董事會報告結束語（實用18篇）

在撰寫報告時，我們應該注意語言簡潔明了，結構合理，以便于讀者理解和掌握主要觀點。最后，要勇于接受他人的批評和建議，不斷改進自己的報告寫作能力。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考和借鑒。

董事會報告結束語篇一

各位領導、各位股東：

我謹代表xx銀行第四屆董事會作20xx年度董事會報告，請予審議。

20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進中的諸多困難，實現(xiàn)了各項業(yè)務穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進一步加強，業(yè)務轉型效果明顯，盈利本事繼續(xù)提升，風險管理不斷增強，特色經營凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，監(jiān)管指標全面達標，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。

一、公司治理進一步加強。

一是完善董事會結構。20xx年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優(yōu)化董事會結構。二是制定資本補充規(guī)劃。20xx年，董事會制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》，計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質化、分散化”原則進一步優(yōu)化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發(fā)展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經營層的指導和管理，在風險管理、零售業(yè)務、小微業(yè)務、國際業(yè)務條線聘請了業(yè)界專家顧問，直接參與業(yè)務運作，現(xiàn)場開展指導咨詢，對全行經營轉型、業(yè)務創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了進取而重要的作用。四是進取履行社會職責。連續(xù)三年在《金融時報》披露了經外部權威機構挪威船級社審驗的《社會職責報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務、支持農村經濟發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會評選的“最佳民生金融獎”。

二、業(yè)務轉型效果明顯。

一是零售業(yè)務快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開以“轉變經營方式，順應發(fā)展潮流，奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業(yè)務為突破口推進全行業(yè)務經營戰(zhàn)略轉型。截至20xx年底，業(yè)務轉型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額到達303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優(yōu)化。

二是資產結構持續(xù)優(yōu)化。資產結構決定銀行盈利性、風險度和持續(xù)力。20xx年，xx銀行資產總額到達464.52億元，其中信貸資產181.72億元，占總資產比重為39.13%，比2011年下降2.12個百分點，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個百分點。全年完成票據(jù)交易額203億元，實現(xiàn)利息收入3.2億元，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現(xiàn)各項投資收入8.05億元。貨幣市場業(yè)務快速發(fā)展，優(yōu)化了資產結構，節(jié)儉了資本消耗，增強了市場競爭力。

三、盈利本事繼續(xù)提升。

20xx年xx銀行實現(xiàn)凈利潤已達6.3億元，創(chuàng)xx銀行建行14年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產仍到達2.65元，每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元，全市企業(yè)納稅排行第六，且繼續(xù)堅持在xx轄內金融機構當?shù)丶{稅第一。

四、風險管理不斷增強。

一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業(yè)務經營全方面各環(huán)節(jié)。20xx年，隨著外部經濟金融形勢的變化及監(jiān)管要求的日益提高，xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業(yè)務系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化、流程化的“產品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶供給個性化服務本事;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數(shù)據(jù)中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網銀行、移動銀行、數(shù)據(jù)中心應用平臺等20多個重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經營管理水平和風險防范本事，為全行服務本事大幅提升打下了堅實的科技基礎。

五、特色經營提升品牌。

一是理財業(yè)務實現(xiàn)量和質新突破。20xx年，全年累計發(fā)行理財產品255期，同比增長170%;募集總金額到達70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續(xù)費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產品市場排行中，xx銀行全國綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營運部繼續(xù)堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產品被中央電視臺農業(yè)欄目面向全國進行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業(yè)務綜合發(fā)展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進民族創(chuàng)新發(fā)揮了進取的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業(yè)素質;成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。

六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。

20xx年堅持“社會招聘，學校招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工到達65名，本科以上學歷職工到達401名，分別占全行職工總數(shù)比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱職工到達147名，占全行職工總數(shù)比例到達21.91%，進一步夯實了xx銀行未來發(fā)展的人才基礎。

xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經濟增速放緩以及產業(yè)結構調整對中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質本事要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。

指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經營之路，以人性化優(yōu)質服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅實的基礎。

經營目標：人民幣存款到達330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款到達205億元，較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內，實現(xiàn)利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經營指標均到達監(jiān)管當局新要求。

20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級版”，全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。

——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基。

一是強管理之基。要進一步優(yōu)化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協(xié)調運行、監(jiān)督評價的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務條線、各管理流程的內控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質高效實施各項科技項目，異常要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內部優(yōu)秀人才。另一方面，在風險管理、產品創(chuàng)新、業(yè)務拓展等方面進取引入中高端專業(yè)人才，構成配置合理，專業(yè)突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。

——調整結構就是優(yōu)化經營結構、網點結構和產品結構。

一是優(yōu)化經營結構。要堅定不移全力推進零售業(yè)務經營轉型，在繼續(xù)強化鞏固公司業(yè)務傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎上，做大做強零售業(yè)務，使零售業(yè)務成為新的發(fā)展增長點和助力器。要進一步增強公私業(yè)務有機聯(lián)動，點面協(xié)作，構成業(yè)務合力，以經營特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網點結構。一方面，要優(yōu)化網點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網點布局。另一方面，要優(yōu)化網點功能結構。要結合零售業(yè)務轉型，進一步提升網點功能定位，完善網點功能布局，促進業(yè)務網點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優(yōu)化產品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產品，以產品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。

——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革。

一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統(tǒng)建設，促進經營轉型，完善分支機構激勵約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據(jù)當前xx銀行業(yè)務發(fā)展的實際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合xx銀行業(yè)務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。

一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務、產品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與ifc在股權、業(yè)務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業(yè)務合作，延伸業(yè)務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

——科學發(fā)展就是實現(xiàn)資本低耗、風險可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級版”

一是實現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優(yōu)勢，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、零售業(yè)務、小微業(yè)務和中間業(yè)務，在資本的約束下科學發(fā)展。二是實現(xiàn)風險可控的發(fā)展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業(yè)務風險偏好政策，科學引導業(yè)務方向，實現(xiàn)風險可控的科學發(fā)展。三是實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、職責意識、品牌意識，全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產品升級、服務升級和素質升級，全力打造xx銀行在新的歷史時期發(fā)展“升級版”，實現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學發(fā)展。

各位領導，各位股東，不平凡的20xx年已經謝幕，充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經到來?；仡?0xx年，是為了總結經驗，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”必須會實現(xiàn)!

