而進(jìn)行訴訟的情況。
2、突出抓好“基層司法所建設(shè)年”和我縣推行的“以獎代補”激勵機制為重點。
今年是全市“基層司法所建設(shè)年”，為認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于加強“兩所一庭”建設(shè)的要求和省、市司法所建設(shè)工作會議精神，局黨組高度重視司法所建設(shè)工作，認(rèn)真研究、周密部署、精心組織實施。目前，工程建設(shè)正有張有序地進(jìn)行，整個司法所建設(shè)活動能在市局規(guī)定的時間內(nèi)完工;二是全系統(tǒng)進(jìn)一步完善各項矛盾糾紛排查、調(diào)處責(zé)任等基層司法所管理規(guī)章制度，嚴(yán)格獎懲，在抓落實、見成效上下功夫，樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局，認(rèn)真開展?fàn)巹?chuàng)“優(yōu)秀司法所”和“優(yōu)秀司法助理員”活動，不斷提高司法行政服務(wù)基層、構(gòu)建和諧社會的能力和水平，積極為構(gòu)建“和諧平安**”充當(dāng)主力軍作用。全體司法助理員共參與調(diào)解疑難復(fù)雜民間糾紛115件;為各級黨委、政府提出司法行政建議34條，采納32條;制作規(guī)范性文件37份;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛94件，成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件，制止群體性械斗4件;參與專項治理整治活動11次。同時，指導(dǎo)各人民調(diào)解委員會成功調(diào)處大量的民間糾紛。
去年，我局組織工作組對全縣人民調(diào)解工作進(jìn)行調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，由于長期受人民調(diào)解工作經(jīng)費“誰組建、誰負(fù)責(zé)”習(xí)慣思維的影響，加之受財政困難的制約，人民調(diào)委會工作經(jīng)費一直未得到妥善解決，較大程度上影響其工作積極性，為此，我們積極向縣人民政府反映，得到了縣人民政府的`關(guān)心和支持，把人民調(diào)解工作經(jīng)費納入財政預(yù)算，對糾紛調(diào)解成功且檔案材料完備的采取“以獎代補”的方式兌現(xiàn)經(jīng)費。今年，我們?nèi)酝菩羞@一方式，有效地激發(fā)了廣大調(diào)解員的工作積極性，也促進(jìn)了我縣人民調(diào)解工作質(zhì)量和規(guī)范化水平的進(jìn)一步提高。
歷來，我局始終積極爭取縣委政府的關(guān)心和支持，以優(yōu)異的司法行政工作業(yè)績贏得縣委政府的高度重視，在全縣考慮經(jīng)濟發(fā)展大局的同時，仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓，從人力、物力、財力上給予大力支持。上半年來，積極爭取了人民調(diào)解工作經(jīng)費、法律援助經(jīng)費、普法宣傳經(jīng)費、司法所建設(shè)經(jīng)費的落實，同時，還根據(jù)《云南省縣級司法行政機關(guān)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)》(云財行﹝20xx﹞566號)文件要求解決了6000/人年的公用經(jīng)費。一定程度上充分調(diào)動了廣大司法行政工作者的工作積極性，司法行政系統(tǒng)工作職能職責(zé)得到了較好的發(fā)揮。
加強對隊伍的管理和培訓(xùn)，努力造就一支高素質(zhì)的人民調(diào)解隊伍是干好基層工作的關(guān)鍵。一是進(jìn)一步健全調(diào)委會學(xué)習(xí)、例會、考勤、獎懲、紀(jì)律等各項制度并上墻，亮相辦公，接受群眾監(jiān)督，方便群眾辦事。二是實行層層培訓(xùn)工作制，方式上由縣培訓(xùn)到鄉(xiāng)，再由鄉(xiāng)培訓(xùn)到村;內(nèi)容上以社會主義法治理念教育為主線，以黨的路線、方針、政策和調(diào)解技能技巧為重點，特別突出人民調(diào)解規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)為重要內(nèi)容，加強對“一案一卷、一案六表”調(diào)解文書檔案的培訓(xùn)指導(dǎo)。全縣各級人民調(diào)解員綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，調(diào)解技能和技巧不斷加強。
刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強。一是進(jìn)一步規(guī)范刑釋解教工作臺帳，做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數(shù)和情況，為奧運會的圓滿舉辦積極創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境;二是進(jìn)一步健全各級安置幫教組織，切實落實好回鄉(xiāng)刑釋解教人員的幫教措施，做到了不失控、防止了脫管現(xiàn)象的發(fā)生;三是盡力協(xié)調(diào)有關(guān)部門盡量拓展刑釋解教人員的就業(yè)渠道，盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份，其中：刑釋人員102人，解教人員8人。
4、做到“四個創(chuàng)新”，努力拓展人民調(diào)解服務(wù)空間和途徑。
一是創(chuàng)新工作理念。堅持走“大調(diào)解”之路，構(gòu)建黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以人民調(diào)解為基礎(chǔ)，行政調(diào)解和司法調(diào)解為支撐，形成了三種調(diào)解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調(diào)處機制。
二是創(chuàng)新工作領(lǐng)域。根據(jù)矛盾糾紛的發(fā)生特點，圍繞各時期的工作中心，開展人民調(diào)解工作，自我縣實施煤電一體化項目以來，我們及時調(diào)整工作思路，緊緊圍繞服務(wù)工程建設(shè)、確保工程順利推進(jìn)為重點，全力抓好征地拆遷、就業(yè)安置、項目施工過程中引發(fā)的矛盾糾紛及全縣林權(quán)制度改革等矛盾糾紛的排查調(diào)處工作，努力為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。
三是創(chuàng)新工作模式。積極探索新時期人民調(diào)解的工作機制和運作模式，經(jīng)過多年的工作實踐，扎西鎮(zhèn)開創(chuàng)的“庭式調(diào)解”模式和麟鳳鄉(xiāng)畢壩村民小組“村組調(diào)解”也取得了實質(zhì)性進(jìn)展。
扎西鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會模仿人民法院民事審判制的形式，建立了規(guī)范的調(diào)解室，自開展“庭式調(diào)解”以來，調(diào)成了許多重大疑難矛盾糾紛，被群眾稱之“不收費的法庭”，我們在其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推廣這一做法，目前，已在全縣全部推開。
畢壩村民小組調(diào)解室是在20xx年“平安村寨”創(chuàng)建中率先建立的，聚民調(diào)、普法、幫教、村民議事等工作于一體，抓了四個方面的工作：一是成立了“一長三員”的調(diào)解小組;二是制定了相關(guān)工作制度;三是該小組每月召開一次會議，組織村民學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)知識，用科技發(fā)展生產(chǎn);四是針對本組青壯年外出務(wù)工較多，對老人贍養(yǎng)不夠的實際，把本組贍養(yǎng)老人的先進(jìn)事跡印成材料，分發(fā)到各戶，起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作，本組今年未發(fā)生任何大小糾紛，目前，我們正把這做法向全縣推廣。
四是創(chuàng)新調(diào)解方法。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和社會利益分配的重新整合，城鄉(xiāng)人民內(nèi)部矛盾日益呈現(xiàn)多樣性和復(fù)雜性，調(diào)處難度逐步增大，在工作實踐中，我們總結(jié)出矛盾糾紛排查調(diào)處“十法”，即：法理調(diào)解法、情感說服法、以退為進(jìn)法、先入為主法、聯(lián)動聯(lián)調(diào)法、案例調(diào)解法、定向調(diào)解法、借力調(diào)解法、趁熱打鐵法、多次調(diào)解法等，得到市司法局的認(rèn)可和推廣，為人民調(diào)解工作注入了新的活力。
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