報(bào)告通常包括引言、主體和結(jié)論三個(gè)部分,其中引言用于引入報(bào)告的主題和目的。報(bào)告的寫(xiě)作需要考慮讀者的背景和需求,選擇合適的寫(xiě)作風(fēng)格和語(yǔ)言。報(bào)告是對(duì)某一事件、問(wèn)題或情況的全面描述和分析,它可以提供決策和解決問(wèn)題的依據(jù),需要明確的標(biāo)題和目錄,以便讀者能夠快速找到所需信息。如何寫(xiě)一份清晰、簡(jiǎn)潔但又具有全面性的報(bào)告呢?歡迎大家分享自己的報(bào)告寫(xiě)作心得和技巧,共同提高。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇一
各位股東、董事、監(jiān)事:
現(xiàn)在,我代表董事會(huì),向各位報(bào)告工作,請(qǐng)各位審議,并提出意見(jiàn)。
一、20xx年工作總結(jié)。
過(guò)去的一年,是創(chuàng)建之年,是不平凡之年。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù),**人同心同德,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),攻堅(jiān)克難,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。**人牢牢把握“加快建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線,堅(jiān)定信心,開(kāi)拓進(jìn)取,加強(qiáng)同各行各地的交流合作,積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),取得了一定成績(jī)。
一年來(lái),我們主要做了以下工作:
(一)組織建設(shè)基本成型。組織機(jī)構(gòu)已初步搭建,人員素質(zhì)、能力得到一定提升,前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得一定成效;核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始打造,拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷模式逐漸明朗,公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。
(二)基地建設(shè)初見(jiàn)成效。1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地:(1)“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝,目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)期。(2)“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi),共計(jì)5畝,有2個(gè)600平米的溫室大棚,正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi),3個(gè)片區(qū),共計(jì)360畝(其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝),處于藥材生長(zhǎng)期;2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn),共計(jì)60畝。一期20畝,“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心,5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬(wàn)元,目前資金已到位,土地已移交,正在規(guī)劃實(shí)施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
(三)軟實(shí)力水平初步提升。以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹(shù)立了良好的形象,得到了信任,贏得了認(rèn)可;在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),輻射周邊地區(qū)中藥開(kāi)發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè),提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻(xiàn),為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易,證明了我們選擇的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)是正確的,也顯示了團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力,增強(qiáng)了**人的自豪感和凝聚力。這些成績(jī)的取得,是所有**人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果,是**人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻(xiàn)的結(jié)果,對(duì)全體**人做出的積極貢獻(xiàn),我深表感激!
過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jī),但也應(yīng)清醒地看到,發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看,國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中藥行業(yè)進(jìn)行整治,行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對(duì)中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等,對(duì)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看,因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲,藥農(nóng)種植積極性普遍提高,種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大,供需狀況發(fā)生變化,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看,我們力量還很薄弱,品種栽培技術(shù)研究不夠,生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲(chóng)害防治和農(nóng)藥殘留污染問(wèn)題有待解決;團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差,不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才看,種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺;團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。
面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們要堅(jiān)定理性信念,以對(duì)人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題,努力把各項(xiàng)工作做得更好,決不辜負(fù)政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署。
今年是發(fā)展最重要的一年,也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代,全球掀起的回歸大自然熱潮,使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展,國(guó)際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億美元,中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國(guó)內(nèi)中藥市場(chǎng)與調(diào)料市場(chǎng)的藥材需求量猛增,已達(dá)到1000多億,這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機(jī)遇,我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心,要運(yùn)用有利條件和積極因素,團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,充分利用一切可以利用的資源,推動(dòng)平穩(wěn)較快發(fā)展,不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
(一)加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度。
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè),提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力,著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題;公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí),做到嚴(yán)格按公司決策辦事,嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度,要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東會(huì)的決策和部署上來(lái);充分調(diào)動(dòng)合作伙伴、員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)板塊,人才制度,信息化建設(shè);推進(jìn)文化建設(shè),以文化軟實(shí)力助推發(fā)展。
(二)加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)。
要積極抓好基地建設(shè),適時(shí)調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃,確?;亟ㄔO(shè)開(kāi)局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開(kāi)工作,要按照“標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,具有一定競(jìng)爭(zhēng)力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃,使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排,前期要關(guān)注育苗各項(xiàng)工作落實(shí),加強(qiáng)管理,保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上,抓好種植戶的調(diào)查了解,并建立種植戶種植信息檔案,做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè),協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來(lái),規(guī)章制度建立起來(lái),為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作,確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí),要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系,了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂?,為做好?dāng)歸收購(gòu)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究,適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息,為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。
(三)推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展。
建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地,按照“標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,具有一定競(jìng)爭(zhēng)力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃,使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺(tái),推動(dòng)川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地,打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺(tái);在全國(guó)主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴,以基地加大戶的模式建立全國(guó)性的種子種苗交易平臺(tái)。
(四)加強(qiáng)行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)。
這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位,為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
(五)積極開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究。
公司要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備,對(duì)中藥材品種進(jìn)行先期研究,建立拳頭產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年,我們一方面要抓好基地建設(shè),另一方面要開(kāi)始著手對(duì)抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究,根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)研究人才,通過(guò)對(duì)抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展,搶占發(fā)展先機(jī)。
(六)強(qiáng)化安全意識(shí)確保安全穩(wěn)定。
新一年度公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展,都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障,各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此,請(qǐng)大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦,平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考,牢固樹(shù)牢安全意識(shí),警鐘長(zhǎng)鳴。在開(kāi)展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn),如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié),切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素,要盡最大努力排除安全隱患,確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全,才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里,我拜托大家了!
新的一年已經(jīng)開(kāi)始,艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿?。讓我們繼續(xù)攜起手來(lái),頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,團(tuán)結(jié)前進(jìn),為開(kāi)創(chuàng)新的局面而努力奮斗!
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇二
20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)取開(kāi)展各項(xiàng)工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé),以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,進(jìn)取參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程,努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
20xx年,公司董事會(huì)進(jìn)取發(fā)揮決策職能,部署公司全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管控目標(biāo),落實(shí)管理層職責(zé),為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo),堅(jiān)決貫徹落實(shí)“打造團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)細(xì)管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績(jī)”十六字工作方針,拼搏進(jìn)取,創(chuàng)新實(shí)干,全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象,圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作指標(biāo),取得了十分矚目的成績(jī)。
20xx年,公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷量496萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元,同比增長(zhǎng)30.32%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元,同比增長(zhǎng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達(dá)人民幣1,056.25億元,企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
(一)公司治理情景。
報(bào)告期內(nèi),公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作,不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu),健全公司內(nèi)部控制制度,進(jìn)取開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,以進(jìn)一步提高公司治理水平,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
1、關(guān)于股東及股東大會(huì)。
公司已建立能夠保證股東充分行使權(quán)利、享有平等地位的公司治理結(jié)構(gòu),股東按其所持有的股份享有其權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)合法合規(guī),并在保證股東大會(huì)合法有效的前提下,均供給了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種參會(huì)渠道。
在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí),均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)的投資者可與公司管理層應(yīng)對(duì)面溝通交流,切實(shí)維護(hù)了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理,切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
2、關(guān)于控股股東和上市公司。
報(bào)告期內(nèi),公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅(jiān)持獨(dú)立,貼合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定??毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自我的行為,依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。
3、關(guān)于董事和董事會(huì)。
公司董事會(huì)的構(gòu)成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求,公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì),均能認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)正常履行職責(zé),為董事會(huì)的決策供給科學(xué)和專業(yè)的意見(jiàn)參考。
4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理。
按照相關(guān)規(guī)則的要求,公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定,充分履行信息披露義務(wù),及時(shí)、公平地披露信息,保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計(jì)490余項(xiàng),對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保和年度利潤(rùn)分配實(shí)施等事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù),進(jìn)一步保障了投資者的合法權(quán)益。
在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下,公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息,便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研等渠道和方式,與投資者進(jìn)取互動(dòng),聽(tīng)取投資者的聲音,耐心解答投資者的問(wèn)題,增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層,構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。
(二)會(huì)議召開(kāi)、召集情景。
20xx年,公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議17次,審議并經(jīng)過(guò)79項(xiàng)議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì)9次,作出決議42項(xiàng)。歷次會(huì)議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效,各項(xiàng)決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級(jí)管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的重大事項(xiàng)作出了決策。
董事會(huì)充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會(huì)的職能作用,戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計(jì)委員會(huì)參與了對(duì)公司季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)的審計(jì)把關(guān);提名委員會(huì)對(duì)高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、高管人員的薪酬機(jī)制實(shí)施發(fā)揮了進(jìn)取作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身職能,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)24次。
(三)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情景。
公司董事會(huì)按照股東大會(huì)決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán),盡職盡責(zé),主要完成了以下工作:
經(jīng)20xx年度股東大會(huì)決議,公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利,共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利,共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅),現(xiàn)金分紅占2016年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的62.07%。公司歷來(lái)注重對(duì)股東的回報(bào),近年來(lái)繼續(xù)加大對(duì)投資者的回報(bào)力度,公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例達(dá)59.43%。
公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā),強(qiáng)化了投資者關(guān)系管理工作。
20xx年,經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪、接聽(tīng)股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通,并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者,與公司股東堅(jiān)持了良好的溝通關(guān)系。20xx年,共接待機(jī)構(gòu)和投資者實(shí)地調(diào)研和電話會(huì)議15次,答復(fù)深交所平臺(tái)投資者問(wèn)題470個(gè),最大程度地滿足了投資者的信息需求,使投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。
20xx年,董事會(huì)將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo),進(jìn)取發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用,扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作,科學(xué)高效決策重大事項(xiàng),從全體股東的利益出發(fā),認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)步有序開(kāi)展,為全面實(shí)現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給有力的決策支持和保障。
1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計(jì)劃管控,確保年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)。
依據(jù)宏觀形勢(shì)和公司戰(zhàn)略,及時(shí)補(bǔ)充修訂發(fā)展規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃充分銜接、滾動(dòng)管理,保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),夯實(shí)管理層職責(zé),保證各項(xiàng)目標(biāo)全面承接、職責(zé)清晰、有效協(xié)同,深入推進(jìn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效評(píng)價(jià)信息化管理,確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面完成。
2、高效運(yùn)作,完善董事會(huì)決策機(jī)制。
一是加強(qiáng)會(huì)議管理,提高會(huì)議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)及獨(dú)立董事的作用,董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事將依法履行職責(zé),經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì)議、專題調(diào)研、實(shí)地考察、審查報(bào)告和報(bào)表資料、問(wèn)詢相關(guān)人員等方式,主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情景,評(píng)估可能對(duì)公司產(chǎn)生的影響,全面掌握企業(yè)運(yùn)作情景,適時(shí)給予專業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。
3、提高信息披露透明度,提升投資者關(guān)系管理水平。
公司董事會(huì)將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)、準(zhǔn)確地做好信息披露工作,及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告,確保公司信息披露資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,將本著公平、公開(kāi)、守信的原則,及時(shí)地披露有關(guān)信息,并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng),堅(jiān)持公司投資者接待專線電話暢通,并進(jìn)取經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話等方式加強(qiáng)與投資者的溝通。同時(shí)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)工作,嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理,異常是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部信息報(bào)告、內(nèi)幕信息知情人的管理,不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。
4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導(dǎo)。
一是對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)控體系規(guī)范,不斷優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理體系,夯實(shí)公司基礎(chǔ)工作,防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。
5、高度重視、抓好規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)工作。
一是遵照國(guó)家證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求,嚴(yán)格完成公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度培訓(xùn)任務(wù),做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn),不斷加強(qiáng)公司各單位、各級(jí)管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)意識(shí),切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇三
20xx年,在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我們公司全體干部員工,增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感,增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心,尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素,變壓力為動(dòng)力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓,提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo),努力抓好安全運(yùn)行,挖掘新的盈利潛力,提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作,公司完成貨物運(yùn)輸總量萬(wàn)噸,同比;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元,同比;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬(wàn)元,與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí),公司其他方面工作也獲得新發(fā)展,同樣取得較好成績(jī)。下面,我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作,如有不妥,敬請(qǐng)批評(píng)指正:
一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)。
二、加強(qiáng)安全生產(chǎn),事故率為零。
安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國(guó)成立60周年,政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大,執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這一情況,我們公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好,健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,提高員工的安全意識(shí)和安全行為,確保公司安全運(yùn)行,以安全促發(fā)展,以安全增效益,努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境,保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。
1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,確保安全生產(chǎn)。
我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀,通過(guò)以責(zé)任制的形式,把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工,使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé),落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制,凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事,我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析、認(rèn)真討論,凡是有一票否決的,就不能通過(guò),有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí),強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作,杜絕一切安全生產(chǎn)事故,,我們公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”考核競(jìng)賽,通過(guò)制訂考核競(jìng)賽方案,嚴(yán)格實(shí)施,認(rèn)真考核,取得了良好成績(jī),基本達(dá)到了“百日無(wú)事故”考核競(jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金,用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。