董事會報告結束語篇二

下面是本站小編給大家整理收集的董事會結束語，歡迎大家閱讀與參考。

各位股東代表、列席代表：

大家下午好!新的征程，新的希望。安多投資公司第三屆股東大會第四次會議在大會主席團的支持和秘書處的精心組織下，經過全體股東代表、列席代表的共同努力，圓滿完成了各項會議議程。

今天的會議，全體股東代表以高度的責任感和使命感，認真聽取和審議了《董事會。

工作報告。

》、《監(jiān)事會工作報告》和其他有關工作報告。會議期間，各位代表各抒己見、暢所欲言，就如何加快安多循環(huán)經濟園區(qū)建設，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展提出了很好的意見和建議。全體與會代表一致認為，今天的報告實事求是，客觀總結了存在的問題和不足，對今年工作的奮斗目標充滿信心，會議達到了預期效果，雖然會議時間很短，但內容詳實，會議開得很圓滿、很成功，是一次求實、團結、奮進的大會。

董事會對開好這次會議非常重視，《董事會工作報告》對集團公司過去一年的工作做了充分肯定，對新一年董事會工作提出了更高的期望和要求，這既是對大家的熱情鼓勵，也是有力的鞭策，大家要深刻領會學習，認真貫徹落實。過去一年集團公司工作所取得的每一點進步，靠的是各位股東和監(jiān)事會的鼎力支持，也是全體職工辛苦努力的結果。在各位代表的積極配合與努力下，今天股東代表大會圓滿結束了。在此，我謹代表投資公司三屆董事會向全體與會代表、同志們表示衷心的感謝!

各位代表，20xx年是順利實施“”規(guī)劃、加快推動企業(yè)跨越式發(fā)展承上啟下的重要一年。做好今年的各項工作，意義重大。大家要按照集團公司董事會對各子公司工作的總體部署，根據(jù)董事會工作的總體安排，進一步提高認識，統(tǒng)一思想，緊緊圍繞董事會既定的“兩園一帶一心”的發(fā)展思路，認真履行董事會、監(jiān)事會各項職能，為實現(xiàn)集團公司跨越發(fā)展做出不懈努力。發(fā)展是永恒的主題，安多公司始終堅持把發(fā)展作為第一要務。新的一年公司董事會將認真貫徹落實股東會各項決議，按照股東會確定的20xx年生產經營和項目建設奮斗目標，精心部署、周密安排，扎實開展各項工作，確保今年生產經營、銷售各項指標的實現(xiàn)，力爭夏河安多生態(tài)旅游畜牧產業(yè)園食品公司搬遷擴建項目、臨夏安多熟食品深加工項目同步建成，為集團公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展卯足后勁，更為實現(xiàn)廣大股東的長期投資回報奠定堅實的基礎。借這個機會我就落實本次股東會會議精神講幾點意見和建議：

一是認清形勢，統(tǒng)一思想。要認清當前公司發(fā)展的機遇和調挑戰(zhàn)，把思想和行動統(tǒng)一到董事會的決策部署上來，把智慧和力量凝聚到實現(xiàn)跨越發(fā)展的總體目標上來。全神貫注地緊盯發(fā)展，一心一意謀劃發(fā)展，切實把董事會職能的著力點聚集在轉型跨越上，齊心協(xié)力、迎難而上，積極為解決集團公司發(fā)展的困難和障礙獻計出力。

二是圍繞中心，奉獻智慧。圍繞中心、服務大局是董事會履行職能和開展工作必須遵守的重要原則。堅持把董事會工作放在集團公司工作大局中謀劃和開展工作，始終保持與董事會成員在思想上同心，目標上同向，行動上同步。緊緊圍繞公司循環(huán)經濟發(fā)展中的重要問題，把工作重點放在影響公司發(fā)展的突出矛盾和問題對策的分析研究上，分析原因，尋找對策，促進問題的解決。希望每一位安多人都能立足崗位，為公司的發(fā)展服好務。

三是發(fā)揮優(yōu)勢產業(yè)，唱響安多品牌。夏河安多投資(集團)有限公司將繼續(xù)加大畜牧產業(yè)發(fā)展的力度和加快對外項目投資合作發(fā)展的步伐，支持甘肅安多清真食品公司的發(fā)展。安多公司與祁連山成功實現(xiàn)了合作，水泥公司的發(fā)展事關祁連山、安多集團的共同利益，安多集團將繼續(xù)堅持“兩園一帶一心”發(fā)展模式，積極發(fā)展循環(huán)經濟，利用草原優(yōu)勢資源，挖掘草原經濟的“軟黃金”，“真做牦牛，做真牦?！?，我們一定要把建材、畜牧產業(yè)、清潔能源等產業(yè)開發(fā)做精做細、做大做強，積極打造藏區(qū)牦牛、藏羊肉食品行業(yè)一流食品加工企業(yè)，堅持循環(huán)發(fā)展和資本的有效運營，推動藏區(qū)經濟的跨越式發(fā)展和加快企業(yè)做大做強的步伐。品牌的認識、建設品牌的文化，提升品牌戰(zhàn)略，唱響安多品牌，走好品牌發(fā)展的道路。要求每一位員工深入的學習領會安多文化，不斷學習，提高自己的思想水平。

四是開拓創(chuàng)新，為企業(yè)跨越式發(fā)展提升能力。集團公司各職工要樹立重視學習的觀念，培養(yǎng)勤于學習的習慣，增強善于學習的能力，把學習作為適應時代發(fā)展需要的核心能力來打造，做到學有所感，學有所用，學有所獲。通過學習，開闊視野，理清思路，尋找對策，提升能力。每位員工要始終保持昂揚向上的精神，保持銳意進取的工作態(tài)度，保持說真話、辦實事、求實效的務實作風，把精力集中在想干事上，把本領體現(xiàn)在會干事上，把目標鎖定在干成事上，圓滿完成各自的工作，為安多的事業(yè)做出應有的貢獻。

各位代表、同志們，共同的事業(yè)需要精誠團結，光榮的使命需要不懈奮斗。新的藍圖已經繪就、新的目標已經明確，新的征程已經開啟。安多公司“兩園一帶一心”奮斗目標已快要實現(xiàn)，安多的發(fā)展將會更好，安多的未來將更加燦爛輝煌!

最后，預祝各位代表、同志們，新年快樂、身體健康、萬事如意、扎西德勒!我宣布夏河安多投資有限責任公司第三屆股東大會第四次會議勝利閉幕。

剛才召開了第一次董事會和監(jiān)事會會議，選舉產生了董事長和監(jiān)事會主席。下面我宣布當選結果，陳建榮同志當選為潈涇社區(qū)股份合作社董事長(鼓掌)，王勇同志當選為潈涇社區(qū)股份合作社監(jiān)事會主席(鼓掌)。

同志們，潈涇社區(qū)股份合作社第一次代表大會，已經圓滿完成今天的各項預定任務，現(xiàn)在休會，謝謝大家。

董事會報告結束語篇三

各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！

今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

20xx年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準條件。

一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。

20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八大精神為契機，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木?，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一是完成礦井建設項目全部程序的報批；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實現(xiàn)聯(lián)合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；

三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。

20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規(guī)范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優(yōu)化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規(guī)則，促進人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步加強與監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經?；源_保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

董事會報告結束語篇四

a：讓我編織你們，用燃燒的信念。

b：編成絢麗的歲月。

a：編成遐思的年華。

b：所有的日子都去吧，生活中我快樂地向前。

a：讓我說一聲春天好，看綠樹成蔭，鳥語花香。

b：讓過去的日子如水流，讓將來的日子如拂曉。

c：愿雨里有你的收獲，

d：愿風中傳你的捷報。

e：陽光中我為你祝福，

f：月光下我為你祈禱。

合：歲歲年年，年年歲歲。

a：尊敬的各位領導。

b：親愛的老師、同學們。

a：x職業(yè)技術學院旅游系五四篝火晚會到此結束。

合：再見。

董事會報告結束語篇五

各位股東代表：

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作xx年度工作報告，請予審議。

xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，銷售收入xx億元，利稅xx億元，利潤xx億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!

