通過制定合理的方案，可以更好地組織和管理工作，確保項目的順利進(jìn)行。制定方案需要有創(chuàng)新性和靈活性，以應(yīng)對不斷變化的環(huán)境。在學(xué)習(xí)和了解各種成功方案的同時，我們也要警惕和分析一些不成功的案例，以避免犯類似的錯誤。
反洗錢活動宣傳方案篇一
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢活動宣傳方案篇二
為進(jìn)一步普及反洗錢法律法規(guī)知識，提高社會公眾反洗錢和反恐怖融資意識，營造良好的反洗錢氛圍，構(gòu)筑預(yù)洗錢犯罪屏障，根據(jù)《xx市》要求和反洗錢工作計劃安排，xx分行于9月在全轄開展以“預(yù)防洗錢風(fēng)險，維護(hù)金融安全”為宣傳主題的反洗錢宣傳月活動。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為保證本次宣傳月活動有序開展和圓滿完成，宣傳分行成立反洗錢集中宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)宣傳月活動。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)本次宣傳活動的具體組織與協(xié)調(diào)。各支行也要比照市行成立集中宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組織落實集中宣傳活動具體工作，確保宣傳活動取得實效。
二、活動安排。
（一）集中宣傳。宣傳月期間開展反洗錢知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園宣傳活動。各支行可根據(jù)自身實際選擇居民小區(qū)和學(xué)校開展集中性宣傳，有條件的支行可聯(lián)合高校開展反洗錢有獎競答、知識講座等活動。
（二）營業(yè)網(wǎng)點宣傳。各支行所有營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏要滾動播出反洗錢宣傳標(biāo)語；設(shè)立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板；在網(wǎng)點電視屏幕持續(xù)播放反洗錢動漫宣傳片；解答社會公眾關(guān)于反洗錢業(yè)務(wù)的咨詢和宣傳反洗錢知識。
（三）網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳。各支行要利用本地影響較大的公共媒體開展宣傳，可將反洗錢知識、反洗錢案例等內(nèi)容以專欄的形式，在網(wǎng)絡(luò)、報紙、電視等平臺進(jìn)行播放。
（四）開展反洗錢知識競賽。選拔3名反洗錢工作一線人員，參加人民銀行宣傳月期間舉辦的“反洗錢知識競賽”活動。通過競賽促進(jìn)廣大員工加強(qiáng)對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
三、
活動要求。
（一）各支行要高度重視“反洗錢宣傳月”活動，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極聯(lián)系當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，統(tǒng)一組織，集中力量，分工協(xié)作，確保宣傳活動有序進(jìn)行。按照人民銀行要求，各支行應(yīng)于宣傳月期間（9月30日前）報送一篇宣傳報道，以突出宣傳中的亮點和特色。
（二）根據(jù)本行實際，創(chuàng)新反洗錢宣傳形式和方法，增強(qiáng)宣傳效果，努力提高社會公眾和本行員工對反洗錢工作的認(rèn)知度和參與意識。
（三）建立宣傳檔案，既是開展活動的佐證，也是活動。
總結(jié)。
的重要素材。要注意收集、整理相關(guān)文字和圖片資料，為以后開展類似活動積累經(jīng)驗。
（四）做好宣傳月活動總結(jié)報告工作。宣傳活動結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，并撰寫宣傳月活動總結(jié)報告。內(nèi)容應(yīng)包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、活動開展情況、取得的實際效果和建議等，并將宣傳工作總結(jié)和媒體宣傳資料、照片發(fā)送至“xx分行反洗錢辦公室”信箱。
反洗錢活動宣傳方案篇三
為貫徹落實《反洗錢法》，加大預(yù)防和打擊洗錢犯罪力度，提高社會反洗錢意識，配合人民銀行履行反洗錢職責(zé)十周年宣傳活動，根據(jù)中國人民銀行六安市中心支行《關(guān)于開展2013年反洗錢宣傳月活動的通知》（六銀辦?2013?69號）要求，市公司擬于2013年9月開展反洗錢知識宣傳活動，為做好宣傳活動，特制定本方案。
一、宣傳主題和內(nèi)容。
（一）宣傳主題：增強(qiáng)反洗錢意識警惕洗錢陷阱。
（二）宣傳時間：2013年9月1日-2013年9月30日。
(三)宣傳內(nèi)容。
1.人民銀行反洗錢局設(shè)計制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；
2.反洗錢法律法規(guī)及政策條款解讀；
3.社會公眾如何防范和打擊洗錢活動。
（四）宣傳對象：公司員工、營銷員、客戶及社會公眾。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為保證此次宣傳月活動圓滿完成，市公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)宣傳月活動。六安中支總經(jīng)理室**同志擔(dān)任組長，小組中的其他成員擔(dān)任組員。
三、活動時間安排。
（一）集中戶外宣傳日活動。市公司嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，開展反洗錢戶外宣傳活動。在反洗錢期間將通過懸掛橫幅標(biāo)語、展板展示、發(fā)放宣傳手冊、業(yè)務(wù)咨詢等多種方式，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
（二）開展員工反洗錢知識測試答卷活動。市公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組將組織開展對涉及反洗錢業(yè)務(wù)的崗位人員知識能力測試答卷活動，對于各縣支公司也將抽取相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢知識測試答卷。通過活動，全面了解本機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位人員反洗錢知識和技能水平，提高公司員工學(xué)習(xí)的自覺性。
（三）宣傳月活動期間，市公司將聯(lián)系各縣支公司組織反洗錢崗位人員開展“送培訓(xùn)進(jìn)職場”活動，加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊的反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
四、相關(guān)要求。
（一）各縣公司要積極配合市公司，細(xì)致了解本地區(qū)反洗錢宣傳月活動內(nèi)容，確保宣傳月活動有序有效開展。
（二）宣傳月活動中遇到問題，請及時報告市公司綜合部?；顒咏Y(jié)束后，請各縣支公司認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，并于9月30日前將宣傳月活動總結(jié)、成效和建議以公文形式報至市公司綜合部。
中國人民人壽保險股份有限公司**中心支公司。
二0一三年八月二十日。
反洗錢活動宣傳方案篇四