2、加強(qiáng)裝備投入,增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)。
我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),加大了裝備投入,共投入資金xx萬(wàn)元,為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝(危險(xiǎn)品)24套,危貨運(yùn)輸安全卡。通過(guò)加強(qiáng)裝備投入,我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成,又提高了我們公司的形象,起到了良好的作用。
3、新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)。
我們公司投入資金xx萬(wàn)元,為新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng),使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位,了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況,及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息,督促駕駛員安全運(yùn)輸,切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段,提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。
4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高員工安全素質(zhì)。
我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀念,利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),從思想上防范安全事故的發(fā)生,從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生,增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感,清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性,堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理,樹(shù)立“安全第一”思想,增強(qiáng)“安全重于泰山”責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)安全工作的預(yù)見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體安全生產(chǎn)中,加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn),定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查,鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議,學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能,全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。
5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作。
我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作,車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查,對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查,收車后督促保養(yǎng),按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作,確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中、收車后的自查,對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。
6、買(mǎi)足額保險(xiǎn),防范風(fēng)險(xiǎn),避免損失。
我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù),為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),避免不必要的損失,買(mǎi)足額保險(xiǎn),增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力,夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。
隨著國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升,人民幣升值,運(yùn)輸量的減少,物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此,公司在困難面前,沉著應(yīng)對(duì),采取積極措施,加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。
1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)。
受金融危機(jī)的影響,公司原有老客戶都不同程度受到影響,為確保公司業(yè)務(wù)量,公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂(lè)安江化工公司、樂(lè)豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,動(dòng)腦筋,想辦法,合理調(diào)配車輛來(lái)降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路,充分利用時(shí)間和空間,做到精細(xì)化配載,減少車輛空駛,從而提高運(yùn)輸效率,降低客戶運(yùn)輸成本。
2、拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。
我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí),主動(dòng)出擊,積極拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè)平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪相關(guān)企業(yè),了解他們的需求,介紹公司情況,以誠(chéng)相待,積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作,公司新增了、等家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶,既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率,又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下,取得了新的發(fā)展。
3、樹(shù)立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平。
我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下,只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平,才能獲得生存之地,才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通,通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù),取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度,深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,真誠(chéng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí),牢記服務(wù)只有更好,沒(méi)有最好,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,了解產(chǎn)品性能,運(yùn)輸線路及運(yùn)量,爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見(jiàn)和建議,盡量予以解決與落實(shí),滿足客戶的要求,通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿意,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,發(fā)展?jié)撛诳蛻簦构具M(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。
四、真抓實(shí)干,推進(jìn)公司各項(xiàng)工作快速發(fā)展。
1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作。
我們公司原有230畝屬國(guó)有劃撥土地,把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,是我們公司的一個(gè)重大戰(zhàn)略決策,對(duì)我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。,我們公司化了大量精力,克服無(wú)數(shù)困難,順利完成了土地變更工作。
首先,我們公司下定決心,要在完成土地變更工作,為此,做了大量基礎(chǔ)工作,與政府聯(lián)系,爭(zhēng)取政府支持。由于我們公司積極努力爭(zhēng)取,終于獲得了政府的同意,為我們公司土地變更召開(kāi)專題會(huì)議,給予研究解決。其次,我們公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國(guó)資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)商,爭(zhēng)取這些政府部門(mén)的支持與理解,以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。
我們公司只用了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)錢(qián),把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,每畝只用了2.6萬(wàn)元,這是最低的價(jià)格。國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,這土地就是我們公司自己了,使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí),國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,使我們公司更有實(shí)力,可以方便投資、融資,對(duì)外合作,為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,資產(chǎn)增值起到了無(wú)法估量的作用,是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
2、順利完成公司股份制改革。
為有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中,我們充分考慮股東的利益,也適當(dāng)考慮員工的利益,讓員工持股5%,把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起,使員工更加充滿信心為公司工作,處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢,員工的工作精神與工作責(zé)任性比過(guò)去明顯加強(qiáng),使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng)。
鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求,公司曾于20xx年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補(bǔ)償及后續(xù)資金因素影響,管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于20xx年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)公司的努力與苦干,二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng),強(qiáng)化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),能夠滿足蒸汽客戶日益擴(kuò)大的用汽需求,進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察,增強(qiáng)公司凝聚力。
我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習(xí)考察去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過(guò)外出學(xué)習(xí)考察擴(kuò)大了員工的眼界增長(zhǎng)了知識(shí)學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于今后開(kāi)展工作擴(kuò)大業(yè)務(wù)很有幫助同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力為搞好今后工作促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
5、加強(qiáng)與政府部門(mén)溝通,提高辦事工作效率。
作為我們一家物流企業(yè),要發(fā)展業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益離不開(kāi)政府部門(mén)的支持。,我們公司在這方面加大工作力度,走出去,積極與公安、交警、工商、運(yùn)管等單位進(jìn)行聯(lián)系,加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,向他們反映公司的情況,說(shuō)明公司取得的成績(jī),需要獲得政府部門(mén)的支持。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門(mén)的關(guān)系,我們的工作得到了公安、交警、工商、運(yùn)管等部門(mén)單位的支持,給我們公司的工作給予照顧與方便,使我們公司去這些政府部門(mén)辦事比較快捷,著實(shí)提高了公司的辦事效率。
6、擴(kuò)大公司形象,提升大龍品牌。
在當(dāng)今社會(huì),要辦企業(yè),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),公司形象十分重要,品牌尤其需要。,公司在擴(kuò)大公司形象,提升大龍品牌方面,扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作,切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。
一是順利通過(guò)iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系對(duì)于加強(qiáng)公司規(guī)范性建設(shè),確保業(yè)務(wù)發(fā)展,獲得用戶單位信任,具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質(zhì)量管理認(rèn)證體系,結(jié)合公司的實(shí)際情況,通過(guò)調(diào)查研究、周密認(rèn)證,制定了崗位說(shuō)明書(shū)、職責(zé)權(quán)限說(shuō)明書(shū)。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境、工作標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了工作崗位的所有操作程序,使公司采用全新的管理理念來(lái)管理告訴,為進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過(guò)iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收,進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,提高了管理質(zhì)量,為創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。我們公司要繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系,把它用好,切實(shí)提高公司的形象。
二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),任理事單位,當(dāng)選“江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”。為提升企業(yè)形象,擴(kuò)大知名度,我們公司積極參加社團(tuán)活動(dòng)。通過(guò)公司的努力,我們公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),任理事單位,同時(shí)當(dāng)選“江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”。這樣,我們公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息,用以指導(dǎo)公司的工作,另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用,獲得話語(yǔ)權(quán),對(duì)于公司今后的發(fā)展十分有利。
三是我們公司成為樂(lè)平企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單位,張總?cè)蚊貢?shū)長(zhǎng)。
四是根據(jù)gb/t19680-20xx國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估,我們公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為aaa物流企業(yè)”,并授予牌匾、證書(shū),這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù),對(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái),產(chǎn)生良好印象。
五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作,改建公司網(wǎng)站設(shè)計(jì),點(diǎn)擊率明顯上升,明顯擴(kuò)大了公司的影響,為今后開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。
7、加大廣告宣傳力度。
在目前社會(huì),要擴(kuò)大業(yè)務(wù),提升公司知名度,必須加大廣告宣傳力度。,公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費(fèi)廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就,推動(dòng)江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)的對(duì)接與合作,推介江西物流項(xiàng)目的對(duì)外招商與合作,經(jīng)江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)推薦,于十一月份在《海西物流》免費(fèi)宣傳公司,獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告,使墻體廣告醒目美觀,提升公司形象。三是加入樂(lè)平市人民廣播電臺(tái)“爭(zhēng)做合格樂(lè)平人”游車宣傳,擴(kuò)大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度,公司花錢(qián)不多,宣傳效果很好。
8、聚資購(gòu)車,擴(kuò)大發(fā)展。
江西電化高科有限責(zé)任公司工會(huì),為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,幫助員工理財(cái),力求增加職工收益,設(shè)立員工合伙投資基金,高科、大龍員工本著自愿的原則,合伙投入基金。高科公司工會(huì)基金理財(cái)小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人,共同出資購(gòu)買(mǎi)車輛從事道路貨物運(yùn)輸,其中,每輛車基金占51-60%股權(quán),合伙人占4-49%股權(quán)。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),并按車輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費(fèi)。公司根據(jù)運(yùn)力需要,購(gòu)置相應(yīng)的運(yùn)煤車、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,既滿足了公司發(fā)展所需運(yùn)力運(yùn)量的車輛,確保了客戶正常生產(chǎn)、銷售,同時(shí)又提升了基金投資收益回報(bào)。目前運(yùn)作良好。
五、所采取的主要工作措施。
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng)。
要做好物流工作,必須加強(qiáng)干部員工隊(duì)伍建設(shè),只有把隊(duì)伍建設(shè)好了,才能確保完成年度目標(biāo)工作任務(wù)。我們公司在工作中注重加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng),以此確保各項(xiàng)工作的完成。在抓干部隊(duì)伍建設(shè)上培養(yǎng)三種意識(shí):首先是責(zé)任意識(shí),權(quán)力是一種榮譽(yù)、一種待遇,更是一種崇高的責(zé)任。要把手中的權(quán)力轉(zhuǎn)化成一種責(zé)任、一種義務(wù),以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任,守土有責(zé),恪盡職守,勤勤懇懇,全身投入,披肝瀝膽,認(rèn)真履行職責(zé),勇于攻堅(jiān)破難。只有這樣,我們才能對(duì)得起董事會(huì)的信任、員工的信任,無(wú)愧于自己的人生。其次是自律意識(shí)。我們干部要低調(diào)、自律。要正確對(duì)待名利、地位和權(quán)力,嚴(yán)于律己,防微杜漸,夯實(shí)精神支柱,筑牢思想防線,做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界。只有這樣,才能潔身自好、保持形象,增強(qiáng)自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識(shí),每個(gè)干部要做到分工不分家,善于把自身工作放到大局中去把握,把出發(fā)點(diǎn)、著重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益上,放在辦實(shí)事、創(chuàng)實(shí)績(jī)上。二是抓好員工隊(duì)伍建設(shè),要強(qiáng)化每個(gè)員工的實(shí)干精神,做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干,把安全工作放在工作中的第一位,實(shí)打?qū)嵉貓?zhí)行公司各項(xiàng)工作制度,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作,為公司發(fā)展,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出努力與貢獻(xiàn)。
2、落實(shí)責(zé)任制,激勵(lì)干部員工努力工作。
有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂,造成崗位職責(zé)不明,人員分工不清,以致形成“自己的事別人來(lái)做,別人的事自己去做”,或者“有事無(wú)人做,有人無(wú)事做”。崗位責(zé)任制的前提是職責(zé)明確,做好“各司其職、各負(fù)其責(zé)”,這樣職責(zé)分明,分工清楚,該做的事有人做,該負(fù)責(zé)的有人去負(fù)責(zé),極大地提高了工作效率。我們公司深刻認(rèn)識(shí)責(zé)任制的重要,在落實(shí)責(zé)任制,強(qiáng)化干部員工的工作責(zé)任性,自覺(jué)履行崗位職責(zé),認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作。在落實(shí)責(zé)任制同時(shí),加強(qiáng)德、能、勤、績(jī)綜合考評(píng),對(duì)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)人員定指標(biāo)、定任務(wù),量化到個(gè)人,每月實(shí)行考核,業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤,當(dāng)月兌現(xiàn)考核結(jié)果。通過(guò)落實(shí)責(zé)任制和加強(qiáng)綜合考核,進(jìn)一步提高了干部員工隊(duì)伍的整體素質(zhì),激發(fā)了干部員工的工作積極性,增強(qiáng)了干部員工的開(kāi)拓進(jìn)取意識(shí),樹(shù)立了干部員工為客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí),從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和服務(wù)水平的提高,為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),承擔(dān)工作責(zé)任。
作風(fēng)是行動(dòng)的先導(dǎo),是做好工作的前提。沒(méi)有好的作風(fēng),就不會(huì)有行動(dòng),就難以保持良好的精神狀態(tài),就難以樹(shù)立長(zhǎng)久的奮斗目標(biāo),工作起來(lái)就會(huì)小勝即安,得過(guò)且過(guò),不思進(jìn)取,在工作落實(shí)上就會(huì)走了過(guò)程。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設(shè),只有建設(shè)好作風(fēng),才能進(jìn)一步增強(qiáng)工作的緊迫感、責(zé)任感、使命感和自覺(jué)性,才能激發(fā)更大的工作動(dòng)力。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí),加強(qiáng)與客戶單位的溝通與聯(lián)系,認(rèn)真聽(tīng)取客戶單位的意見(jiàn)和建議,把正確、好的意見(jiàn)和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中,使工作做到位,做到家,獲得客戶單位的真誠(chéng)滿意。干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何,關(guān)鍵不能忘了責(zé)任,要勇于承擔(dān)責(zé)任,承擔(dān)了責(zé)任就勝于能力。要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高工作技能,認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),要做到立場(chǎng)堅(jiān)、作風(fēng)硬、講誠(chéng)信、肯奉獻(xiàn),樹(shù)立全心全意服務(wù)意識(shí),塌實(shí)勤懇工作,出色完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
4、加強(qiáng)自身建設(shè),做到廉潔工作。
我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在當(dāng)前社會(huì)存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下,必須加強(qiáng)干部員工的自身建設(shè),做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展,而且影響著各項(xiàng)工作的落實(shí)。我們公司十分重視廉潔工作,始終把它當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,每時(shí)每刻都要做到廉潔工作,要求每個(gè)干部員工做到潔身自好,加強(qiáng)思想道德建設(shè),牢記“千里之堤,潰于蟻穴”的古訓(xùn),扎緊反腐敗的籬笆,注意從日常小事上維護(hù)自己的形象,決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊,做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些問(wèn)題。
1、理論學(xué)習(xí)不夠,業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)不夠,用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)際工作有欠缺。在拓展業(yè)務(wù),溝通客戶,提高服務(wù)方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新情況還不能適應(yīng),這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。
2、運(yùn)費(fèi)拖欠嚴(yán)重,解決措施不力。
由于種種原因,我們公司被拖欠運(yùn)費(fèi)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)。我們公司在解決拖欠運(yùn)費(fèi)上,雖然采取了一定的措施,但總得說(shuō)措施不力,解決拖欠運(yùn)費(fèi)問(wèn)題進(jìn)展不大,需要進(jìn)一步加大力度,認(rèn)真予以解決。
七、20xx年工作打算。
1、認(rèn)真做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案及建議前期準(zhǔn)備工作。
建設(shè)好工業(yè)園供熱管網(wǎng),對(duì)于我們公司今后的發(fā)展與增加經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。20xx年,我們公司要切實(shí)把這項(xiàng)工作提上議事日程,精心布置,認(rèn)真落實(shí),抓緊工作,務(wù)必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案,保證規(guī)劃方案慎密科學(xué)管用。二是做好建議前期準(zhǔn)備工作,積極與政府等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系溝通,確保供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案如期實(shí)施。
2、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作。
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng),強(qiáng)化了公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求,提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。20xx年,我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作,爭(zhēng)取辦好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證。
3、加大工作力度,擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍。
我們公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是道路煤運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸,為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,拓寬經(jīng)營(yíng)渠道,提高公司效益,20xx年,我們公司要利用具備運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)這一有利條件,申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,為客戶提供一條龍服務(wù),以增加公司收入。我們要加大工作力度,積極與江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通,抓緊辦理公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,力爭(zhēng)在4月上旬完成。
4、提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。
公司要發(fā)展,要?jiǎng)?chuàng)造效益,必須提高服務(wù)質(zhì)量。20xx年,我們公司要在提高服務(wù)質(zhì)量上繼續(xù)下功夫化力氣,一方面走訪老客戶和大客戶,認(rèn)真聽(tīng)取他們的意見(jiàn)與建議,落實(shí)到具體實(shí)際工作中,確??蛻魡挝坏臐M意,繼續(xù)維護(hù)良好合作關(guān)系,把我們公司作為他們首選的運(yùn)輸單位,以提高服務(wù)質(zhì)量,穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。要繼續(xù)走出去,走訪新單位,通過(guò)努力建立業(yè)務(wù)關(guān)系,擴(kuò)展我們公司的業(yè)務(wù)量,為我們公司進(jìn)一步發(fā)展,夯實(shí)貨物運(yùn)輸量。
5、繼續(xù)抓好安全生產(chǎn),杜絕一切安全生產(chǎn)事故。
作為貨物運(yùn)輸單位,特別是運(yùn)輸?;?,安全生產(chǎn)任何時(shí)候都放松不得,只有保證安全生產(chǎn),才有公司的平安與經(jīng)濟(jì)效益。20xx年,我們公司在以往做好安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上,要提高警惕,切實(shí)保證安全生產(chǎn),深刻牢記“安全是生命,生產(chǎn)保安全”的思想,堅(jiān)決杜絕安全事故。要做到以下三點(diǎn):一是頭腦清醒,在思想上警鐘長(zhǎng)鳴。在生產(chǎn)過(guò)程中,充分認(rèn)識(shí)到安全的重要性,時(shí)刻保持高度的警覺(jué)性,要帶著不做則已,做就要做到最好的工作勁頭,形成“人人講安全,事事為安全,時(shí)時(shí)想安全,處處保安全”的思想氛圍,消除一切安全隱患。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒(méi)有規(guī)矩,不成方圓。講安全,也是一樣,嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度,建立崗位責(zé)任制,做到責(zé)任到人,明確分工。把安全貫串于生產(chǎn)全過(guò)程,確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力,共同維護(hù)安全。安全靠我們大家共同創(chuàng)造,我們大家靠安全生活。維護(hù)安全,不單單是領(lǐng)導(dǎo)的事情,也不是某一個(gè)人的責(zé)任,而是要求全體干部員工齊心合力,共同創(chuàng)造。在安全生產(chǎn)過(guò)程中,每個(gè)人都要有主人翁意識(shí),要嚴(yán)格按照制度要求,按部就班,認(rèn)真排查安全隱患,抓好安全生產(chǎn),共同維護(hù)安全生產(chǎn),穩(wěn)定我們公司安全生產(chǎn)的良好局面。
6、強(qiáng)化工作措施,促進(jìn)工作發(fā)展。