現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。

(1)強化市場運作。

面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：xx市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，資金回籠xx億元;xx市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售xx萬元;xx市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展xx、xx、xx市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨xx億元，資金回籠xx億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過xx預審和產品預審，并迎來了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預審，xx審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

(2)堅持科技創(chuàng)新。

圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品xx井口在xx銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

(3)狠抓重點項目。

按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入xx萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動xx重點項目前期基礎建設，三是完成xx項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過xxxx、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是xxx準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

xx年是我們深入貫徹落實和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售xx億元，利稅總額xx億元;公司實現(xiàn)開票銷售xx億元，凈利潤xx億元，重點拓展xx個新市場，開發(fā)xx項重點新產品。

為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：

(一)堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的`方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內主要繼續(xù)鞏固xx市場和xx市場;提升xx市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點;xx市場，通過xx金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過xxx的深度代理合作，進一步拓展xx市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。

(二)堅持科技創(chuàng)新驅動，提升競爭力，開創(chuàng)產業(yè)升級新局面扎實推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉化為高端產品、高端產業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點新產品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成xxx項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

(三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產品生產與質量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。

各位股東，xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

董事會報告結束語篇六

我叫xxx，是xxx的董事長。自擔任鐵東區(qū)政協(xié)委員以來，我感到肩上又多了一份社會責任。作為一名政協(xié)委員，我深知這不僅僅是一種榮譽安排，更重要的是認識到自己所肩負的責任。首先應該履行好自己的職責，積極參政儀證，傳播先進文化，不斷地充實自己，開闊視野和思路，深入了解民情，就各項事業(yè)和群眾生活的重要問題進行研究，如實地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，為我鄉(xiāng)的經濟發(fā)展、社會發(fā)展出謀劃策；同事作為一名民營企業(yè)主，不但要經營好自己的企業(yè)，把企業(yè)做大做強，健康發(fā)展，還要關心企業(yè)員工的工作與生活，了解客戶的需求并為他們排憂解難?，F(xiàn)將一年來我的工作情況作如下匯報：

學習是一個永恒的話題。堅持學習，改善學習，加強學習是適應形勢發(fā)展和履行政協(xié)職能的迫切需要。因此，我堅持把學習作為里立德做人的根本，更把學習當作是一種責任。通過學習，即提高了自己的工作能力和工作水平，同時，也使自己對政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能和政協(xié)委員的職責有了新的認識。通過學習使我認識到，要在學習中工作，要在工作中思考，要在思考中創(chuàng)新。

在每次會議上，我都會認真聆聽并記錄領導的精彩發(fā)言，努力學習時間科學發(fā)展觀，用科學的理論武裝頭腦，從而使思想政治素養(yǎng)、科學決策水平得到了進一步的嘉慶，真正樹立了情為民所系、利為民所謀、心為民所牽的思想，進一步深化了對人民政協(xié)性質、地位和作用的認識，深刻理解了加強黨的執(zhí)政能力建設的重大意義，鬧菇樹立了以人為本，全面、協(xié)調、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，不斷提高思想政治修養(yǎng)和參政議政的能力。沒有過硬的理論知識和政治素養(yǎng)，就無法合情、合理、合法地去分析各類問題，無法認識和明辨是非真假，無法很好的去履行政協(xié)委員的職責。

“政協(xié)是舞臺，委員是演員”。政協(xié)委員分別來自不同的行業(yè)，具有廣泛的代表性，是政協(xié)的主體和生力軍，委員主體作用的.發(fā)揮，直接關系到政協(xié)形象，關系到政協(xié)履職的水平。我經常提醒自己，不要忘記委員的職責，更不要忘記組織的重托。自擔任鄉(xiāng)政協(xié)委員以來，我積極參加政協(xié)及各委員會組織開展的各項視察、調研、民主評議活動，踴躍建言獻策，為鄉(xiāng)經濟發(fā)展風險自己的微薄之力。作為一名委員，既要有較強的洞察力、觀察能力，同事也要有較高的政治敏銳性。在平時的工作生活中，要經常深入到基層和群眾中去，調查了解情況，同時也要緊跟發(fā)展的形勢，進口經濟社會發(fā)展的重心，熟悉掌握現(xiàn)行的政策方針，有的放矢地做好提案的調查、社情民意的搜集挖掘工作。這樣不管是整理出來的提案也好或是反映的社情民意也好，或在評議會上的發(fā)言也好，才有份量，有價值，這也是委員實現(xiàn)自身價值的一種重要途徑。

政協(xié)委員的職責就是要為群眾辦實事、辦好事。今年以來，我積極參與到我鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展中，盡自己的能力為當?shù)厝罕娭\福利，受到了領導和群眾的一致好評，在履行政協(xié)委員職責的過程中，我也感覺到自身的個人政治素質和修養(yǎng)，學習的深度，調研和與群眾的溝通能力還有待加強。今后，我會在平時的工作生活中不斷完善自己。一方面，更加深入基層一線、提高自己的政治素養(yǎng)與履職水平，爭取更好地為選民服務，積極發(fā)揮參政議政作用；另一方面，做好做大自己的企業(yè)，增強競爭力，為更多需要幫助的企業(yè)排憂解難。

最后，懇請各位領導對我以后的工作提出要求、批評、指正。謝謝大家!

董事會報告結束語篇七

去年11月底，受公司黨委的委派，擔任分公司經理、黨總支書記，今年2月公司改制為xx有限公司，我擔任該公司董事長、總經理、黨總支書記。一年多來，我肩負重托、履行職責、勤奮工作，堅持以“三個代表”重要思想為指針，以領導關懷為動力，以經濟效益為中心，以強化管理為手段，團結和帶領廣大員工認真實施“向改革要效益、向管理要效益、向市場要效益”的工作思路，初步打開了xx公司各項工作的新局面。現(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：

一、帶頭學習、貫徹、落實鄧小平理論和“三個代表”重要思想，努力提高自身的政治理論素質和工作能力，堅持正確的政治方向，自覺地與黨中央保持高度一致。

二、認真落實公司創(chuàng)五好班子規(guī)劃要求，切實抓好班子的思想作風建設，并定期檢查，分析創(chuàng)建情況。

三、模范執(zhí)行民主集中制原則，切實搞好與班子成員的.團結，當好班長，帶好一班人。堅持重大問題集體討論，按程序決策；遇事多與班子成員商量，不搞個人說了算；經常與班子成員交心通氣，多開展批評與自我批評。做到心胸開闊，心懷坦蕩。