為了進(jìn)一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負(fù)責(zé)具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間。
經(jīng)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓(xùn)：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時間。
（二）營造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎(chǔ)知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求。
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢宣傳月活動的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢活動宣傳方案篇五
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將2011年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
工作隊伍。在2011年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標(biāo)語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，使他們認(rèn)識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇六
接總行《寧夏銀行關(guān)于開展頒布和實施五周年主題宣傳月活動的通知》文件精神，進(jìn)一步做好反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢主題宣傳月活動工作安排如下：
成員：周時亮包延安賈愛萍張虎萬煒王仲元宋博王復(fù)艷徐雯靜勉惠琴。
2、活動方式：
一是利用宣傳條幅在支行門頭宣傳反洗錢口號；二是在營業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營造濃厚的宣傳氛圍；三是開展形式新穎、實效性強(qiáng)的多種宣傳活動。
二、具體活動。
2、舉行全行反洗錢知識專題培訓(xùn)及考試。（11月20日）形式：由反洗錢專管員對全行員工進(jìn)行反洗錢知識進(jìn)行專題培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行測試考試。
3、反洗錢有獎知識問答（11月20日至11月30日）形式：在營業(yè)大廳擺放反洗錢知識問答小知識抽題箱，由客戶隨機(jī)抽取并答題，如答對由支行頒發(fā)小禮品。
形式：由營銷部門聯(lián)系我行重點客戶，由支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成培訓(xùn)小組，對不同客戶進(jìn)行反洗錢專項培訓(xùn)及宣傳。
5、走上街頭宣傳（11月26日）。
形式：組織員工在支行門口進(jìn)行反洗錢專項宣傳活動，對來往行人進(jìn)行《中華人民共和國反洗錢法》等反洗錢內(nèi)容進(jìn)行宣傳。
反洗錢活動宣傳方案篇七
為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認(rèn)識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點開展發(fā)洗錢宣傳月活動?，F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
（一）準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題xxxxxxxxxx召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段。
網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達(dá)給社會公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。
二、取得的實際效果。
通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認(rèn)識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動進(jìn)一步增強(qiáng)了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、活動中存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認(rèn)識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，造成認(rèn)識片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識別有所疏漏。
四、反洗錢下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
反洗錢活動宣傳方案篇八
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾，讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢活動宣傳方案篇九
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識
加強(qiáng)對反洗工作重要性的認(rèn)識，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風(fēng)險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進(jìn)行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評給出復(fù)評意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實反洗錢工作職責(zé)，支行會計出納部嚴(yán)格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
反洗錢活動宣傳方案篇十
xx銀行反洗錢宣傳月活動實施方案為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認(rèn)識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。
一、宣傳主題內(nèi)容。
洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。
二、宣傳目的通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢意識，增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、時間安排。
（一）準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）。
為加強(qiáng)對本次反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會計結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會計結(jié)算部，由會計結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實施。