20xx年,我們公司要通過(guò)強(qiáng)化工作措施,促進(jìn)工作發(fā)展,爭(zhēng)取取得比更好成績(jī),創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實(shí)崗位責(zé)任制。為抓好各項(xiàng)工作,提高服務(wù)能力,我們公司要按照工作項(xiàng)目、工作概述、工作標(biāo)準(zhǔn)和所需知識(shí)技能等四方面內(nèi)容,制定崗位責(zé)任制,落實(shí)到部門(mén),落實(shí)到人,做到每個(gè)部門(mén)、每個(gè)個(gè)人都有崗位職責(zé),每件工作、每項(xiàng)事情都有人管、有人抓,確保做好每一項(xiàng)工作,保障客戶單位貨物運(yùn)輸要求。二是繼續(xù)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高干部員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水平。另一方面樹(shù)立干部員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想,要為客戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),獲得客戶單位的滿意,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。三是強(qiáng)化工作創(chuàng)新。我們公司工作領(lǐng)域廣泛、內(nèi)容豐富、任務(wù)繁重,時(shí)間緊迫,要做好貨物運(yùn)輸工作,保障客戶單位運(yùn)輸要求,必須強(qiáng)化工作創(chuàng)新,要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開(kāi)展各項(xiàng)工作,取得良好效果。
7、不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立公司良好形象。
搞好我們公司工作,隊(duì)伍建設(shè)是根本。首先,我們公司將切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理干部員工的責(zé)任,牢固確立“以人為本”的管理理念,認(rèn)真聽(tīng)取干部員工的意見(jiàn)與建議,與干部員工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。其次,每個(gè)干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,充分調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的工作積極性,提高員工的綜合素質(zhì),使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。在實(shí)際工作中要做到三點(diǎn):一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),把我們公司建設(shè)成學(xué)習(xí)型企業(yè),在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí),注重學(xué)習(xí)物流業(yè)務(wù)知識(shí)。堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)反映當(dāng)代物流發(fā)展的各種新知識(shí),鉆研業(yè)務(wù),努力提高素質(zhì)。二是注重實(shí)踐,增強(qiáng)工作本領(lǐng),要牢固樹(shù)立遠(yuǎn)大理想,繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),在工作中增加才干,增加本領(lǐng),切實(shí)做好物流工作。三是嚴(yán)格要求,端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,要公道正派,樹(shù)立正氣,要真抓實(shí)干,改進(jìn)作風(fēng)。不斷通過(guò)加強(qiáng)自身建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)、與時(shí)俱進(jìn)意識(shí)、廉潔自律意識(shí)、協(xié)調(diào)服務(wù)意識(shí)、艱苦奮斗意識(shí)。通過(guò)不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立公司良好形象,利于公司業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,進(jìn)而創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。
8、加強(qiáng)廉潔自律,做到干凈干事。
廉潔自律,干凈干事關(guān)系關(guān)系我們公司的興衰成敗,是我們公司必須要加強(qiáng)的工作。作為一個(gè)業(yè)務(wù)單位,在當(dāng)前社會(huì)某些不正風(fēng)氣的影響下,更有著滋生腐敗的土壤,容易產(chǎn)生腐敗的人和事。如果聽(tīng)任不正風(fēng)氣和腐敗的滋生和蔓延,不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重影響,經(jīng)濟(jì)受到損失,還會(huì)嚴(yán)重傷害員工的心,到最終,毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以,廉潔自律,干凈干事對(duì)我們公司的正常生產(chǎn)工作有著極其重要的意義。我們公司每個(gè)干部員工要嚴(yán)格遵守紀(jì)律、做到廉潔自律,干凈干事。要加強(qiáng)對(duì)干部員工在遵守紀(jì)律、廉潔自律方面的教育,做到與實(shí)際工作相結(jié)合。加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度,充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設(shè)中的作用;加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),要真正把廉潔自律,干凈干事當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,抓緊抓好。
各位股東、董事,經(jīng)歷了艱難困苦的220xx年,我們公司在流出辛勤汗水,作出努力奮斗的同時(shí),也收獲了許多豐收,鍛煉了隊(duì)伍,提升了素質(zhì),積累了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),這為我們公司在20xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎(chǔ)。我們相信,在新的20xx年,有董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持,有公司全體干部員工的共同努力,我們公司必定會(huì)取得新的勝利,創(chuàng)造新的業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展,不辜負(fù)各位股東、董事的期望與關(guān)懷。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇四
20xx年,國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變,中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,電子顯示屏,軟件開(kāi)發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持。
20xx年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元,同比下降約1。88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元,每股收益xx元,去年為xx元。
完善公司治理。
20xx年,公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。
20xx年,公司各位董事勤勉盡責(zé),能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議,認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間,公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,更好地履行董事職責(zé)。
20xx年度,董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議,同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。
20xx年,是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷、施工安裝等項(xiàng)目外,準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目,其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),160元打2萬(wàn)分鐘電話神器,電腦掛機(jī)賺錢(qián),自動(dòng)賺錢(qián)機(jī)器,手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián),廣告制作合同等,并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目。
公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),跨區(qū)域發(fā)展,繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái),加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣,以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策,重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。
(一)全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作。
1、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。
2、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量,以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合,提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。
3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20xx年,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn),充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,接下來(lái)陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)軟件。
(二)進(jìn)一步提升公司治理水平。
20xx年,董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,組建并發(fā)揮專門(mén)委員會(huì)的作用,對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。20xx年下半年,全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。
董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行,使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士,介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí),幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,提高科學(xué)決策水平。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇五
各位股東代表,大家好!
今日,xx公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì),借此機(jī)會(huì),我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭,我受董事會(huì)的委托,并代表董事會(huì),向諸位作20xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議!
20xx年對(duì)于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),抓機(jī)遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)進(jìn)取,各方面的工作都取得了必須的成績(jī)。在過(guò)去的一年里,公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下頭對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
20xx年,公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái),公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jī),主要項(xiàng)目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情景見(jiàn)附表)。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。2014年,公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,資料涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng),基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工,所以,我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。
一向以來(lái),公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)資料上,不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門(mén)類的技術(shù)培訓(xùn)等,對(duì)于成績(jī)突出者給予必須的獎(jiǎng)勵(lì),并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的進(jìn)取性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2014年,公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn),為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。xx年,在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成,繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的進(jìn)取性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
xx年新春團(tuán)拜會(huì),公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍,利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備,最終,由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī),音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng),相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于朗青而言,僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的提高,有鑒于此,公司領(lǐng)導(dǎo)在xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇六
各位股東代表:
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排,我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、xx年工作回顧。
xx年度,董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé),發(fā)揮調(diào)控作用,抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難,推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元,銷售收入××億元,利稅××億元,利潤(rùn)××億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng),我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝!
現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。
(1)強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作。
面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn),積極應(yīng)對(duì),使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng):××市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升,全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元,資金回籠××億元;××市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破,全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××萬(wàn)元;××市場(chǎng)迅速崛起,全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元,較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng):在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元,資金回籠××億元,創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí),公司順利通過(guò)××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審,并迎來(lái)了××、××、××、××等國(guó)際高端石油公司的預(yù)審,××審核獲95高分,在其供應(yīng)商中名列前茅。
(2)堅(jiān)持科技創(chuàng)新。
圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證,為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng),爭(zhēng)取各類科技項(xiàng)目資金1000多萬(wàn)元。
(3)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目。
按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路,全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬(wàn)元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求,以及國(guó)際大公司驗(yàn)廠要求,對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平,補(bǔ)齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè),三是完成××項(xiàng)目建設(shè),緊抓取證,并正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
各位股東代表,過(guò)去一年,我們雖然取了一定成績(jī),值得欣慰,但我們也要清醒地看到,我們工作中也存在一些不足:一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準(zhǔn)備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q。
二、xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)。
xx年是我們深入貫徹落實(shí)和xx屆四中全會(huì)精神,完成集團(tuán)“”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年,更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“”規(guī)劃目標(biāo),董事會(huì)擬訂工作目標(biāo),xx年主要任務(wù)是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo),通過(guò)“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開(kāi)創(chuàng)”。主要目標(biāo)是:集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元,利稅總額××億元;公司實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元,凈利潤(rùn)××億元,重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng),開(kāi)發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。
為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo),今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作:
(一)堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新,提升市場(chǎng)份額,開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo),以新的創(chuàng)新理念,引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作,提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng);提升××市場(chǎng);國(guó)外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源,鞏固國(guó)外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng),提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)。××市場(chǎng),爭(zhēng)取該市場(chǎng)的全球配套機(jī)會(huì),形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);××市場(chǎng),通過(guò)××金石的運(yùn)作,力爭(zhēng)××市場(chǎng)成為新的銷售亮點(diǎn)?!痢潦袌?chǎng),通過(guò)×××的深度代理合作,進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額;三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。緊抓國(guó)際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇,利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),迅速提升,進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營(yíng)。
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),提升競(jìng)爭(zhēng)力,開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新局面扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級(jí),促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè),加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成×××、×××、×××3項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作,為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完成×××項(xiàng)目建設(shè),以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線,力爭(zhēng)在××、××、××等新項(xiàng)目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級(jí),為企業(yè)升級(jí)、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。
(三)堅(jiān)持管理創(chuàng)新,提升管理水平,開(kāi)創(chuàng)管理升級(jí)新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新,建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間,堅(jiān)決做到“三美”,即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化,推進(jìn)erp信息化管理,實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”,即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審,做到“兩杜絕,一確保,一個(gè)零”,即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清,確保責(zé)任到人,實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算,圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效,調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
各位股東,xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定,希望各位股東秉承“×××,×××,×××,×××”的企業(yè)精神,凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢(shì)而上,在新常態(tài)、新起點(diǎn)下,為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇七
xx年,在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我們公司全體干部員工,增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感,增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心,尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素,變壓力為動(dòng)力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓,提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo),努力抓好安全運(yùn)行,挖掘新的盈利潛力,提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作,公司完成貨物運(yùn)輸總量萬(wàn)噸,同比;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元,同比;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬(wàn)元,與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí),公司其他方面工作也獲得新發(fā)展,同樣取得較好成績(jī)。下面,我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作,如有不妥,敬請(qǐng)批評(píng)指正:
一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)。
二、加強(qiáng)安全生產(chǎn),事故率為零。
安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國(guó)成立60周年,政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大,執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這一情況,我們公司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一,預(yù)防為主"的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好,健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,提高員工的安全意識(shí)和安全行為,確保公司安全運(yùn)行,以安全促發(fā)展,以安全增效益,努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境,保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。
1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,確保安全生產(chǎn)。
我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀,通過(guò)以責(zé)任制的形式,把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工,使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé),落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制,凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事,我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析、認(rèn)真討論,凡是有一票否決的,就不能通過(guò),有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí),強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作,杜絕一切安全生產(chǎn)事故,,我們公司開(kāi)展了"百日無(wú)事故"考核競(jìng)賽,通過(guò)制訂考核競(jìng)賽方案,嚴(yán)格實(shí)施,認(rèn)真考核,取得了良好成績(jī),基本達(dá)到了"百日無(wú)事故"考核競(jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金,用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。
2、加強(qiáng)裝備投入,增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)。
我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),加大了裝備投入,共投入資金xx萬(wàn)元,為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝(危險(xiǎn)品)24套,危貨運(yùn)輸安全卡。通過(guò)加強(qiáng)裝備投入,我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成,又提高了我們公司的形象,起到了良好的作用。
3、新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)。
我們公司投入資金xx萬(wàn)元,為新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng),使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位,了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況,及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息,督促駕駛員安全運(yùn)輸,切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段,提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。
4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高員工安全素質(zhì)。
我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀念,利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),從思想上防范安全事故的發(fā)生,從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生,增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感,清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性,堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理,樹(shù)立"安全第一"思想,增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)安全工作的預(yù)見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體安全生產(chǎn)中,加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn),定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查,鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議,學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能,全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。
5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作。
我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作,車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查,對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查,收車后督促保養(yǎng),按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作,確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中、收車后的自查,對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。
6、買(mǎi)足額保險(xiǎn),防范風(fēng)險(xiǎn),避免損失。
隨著國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升,人民幣升值,運(yùn)輸量的減少,物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此,公司在困難面前,沉著應(yīng)對(duì),采取積極措施,加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。