四、勤政為民，開拓創(chuàng)新，理清工作思路，開創(chuàng)工作新局面，向改革要效益，向市場要效益，向管理要效益。想實招，干實事，求實效，全面完成生產經營任務。全年完成收入407.5萬元，實現(xiàn)利潤72.4萬元，完成高線指標52.5萬元的137.9%。

五、注意工作方式，改進工作方法，注意調查研究。深入基層，深入實際，深入市場，了解市場，開拓市場，認真落實分工負責制和逐級負責制，發(fā)揮班子的整體功能和全員積極性。

六、廉潔自律，勤政為民，模范遵守國家法律和黨的紀律，以及財政紀律，守法經營，依法辦事，公開辦公，不以權謀私，不搞暗箱操作，不做任何有損國格人格和公司形象的事。

七、關心群眾生活，維護職工利益，努力營造團結和諧、健康向上的企業(yè)氛圍，在全面提高企業(yè)效益的同時，盡可能提高員工收入，改善員工的物質文化生活。職工全年收入較上年提高8.2%。

可以說，一年來我和班子成員圍繞經開公司的改革和發(fā)展想了一些辦法，做了一些工作，取得了一些初步效果。但距離股份公司黨委、董事會和公司領導的要求還有不少差距，尤其是自身存在的問題還不少。比如：對公司發(fā)展的長遠目標和思路，還缺乏深入的思考；按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，管理還未完全到位；作為股東派出的產權代表，向股東報告有關情況不夠；作為“班長”，與班子成員的個別交心、談心不夠；身為基層領導，一些小節(jié)問題不十分注意，容易造成不良影響，自身修養(yǎng)還有待加強。

但自己有決心，也有信心，克服不足，把工作做得更好，不辜負股東的要求、領導的期望。

特此報告。不妥之處，請批評指正。

董事會報告結束語篇八

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理(經營管理層)的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業(yè)認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現(xiàn)利潤萬元。

一年來的主要工作。

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構。

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

x年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。

二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理。

顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。

董事會報告結束語篇九

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作xx年度工作報告，請予以審議！

xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把發(fā)展經濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創(chuàng)新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會報告結束語篇十

大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作20xx年。

一、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：

1、會議就《20xx年度經濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會議就《20xx年的市場開發(fā)、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會議就《財務預算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財務決算報告;2.20xx年財務預算報告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經股東大會通過，已執(zhí)行。)。

4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。

(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。

(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決，6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質資產，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，后經公司反復核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

二、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。

三、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關問題，已完成。

四、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。

五、20xx年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監(jiān)事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規(guī)定》，經審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會對總經理授權范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。

5、商議“關于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報相關投資工作情況。

六、20xx年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監(jiān)事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《20xx年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《20xx年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

一20xx年公司生產經營形勢：

20xx年，是公司重組后經營形勢極為嚴峻的一年。

從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。

從公司微觀經營環(huán)境看，經營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學判斷、沉著應對，有效處理了矛盾和問題。

二、20xx年公司思路及措施。

1、方向明確，目標清晰，重點突出。

在20xx19年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量;強化企業(yè)文化建設，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說是切合公司實際、對癥下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的`。

2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調各方關系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調相關關系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。

針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經濟效益。

針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調業(yè)主、項目部內部、施工隊伍等各方關系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。

3、轉換機制，落實責任，激發(fā)活力。

“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關系。特別是世行南江項目管得好，干得好。機制變，心態(tài)變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結構背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

三20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經理、項目經理和專業(yè)公司經理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔當?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。

20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎設施規(guī)模的政策導致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們仍然要以樂觀向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“xx”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“xx大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!

董事會報告結束語篇十一

20xx年，公司在集團和董事會的領導下，堅持“努力實現(xiàn)市場經營能力穩(wěn)步提升和整體經濟效益穩(wěn)步提升”的根本要求，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。

受董事會委托，我在此做20xx年度，請各位董事審議。

1、x公司經營情況。

20xx年度，x公司實現(xiàn)營業(yè)收入400萬元，實現(xiàn)凈利潤24.73萬元，較20xx年增長21.31%。

xx年公司新項目的開發(fā)計劃沒能有效執(zhí)行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實質性突破。今年，公司要繼續(xù)加大開發(fā)力度，尋找新項目，實現(xiàn)新的經濟增長點。

2、y公司經營狀況。

20xx年x月，經董事會決議，由x公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權比例如下：

20xx年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2675.7萬元，較20xx年增長了7.75%，實現(xiàn)凈利潤37.59萬元，較20xx年下降了34.74%。

1、依法認真履職，做好日常工作。

報告期內，董事會共召開x次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規(guī)范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現(xiàn)委托出席或缺席會議的現(xiàn)象。

會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。

2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為。

公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3．逐步培養(yǎng)，建設高素質管理和技術團隊。

隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的`保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質的技術與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術人員的專業(yè)能力向相關專業(yè)和管理領域拓展和提高。

4．培育企業(yè)精神，凝聚員工隊伍。

在公司的建設和發(fā)展中，董事會一直領導公司培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，形成“團結奮斗、拼搏奉獻、樂觀向上、開拓進取”的企業(yè)精神，正是因為這種精神，公司員工愛崗敬業(yè)、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現(xiàn)場中拼搏、奉獻，高質量、高水平地完成了施工任務，為公司掙得了效益、贏得了榮譽。

20xx年公司沒有發(fā)生董事會費用。

公司在集團、股東會正確領導下，經濟效益穩(wěn)定，資產狀況良好，職工隊伍穩(wěn)定，股東回報權益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

20xx年x月x日。

董事會報告結束語篇十二

各位股東、各位董事、同志們：

2012年，面對復雜多變的國際政治經濟環(huán)境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司（以下簡稱：財務公司）董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫(yī)、依托集團、服務產業(yè)”的經營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，充分發(fā)揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業(yè)騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司2012年各項工作目標的順利實現(xiàn)。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議！

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一、報告期內董事會工作情況回顧

（一）全面完成經營目標

2012年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項工作規(guī)范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%；不良資產率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計實現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構

2012年，董事會以法律、法規(guī)為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規(guī)范經營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯(lián)交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。

（三）董事會勤勉盡職，切實履行各項職責

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策作用。

（四）嚴格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權益

2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

（五）加強與監(jiān)事會、經營管理層、監(jiān)管機構之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

認真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

（六）獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、2015年工作指導思想和目標任務

2015年是化醫(yī)集團實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。

根據(jù)上述指導思想，董事會確定2015年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責任事故發(fā)生。

三、2015年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進公司治理結構持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據(jù)國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2015年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。

2.著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學性。

3.加強對內部控制問題的研究。

董事會將依據(jù)內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。

董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

5.加強人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善內控體系建設，有效遏制風險

2015年，董事會將嚴格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優(yōu)化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構；同時，在現(xiàn)有各項內部制度體現(xiàn)的基礎上，總結經驗、吸取教訓，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續(xù)提升。

（三）加強董事會與監(jiān)事會、經營管理層、監(jiān)管機構之間的交流

2015年，董事會將采取切實措施，進一步加強與監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執(zhí)行力度。

同時本公司董事會還將進一步加強與各級政府以及監(jiān)管機構的公共關系建設，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實現(xiàn)與監(jiān)管機構之間的良性互動。

（四）進一步加強董事會自身建設

在新的形勢下，財務公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀經濟及集團所處行業(yè)、區(qū)域經濟增長格局變化情況，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監(jiān)測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

2015年，董事會將繼續(xù)全面落實國家宏觀調控政策和各級監(jiān)管要求，堅決貫徹金融服務實體經濟的本質要求，切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發(fā)展質量，改善經營管理，推進戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內一流財務公司行列的戰(zhàn)略目標邁出更大步伐。

以上報告，請審議！不妥之處敬請指正.