自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段（2012年11月12至11月30日）。
在此階段，各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣傳的內(nèi)容；對內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進(jìn)行24小時不間斷宣傳反洗錢相關(guān)知識。
3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）。
活動結(jié)束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。
四、活動要求。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。
（二）面向市民，提高認(rèn)識。重點加強(qiáng)我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢各項工作。
（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運(yùn)用柜臺、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學(xué)習(xí)等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特點、手段、危害。
使社會公眾自覺遠(yuǎn)離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。
反洗錢活動宣傳方案篇十一
為全面推進(jìn)××市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍?！痢谅?lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十二
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢活動宣傳方案篇十三
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進(jìn)行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進(jìn)行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢活動宣傳方案篇十四
為進(jìn)一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風(fēng)險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標(biāo)語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認(rèn)識，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十五
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十六
習(xí)、大宣傳、大討論主題活動實施方案
機(jī)關(guān)各科室：
為認(rèn)真貫徹落實市、縣黨代會精神，特別是書記王三運(yùn)同志來酒調(diào)研時的重要講話精神，根據(jù)中共阿克塞宣傳部關(guān)于《開展“進(jìn)一步解放思想、樹立擔(dān)當(dāng)意識、促進(jìn)跨越發(fā)展”大學(xué)習(xí)、大宣傳、大討論主題活動實施方案》的通知要求，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，創(chuàng)新思維，理清思路，改進(jìn)作風(fēng)，艱苦奮斗，愛崗敬業(yè)，開創(chuàng)工作新的局面，推動反腐倡廉工作深入開展?，F(xiàn)結(jié)合本單位實際，特制定此方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七屆六中全會精神、市縣黨代會精神和王三運(yùn)書記來酒調(diào)研時的重要講話精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把“思想大解放，認(rèn)識大提高，發(fā)展大跨越”作為主題，結(jié)合自治縣“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動，通過開展廣泛深入的大學(xué)習(xí)、大宣傳、大討論活動，動員廣大干部職工進(jìn)一步解放思想、統(tǒng)一認(rèn)識、開拓創(chuàng)新、凝心聚力，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
二、目標(biāo)要求
通過此次活動，深入貫徹落實書記王三運(yùn)在酒調(diào)研時的重要講話精神和市縣黨代會、人代會、經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面落實年度工作任務(wù)的關(guān)鍵時期開展的重要活動。通過開展活動，解決部分干部職工存在的思想保守陳舊、貪圖安逸，缺乏全局觀念、長遠(yuǎn)觀念，空談多、實干少，自由散漫、辦事效率不高等思想和作風(fēng)方面的問題，教育和引導(dǎo)全體干部職工突破思維定勢和傳統(tǒng)觀念的束縛，實現(xiàn)思想觀念有新轉(zhuǎn)變、作風(fēng)建設(shè)有新成效、發(fā)展環(huán)境有新改善、改革創(chuàng)新有新推進(jìn)、攻堅克難有新突破，進(jìn)一步提升服務(wù)水平，推動我單位各項工作再創(chuàng)新優(yōu)，爭先發(fā)展，努力為自治縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
市、全省的發(fā)展大局上重新考量，全面把握基本縣情，反思在思想觀念、工作方法及工作機(jī)制體制等方面的差距和問題，抓住問題要害，找準(zhǔn)發(fā)力方向，立足本職工作，以更加昂揚(yáng)的精神狀態(tài)，為全縣跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
2、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念。書記王三運(yùn)在酒泉調(diào)研時明確提出，酒泉要強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識，在全省轉(zhuǎn)型跨越中挑大梁，在開發(fā)開放上做標(biāo)桿，在富民興隴上走前列。我們必須在立足縣情的基礎(chǔ)上，倡導(dǎo)全新的發(fā)展理念和思路，加壓奮進(jìn)、實干爭先，切實把“兩個共同”示范縣以及確定的一系列統(tǒng)-戰(zhàn)工作任務(wù)措施落到實處。
3、進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識。要通過開展活動，切實增強(qiáng)干部職工的敢于擔(dān)當(dāng)意識，倡導(dǎo)勇于擔(dān)當(dāng)?shù)淖黠L(fēng)，把擔(dān)當(dāng)看成一種品格、一種精神、一種責(zé)任，多為發(fā)展想辦法、謀良策，把項目抓在手上，把困難扛在肩上，實現(xiàn)既定任務(wù)，謀求百姓福祉，加快推動我縣跨越崛起。
和因循守舊的落后意識等突出問題，真正使機(jī)關(guān)作風(fēng)和工作
效能取得實實在在的成效。
三、活動步驟
本次主題活動分為宣傳發(fā)動、學(xué)習(xí)討論、制定整改措施和
落實提高四個階段。
熱潮，為活動開展奠定良好基礎(chǔ)。
2、學(xué)習(xí)討論階段（2月21日至3月20日）。