1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)。
受金融危機(jī)的影響,公司原有老客戶都不同程度受到影響,為確保公司業(yè)務(wù)量,公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂(lè)安江化工公司、樂(lè)豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,動(dòng)腦筋,想辦法,合理調(diào)配車輛來(lái)降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路,充分利用時(shí)間和空間,做到精細(xì)化配載,減少車輛空駛,從而提高運(yùn)輸效率,降低客戶運(yùn)輸成本。
2、拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。
我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí),主動(dòng)出擊,積極拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè)平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪相關(guān)企業(yè),了解他們的需求,介紹公司情況,以誠(chéng)相待,積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作,公司新增了、等家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶,既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率,又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下,取得了新的發(fā)展。
3、樹(shù)立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平。
我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下,只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平,才能獲得生存之地,才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通,通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù),取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度,深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,真誠(chéng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí),牢記服務(wù)只有更好,沒(méi)有最好,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,了解產(chǎn)品性能,運(yùn)輸線路及運(yùn)量,爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見(jiàn)和建議,盡量予以解決與落實(shí),滿足客戶的要求,通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿意,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,發(fā)展?jié)撛诳蛻?,使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。
四、真抓實(shí)干,推進(jìn)公司各項(xiàng)工作快速發(fā)展。
1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作。
我們公司原有230畝屬國(guó)有劃撥土地,把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,是我們公司的一個(gè)重大戰(zhàn)略決策,對(duì)我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。,我們公司化了大量精力,克服無(wú)數(shù)困難,順利完成了土地變更工作。
首先,我們公司下定決心,要在完成土地變更工作,為此,做了大量基礎(chǔ)工作,與政府聯(lián)系,爭(zhēng)取政府支持。由于我們公司積極努力爭(zhēng)取,終于獲得了政府的同意,為我們公司土地變更召開(kāi)專題會(huì)議,給予研究解決。其次,我們公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國(guó)資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)商,爭(zhēng)取這些政府部門(mén)的支持與理解,以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。
我們公司只用了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)錢(qián),把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,每畝只用了2.6萬(wàn)元,這是最低的價(jià)格。國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,這土地就是我們公司自己了,使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí),國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,使我們公司更有實(shí)力,可以方便投資、融資,對(duì)外合作,為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,資產(chǎn)增值起到了無(wú)法估量的作用,是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
2、順利完成公司股份制改革。
為有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中,我們充分考慮股東的利益,也適當(dāng)考慮員工的利益,讓員工持股5%,把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起,使員工更加充滿信心為公司工作,處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢,員工的工作精神與工作責(zé)任性比過(guò)去明顯加強(qiáng),使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng)。
鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求,公司曾于20xx年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補(bǔ)償及后續(xù)資金因素影響,管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于xx年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)公司的努力與苦干,二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng),強(qiáng)化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),能夠滿足蒸汽客戶日益擴(kuò)大的用汽需求,進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察,增強(qiáng)公司凝聚力。
我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習(xí)考察去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過(guò)外出學(xué)習(xí)考察擴(kuò)大了員工的眼界增長(zhǎng)了知識(shí)學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于今后開(kāi)展工作擴(kuò)大業(yè)務(wù)很有幫助同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力為搞好今后工作促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
5、加強(qiáng)與政府部門(mén)溝通,提高辦事工作效率。
作為我們一家物流企業(yè),要發(fā)展業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益離不開(kāi)政府部門(mén)的支持。,我們公司在這方面加大工作力度,走出去,積極與公安、交警、工商、運(yùn)管等單位進(jìn)行聯(lián)系,加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,向他們反映公司的情況,說(shuō)明公司取得的成績(jī),需要獲得政府部門(mén)的支持。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門(mén)的關(guān)系,我們的工作得到了公安、交警、工商、運(yùn)管等部門(mén)單位的支持,給我們公司的工作給予照顧與方便,使我們公司去這些政府部門(mén)辦事比較快捷,著實(shí)提高了公司的辦事效率。
6、擴(kuò)大公司形象,提升大龍品牌。
在當(dāng)今社會(huì),要辦企業(yè),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),公司形象十分重要,品牌尤其需要。,公司在擴(kuò)大公司形象,提升大龍品牌方面,扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作,切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。
一是順利通過(guò)iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系對(duì)于加強(qiáng)公司規(guī)范性建設(shè),確保業(yè)務(wù)發(fā)展,獲得用戶單位信任,具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質(zhì)量管理認(rèn)證體系,結(jié)合公司的實(shí)際情況,通過(guò)調(diào)查研究、周密認(rèn)證,制定了崗位說(shuō)明書(shū)、職責(zé)權(quán)限說(shuō)明書(shū)。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境、工作標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了工作崗位的所有操作程序,使公司采用全新的管理理念來(lái)管理告訴,為進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過(guò)iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收,進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,提高了管理質(zhì)量,為創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。我們公司要繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系,把它用好,切實(shí)提高公司的形象。
二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),任理事單位,當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事"。為提升企業(yè)形象,擴(kuò)大知名度,我們公司積極參加社團(tuán)活動(dòng)。通過(guò)公司的努力,我們公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),任理事單位,同時(shí)當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事"。這樣,我們公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息,用以指導(dǎo)公司的工作,另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用,獲得話語(yǔ)權(quán),對(duì)于公司今后的發(fā)展十分有利。
三是我們公司成為樂(lè)平企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單位,張總?cè)蚊貢?shū)長(zhǎng)。
四是根據(jù)gb/t19680-20xx國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估,我們公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為"aaa物流企業(yè)",并授予牌匾、證書(shū),這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù),對(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái),產(chǎn)生良好印象。
五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作,改建公司網(wǎng)站設(shè)計(jì),點(diǎn)擊率明顯上升,明顯擴(kuò)大了公司的影響,為今后開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。
7、加大廣告宣傳力度。
在目前社會(huì),要擴(kuò)大業(yè)務(wù),提升公司知名度,必須加大廣告宣傳力度。,公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費(fèi)廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就,推動(dòng)江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)的對(duì)接與合作,推介江西物流項(xiàng)目的對(duì)外招商與合作,經(jīng)江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)推薦,于十一月份在《海西物流》免費(fèi)宣傳公司,獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告,使墻體廣告醒目美觀,提升公司形象。三是加入樂(lè)平市人民廣播電臺(tái)"爭(zhēng)做合格樂(lè)平人"游車宣傳,擴(kuò)大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度,公司花錢(qián)不多,宣傳效果很好。
8、聚資購(gòu)車,擴(kuò)大發(fā)展。
江西電化高科有限責(zé)任公司工會(huì),為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,幫助員工理財(cái),力求增加職工收益,設(shè)立員工合伙投資基金,高科、大龍員工本著自愿的原則,合伙投入基金。高科公司工會(huì)基金理財(cái)小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人,共同出資購(gòu)買(mǎi)車輛從事道路貨物運(yùn)輸,其中,每輛車基金占51-60%股權(quán),合伙人占4-49%股權(quán)。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),并按車輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費(fèi)。公司根據(jù)運(yùn)力需要,購(gòu)置相應(yīng)的運(yùn)煤車、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,既滿足了公司發(fā)展所需運(yùn)力運(yùn)量的車輛,確保了客戶正常生產(chǎn)、銷售,同時(shí)又提升了基金投資收益回報(bào)。目前運(yùn)作良好。
五、所采取的主要工作措施。
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng)。
要做好物流工作,必須加強(qiáng)干部員工隊(duì)伍建設(shè),只有把隊(duì)伍建設(shè)好了,才能確保完成年度目標(biāo)工作任務(wù)。我們公司在工作中注重加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng),以此確保各項(xiàng)工作的完成。在抓干部隊(duì)伍建設(shè)上培養(yǎng)三種意識(shí):首先是責(zé)任意識(shí),權(quán)力是一種榮譽(yù)、一種待遇,更是一種崇高的責(zé)任。要把手中的權(quán)力轉(zhuǎn)化成一種責(zé)任、一種義務(wù),以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任,守土有責(zé),恪盡職守,勤勤懇懇,全身投入,披肝瀝膽,認(rèn)真履行職責(zé),勇于攻堅(jiān)破難。只有這樣,我們才能對(duì)得起董事會(huì)的信任、員工的信任,無(wú)愧于自己的人生。其次是自律意識(shí)。我們干部要低調(diào)、自律。要正確對(duì)待名利、地位和權(quán)力,嚴(yán)于律己,防微杜漸,夯實(shí)精神支柱,筑牢思想防線,做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界。只有這樣,才能潔身自好、保持形象,增強(qiáng)自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識(shí),每個(gè)干部要做到分工不分家,善于把自身工作放到大局中去把握,把出發(fā)點(diǎn)、著重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益上,放在辦實(shí)事、創(chuàng)實(shí)績(jī)上。二是抓好員工隊(duì)伍建設(shè),要強(qiáng)化每個(gè)員工的實(shí)干精神,做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干,把安全工作放在工作中的第一位,實(shí)打?qū)嵉貓?zhí)行公司各項(xiàng)工作制度,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作,為公司發(fā)展,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出努力與貢獻(xiàn)。
2、落實(shí)責(zé)任制,激勵(lì)干部員工努力工作。
有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂,造成崗位職責(zé)不明,人員分工不清,以致形成"自己的事別人來(lái)做,別人的事自己去做",或者"有事無(wú)人做,有人無(wú)事做"。崗位責(zé)任制的前提是職責(zé)明確,做好"各司其職、各負(fù)其責(zé)",這樣職責(zé)分明,分工清楚,該做的事有人做,該負(fù)責(zé)的有人去負(fù)責(zé),極大地提高了工作效率。我們公司深刻認(rèn)識(shí)責(zé)任制的重要,在落實(shí)責(zé)任制,強(qiáng)化干部員工的工作責(zé)任性,自覺(jué)履行崗位職責(zé),認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作。在落實(shí)責(zé)任制同時(shí),加強(qiáng)德、能、勤、績(jī)綜合考評(píng),對(duì)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)人員定指標(biāo)、定任務(wù),量化到個(gè)人,每月實(shí)行考核,業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤,當(dāng)月兌現(xiàn)考核結(jié)果。通過(guò)落實(shí)責(zé)任制和加強(qiáng)綜合考核,進(jìn)一步提高了干部員工隊(duì)伍的整體素質(zhì),激發(fā)了干部員工的工作積極性,增強(qiáng)了干部員工的開(kāi)拓進(jìn)取意識(shí),樹(shù)立了干部員工為客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí),從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和服務(wù)水平的提高,為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),承擔(dān)工作責(zé)任。
作風(fēng)是行動(dòng)的先導(dǎo),是做好工作的前提。沒(méi)有好的作風(fēng),就不會(huì)有行動(dòng),就難以保持良好的精神狀態(tài),就難以樹(shù)立長(zhǎng)久的奮斗目標(biāo),工作起來(lái)就會(huì)小勝即安,得過(guò)且過(guò),不思進(jìn)取,在工作落實(shí)上就會(huì)走了過(guò)程。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設(shè),只有建設(shè)好作風(fēng),才能進(jìn)一步增強(qiáng)工作的緊迫感、責(zé)任感、使命感和自覺(jué)性,才能激發(fā)更大的工作動(dòng)力。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí),加強(qiáng)與客戶單位的溝通與聯(lián)系,認(rèn)真聽(tīng)取客戶單位的意見(jiàn)和建議,把正確、好的意見(jiàn)和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中,使工作做到位,做到家,獲得客戶單位的真誠(chéng)滿意。干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何,關(guān)鍵不能忘了責(zé)任,要勇于承擔(dān)責(zé)任,承擔(dān)了責(zé)任就勝于能力。要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高工作技能,認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),要做到立場(chǎng)堅(jiān)、作風(fēng)硬、講誠(chéng)信、肯奉獻(xiàn),樹(shù)立全心全意服務(wù)意識(shí),塌實(shí)勤懇工作,出色完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
4、加強(qiáng)自身建設(shè),做到廉潔工作。
我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在當(dāng)前社會(huì)存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下,必須加強(qiáng)干部員工的自身建設(shè),做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展,而且影響著各項(xiàng)工作的落實(shí)。我們公司十分重視廉潔工作,始終把它當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,每時(shí)每刻都要做到廉潔工作,要求每個(gè)干部員工做到潔身自好,加強(qiáng)思想道德建設(shè),牢記"千里之堤,潰于蟻穴"的古訓(xùn),扎緊反腐敗的籬笆,注意從日常小事上維護(hù)自己的形象,決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊,做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些問(wèn)題。
1、理論學(xué)習(xí)不夠,業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)不夠,用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)際工作有欠缺。在拓展業(yè)務(wù),溝通客戶,提高服務(wù)方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新情況還不能適應(yīng),這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。
2、運(yùn)費(fèi)拖欠嚴(yán)重,解決措施不力。
由于種種原因,我們公司被拖欠運(yùn)費(fèi)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)。我們公司在解決拖欠運(yùn)費(fèi)上,雖然采取了一定的措施,但總得說(shuō)措施不力,解決拖欠運(yùn)費(fèi)問(wèn)題進(jìn)展不大,需要進(jìn)一步加大力度,認(rèn)真予以解決。
七、xx年工作打算。
1、認(rèn)真做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案及建議前期準(zhǔn)備工作。
建設(shè)好工業(yè)園供熱管網(wǎng),對(duì)于我們公司今后的發(fā)展與增加經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。xx年,我們公司要切實(shí)把這項(xiàng)工作提上議事日程,精心布置,認(rèn)真落實(shí),抓緊工作,務(wù)必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案,保證規(guī)劃方案慎密科學(xué)管用。二是做好建議前期準(zhǔn)備工作,積極與政府等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系溝通,確保供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案如期實(shí)施。
2、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作。
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng),強(qiáng)化了公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求,提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。xx年,我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作,爭(zhēng)取辦好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證。
3、加大工作力度,擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍。
我們公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是道路煤運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸,為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,拓寬經(jīng)營(yíng)渠道,提高公司效益,xx年,我們公司要利用具備運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)這一有利條件,申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,為客戶提供一條龍服務(wù),以增加公司收入。我們要加大工作力度,積極與江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通,抓緊辦理公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,力爭(zhēng)在4月上旬完成。
4、提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。
公司要發(fā)展,要?jiǎng)?chuàng)造效益,必須提高服務(wù)質(zhì)量。xx年,我們公司要在提高服務(wù)質(zhì)量上繼續(xù)下功夫化力氣,一方面走訪老客戶和大客戶,認(rèn)真聽(tīng)取他們的意見(jiàn)與建議,落實(shí)到具體實(shí)際工作中,確保客戶單位的滿意,繼續(xù)維護(hù)良好合作關(guān)系,把我們公司作為他們首選的運(yùn)輸單位,以提高服務(wù)質(zhì)量,穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。要繼續(xù)走出去,走訪新單位,通過(guò)努力建立業(yè)務(wù)關(guān)系,擴(kuò)展我們公司的業(yè)務(wù)量,為我們公司進(jìn)一步發(fā)展,夯實(shí)貨物運(yùn)輸量。
5、繼續(xù)抓好安全生產(chǎn),杜絕一切安全生產(chǎn)事故。
作為貨物運(yùn)輸單位,特別是運(yùn)輸?;?,安全生產(chǎn)任何時(shí)候都放松不得,只有保證安全生產(chǎn),才有公司的平安與經(jīng)濟(jì)效益。xx年,我們公司在以往做好安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上,要提高警惕,切實(shí)保證安全生產(chǎn),深刻牢記"安全是生命,生產(chǎn)保安全"的思想,堅(jiān)決杜絕安全事故。要做到以下三點(diǎn):一是頭腦清醒,在思想上警鐘長(zhǎng)鳴。在生產(chǎn)過(guò)程中,充分認(rèn)識(shí)到安全的重要性,時(shí)刻保持高度的警覺(jué)性,要帶著不做則已,做就要做到最好的工作勁頭,形成"人人講安全,事事為安全,時(shí)時(shí)想安全,處處保安全"的思想氛圍,消除一切安全隱患。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒(méi)有規(guī)矩,不成方圓。講安全,也是一樣,嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度,建立崗位責(zé)任制,做到責(zé)任到人,明確分工。把安全貫串于生產(chǎn)全過(guò)程,確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力,共同維護(hù)安全。安全靠我們大家共同創(chuàng)造,我們大家靠安全生活。維護(hù)安全,不單單是領(lǐng)導(dǎo)的事情,也不是某一個(gè)人的責(zé)任,而是要求全體干部員工齊心合力,共同創(chuàng)造。在安全生產(chǎn)過(guò)程中,每個(gè)人都要有主人翁意識(shí),要嚴(yán)格按照制度要求,按部就班,認(rèn)真排查安全隱患,抓好安全生產(chǎn),共同維護(hù)安全生產(chǎn),穩(wěn)定我們公司安全生產(chǎn)的良好局面。
6、強(qiáng)化工作措施,促進(jìn)工作發(fā)展。
xx年,我們公司要通過(guò)強(qiáng)化工作措施,促進(jìn)工作發(fā)展,爭(zhēng)取取得比更好成績(jī),創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實(shí)崗位責(zé)任制。為抓好各項(xiàng)工作,提高服務(wù)能力,我們公司要按照工作項(xiàng)目、工作概述、工作標(biāo)準(zhǔn)和所需知識(shí)技能等四方面內(nèi)容,制定崗位責(zé)任制,落實(shí)到部門(mén),落實(shí)到人,做到每個(gè)部門(mén)、每個(gè)個(gè)人都有崗位職責(zé),每件工作、每項(xiàng)事情都有人管、有人抓,確保做好每一項(xiàng)工作,保障客戶單位貨物運(yùn)輸要求。二是繼續(xù)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高干部員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水平。另一方面樹(shù)立干部員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想,要為客戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),獲得客戶單位的滿意,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。三是強(qiáng)化工作創(chuàng)新。我們公司工作領(lǐng)域廣泛、內(nèi)容豐富、任務(wù)繁重,時(shí)間緊迫,要做好貨物運(yùn)輸工作,保障客戶單位運(yùn)輸要求,必須強(qiáng)化工作創(chuàng)新,要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開(kāi)展各項(xiàng)工作,取得良好效果。
7、不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立公司良好形象。
搞好我們公司工作,隊(duì)伍建設(shè)是根本。首先,我們公司將切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理干部員工的責(zé)任,牢固確立"以人為本"的管理理念,認(rèn)真聽(tīng)取干部員工的意見(jiàn)與建議,與干部員工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。其次,每個(gè)干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,充分調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的工作積極性,提高員工的綜合素質(zhì),使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。在實(shí)際工作中要做到三點(diǎn):一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),把我們公司建設(shè)成學(xué)習(xí)型企業(yè),在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí),注重學(xué)習(xí)物流業(yè)務(wù)知識(shí)。堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)反映當(dāng)代物流發(fā)展的各種新知識(shí),鉆研業(yè)務(wù),努力提高素質(zhì)。二是注重實(shí)踐,增強(qiáng)工作本領(lǐng),要牢固樹(shù)立遠(yuǎn)大理想,繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),在工作中增加才干,增加本領(lǐng),切實(shí)做好物流工作。三是嚴(yán)格要求,端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,要公道正派,樹(shù)立正氣,要真抓實(shí)干,改進(jìn)作風(fēng)。不斷通過(guò)加強(qiáng)自身建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)、與時(shí)俱進(jìn)意識(shí)、廉潔自律意識(shí)、協(xié)調(diào)服務(wù)意識(shí)、艱苦奮斗意識(shí)。通過(guò)不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立公司良好形象,利于公司業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,進(jìn)而創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。
8、加強(qiáng)廉潔自律,做到干凈干事。
廉潔自律,干凈干事關(guān)系關(guān)系我們公司的興衰成敗,是我們公司必須要加強(qiáng)的工作。作為一個(gè)業(yè)務(wù)單位,在當(dāng)前社會(huì)某些不正風(fēng)氣的影響下,更有著滋生腐敗的土壤,容易產(chǎn)生腐敗的人和事。如果聽(tīng)任不正風(fēng)氣和腐敗的滋生和蔓延,不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重影響,經(jīng)濟(jì)受到損失,還會(huì)嚴(yán)重傷害員工的心,到最終,毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以,廉潔自律,干凈干事對(duì)我們公司的正常生產(chǎn)工作有著極其重要的意義。我們公司每個(gè)干部員工要嚴(yán)格遵守紀(jì)律、做到廉潔自律,干凈干事。要加強(qiáng)對(duì)干部員工在遵守紀(jì)律、廉潔自律方面的教育,做到與實(shí)際工作相結(jié)合。加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度,充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設(shè)中的作用;加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),要真正把廉潔自律,干凈干事當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,抓緊抓好。