二〇一三年二月

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

一、2015年工作總結

過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，**人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

（一）組織建設基本成型。**組織機構已初步搭建，人員素質、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。

（二）基地建設初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。（2）“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個片區(qū)，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；2、“道地川產中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

（三）軟實力水平初步提升。**以“務實、認真、負責”的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發(fā)展、農業(yè)產業(yè)結構整合，農業(yè)產業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標

是正確的，也顯示了**團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激！

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對**既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

二、2015年工作總體部署

今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。

（一）加強組織建設完善各項制度

加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設；推進**文化建設，以文化軟實力助推**發(fā)展。

（二）加強基地建設確保起步平穩(wěn)

信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂?，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經驗。

（三）推進種業(yè)工作有序開展

建設好永安鎮(zhèn)川產道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植；建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

（四）加強行情分析推進市場建設

公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。

（五）積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

（六）強化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！

新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗！

各位領導、同事：

2015-2015年是我社業(yè)務發(fā)展的過渡時期，面對生產經營和改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：

縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

——科研攻關達到了預期效果。改進后的××××傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對××××儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在××××的現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術應用到××××遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產××××的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨××××萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨××××萬元，同比增長××%；回收貨款××××萬元，同比增長×%?！痢廉a品市場有了新的突破，在××××簽訂××××儀32套100多萬元的合同，××產品全年訂貨×××萬元，同比增加了××萬元?！痢痢令悆x器在××的銷售形勢較好?！痢痢痢羶x繼續(xù)保持上年水平，訂貨××××萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。

資××萬元，節(jié)約采購資金××萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！

在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20××年的工作任務

20××年是公司發(fā)展比較關鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產品的技術含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：××××××。今后一個時期發(fā)展的指導思想是：××××××××××××××××××。

20××年公司的經營任務是：實現(xiàn)銷售收入××××萬元；利潤×××萬元。根據(jù)發(fā)展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

的成功實現(xiàn)，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產值、企業(yè)增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業(yè)務收入等經濟指標大副上升，實現(xiàn)經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現(xiàn)有產品技術檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產品都是市場必需的，就現(xiàn)有產品達到年×千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產品開發(fā)的首要任務是：著力改進現(xiàn)有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術成熟的××、××、××等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司××合作項目，縮短產品開發(fā)周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發(fā)展后勁。

（三）以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大××市場、重振××市場、搶占××市場、拓展××市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開××市場，擠進××市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷××、××等附加值高的產品。四是要根據(jù)用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。

速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執(zhí)行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

一、概述

（一）總體經營情況

2015年，國際經濟大環(huán)境雖有啟穩(wěn)回升的跡象，但發(fā)達經濟體依舊步履蹣跚。我國gdp增長7.7%，出口、內需持續(xù)乏力，經濟依然面臨嚴峻的轉型問題。在此背景下，作為新一代的信息技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，移動互聯(lián)網產業(yè)成為新形勢下的國家產業(yè)轉型升級過程中的重點和亮點。隨著網絡環(huán)境的不斷優(yōu)化，3g網絡的大力普及，4g網絡的不斷推進。以微信為首的大型移動互聯(lián)網應用平臺的不斷涌現(xiàn)標志著中國已經正式移動互聯(lián)網的時代，隨著移動互聯(lián)網應用逐步滲透到人們日常生活中，移動互聯(lián)網產業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。

把握趨勢，抓住機遇推進移動互聯(lián)網的應用和發(fā)展，對促進生產生活和社會管理方式向移動化、細分化、專業(yè)化方向轉變，提高經濟和社會信息化水平，提升社會管理和公共服務水平，帶動相關學科發(fā)展和技術創(chuàng)新能力增強，推動產業(yè)結構調整和發(fā)展方式轉變均具有十分重要的意義。

2015年，公司仍堅定不移地圍繞以移動互聯(lián)網產業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智慧生活、商務應用等重點應用方向，持續(xù)提升研發(fā)水平，積極挖掘細分市場和開拓新興市場，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合產業(yè)資源，使公司綜合實力穩(wěn)步增長。

1、持續(xù)提升核心技術，整體業(yè)績保持穩(wěn)定

堅持自主創(chuàng)新，加大技術研發(fā)投入，強化核心技術優(yōu)勢。公司作為一家本土互聯(lián)網產業(yè)的龍頭型企業(yè)，需要適應和面對不斷變化的資本市場環(huán)境，在“道生德聚，中呼科技”企業(yè)文化的理念下，公司專注于移動互聯(lián)網傳輸設備、傳輸平臺和應用的研發(fā)、制造及銷售，扎扎實實以高科技服務客戶，以主營業(yè)務為核心，以產品研發(fā)和市場開拓為重點，通過與浙江師范大學等國內知名院校合作，引進高端科研人才增強公司的自主創(chuàng)新能力，致力于研發(fā)具有自主知識產權的軟硬件相結合的移動互聯(lián)網平臺，從降低成本、提高技術含量及產品質量來提升公司的整體競爭力，進一步提高市場占有率。公司繼續(xù)將新技術的產業(yè)化、新產品的研發(fā)放在公司經營活動的首位，將研究開發(fā)項目列入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，實行長、中、短期開發(fā)項目的有機結合，并根據(jù)行業(yè)變化和市場需求，及時調整研發(fā)方向，以降低研發(fā)風險；加大研發(fā)投入，責任到人；實行技術創(chuàng)新激勵機制，以保證技術團隊的穩(wěn)定和創(chuàng)新能力，增加研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，保證公司整體業(yè)績穩(wěn)中有升。

2、市場團隊保持成穩(wěn)增長

建設，把人才的引進和培養(yǎng)作為公司發(fā)展的基礎。公司在通過各種方式大力引進高端專業(yè)人才的同時，致力于公司內部人才選拔、任用機制的完善。公司重視新員工的入職培訓和在職員工的專業(yè)技術和操作技術的業(yè)務培訓，通過對員工的績效考核和激勵機制，努力為全體員工提供更多的發(fā)展機會和發(fā)展空間。在此期間，公司的管理優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢等各方面得到了加強，為公司經營、盈利和創(chuàng)新能力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和發(fā)展性奠定了良好的基礎。

3、完善員工培訓，給予員工充分晉升空間

為達到人盡其才、各盡其能的目的，達成優(yōu)良的工作績效，滿足公司和員工個人發(fā)展需要，進而提高公司和員工個人的核心競爭力，公司不僅完善kpi考核制度，擴大人力資源部的智能發(fā)揮，還為廣大員工提供專業(yè)培訓，擴大晉升空間。