運(yùn)同志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，集中開展2到3次
集中學(xué)習(xí)，每人必須撰寫一篇高質(zhì)量的對工作具有指導(dǎo)性的
理論文章。
（2）授課輔導(dǎo)。適時邀請講師團(tuán)來我部宣講本次活
動開展的意義和目的以及十七屆六中全會、王三運(yùn)書記講話
等精神的實質(zhì)，引導(dǎo)干部職工開拓思維，創(chuàng)新方法。
“如何轉(zhuǎn)作風(fēng)，提效率，強(qiáng)化工作責(zé)任”等六個內(nèi)容進(jìn)行。
志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，開展廣泛社會調(diào)研，撰
寫調(diào)研報告。
3、制定整改措施階段 (3月21日一4月1日)。
對照全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)指標(biāo)，查找本部門和個人在
政治覺悟、理想信念、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)意識、工作作風(fēng)等方
面存在的問題，對查擺出的問題要逐一梳理歸類，分析深層
次原因，認(rèn)真制定整改措施。
4、落實提高階段 (4月2日一4月30日)
要把查找的問題，制定的計劃、采取的措施、建立的制
度落到實處，使工作效能得到進(jìn)一步提高，干部職工積極進(jìn)
取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)進(jìn)一步得到激發(fā)，促進(jìn)各項工作向
一流的目標(biāo)邁進(jìn)。
四、具體要求
1、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要做到思想上高度重視，
措施上認(rèn)真落實，行動上自覺帶頭，切實把干部職工思想統(tǒng)
一到活動的要求上來，統(tǒng)一到進(jìn)一步做好各項工作、推進(jìn)全
縣跨越發(fā)展的實際行動上來。
部職工參與活動的積極性。
“六大活動”結(jié)合起來，與黨員干部結(jié)對幫扶、連心工程結(jié)
合起來，與解決本部門存在的突出問題結(jié)合起來，與提高黨
員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來，有力推動和促進(jìn)工作。
2012年2月20日
主題詞：宣傳工作 主題活動 實施方案 抄 送：宣傳部
中共阿克塞縣紀(jì)委辦公室 2012年2月20日印 共印3份
xx銀行反洗錢宣傳月活動實施方案 為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認(rèn)識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。
一、 宣傳主題內(nèi)容
洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn) 增強(qiáng)反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。
二、 宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢意識，增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、 時間安排
反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個階段進(jìn)行：
（一） 準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）
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為加強(qiáng)對本次反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會計結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會計結(jié)算部，由會計結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實施。
自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn) 增強(qiáng)反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二） 宣傳階段（2012年11月12至11月30日）
在此階段，各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣傳的內(nèi)容；對內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
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宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進(jìn)行24小時不間斷宣傳反洗錢相關(guān)知識。
3、組織街面宣傳。 選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。 具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）
活動結(jié)束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。
四、活動要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。
（二）面向市民，提高認(rèn)識。重點加強(qiáng)我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢各項工作。
（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運(yùn)用柜臺、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學(xué)習(xí)等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特點、手段、危害。
使社會公眾自覺遠(yuǎn)離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。
為了進(jìn)一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負(fù)責(zé)具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間
經(jīng)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等。
四、宣傳形式
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓(xùn)：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時間。
（二）營造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎(chǔ)知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢宣傳月活動的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行
2011年3月29日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/12912524.html】