各位股東、董事,經(jīng)歷了艱難困苦的220xx年,我們公司在流出辛勤汗水,作出努力奮斗的同時(shí),也收獲了許多豐收,鍛煉了隊(duì)伍,提升了素質(zhì),積累了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),這為我們公司在xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎(chǔ)。我們相信,在新的xx年,有董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持,有公司全體干部員工的共同努力,我們公司必定會(huì)取得新的勝利,創(chuàng)造新的業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展,不辜負(fù)各位股東、董事的期望與關(guān)懷。我的報(bào)告完了,謝謝大家!
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇八
各位股東、各位董事、同志們:
xx年,面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化,重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:財(cái)務(wù)公司)董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,順勢(shì)而為,在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩,國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位,化工行業(yè)增速放緩,利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中,堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨,遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路,不斷創(chuàng)新發(fā)展模式,提高發(fā)展質(zhì)量,充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能,積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題,以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
一年來(lái),公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé),忠實(shí)履行股東會(huì)決議,誠(chéng)實(shí)守信,勤勉盡職,團(tuán)結(jié)奮斗,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事件的決策過(guò)程,努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,有力的保障了公司xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝!
今天,我受本屆董事會(huì)委托,就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告,請(qǐng)各位股東予以審議!
(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
xx年,財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),帶領(lǐng)全體員工,從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來(lái)的挑戰(zhàn),積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路,各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn):截止年末,公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元,凈資產(chǎn)6.13億元,資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元,利潤(rùn)總額5800萬(wàn)元,全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo),相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
(二)以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心,完善法人治理結(jié)構(gòu)。
xx年,董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo),致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu),提高治理水平,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,通過(guò)與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通,交換意見(jiàn),初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門(mén)委員會(huì)的建議方案及組成人員名單,并獲董事會(huì)審議通過(guò),進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。
(三)董事會(huì)勤勉盡職,切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。
xx年,公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議1次,全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行董事義務(wù),充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,創(chuàng)造有利條件,全力支持管理層的工作,在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中,發(fā)揮了重要作用,充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議,有力維護(hù)股東權(quán)益。
xx年,在董事會(huì)召集下,全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策,對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專門(mén)委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議,并全部獲得了通過(guò)。20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。
(五)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流xx年,董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程,積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議,董事會(huì)高度重視,仔細(xì)研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復(fù);另一方面,董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào),并深入一線開(kāi)展調(diào)研,詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。
財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通與聯(lián)系,及時(shí)匯報(bào)情況,自覺(jué)接受監(jiān)督。具體做法包括:認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神,密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向;定期、不定期向監(jiān)管部門(mén)匯報(bào)工作;邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會(huì)議;積極配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展各類現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查,按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表;認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案,積極加以落實(shí)等。
(六)獨(dú)立董事認(rèn)真履職。
公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé),勤勉盡責(zé),按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì),深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn),為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益,突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。
二、xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)。
xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段,董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工,堅(jiān)定信心,迎難而上,以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī),把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心;以強(qiáng)化資金集中,盤(pán)活存量票據(jù),消滅銀行高息貸款,置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn),全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,董事會(huì)確定xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元,利潤(rùn)總額1億元,資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。
(一)以國(guó)際化視野,促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善。
董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架,充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐,并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實(shí)各項(xiàng)整改措施,加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,不斷提升公司治理水平。xx年,董事會(huì)將集中力量,加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度,主要任務(wù)包括:
1.加強(qiáng)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。
不斷深入探討董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作模式,提高董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作效率,并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門(mén)委員會(huì)中作用,促進(jìn)各專門(mén)委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作,最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。
2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。
3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問(wèn)題的研究。
董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則,研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境,優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制,確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。
董事會(huì)將借鑒國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本公司實(shí)際,深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐,促進(jìn)本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。
董事會(huì)將從戰(zhàn)略的高度,審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略,確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。
(二)完善內(nèi)控體系建設(shè),有效遏制風(fēng)險(xiǎn)。
xx年,董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求,不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設(shè)置,科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu);同時(shí),在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn),擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面,細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。
(三)加強(qiáng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流。
xx年,董事會(huì)將采取切實(shí)措施,進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?;源_保信息暢通,提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,加強(qiáng)董事會(huì)決策的執(zhí)行力度。
同時(shí)本公司董事會(huì)還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè),通過(guò)建立有效的雙向信息交流渠道,努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng)。
(四)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)。
在新的形勢(shì)下,財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,努力把握國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局變化情況,把握大勢(shì),抓住機(jī)遇,合理配置資源,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用,以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口,進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,努力提升公司治理水平。
xx年,董事會(huì)將繼續(xù)全面落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和各級(jí)監(jiān)管要求,堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求,切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性,積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,立足于穩(wěn)中求進(jìn),著眼于進(jìn)中求好,不斷提升決策效率和水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),提升發(fā)展質(zhì)量,改善經(jīng)營(yíng)管理,推進(jìn)戰(zhàn)略落地,提升資本管理水平,不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國(guó)企,躋身國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。
以上報(bào)告,請(qǐng)審議!不妥之處敬請(qǐng)指正.
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇九
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東:
我謹(jǐn)代表xx銀行第四屆董事會(huì)作20xx年度董事會(huì)報(bào)告,請(qǐng)予審議。
20xx年xx銀行董事會(huì)前瞻決策、科學(xué)部署,銳意改革,著力創(chuàng)新,克服了前進(jìn)中的諸多困難,實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、健康發(fā)展:公司治理進(jìn)一步加強(qiáng),業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯,盈利本事繼續(xù)提升,風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng),特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌,人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標(biāo)進(jìn)一步固本強(qiáng)基奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是完善董事會(huì)結(jié)構(gòu)。20xx年,董事會(huì)增選獨(dú)立銀行咨詢專家席波為獨(dú)立董事,進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。二是制定資本補(bǔ)充規(guī)劃。20xx年,董事會(huì)制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》,計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債券6億元和增資6億股,按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)資本實(shí)力,有效支撐未來(lái)發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì)聘用顧問(wèn)制度。董事會(huì)為加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的指導(dǎo)和管理,在風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)條線聘請(qǐng)了業(yè)界專家顧問(wèn),直接參與業(yè)務(wù)運(yùn)作,現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展指導(dǎo)咨詢,對(duì)全行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了進(jìn)取而重要的作用。四是進(jìn)取履行社會(huì)職責(zé)。連續(xù)三年在《金融時(shí)報(bào)》披露了經(jīng)外部權(quán)威機(jī)構(gòu)挪威船級(jí)社審驗(yàn)的《社會(huì)職責(zé)報(bào)告》,該項(xiàng)工作走在全國(guó)城商行的前列。20xx年,xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“最佳民生金融獎(jiǎng)”。
二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯。
一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20xx年7月,xx銀行召開(kāi)以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式,順應(yīng)發(fā)展潮流,奮力推進(jìn)xx銀行在新形勢(shì)下的新跨越”為主題的中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì)議,全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至20xx年底,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷,全行存款余額到達(dá)303億元,其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款75億元,較年初增長(zhǎng)22億元,同比增長(zhǎng)42%,存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化。
二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險(xiǎn)度和持續(xù)力。20xx年,xx銀行資產(chǎn)總額到達(dá)464.52億元,其中信貸資產(chǎn)181.72億元,占總資產(chǎn)比重為39.13%,比2011年下降2.12個(gè)百分點(diǎn),貸款利息收入14.03億元,占總收入比重比2011年下降3.35個(gè)百分點(diǎn)。全年完成票據(jù)交易額203億元,實(shí)現(xiàn)利息收入3.2億元,票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達(dá)13.09%。債券交易量6401億元,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)投資收入8.05億元。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu),節(jié)儉了資本消耗,增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
三、盈利本事繼續(xù)提升。
20xx年xx銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)已達(dá)6.3億元,創(chuàng)xx銀行建行14年以來(lái)歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后,年末每股凈資產(chǎn)仍到達(dá)2.65元,每股收益到達(dá)0.67元。20xx年納稅總額到達(dá)3.4億元,全市企業(yè)納稅排行第六,且繼續(xù)堅(jiān)持在xx轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)丶{稅第一。
四、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)。
一是全面加強(qiáng)制度體系建設(shè)。20xx年共出臺(tái)、修訂制度190多項(xiàng),涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節(jié)。20xx年,隨著外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化及監(jiān)管要求的日益提高,xx銀行將提高風(fēng)險(xiǎn)管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù),努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險(xiǎn)管理的要求落到實(shí)處,確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
二是全面加強(qiáng)信息科技建設(shè)。20xx年,新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線,深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念,支持深入挖掘客戶資源,極大地提高了柜面效率,增強(qiáng)了為客戶供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí),扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)建設(shè),在建立第二個(gè)同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上,建設(shè)信貸管理、國(guó)際結(jié)算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動(dòng)銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺(tái)等20多個(gè)重要系統(tǒng),持續(xù)提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范本事,為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。
五、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌。
一是理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)新突破。20xx年,全年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品255期,同比增長(zhǎng)170%;募集總金額到達(dá)70.09億元,同比增長(zhǎng)190%;期末余額20.36億元,同比增長(zhǎng)432%;理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入2622萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)排行中,xx銀行全國(guó)綜合排行第22位,川渝兩地城商行排行第二,居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國(guó)利民利發(fā)展。準(zhǔn)事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運(yùn)部繼續(xù)堅(jiān)持“八專模式”,全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月,“小額信貸工廠”服務(wù)模式榮獲全國(guó)“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎(jiǎng)”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)欄目面向全國(guó)進(jìn)行推廣,擴(kuò)大了xx銀行知名度,提升了品牌形象,有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國(guó)唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行,20xx年“女性友好銀行”建設(shè)取得令人矚目成績(jī)。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家,為支持社會(huì)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè),促進(jìn)民族創(chuàng)新發(fā)揮了進(jìn)取的作用,得到了世界銀行金墉行長(zhǎng)的高度認(rèn)可和省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓(xùn)項(xiàng)目,提升了她們的專業(yè)素質(zhì);成功開(kāi)辦了四期“女性講堂”,增強(qiáng)了女性參與社會(huì)服務(wù)的自信。
六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。
20xx年堅(jiān)持“社會(huì)招聘,學(xué)校招聘”相結(jié)合,從社會(huì)定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名,優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名,從大學(xué)招聘研究生和本科生109名,進(jìn)一步優(yōu)化xx銀行人力資源結(jié)構(gòu)。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達(dá)65名,本科以上學(xué)歷職工到達(dá)401名,分別占全行職工總數(shù)比例到達(dá)9.69%和59.76%。中級(jí)以上職稱職工到達(dá)147名,占全行職工總數(shù)比例到達(dá)21.91%,進(jìn)一步夯實(shí)了xx銀行未來(lái)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。
xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力:一是經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對(duì)客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全面快速提升競(jìng)爭(zhēng)本事的壓力;四是銀行發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內(nèi)生動(dòng)力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力。如何有針對(duì)性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸,是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。
指導(dǎo)思想:全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持走商業(yè)化運(yùn)作、精細(xì)化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路,以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力,加快轉(zhuǎn)型,為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
經(jīng)營(yíng)目標(biāo):人民幣存款到達(dá)330億元,較上年增長(zhǎng)8.9%(按去年同口徑計(jì)算),人民幣貸款到達(dá)205億元,較去年增長(zhǎng)12.81%(按央行指令性計(jì)劃安排),不良貸款率控制在0.8%以內(nèi),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元,較去年增長(zhǎng)10%(按去年同口徑計(jì)算),各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均到達(dá)監(jiān)管當(dāng)局新要求。
20xx年,全行上下要緊緊圍繞“固本強(qiáng)基、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、對(duì)外開(kāi)放、加大合作、科學(xué)發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級(jí)版”,全力推進(jìn)xx銀行各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。
——固本強(qiáng)基就是固管理之基、科技之基和人才之基。
一是強(qiáng)管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu),健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,完善各管理?xiàng)l線前、中、后臺(tái)相互制約、協(xié)調(diào)運(yùn)行、監(jiān)督評(píng)價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系,進(jìn)一步增強(qiáng)制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強(qiáng)科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年,要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實(shí)施各項(xiàng)科技項(xiàng)目,異常要努力推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè),扎實(shí)加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管理力度。三是強(qiáng)人才之基。一方面,要加強(qiáng)年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng),不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才。另一方面,在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)取引入中高端專業(yè)人才,構(gòu)成配置合理,專業(yè)突出,競(jìng)爭(zhēng)有序的人才機(jī)制,建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復(fù)合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊(duì)伍。
——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,在繼續(xù)強(qiáng)化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù),使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強(qiáng)公私業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)動(dòng),點(diǎn)面協(xié)作,構(gòu)成業(yè)務(wù)合力,以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)。一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)。要進(jìn)一步按照“立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位,完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局,促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要以客戶為中心,緊跟市場(chǎng)信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品,以產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)人性化促進(jìn)xx銀行服務(wù)升級(jí)。
——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移機(jī)制改革、人力資源機(jī)制改革、流程銀行改革。