4、報告期內，公司在積極開展市場營銷活動，開拓新興市場，深挖市場潛力，探索新型商業(yè)模式的同時，重點加強了各業(yè)務板塊的戰(zhàn)略梳理、優(yōu)化績效考核制度、管理人員的領導力培訓和提升、技術人才的引進和培訓、加強內控和風險管理等工作。上述舉措不僅提高了公司的凝聚力、激勵了員工積極性，還使得管理效率、風險控制得到提高和加強。

（二）2015年公司主要成果有：

了基礎。

2、獲得了高新技術企業(yè)省級研發(fā)中心牌照。

3、知識產權工作進展：

截止報告期末，公司在條碼方面，已經獲得169項專利，其中發(fā)明專利49項（包含3項美國發(fā)明專利）。

4、加強針對android平臺的嵌入式技術研究，滿足未來嵌入式設備發(fā)展的需要。

三、對公司未來發(fā)展的展望

（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場格局

2015年是我國全面深化經濟體制改革的元年，當前，我國經濟已進入經濟增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，這使得經濟形勢更趨復雜。移動互聯(lián)網應用進入實質推動階段，將給生產、生活、社會管理等帶來深刻變化。

（二）2015年工作思路

資源的培育，促進市場擴張。在業(yè)已取得成效的重點客戶、項目上，提高市場管理能力，力爭更大的市場份額。

2、移動互聯(lián)網行業(yè)應用和運營服務領域。公司將在手機客戶端運營上形成各行業(yè)標準的商業(yè)模式，進行技術和運營模式的輸出，保持競爭優(yōu)勢，整合營銷系統(tǒng)，保持市場領先地位。

3、呼叫中心領域。在迅速發(fā)展的呼叫中心市場加大投入、探求新的商業(yè)模式，爭取更大的領先優(yōu)勢。通過整合資源、優(yōu)化供應、加強內部管理以降低成本，重點補充服務支撐能力，繼續(xù)鞏固公司現(xiàn)有市場領先的地位。

（四）未來可能面對的風險

1、國內市場風險

移動互聯(lián)網行業(yè)是國家政策重點扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，潛在市場需求巨大。雖然公司具備相當?shù)母偁巸?yōu)勢，但在某些市場領域，一方面市場變化快速，另一方面，競爭對手眾多，市場競爭激烈，未來市場狀況仍存在較大的不確定性。

3、政策風險

移動互聯(lián)網屬于新興產業(yè)，是我國中長期戰(zhàn)略規(guī)劃中政策重點扶持產業(yè)，但某些技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新涉及的業(yè)務尚缺乏相關的行業(yè)標準和有關制度，甚至有些是跨多行業(yè)、涉及多主管部門的業(yè)務，新生市場缺乏相關的政府政策，新興業(yè)務需要相關政策支持。

4、技術人員風險

人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特別是隨著知識經

濟的到來，人才對企業(yè)發(fā)展的推動作用日益明顯，人才資源對企業(yè)的重要性更加突出。近年來，國內物價水平持續(xù)上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外it行業(yè)內激烈的人才競爭，給公司人才帶來一定的流失風險。

三、董事會日常工作情況

(一)董事會的會議情況及決議內容

日期：2015年5月4日

第一屆第一次

審議通過主要事項：

1、《關于選舉公司董事長的議案》；

2、《關于聘任公司總經理的議案》；

3、《關于聘任公司副總經理等其他高級管理人員的議案》；

4、《公司總經理的工作細則》；

5、《浙江中呼科技股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》；

6、《關于公司機構設置的議案》

各位股東：

大家好！我受公司董事會委托，向大會做2015年董事會工作報告。報告分兩個部分，一是總結2015年的主要工作，二是部署2015年的工作任務。請大會審議。

第一部分 2015年工作回顧

2015年公司第三個三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、充實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對運輸行業(yè)嚴峻的經營形勢，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，進一步解放思想，完善公司法人治理結構，完善充實公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務和目標。

一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會各界的關懷、幫助下，公司董事會帶領經營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，取得了以下成果：

客運業(yè)務轉變思路，提升服務質量，經濟效益穩(wěn)中有升；

貨運業(yè)務立足市場，借勢求變，變中求發(fā)展；

多元經營發(fā)揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；

完成運輸收入****萬元，多經收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責任事故，經濟損失控制在***元/百萬車公里以下。

以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎。成績的取得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經營班子領導集體的精心謀劃和科學決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

1

一年來主要工作

回顧2015年，董事會主要做了以下工作

一、堅守職責，以務實作風發(fā)揮董事會決策作用

公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關規(guī)章制度，加強內部管理機制的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅持學習制度，以精神武裝頭腦，根據(jù)國家提出的深化經濟體質改革與公司現(xiàn)狀相結合，進行學習和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅持“一崗雙責”制度，董事會每個董事經常深入一線檢查指導工作，在實踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務實的工作作風為廣大干部員工作出了表率。

2、2015年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參與，對監(jiān)事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況；各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經營責任制考核為抓手，指導、督促經營班子克服市場競爭壓力大、經營成本高等不利因素的影響，深化內部管理，在安全管理、經營管理、制度建設、人力資源建設及企業(yè)文化建設等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。

二、抓機遇、謀決策，通過資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項經營穩(wěn)步前進

2015年，公司董事會認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經濟發(fā)展提供有力決策保障。

堅實的基礎。

2、多經方面：以市場為導向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎上開辟新的經濟增長點：***商貿城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場，實現(xiàn)扭虧為盈；房地產、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級醫(yī)療設施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運車輛維護新業(yè)務，確保在市場低迷情況下保持穩(wěn)定經營。

3、貫徹落實上級部門關于安全生產標準化工作的實施工作，扎實有效推進公司安全生產達標工作，各運輸口在順利達標基礎上，進一步提升公司的安全生產管理水平。

三、堅持企業(yè)文化建設，持續(xù)打造“和諧”弘運

公司堅定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實做到企業(yè)文化激活生產力，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)開展各項先進的評選活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，極大地增強了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責任，持之以恒的對員工進行免費體檢，對重癥病人和遺屬進行探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學的員工子弟捐款助學，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會責任，為地震災區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是………………；

二是………………；

三是………………

第二部分 2015年工作計劃

責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

2015年生產經營目標：

運輸收入：****萬元；

多經收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;

上繳稅金：****萬元;

安全指標：事故經濟損失控制在***元/百萬車公里以下

2015年的工作千頭萬緒，任務十分艱巨，董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，圍繞以上經濟指標，做好以下工作：

一是要進一步加強董事會的學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。

二是運輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路?？瓦\利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運新業(yè)務，增加創(chuàng)收新路徑。貨運業(yè)根據(jù)市場需求和政策導向，繼續(xù)整合貨運資源，加大對危運車輛安全生產管理基礎設施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實現(xiàn)持續(xù)盈利能力。

三是多種經營提升服務質量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚開拓精神，擴大業(yè)務范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業(yè)內部機制改革，完善企業(yè)內部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓和人才引進，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產標準化二級的基礎上，進一步鞏固和落實各項安全生產管理制度，積極向安全生產標準化一級企業(yè)努力，夯實公司安全生產管理水平；加強財務管理，嚴格資金、成本和投資管理，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經營效益上。

五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實際情況出發(fā)，盡快落實場站建設。

六是繼續(xù)以建設和諧**為目標，加大企業(yè)文化建設，做到以文化增強企業(yè)凝聚力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。

各位股東，展望2015年各項任務目標，前景催人奮進，面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！

謝謝大家！

董事會報告結束語篇十三

各位股東代表:。

大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！

20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把發(fā)展經濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（見附表）。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創(chuàng)新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

20xx年，公司在各項資質的申辦上積極探索、努力實踐，先后取得了甘肅省安全技術防范工程設計施工二級資質、計算機信息系統(tǒng)集成三級資質以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質：通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質等三個資質。

20xx年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20xx年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！

20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。

結合認真學習實踐科學發(fā)展觀精神的貫徹落實，以及朗青200９年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點抓好以下幾方面的工作：

四、進一步加強企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實際出發(fā)，在實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的同時，本著“著眼未來，務求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進一步深入學習實踐科學發(fā)展觀，為朗青未來的發(fā)展營造一個更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。

謝謝大家！

董事會報告結束語篇十四

各位董事:。

公司在董事會的領導下堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的以落實生產經營指標為主要目標以回報股東為宗旨經過管理層和全體員工的共同努力基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。受董事會委托我在此做董事會工作報告請各位董事審議。

1。依法認真履職，做好日常工作。

報告期內，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、度工作報告和20年度經營計劃、20年度公司財務決算報告、20年度財務預算報告、20年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。

2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為。

公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3。逐步培養(yǎng)，建設高素質管理和技術團隊。

隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質的技術與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術人員的專業(yè)潛力向相關專業(yè)和管理領域拓展和提高。

在那里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，用心貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

董事會報告結束語篇十五

各位股東代表：

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。

一、20xx年工作回顧。

20xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。

（1）強化市場運作。

面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售××萬元；××市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展××、××、××市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預審和產品預審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

（2）堅持科技創(chuàng)新。

圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

（3）狠抓重點項目。

按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

二、20xx年工作目標與主要任務。

20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額××億元；公司實現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產品。

為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：

（一）堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場；提升××市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場?！痢潦袌?，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點；××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點?！痢潦袌觯ㄟ^×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額；三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。

發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

（三）堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產品生產與質量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。

各位股東，20xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

謝謝大家！

20xx年3月29日。

董事會報告結束語篇十六

20xx年，全國實現(xiàn)商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于wind資訊)，同比增長22.5%；實現(xiàn)商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國百城價格指數(shù)自20xx年以來持續(xù)回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位。

20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結構進一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來的新低。

3、新開工持續(xù)回暖，投資增速上揚。

20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產開發(fā)投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續(xù)回轉，達到20xx年年初水平。

4、貨幣政策穩(wěn)健，行業(yè)資金面保持相對寬松。

20xx年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到20xx年的寬松水平。從行業(yè)資金來源來看，房地產開發(fā)資金來源14.42萬億元，同比20xx年上漲15.18%。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險。

房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續(xù)收緊的過程?！皟蓵碧岢鲆虺鞘┎呷齑?，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現(xiàn)。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環(huán)境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長期發(fā)展積極構建良好環(huán)境。

20xx年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現(xiàn)了“十三五”完美開局：

1、房地產全年實現(xiàn)預售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長28.23%。

2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區(qū)域業(yè)務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項目共計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區(qū)域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發(fā)力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現(xiàn)了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩(wěn)定提升，公司房地產項目中在當?shù)厥袌稣加新逝琶叭捻椖空?8.75%，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區(qū)域市場占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當?shù)厥袌錾系念I先地位進一步得到了鞏固。

4、商業(yè)地產穩(wěn)步拓展、產業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數(shù)3600萬人次，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建筑業(yè)務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫(yī)院、霍山中學等多個大型ppp項目，項目總金額近100億元，實現(xiàn)了在基礎設施、ppp領域的突破，業(yè)務結構有了明顯優(yōu)化。

6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效，通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費金融場景，與北大荒合資設立區(qū)塊鏈農業(yè)公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。

7、公司社會聲譽穩(wěn)步提升，獲評中國房地產開發(fā)企業(yè)500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值top20。中南建筑獲評enr全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強第8名。

（一）召集召開董事會、股東大會等情況。

20xx年，董事會召開22次現(xiàn)場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。

（二）董事會主要決策事項。

董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發(fā)起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯(lián)交易，本公司向控股股東轉讓物業(yè)公司股權的關聯(lián)交易等數(shù)項關聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益。

（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況。

1、董事會下設的戰(zhàn)略委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，董事會戰(zhàn)略委員會就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進行了多次交流：

（1）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

（2）針對新產業(yè)發(fā)展，召開大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會，探討公司新產業(yè)投資、運營問題。

2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：

（1）董事會審計委員會于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協(xié)商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。

（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進行審議。

4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：

經致同會計師事務所審計，公司20xx年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤436,175,228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會制訂以下分配方案：

20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅）進行分配，共計分配利潤55,646,831.96元，不進行資本公積金轉增股本。

1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計劃。

20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉型、創(chuàng)新、管理”五大主題，做強房地產開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點的爆發(fā)，在國內區(qū)塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

（1）20xx年，公司房地產業(yè)務計劃實現(xiàn)銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建筑施工業(yè)務計劃實現(xiàn)業(yè)務收入130億元。

（2）20xx年，房地產區(qū)域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛(wèi)星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現(xiàn)新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。

（3）20xx年，進一步深化完善“5u+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內頂尖機構合作，深化5u健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。

（4）20xx年，建筑產業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發(fā)公司發(fā)展內生力的源泉。

（5）20xx年，在新興產業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農業(yè)，peernova和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場景，形成細分領域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實踐，并持續(xù)關注區(qū)塊鏈技術的經濟意義，建立以區(qū)塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平臺的產業(yè)全生態(tài)。

2、未來面臨的風險和對策。

報告期內，公司正在開發(fā)建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業(yè)務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發(fā)展面臨的主要風險如下：

（1）政策風險。

房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監(jiān)管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環(huán)境和經營成果帶來較大影響。

應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發(fā)適應購房者居住需求的產品為目的。

（2）市場風險。

房地產市場現(xiàn)已進入專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業(yè)競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場風險。

應對措施：公司將加強市場監(jiān)測，適時調整營銷策略，繼續(xù)以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開發(fā)區(qū)域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域，實現(xiàn)超額收益。不鼓勵在熱點地區(qū)、熱點區(qū)域去拿高價地，以控制風險。

（3）管理風險。

公司在新興產業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產業(yè)跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業(yè)落地上將面臨一定的投資風險。

應對措施：公司將繼續(xù)招聘引進、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進一步充實公司新產業(yè)的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。