一是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制改革。要加快實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)建設(shè),促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,完善分支機(jī)構(gòu)激勵(lì)約束,優(yōu)化全行資金合理配置,提高資金使用效率和效益。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機(jī)制改革。已全面完成了人力資源一期項(xiàng)目模塊的優(yōu)化和提升,包括組織架構(gòu)、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績(jī)效考核等。要根據(jù)當(dāng)前xx銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,分清輕重緩急、穩(wěn)步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強(qiáng)對(duì)流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究,結(jié)合x(chóng)x銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際,制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案,分階段分步驟實(shí)施。
一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚(yú)水”關(guān)系,進(jìn)一步做大做廣做深做強(qiáng)涉政業(yè)務(wù),不斷強(qiáng)化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌,在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)可替代的作用。二是加強(qiáng)與同業(yè)的合作。要全面加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作,在合作中學(xué)習(xí),在合作中提高,在合作中不斷發(fā)展。三是加強(qiáng)與各類機(jī)構(gòu)的合作。要加快推進(jìn)擴(kuò)大與ifc在股權(quán)、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下擴(kuò)大與證券、信托、基金、擔(dān)保、小貸、投資、咨詢等各類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作,延伸業(yè)務(wù)范圍,拓寬服務(wù)領(lǐng)域,借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。
——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)資本低耗、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級(jí)版”
一是實(shí)現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位,瞄準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì),著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù),在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的發(fā)展。要把風(fēng)險(xiǎn)的防控置于更加重要的核心。董事會(huì)要加快出臺(tái)和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策,科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、職責(zé)意識(shí)、品牌意識(shí),全面推進(jìn)xx銀行管理升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)和素質(zhì)升級(jí),全力打造xx銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級(jí)版”,實(shí)現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展。
各位領(lǐng)導(dǎo),各位股東,不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕,充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)到來(lái)?;仡?0xx年,是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),明確方向,展望20xx年,更讓我們清晰目標(biāo),增強(qiáng)信心,奮勇前行。xx銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難,但我堅(jiān)信,有市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有各位股東的理解支持,有全行上下團(tuán)結(jié)一心,銳意拼搏,xx銀行未來(lái)發(fā)展更加充滿期待,“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì)實(shí)現(xiàn)!
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十
20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行公司章程,履行公司賦予的各項(xiàng)職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議,圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。全體董事認(rèn)真履行職責(zé),以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度積極參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程,努力維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益,有效保證公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
20xx年,公司董事會(huì)充分發(fā)揮決策職能,部署公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和控制目標(biāo),落實(shí)管理層職責(zé),為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供決策支持和保障。公司以“建設(shè)千億企業(yè),建設(shè)世紀(jì)之晨”為目標(biāo),堅(jiān)決貫徹“建團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng)效益”的16字工作方針,艱苦奮斗、創(chuàng)新拼搏,全面提高質(zhì)量效益、管理水平,科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象,全年順利完成各項(xiàng)工作指標(biāo),取得了很大成績(jī)。
20xx年,公司生產(chǎn)機(jī)制紙510萬(wàn)噸,銷售紙張496萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。
298.52億元,同比增長(zhǎng)30.32%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的利潤(rùn)總額45.36億元,凈利潤(rùn)37.69億元,同比分別增長(zhǎng)75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元,企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
(一)公司治理情景。
報(bào)告期內(nèi),公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求運(yùn)作,《香港證券交易所上市規(guī)則》和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),完善公司內(nèi)部控制制度,積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理,從而進(jìn)一步提高公司治理水平,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
1.關(guān)于股東和股東大會(huì)。
本公司建立了公司治理結(jié)構(gòu)確保股東能夠充分行使其權(quán)利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會(huì)的召集和召開(kāi)合法合規(guī)。在保證股東大會(huì)合法有效的前提下提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票兩種方式。
在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí),中小投資者的投票權(quán)是分開(kāi)計(jì)算的,為股東提供便利,及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對(duì)面的溝通,有效維護(hù)參與公司經(jīng)營(yíng)管理的投資者的權(quán)利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理,有效保護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
2.
報(bào)告期內(nèi),控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面堅(jiān)持與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨(dú)立,遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定??毓晒蓶|和實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范自己的行為,依法行使職權(quán),履行義務(wù)。公司具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)可以獨(dú)立運(yùn)作。
3.關(guān)于董事和董事會(huì)的組成。
公司董事會(huì)符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司董事具備履行職責(zé)所需的知識(shí)、技能和素質(zhì)能夠認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行公司章程規(guī)定的職權(quán)。董事會(huì)的召開(kāi)會(huì)議嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)正常履行職責(zé)為董事會(huì)決策提供科學(xué)、專業(yè)的咨詢和參考。
4.信息披露與投資者關(guān)系管理。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求,公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的相關(guān)規(guī)定,充分履行信息披露義務(wù),及時(shí)、公正地披露信息,確保披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)指定的信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件,及時(shí)履行了公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資等信息披露義務(wù),對(duì)外擔(dān)保和年度利潤(rùn)分配,進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益。
在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下,公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通,充分利用投資者專線,深圳證券交易所“互動(dòng)”平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研等渠道和方法,積極與投資者互動(dòng),傾聽(tīng)投資者聲音,耐心回答投資者提問(wèn),提高投資者對(duì)公司的理解和認(rèn)可,及時(shí)向公司管理層傳達(dá)投資者的合理意見(jiàn)和建議,在投資者和公司之間架起一座橋梁。
(二)召集和召開(kāi)會(huì)議。
20xx年,公司董事會(huì)共召開(kāi)17次會(huì)議,審議通過(guò)79項(xiàng)議案,召集和召開(kāi)9次股東大會(huì),作出42項(xiàng)決議。歷次會(huì)議嚴(yán)格執(zhí)行公司章程和議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效,各項(xiàng)決議執(zhí)行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級(jí)管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司重大事項(xiàng)作出決定。
董事會(huì)充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會(huì)的職能。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。審計(jì)委員會(huì)參與了對(duì)公司季度、中期和年度報(bào)告的審計(jì)。提名委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的任命提出了審計(jì)意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高管薪酬機(jī)制的實(shí)施起到了積極的推動(dòng)作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮職能,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)24次。
(三)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。
公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議和公司章程賦予的權(quán)力,完成以下任務(wù):
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十一
創(chuàng)新,是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新,意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來(lái),取得了七個(gè)方面的初步成果:
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu),構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái),明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念,設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí),辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開(kāi)始應(yīng)用了公司手冊(cè),為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級(jí))資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書(shū)》;管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書(shū)》;獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建,頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。
5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序,員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了x年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。x年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。
一年來(lái)的主要工作。
“主業(yè)管吃飯,公司管發(fā)展”,為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先,要做試驗(yàn)田,要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到,謀求可持續(xù)發(fā)展,就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路,更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來(lái),我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索:
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上,我們做了以下三項(xiàng)工作:
一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排,明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
x年,我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定,認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今,公司依法召開(kāi)了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái),合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系,實(shí)現(xiàn)公司制度安排,結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況,公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部,辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行,對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整,重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng),其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行??偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外,為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng),公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理。
顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。目前,管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書(shū)履行。財(cái)稅顧問(wèn)合同已履行了一年,工作成效顯著,今年又對(duì)該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續(xù)簽。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十二
各位股東代表、各位董事:
20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé),面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),以礦井建設(shè)為中心,忠實(shí)履行股東會(huì)決議,誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策,努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事,致以最誠(chéng)摯的感謝!
今天,我受董事會(huì)的委托,現(xiàn)就20xx年董事會(huì)的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告,請(qǐng)各位股東予以審議。
20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),帶領(lǐng)全體員,從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn),緊緊圍繞年度工作目標(biāo),以時(shí)不我待的精神,敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學(xué)部署,務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓,礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn),礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段,鐵路專用線建成具備通車條件,地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間,基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設(shè)任務(wù),杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo),創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日,通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委專家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估,具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。
一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年,董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo),加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通,通過(guò)建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度,完善公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。
二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年,董事會(huì)組織召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)各一次,通過(guò)審議公司重大決策,全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí),各位董事勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行董事義務(wù),發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn),全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
20xx年,董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程,積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議,董事會(huì)高度重視,仔細(xì)研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復(fù);另一方面,董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào),并深入一線開(kāi)展調(diào)研,詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性,有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命,董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī),持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,不斷完善公司治理機(jī)制,把握建設(shè)發(fā)展大局,增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,實(shí)行科學(xué)決策,嚴(yán)抓細(xì)管,努力開(kāi)創(chuàng)公司工作新局面。
一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;
二是確保首采面和接替面正常接續(xù),實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo);
三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元;
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平,實(shí)現(xiàn)安全年。
六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍,職工收入水平不降低。
本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來(lái),全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定,本屆董事會(huì)已到期,需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,產(chǎn)生新一屆董事會(huì),并盡快開(kāi)展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。
20xx年工作千頭萬(wàn)緒,任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé),充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實(shí)各項(xiàng)整改措施,加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設(shè)臵,科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,科學(xué)制定人力資源規(guī)則,促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開(kāi)發(fā)策略,確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?;源_保信息暢通,提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,把握大勢(shì),抓住機(jī)遇,合理配臵資源,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用,進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,努力提升公司治理水平。
各位股東,展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,提高決策效能,按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,創(chuàng)新思想觀念,改進(jìn)工作作風(fēng),認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé),努力扎實(shí)工作,推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。
以上報(bào)告如有不妥之處,敬請(qǐng)指正。謝謝大家!
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十三
各位股東代表:。
大家好!
今天,蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì),借此機(jī)會(huì),我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面,我受董事會(huì)的委托,并代表董事會(huì),向諸位作20xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議!
20xx年對(duì)于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),抓機(jī)遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)進(jìn)取,各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過(guò)去的一年里,公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
20xx年,公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái),公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī),主要項(xiàng)目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中通過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(見(jiàn)附表)。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年,公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng),基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工,因此,我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。
一直以來(lái),公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門(mén)類的技術(shù)培訓(xùn)等,對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn),為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén),公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn),鞭策了后進(jìn),員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng),同時(shí),朗青的形象也得到了弘揚(yáng),各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年,在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成,繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團(tuán)拜會(huì),公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍,利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備,最終,由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī),音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng),相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于朗青而言,僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步,有鑒于此,公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
20xx年,公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上積極探索、努力實(shí)踐,先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級(jí)資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)以及由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì):通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。
20xx年公司承辦了中國(guó)公路學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì)20xx年學(xué)術(shù)交流會(huì)暨年會(huì),外來(lái)參會(huì)人員108人次,全部參會(huì)人員近300人次,此次年會(huì)的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國(guó)各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象,得到了與會(huì)人員的一致好評(píng)!
20xx年我們雖然做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),但在工作中仍然存在著一定的問(wèn)題。其一,部分員工思想觀念依然陳舊,工作主動(dòng)性不強(qiáng),缺乏進(jìn)取精神和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí);其二,由于公司成立時(shí)間短,資金積累少,加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位,致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問(wèn)題都是我們今后要努力的方向,20xx年我們會(huì)在申辦各種資質(zhì)上再下功夫,努力增加原始積累,使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。
結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀精神的貫徹落實(shí),以及朗青2009年的發(fā)展規(guī)劃,我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作:
四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作,不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育,尤其對(duì)新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視,使朗青的形象不斷得到提升。
總之,在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神,充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念,從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā),在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí),本著“著眼未來(lái),務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念,進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,為朗青未來(lái)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境,使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來(lái)。
謝謝大家!