江蘇中南建設集團股份有限公司。

董事會。

二〇一七年四月二十四日。

董事會報告結束語篇十七

《中國xx銀行股份有限公司20xx年度》于20xx年3月25日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《中國xx銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告20xx年度董事會的主要工作情況，請予審議。

20xx年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。

(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。

20xx年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)xx銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。

20xx年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業(yè)務結構的調整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立xx小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。

20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了20xx年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至20xx年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務快速增長,收入結構優(yōu)化效果顯著。

20xx年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現(xiàn)了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

20xx年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范xx品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。

(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。

20xx年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。

1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2009年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)?！吨笇б庖姟肪o密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。

20xx年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，20xx年董事會風險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數(shù)據(jù)資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。20xx年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20xx年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2009年度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國xx銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的.要求;二是依據(jù)《中國xx銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業(yè)績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20xx年度1月和6月，分別對2009年末和20xx年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監(jiān)會調研組提交《中國xx銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。

(四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。

20xx年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國xx銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“xx指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“xx指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海xx現(xiàn)代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上?！⑴c世博”xx世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20xx年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。

(五)貫徹合規(guī)經營理念，強化內控管理。

20xx年，董事會繼續(xù)健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監(jiān)督檢查，加大內控文化培育力度。20xx年度，我公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價;結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20xx年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規(guī)經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。

(六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。

董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提。

高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。20xx年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a股、h股兩地上市的要求，重新修訂了《中國xx銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。

(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。

20xx年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20xx年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國xx銀行機房精密空調管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡系統(tǒng)升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內外的監(jiān)管要求，結合xx銀行公司治理的實際需要，20xx年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。

在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國xx銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx年本公司共召開了8次董事會決策。

性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。

4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內本公司董事會6名獨立董事累計到行內工作61個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20xx年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。

5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據(jù)《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度對總行高管層成員和分行行長2009年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20xx年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國xx銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現(xiàn)了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20xx年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內部參考》48期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監(jiān)事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。

7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。

20xx年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20xx年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系?？?，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關系?？?2期。

20xx年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20xx年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。

為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度組成專題調研組，深入15個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經營單位，進行了為期3個多月的現(xiàn)場調研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20xx年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。

為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調研組現(xiàn)場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。

9、加強董事培訓，提高董事履職能力。

董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

20xx年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc的財務數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及l(fā)acp2009年度年報銀獎。

(一)主要經營指標的完成情況。

20xx年度實現(xiàn)凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長45.25%;資產總額18,237.37億元，比上年末增加3,973.45億元，增長27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元，增加1,745.92億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個百分點;撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個百分點。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務的發(fā)展情況。

1.客戶結構和業(yè)務結構顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉型效果明顯。

一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至20xx年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14個百分點;民企存款客戶近13萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務規(guī)模及占比明顯提高，20xx年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，20xx年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300萬元，比年初下降30%。

2.中間業(yè)務快速增長,收入結構調整成效顯著。

20xx年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，推動全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務創(chuàng)造利差收入41.93億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20xx年共發(fā)行理財產品1836款，規(guī)模達3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍;累計發(fā)債386.8億元，比2009年增長122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務領先優(yōu)勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業(yè)務;全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿易銀行目標。資產托管規(guī)模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務規(guī)模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規(guī)模達6萬戶的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

3.公司業(yè)務創(chuàng)新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產周轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;20xx年度我行實現(xiàn)信貸資產轉讓270多億元，銀團199億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業(yè)務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長;20xx年實現(xiàn)對公業(yè)務營業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調發(fā)展，20xx年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產品，細分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質量協(xié)調發(fā)展;截至20xx年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務實現(xiàn)新發(fā)展。

截至20xx年末，全行零售貸款超過2600億元，個人客戶金融資產規(guī)模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10萬和40萬戶。建立小微業(yè)務領先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度;截至20xx年末新增發(fā)卡約150萬張，累計發(fā)卡913萬張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業(yè);大力支持小微業(yè)務發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信托項目等產品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產品銷售突破100億元的良好業(yè)績。

5.各經營單位和附屬機構業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

存款推動上，地產部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467億元;北京管理部存款新增500億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200億元;南京、長沙分行在財政存款業(yè)務上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元;溫州分行網均小微貸款10億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，xx租賃共擁有各類船舶83艘，飛機21架，總資產414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛?只基金，資產管理規(guī)模為26.3億元，行業(yè)排名進一步提前。

6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統(tǒng)化、精細化。

一是全面規(guī)劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務資源共享、中小企業(yè)業(yè)務運行體制、金融市場業(yè)務、交叉銷售、產品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務發(fā)展、小微業(yè)務信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關制度陸續(xù)出臺，20xx年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計并實施，新資本協(xié)議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進;認真吸取經驗教訓，確?，F(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

董事會20xx年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據(jù)戰(zhàn)略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續(xù)提高風險管控水平;加強附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障xx銀行持續(xù)健康發(fā)展。

(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。

依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標和市場定位，在鞏固公司業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。

(二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國xx銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

董事會將繼續(xù)大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。

(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。

(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。

長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20xx年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出xx銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。

促進xx銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監(jiān)督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務經營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。

(八)強化附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設。

將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對xx村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導，推進租賃公司健康發(fā)展，促進xx加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。

(九)充分發(fā)揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。

20xx年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行;實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

董事會報告結束語篇十八

20xx年，國內外的宏觀經濟形勢仍然復雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務發(fā)展更加順暢，為公司實現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入xx元，同比下降約1。88%;實現(xiàn)凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

完善公司治理。

20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯(lián)交易、公司經營范圍的變更等事項進行了認真研究并審慎決策。

20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規(guī)定參加董事會會議，認真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。

20xx年度，董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對超出董事會權限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。

20xx年，是公司實現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開發(fā)、軟件支持、營銷、施工安裝等項目外，準備在20xx年下半年再增加新項目，其中有voip網絡電話軟件開發(fā)業(yè)務，160元打2萬分鐘電話神器，電腦掛機賺錢，自動賺錢機器，手機掛機賺錢，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業(yè)務，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進一體化經營，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網項目的開發(fā)和推廣，以面對復雜的經濟環(huán)境和20xx年經營目標的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。

（一）全力支持公司經營層完成20xx年的主要工作。

1、加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計劃。對現(xiàn)有客戶產品和需求進行認真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

2、提升軟件技術研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術力量，以自主研發(fā)和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3、加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續(xù)加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業(yè)務、技術、管理和職業(yè)化培訓，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4、跟隨時代發(fā)展的腳步，全力進軍互聯(lián)網，20xx年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續(xù)上線的有voip網絡電話，手機掛機賺錢軟件。

（二）進一步提升公司治理水平。

20xx年，董事會將根據(jù)《上市公司治理準則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議、監(jiān)督公司內部審計制度和內控制度的執(zhí)行。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開互聯(lián)網市場的缺口。

董事會將繼續(xù)制定和完善相關公司治理制度，并嚴格執(zhí)行，使董事會的運作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業(yè)人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。

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