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十四
《中國(guó)xx銀行股份有限公司20xx年度》于20xx年3月25日經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì)的委托,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及《中國(guó)xx銀行股份有限公司章程》的規(guī)定,現(xiàn)向股東大會(huì)報(bào)告20xx年度董事會(huì)的主要工作情況,請(qǐng)予審議。
20xx年,本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定,在監(jiān)管部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下,勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé),繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,強(qiáng)化資本管理,高度重視信息科技治理,持續(xù)提升公司治理水平,圓滿完成了各項(xiàng)工作。
(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革,為“二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要,確立發(fā)展目標(biāo),明晰市場(chǎng)定位。
20xx年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,在前期工作的基礎(chǔ)上,通過(guò)行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié),修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo),明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位,并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”,為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線圖”,使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要,我公司將以二次騰飛為目標(biāo),在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下,重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行,持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,實(shí)現(xiàn)xx銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。
2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,創(chuàng)辦特色銀行。
20xx年度董事會(huì)在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下,積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng),提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平,細(xì)分市場(chǎng),模式化開(kāi)發(fā)客戶,實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,提高對(duì)客戶定價(jià)能力,建立xx小微金融品牌優(yōu)勢(shì);加大對(duì)小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā),實(shí)施交叉銷售,提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶等一系列手段,實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴,有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行,提高資本使用效益,保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。
3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革,全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。
20xx年,通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運(yùn)行情況,深入研究國(guó)際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn),緊密結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際,圍繞戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì),在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí),為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則,具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案,積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化,促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃,結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),啟動(dòng)了20xx年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題,積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20xx年末,項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì),大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理,使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。
4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。
20xx年度,在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下,我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑),剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。
5、貫徹集團(tuán)化管理思路,加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。
20xx年度,董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求,在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路,即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”,以及通過(guò)兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度,董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理模式,繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理,引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則,形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路,加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督,完善并規(guī)范xx品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出,統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí),董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑,突破資本瓶頸,逐步緩解流動(dòng)性短板,以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu),不斷提高公司治理水平,發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用。
(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理,加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度,深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。
20xx年,本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí),積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估,加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)政策,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè),從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理,提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度,促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升。
1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水平的提升,在認(rèn)真總結(jié)2009年《指導(dǎo)意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,董事會(huì)在20xx年初編制了《中國(guó)xx銀行20xx年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)?!吨笇?dǎo)意見(jiàn)》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐,從做實(shí)、做細(xì)上下功夫,突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路,將監(jiān)管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策,與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密銜接,堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處,做到可落實(shí)、可評(píng)估。
20xx年《指導(dǎo)意見(jiàn)》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示,對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用,在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中首開(kāi)先河,充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見(jiàn)的推動(dòng)下,全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成,全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心,各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。
2、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能,20xx年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估工作。通過(guò)行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱,先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作,進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、組織、時(shí)間表以及招標(biāo)流程,最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù)。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé),以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)政策。20xx年,董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理,并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3月份,為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引,董事會(huì)督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《2009年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問(wèn)題,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計(jì)劃等問(wèn)題,以及2009年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明,對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用。
我行董事會(huì)大力倡導(dǎo)資本約束理念,督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式,提高資本收益率。為此,20xx年度董事會(huì)采取了以下措施:一是貫徹《中國(guó)xx銀行資本管理辦法》,強(qiáng)化資本的籌劃與管理,防止資本充足率失控,督促行內(nèi)相關(guān)部門(mén)編制《中國(guó)xx銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》,通過(guò)具體的制度安排,保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導(dǎo),滿足股東對(duì)提高資本使用效率的.要求;二是依據(jù)《中國(guó)xx銀行董事會(huì)資本分配與考核管理辦法》,對(duì)高級(jí)管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系,增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo),強(qiáng)化資本收益水平的考核,提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級(jí)管理層建立以資本收益為核心的考核體制,開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核,促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本,引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu),提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評(píng)估資本使用狀況,董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20xx年度1月和6月,分別對(duì)2009年末和20xx年上半年資本狀況進(jìn)行了評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告,加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開(kāi)展資本研究工作,協(xié)助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作,并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國(guó)xx銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》,對(duì)本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。
(四)積極履行社會(huì)責(zé)任,繼續(xù)提升公司形象,實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。
20xx年度,我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略,大力倡導(dǎo)綠色金融,積極倡導(dǎo)綠色辦公,推行綠色采購(gòu),制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施,將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì)公益事業(yè),積極回饋社會(huì),“中國(guó)xx銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行,受到社會(huì)各界好評(píng);關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展,繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè),員工捐款成立的“教育扶貧基金”,繼續(xù)幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎(jiǎng)勵(lì)基金”,用于國(guó)家探月工程的人才激勵(lì)和人才培養(yǎng),助力我國(guó)航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“xx指數(shù)研究專項(xiàng)基金”,支持全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委開(kāi)展“xx指數(shù)研究”課題項(xiàng)目;持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”,推動(dòng)全國(guó)艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè),積極關(guān)注藝術(shù)流失,喚起社會(huì)對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí);捐資建立的上海xx現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕,這是我國(guó)首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館,體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任;青海玉樹(shù)地震發(fā)生后,我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難;西南旱災(zāi)期間,公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛(ài)心找水源”行動(dòng),幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間,公司第一時(shí)間組織捐款,幫助受災(zāi)群眾度過(guò)難關(guān)。此外,我公司還鼓勵(lì)員工積極參與志愿者活動(dòng),舉辦“關(guān)注上?!⑴c世博”xx世博志愿者活動(dòng),為市民和游客奉獻(xiàn)愛(ài)心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn),獲得了政府部門(mén)、ngo組織和主流媒體的高度評(píng)價(jià),進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競(jìng)爭(zhēng)力。20xx年,我公司榮獲“中國(guó)消除貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念,強(qiáng)化內(nèi)控管理。
20xx年,董事會(huì)繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度,完善內(nèi)部控制措施,加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查,加大內(nèi)控文化培育力度。20xx年度,我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門(mén)最新法規(guī)及要求,進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程,并對(duì)原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善,在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營(yíng)、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40多項(xiàng)管理措施,為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障;全面開(kāi)展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);采用coso框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系整體框架,對(duì)部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評(píng)價(jià);結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20xx年度開(kāi)展調(diào)研、審查、研討、評(píng)估等各種方式,落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求,審核季度內(nèi)審稽核工作情況,監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況,及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn);按照監(jiān)管部門(mén)的要求,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開(kāi)展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,組織開(kāi)展對(duì)定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對(duì)泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研,及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng),董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理,促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華,提升了合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念,確保風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)內(nèi)部控制得到有效化解。
(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理,控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。
董事會(huì)繼續(xù)貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神,以控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以提。
高管理效率為重點(diǎn),以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo),認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé),著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx年度,我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度,以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù),結(jié)合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化,以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn),進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先,根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求,結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀,以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨,對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善,包括適應(yīng)公司a股、h股兩地上市的要求,重新修訂了《中國(guó)xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,制訂了更具可操作性的《中國(guó)xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等;其次,繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作,更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫(kù),保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次,嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng),監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作,督促相關(guān)部門(mén)按照監(jiān)管部門(mén)的要求,及時(shí)報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過(guò)一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作,保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。
(七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。
20xx年度,董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20xx年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面,公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國(guó)xx銀行數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國(guó)xx銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國(guó)xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國(guó)xx銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法,完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系;持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè),將風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級(jí)改造工作,通過(guò)對(duì)核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新,使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強(qiáng)it基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作,降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)改造,提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練,確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;公司內(nèi)審部門(mén)進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能,形成了對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督。
(八)持續(xù)提升公司治理水平,增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
1、完善制度建設(shè),優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求,結(jié)合x(chóng)x銀行公司治理的實(shí)際需要,20xx年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),修訂了《公司章程》和《中國(guó)xx銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合監(jiān)管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況,本公司修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定,對(duì)會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化,提高了董事會(huì)的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求,結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況,董事會(huì)于今年修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限,進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序,使專門(mén)委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性,更加符合公司實(shí)際。
在修訂上述制度的基礎(chǔ)上,董事會(huì)在本年度還修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任辦法》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》,制定了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國(guó)xx銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作,優(yōu)化了公司治理機(jī)制,進(jìn)一步提高了公司治理水平。
2、重大事項(xiàng)決策流程透明、運(yùn)作高效。20xx年本公司共召開(kāi)了8次董事會(huì)決策。
性會(huì)議、1次非決策性會(huì)議、4次投資者交流會(huì)、1次股東大會(huì)以及49次董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議,研究或?qū)徸h本公司定期報(bào)告、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長(zhǎng)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200多項(xiàng),其中經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了80多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過(guò)相應(yīng)的專門(mén)委員會(huì)討論決定后,再報(bào)董事會(huì)審議決定,必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定,依法合規(guī),保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則,達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。
3、建立履職評(píng)價(jià)制度,強(qiáng)化董事履職責(zé)任,促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束,促進(jìn)董事勤勉盡責(zé),提高董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)的工作效率,根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定,我公司制定了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》。該辦法把對(duì)董事的評(píng)價(jià)分為履職行為客觀評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)兩部分。董事履職情況評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次,董事年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評(píng)價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào),并依據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求作為本行董事會(huì)盡職情況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。
4、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度,發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用。
報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61個(gè)工作日,約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度,有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)。20xx年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開(kāi)會(huì)議7次,風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議12次、審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議13次,提名委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7次、薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議3次,共審議提案155項(xiàng),為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、組織實(shí)施盡職考評(píng)工作,完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國(guó)xx銀行高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》,董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對(duì)高級(jí)管理人員的年度盡職考評(píng)工作,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx年度對(duì)總行高管層成員和分行行長(zhǎng)2009年度履職情況進(jìn)行了考評(píng)并撰寫(xiě)了盡職考評(píng)綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評(píng)工作有利于董事會(huì)全面了解高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況,體現(xiàn)了董事會(huì)對(duì)其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級(jí)管理人員的管理,引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20xx年度,根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求,董事會(huì)修訂了《中國(guó)xx銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。針對(duì)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè),體現(xiàn)了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)和長(zhǎng)期管控。同時(shí),董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國(guó)xx銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》,增加了原制度的可操作性。
6、加強(qiáng)信息溝通,提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20xx年董事會(huì)繼續(xù)辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》,全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7期、《內(nèi)部參考》48期?!抖聲?huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息,提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率,有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作,確保信息披露高效透明。
20xx年度,董事會(huì)從投資者關(guān)系入手,通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng),不斷提升投資者對(duì)本公司的認(rèn)知,建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx年度,我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用,先后成功舉辦年度業(yè)績(jī)新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者交流會(huì)和一對(duì)一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì);舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話交流會(huì);組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場(chǎng)、視頻和電話等多種方式,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略,成功聯(lián)合國(guó)泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17次聯(lián)合調(diào)研,邀國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國(guó)金證券、國(guó)信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17場(chǎng),主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢(shì)和改革成果,突出強(qiáng)調(diào)我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí),我行還注重多渠道提升日常工作效率,20xx年接待來(lái)我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500人。同時(shí),繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話接聽(tīng)系統(tǒng),充分發(fā)揮其推介和交流功能,提升工作效率。同時(shí),繼續(xù)編撰投資者關(guān)系???,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái),20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12期。
20xx年度,我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng),依法對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告,保證信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取本公司信息。20xx年,本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報(bào)告,27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件),在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。
8、組織開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研,提高董事會(huì)決策的前瞻性。
為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用,為我公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動(dòng)力,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx年度組成專題調(diào)研組,深入15個(gè)地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位,進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,共計(jì)訪談員工100余人,聽(tīng)取近60條合理化建議,并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告》,為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力參考。
20xx年,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作,收到較好效果。7月份,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)全行政府融資平臺(tái)類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長(zhǎng)期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門(mén)及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與,調(diào)研報(bào)告全面、客觀、針對(duì)性強(qiáng),受到了普遍好評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢(shì)及對(duì)我行對(duì)公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研,調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)采取一系列調(diào)研活動(dòng),有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督與評(píng)估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求,結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)系統(tǒng)梳理、評(píng)估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理,并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí),邀請(qǐng)來(lái)自監(jiān)管部門(mén)、咨詢機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)等方面的it戰(zhàn)略管理專家,就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì)首次專門(mén)針對(duì)it戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研,成效顯著,獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。
為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況,倡導(dǎo)內(nèi)控文化,指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ),董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對(duì)審計(jì)部開(kāi)展的對(duì)分行及事業(yè)部的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,先后組織了四次工作調(diào)研組,對(duì)四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過(guò)檢查、座談等方式,考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范以及控制措施,現(xiàn)場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況,并對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)還對(duì)審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo),進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作,了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法,審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討,為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制提出了意見(jiàn)建議。
9、加強(qiáng)董事培訓(xùn),提高董事履職能力。
董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái),采用專題匯報(bào)的形式,安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào),使董事會(huì)全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外,董事會(huì)還邀請(qǐng)外國(guó)專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專題展開(kāi)討論與交流;充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺(tái)和培訓(xùn)師資力量,先后分批組織董事參加監(jiān)管部門(mén)舉辦的董事培訓(xùn),具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx年度董監(jiān)事培訓(xùn)”,圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)董事任職資格的培訓(xùn)要求,提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。
20xx年度,公司獲得中國(guó)上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”,董文標(biāo)董事長(zhǎng)榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng),副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評(píng)選的年度最佳公司治理評(píng)選中,本公司獲得中國(guó)區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng)、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng)。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評(píng)選中,本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng);獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng)。本公司在《中國(guó)證券報(bào)》舉辦的“第12屆中國(guó)上市公司金牛獎(jiǎng)百?gòu)?qiáng)”評(píng)選中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng),在“金牛百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列第二位,在上市銀行中排名第一。在第五屆中國(guó)投資者關(guān)系年會(huì)評(píng)選中,本公司獲得中國(guó)投資者關(guān)系ir創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國(guó)投資者關(guān)系ir公司百?gòu)?qiáng)。在上海證券交易所“2009-20xx年度信息披露考核”評(píng)選中,本公司董事會(huì)秘書(shū)獲優(yōu)秀評(píng)級(jí)。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中,本公司排第七名,在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)比賽”評(píng)選活動(dòng)中,本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng)。此外,本公司2009年年報(bào)還在國(guó)際著名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中奪得arc的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng)、書(shū)面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及l(fā)acp2009年度年報(bào)銀獎(jiǎng)。
(一)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況。
20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176.88億元,比上年增加55.80億元,增長(zhǎng)46.09%,其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)175.81億元,比上年增加54.77億元,增長(zhǎng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37億元,比上年末增加3,973.45億元,增長(zhǎng)27.86%;各項(xiàng)存款14,169.39億元,比上年末增加2,890.01億元,增長(zhǎng)25.62%;各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元,增加1,745.92億元,增長(zhǎng)19.77%。不良貸款余額73.39億元,比上年末減少0.58億元,不良貸款率0.69%,比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率270.45%,比上年末提高64.41個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元,剔除海通股權(quán)處置因素,比上年增加39.77億元,同比增長(zhǎng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%,剔除海通股權(quán)處置因素,提高3個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%,比上年下降2.69個(gè)百分點(diǎn),剔除海通股權(quán)處置因素,則比上年下降8.25個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%,核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。
1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。
一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著,去年小微客戶數(shù)量猛增,實(shí)現(xiàn)翻番,突破10萬(wàn)戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長(zhǎng)明顯,截至20xx年末,對(duì)公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192戶,比上年末增長(zhǎng)93%,占對(duì)公貸款客戶79%,提高14個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶近13萬(wàn)戶,占對(duì)公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高,20xx年末,全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元,占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(zhǎng)133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯,20xx年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)46%,資本消耗僅增長(zhǎng)6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善,年末對(duì)公貸款戶均余額7300萬(wàn)元,比年初下降30%。
2.中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。
20xx年度,本公司凈非利息收入占比15.8%,剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn),推動(dòng)全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93億元,實(shí)現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財(cái)、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元,較上年翻番,占全行中收近1/5;20xx年共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1836款,規(guī)模達(dá)3396億元,分別是上年的6.9倍和2.47倍;累計(jì)發(fā)債386.8億元,比2009年增長(zhǎng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù),業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅(jiān)持特色,持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);積極開(kāi)展走出去、船舶和長(zhǎng)單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰(zhàn)略,儲(chǔ)備大量客戶;先后獲得英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》中國(guó)銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽(yù),初步實(shí)現(xiàn)了中國(guó)一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000億元,業(yè)界排名股份制第二,創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式,實(shí)現(xiàn)托管收入1.92億元,同比增長(zhǎng)69.91%,實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6萬(wàn)戶的山東農(nóng)信社年金賬管項(xiàng)目,首次在全國(guó)特大年金項(xiàng)目上取得突破。
3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,向集約化和效益化發(fā)展。
面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況,對(duì)公條線主動(dòng)創(chuàng)新求變,為全行戰(zhàn)略部署和實(shí)施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展,在資源有限情況下,對(duì)公通過(guò)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運(yùn)用、行外資源整合,積極穩(wěn)定老客戶,大力發(fā)展新客戶;20xx年度我行實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270多億元,銀團(tuán)199億元。力改傳統(tǒng)做法,從規(guī)模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變,積極深化民企戰(zhàn)略,落實(shí)金融管家方案,探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù),客戶綜合化金融服務(wù),逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù),貸款定價(jià)水平不斷提高,以交易融資為利器拉動(dòng)內(nèi)生存款增長(zhǎng);20xx年實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302億元,占全行凈收入的57%,依然是全行利潤(rùn)的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平,實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展,20xx年中小落地全國(guó)29家分行,專業(yè)化組合產(chǎn)品,細(xì)分市場(chǎng),模式化開(kāi)發(fā)客戶,提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率,實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至20xx年末,中小企業(yè)貸款余額796億元,不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。
截至20xx年末,全行零售貸款超過(guò)2600億元,個(gè)人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000億元,財(cái)富管理和貴賓客戶分別突破10萬(wàn)和40萬(wàn)戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,初步取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),去年小微貸款余額突破1590億元,占各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權(quán)平均上浮21.27%,定價(jià)水平持續(xù)上揚(yáng),初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢(shì)。信用卡中心加大對(duì)小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā),實(shí)施交叉銷售,持續(xù)加大市場(chǎng)營(yíng)銷和催收力度;截至20xx年末新增發(fā)卡約150萬(wàn)張,累計(jì)發(fā)卡913萬(wàn)張,全年交易額1076億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大,柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展,去年小微專線受理來(lái)電6.67萬(wàn)通,商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%,交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項(xiàng)目等產(chǎn)品的高端財(cái)富管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升,產(chǎn)品銷售突破100億元的良好業(yè)績(jī)。
5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)突出,有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。
存款推動(dòng)上,地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián),探索純存款措施,全年存款日均達(dá)到467億元;北京管理部存款新增500億元,且穩(wěn)定性良好;上海分行強(qiáng)化客戶個(gè)性化服務(wù),日均存款增加超過(guò)200億元;南京、長(zhǎng)沙分行在財(cái)政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動(dòng)上,能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3,中收占比達(dá)到56%;冶金部民企客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營(yíng)銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上,杭州和蘇州等分行累計(jì)發(fā)放商貸通均超100億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元;太原分行平均利率高達(dá)8.24%,上浮近47%。截至20xx年末,xx租賃共擁有各類船舶83艘,飛機(jī)21架,總資產(chǎn)414.82億元,凈利潤(rùn)4.95億元,排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛?只基金,資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3億元,行業(yè)排名進(jìn)一步提前。
6.改革創(chuàng)新取得明顯成效,流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。
一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè),總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11個(gè)基礎(chǔ)性重點(diǎn)項(xiàng)目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(zhǎng)與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門(mén)簽訂責(zé)任狀,去年全面啟動(dòng)項(xiàng)目和課題,并在年內(nèi)全部完成項(xiàng)目設(shè)計(jì),部分項(xiàng)目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破,事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項(xiàng)目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái),20xx年將全面實(shí)施,對(duì)提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺(tái)管理支持體系精細(xì)化改革,建行以來(lái)首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程,印發(fā)了《總分行中后臺(tái)組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》;引入了平衡計(jì)分卡管理工具,建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jī)效指標(biāo)體系及考核制度,并成功實(shí)施年度機(jī)構(gòu)績(jī)效考核,填補(bǔ)了管理支持部門(mén)績(jī)效考核空白;總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目完成設(shè)計(jì),問(wèn)責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計(jì)并實(shí)施,新資本協(xié)議等風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目也按計(jì)劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測(cè)試階段,新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個(gè)模塊,部分已具備上線條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統(tǒng)項(xiàng)目第一期上線變革管理工作方案》,使有關(guān)實(shí)地測(cè)試等工作順利推進(jìn);認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
董事會(huì)20xx年度工作指導(dǎo)思想:以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo),以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),注重調(diào)查研究,增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性;依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo),突出重點(diǎn),堅(jiān)持特色,深化改革,促進(jìn)轉(zhuǎn)型;穩(wěn)步做好資本籌集工作,滿足監(jiān)管要求,努力降低資本消耗,提高資本運(yùn)用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境,強(qiáng)化內(nèi)控管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平;加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè);研究制定更加有效的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,選拔優(yōu)秀人才,培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊(duì),優(yōu)化公司治理機(jī)制,保障x(chóng)x銀行持續(xù)健康發(fā)展。
(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo),堅(jiān)持特色,推動(dòng)深化改革,促進(jìn)“二次騰飛”。
依據(jù)董事會(huì)新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)定位,在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,集中資源,堅(jiān)定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);以流程銀行建設(shè)為主線,貫徹以客戶為中心的原則,推動(dòng)新核心系統(tǒng)的全面上線運(yùn)行;以順應(yīng)形勢(shì)和政策變化為前提,突出重點(diǎn),強(qiáng)化管理,完善事業(yè)部改革,力爭(zhēng)三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,打造特色銀行和效益銀行,為“二次騰飛”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作,滿足監(jiān)管要求。
和募集資金的方案,穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作,確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求,并保持一定的安全邊際,力爭(zhēng)達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí),董事會(huì)將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國(guó)xx銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》,力爭(zhēng)按計(jì)劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。
(三)強(qiáng)化資本考核,降低資本消耗,提高資本運(yùn)用效率。
董事會(huì)將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念,督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式,建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制,開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核,促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本,引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu),提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。
(四)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下,商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,為此本年度董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì)將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中管理機(jī)制,逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)全行資金來(lái)源與運(yùn)用的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)的監(jiān)測(cè)全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程,強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理,建立健全流動(dòng)性應(yīng)急融資機(jī)制,實(shí)現(xiàn)本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理;加強(qiáng)大額中長(zhǎng)期貸款的審批管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。
(五)研究制定長(zhǎng)效激勵(lì)計(jì)劃,完善激勵(lì)約束機(jī)制。
長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分,是保障投資者利益最大化的有效舉措,也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx年董事會(huì)及董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)將成立專門(mén)的研究小組,制定專題研究計(jì)劃,并對(duì)國(guó)內(nèi)外已經(jīng)實(shí)施了長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究,提出xx銀行實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的原則、方式,必要時(shí)聘請(qǐng)一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計(jì)長(zhǎng)期激勵(lì)方案,完善薪酬體系,塑造更加有效的激勵(lì)約束機(jī)制。
(六)選拔優(yōu)秀人才,加強(qiáng)高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
促進(jìn)xx銀行實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”。
(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境,強(qiáng)化內(nèi)控管理。
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求,結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程,董事會(huì)將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素,按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則,通過(guò)完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu),擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計(jì)劃,組織對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理,科學(xué)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度,完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)且符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施。
(八)強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。
將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路,進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)xx村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度,推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展,并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案,在條件成熟時(shí)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點(diǎn),加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展,促進(jìn)xx加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期;董事會(huì)將設(shè)立專門(mén)工作組,加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通,繼續(xù)探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu),積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。
(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。
20xx年,以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題,從投資者關(guān)系入手,通過(guò)創(chuàng)新工作思路,突出工作重點(diǎn),加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》,積極推動(dòng)行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績(jī)、中期業(yè)績(jī)投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用,提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略,邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實(shí)施“走出去”策略,通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)等方式,進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續(xù)做好投資者關(guān)系??锻顿Y者》編撰工作,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái);注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用,不斷提升工作效率;結(jié)合市場(chǎng)需要,注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用,強(qiáng)化公告與媒體宣傳的一體化運(yùn)作,保證投資者正確理解公告。
會(huì)以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo),以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),依據(jù)各委員會(huì)的職責(zé)范圍,制定年度工作計(jì)劃,增強(qiáng)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作的針對(duì)性,充分發(fā)揮各專門(mén)委員會(huì)在公司治理中積極作用;編制董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃,使全體董事提前預(yù)知年度董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì)議議題,及時(shí)做好自身工作的統(tǒng)籌安排,保障公司董事會(huì)會(huì)議的出席率和決策效率。同時(shí),在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的背景下,進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì)工作制度和公司章程的相關(guān)條款,繼續(xù)提高公司治理水平。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十五
今日,蘭州——交通科技有限公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì),借此機(jī)會(huì),我首先向在過(guò)去一年里為——公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感激!,我受董事會(huì)的委托,并代表董事會(huì),向諸位作20xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議!
20xx年對(duì)于——而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),抓機(jī)遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)積極,各方面的工作都取得了必須的成績(jī)。在過(guò)去的一年里,公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
20xx年,公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái),公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jī),主要項(xiàng)目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情景見(jiàn)附表)。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年,公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》,資料涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng),基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工,所以,我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。
一向以來(lái),公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)資料上,不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門(mén)類的技術(shù)培訓(xùn)等,對(duì)于成績(jī)突出者給予必須的獎(jiǎng)勵(lì),并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn),為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén),公司也給予了必須的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn),鞭策了后進(jìn),員工的團(tuán)體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng),同時(shí),——的形象也得到了弘揚(yáng),各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年,在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成,繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建——自行車隊(duì)、舉辦——籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團(tuán)拜會(huì),公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍,利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備,最終,由我們——公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī),音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng),相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發(fā)展。
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力,企業(yè)的'發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于——而言,僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的提高,有鑒于此,公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十六
各位股東及股東代表:
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將董事會(huì)xx年主要工作和xx年工作安排報(bào)告如下:
xx年,國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變,中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,電子顯示屏,軟件開(kāi)發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持。
xx年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元,同比下降約1.88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元,每股收益xx元,去年為xx元。
(一)完善公司治理。
xx年,公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。
xx年,公司各位董事勤勉盡責(zé),能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議,認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間,公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,更好地履行董事職責(zé)。
xx年度,董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議,同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。
xx年,是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷、施工安裝等項(xiàng)目外,準(zhǔn)備在xx年下半年再增加新項(xiàng)目,其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),160元打2萬(wàn)分鐘電話神器,電腦掛機(jī)賺錢(qián),自動(dòng)賺錢(qián)機(jī)器,手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián),廣告制作合同等,并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目。
公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),跨區(qū)域發(fā)展,繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái),加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣,以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策,重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。
(一)全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成xx年的主要工作。
1.加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。
2.提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量,以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合,提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。
3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。xx年,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn),充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4.跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,接下來(lái)陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)軟件。
(二)進(jìn)一步提升公司治理水平。
xx年,董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,組建并發(fā)揮專門(mén)委員會(huì)的作用,對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。xx年下半年,全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行,使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士,介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí),幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,提高科學(xué)決策水平。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十七
各位股東代表,大家好!
今天,蘭州xx交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì),借此機(jī)會(huì),我首先向在過(guò)去一年里為xx公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面,我受董事會(huì)的委托,并代表董事會(huì),向諸位作20xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議!
20xx年對(duì)于xx而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),抓機(jī)遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)進(jìn)取,各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過(guò)去的一年里,公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
20xx年,公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái),公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī),主要項(xiàng)目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中通過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見(jiàn)附表)。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年,公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州xx交通科技有限公司管理制度匯編》,內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng),基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工,因此,我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。
一直以來(lái),公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門(mén)類的技術(shù)培訓(xùn)等,對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn),為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén),公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn),鞭策了后進(jìn),員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng),同時(shí),xx的形象也得到了弘揚(yáng),各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年,在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成,繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建xx自行車隊(duì)、舉辦xx籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團(tuán)拜會(huì),公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍,利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備,最終,由我們xx公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī),音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng),相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位xx員工的辛勤努力才促成了xx的不斷發(fā)展。
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于xx而言,僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步,有鑒于此,公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容篇十八
20xx年,公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo),以股東回報(bào)為宗旨,努力實(shí)現(xiàn)公司上市,提高公司整體水平。通過(guò)管理層和全體員工的共同努力,公司基本完成了年初董事會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托,我在此做20年董事會(huì)工作報(bào)告,供全體董事審閱。
報(bào)告期內(nèi),董事會(huì)共召開(kāi)了次會(huì)議,所有會(huì)議的召集、提案、出席、審議、表決和會(huì)議紀(jì)要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規(guī)范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì)議。
會(huì)議議程主要涉及高管任命、20年工作報(bào)告、20年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20年財(cái)務(wù)報(bào)告、20年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年利潤(rùn)分配方案等。報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》行使權(quán)利,對(duì)公司相關(guān)事務(wù)做出決策,程序規(guī)范,決策科學(xué)。
公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策、穩(wěn)步發(fā)展的基本要求,不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度,依法規(guī)范運(yùn)作。在本屆任期內(nèi),認(rèn)真制定、完善、補(bǔ)充和修訂了公司章程、內(nèi)部審計(jì)制度等內(nèi)部控制管理制度,明確了內(nèi)部監(jiān)督的職能和操作程序,強(qiáng)化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責(zé)任“程序是合法的,操作是標(biāo)準(zhǔn)的。工作責(zé)任意識(shí),促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,董事會(huì)一直強(qiáng)調(diào)建立一支穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才,主要包括:
一是建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲機(jī)制,為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間,增強(qiáng)公司整體凝聚力。
第二,利用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的自覺(jué)行為。在過(guò)去的20年里,公司完善了規(guī)章制度并有效實(shí)施,初步實(shí)現(xiàn)了從制度的剛性安排到團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)變。
第三,重視培訓(xùn),營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合,積極創(chuàng)造條件,鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各種組織培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓(xùn)需求的統(tǒng)一,努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力。
在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì),對(duì)管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會(huì)將繼續(xù)努力工作,認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)決議,促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展,維護(hù)股東利益。
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