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銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇一
為深入開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪專項行動，提升轄區(qū)群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識，xx派出所全警動員，多措并舉，提煉總結(jié)工作辦法，有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢頭，不斷推動反電信詐騙工作再上新臺階。
電信詐騙防范，源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅持“預(yù)防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開展電信詐騙宣傳活動，進一步建立健全防范電信詐騙的犯罪宣傳長效機制，通過揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識，提高群眾識騙、防騙能力，做到宣傳防范無死角、全覆蓋。
xx派出所通過懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開展進農(nóng)村、進校園、進轄區(qū)、進企業(yè)宣傳，加大宣傳頻次，特別針對中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點人群，深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐騙常見種類、常用作案手法和特點以及識別和防范方法，引導(dǎo)群眾不偏聽偏信，提高識騙防騙能力。
針對近年來電信詐騙案件多發(fā)，xx派出所將電詐工作與“一標三實”信息采集、“百萬警進千萬家”等活動結(jié)合起來，結(jié)合轄區(qū)實際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開展“面對面”、“一對一”宣傳講解，共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實現(xiàn)了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過全方位的宣傳工作，有效增強了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財產(chǎn)安全，提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二
通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。
為加強對防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊。
利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動猖獗的'重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；
（二）預(yù)防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的斂財詐騙；
（三）預(yù)防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；
（四）預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財詐騙；
（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財詐騙；
（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙。
（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；
（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；
（四）利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開展宣傳；
（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標語等開展宣傳；
（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳；
（七）利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳；
（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。
（一）注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。
（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。
（三）注重總結(jié)，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結(jié)于2月21日報縣法建辦。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇三
近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信，或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發(fā)送的`信息及其他異常情況，及時向客戶提示風險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)，結(jié)合以人為本的思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動。
桌面推演與實地模擬。
20xx年2月3日7時50分。
三門龍山支行。
劉x。
鄭xx。
網(wǎng)點全體員工（含保安人員）。
組織準備工作：
演練前準備：網(wǎng)點負責人xx演練工作動員（集合整隊）；并分工落實到人。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇四
我行地處xx市長江區(qū)紅西街2號，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團家屬樓，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執(zhí)行《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營業(yè)室和儲蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現(xiàn)場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，準備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛(wèi)武器準備自衛(wèi)，并用手機或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告情況，請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
1、發(fā)現(xiàn)并確認詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時，接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納]人員：“這個客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識到情況的發(fā)生，并說：“我和工行聯(lián)系一下，讓工行送款。”
出納員用電話報告支行領(lǐng)導(dǎo)說：“我們這里的錢不夠，請你們趕快給我們調(diào)款來?！蓖瑫r大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間，當班人員堅決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監(jiān)視，等待來人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報警按鈕和現(xiàn)場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業(yè)室大門，抓捕嫌疑人。
1、每天營業(yè)終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統(tǒng)進行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴格執(zhí)行會計柜臺工作制度，加強復(fù)核力度，嚴防內(nèi)盜。
3、對外付款時必須有一人看著客戶數(shù)完款，問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時啟用消防設(shè)施滅火。
2、如火勢太大，要立即撥打火警電話119求救；同時向其他部門求助，其他部門立即組織人員進行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現(xiàn)金、重要資料、財產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊滅火。
5、保護現(xiàn)場，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
當天或近兩三天營業(yè)期間，有超過正常數(shù)量的客戶前來提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象，則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時，當班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進行操作，以挫敗擠兌行為，穩(wěn)定金融秩序。
1、做好解釋工作。當發(fā)生擠兌時，當班人員要注意款項的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優(yōu)勢，盡可能地滯留資金。
2、及時報告。當班人員在做好解釋工作的同時，要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報告，分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長匯報后，及時向當?shù)厝嗣胥y行和上級行報告，請人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩(wěn)定。
營業(yè)期間，當發(fā)生有人在營業(yè)廳借機生事，無理取鬧，損毀我行聲譽，擾亂正常營業(yè)秩序的.現(xiàn)象。遇到這種情況，當班人員應(yīng)按如下預(yù)案進行，制止事態(tài)擴大。
1、冷靜分析。當班人員面對客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發(fā)原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障，要態(tài)度誠懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補救措施，盡量減少客戶的等待時間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評，求得客戶諒解，再積極改正，彌補過錯；如是客戶方面的原因，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執(zhí)迷不悟借機生事，吵鬧，當班人員則應(yīng)嚴肅指出其行為的錯誤性，令其立即停止錯誤行為。
4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機生事的行為，當班人員則應(yīng)趕快報告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。
為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作，切實提高營業(yè)網(wǎng)點突發(fā)事件處置能力，加強風險防控，使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下，xxx網(wǎng)點進行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實戰(zhàn)”的演練共用時近1個小時，員工個個熱情高漲，動作認真，取得了預(yù)期效果。
一是網(wǎng)點結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗，并根據(jù)機構(gòu)人員進行了調(diào)整的情況，及時更新本機構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責，要完全掌握各演練場景的關(guān)鍵步驟、處置要點、角色分工，通過預(yù)演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點負責人親自部署，現(xiàn)場指揮，實時掌握進度，直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排，邀請督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當前金融治安形勢和營業(yè)機構(gòu)安全管理情況，大力提升了網(wǎng)點處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創(chuàng)建活動推向了縱深。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇五
為進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，切實保障全縣人民群眾財產(chǎn)安全，結(jié)合工作實際，制定本方案。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實現(xiàn)平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中，仍然存在公安機關(guān)單打獨斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅持“預(yù)防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標，以變應(yīng)變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
（一）預(yù)防為主，防范在先。增強執(zhí)法危機意識，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發(fā)現(xiàn)，及早預(yù)防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)相關(guān)社會力量，形成共同參與、上下聯(lián)動、各負其責的工作格局，及時、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。
（三）快速反應(yīng)，依法處置。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng)，其他職能部門要聯(lián)動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統(tǒng)一。
（四）關(guān)注輿情，有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點案件統(tǒng)一對外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論，營造良好輿論環(huán)境。
按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的職責任務(wù)，制定專項任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實考評機制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴格落實屬地責任，明確職責任務(wù)，形成政府主導(dǎo)，各部門參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動、全民反詐工作格局。詳細任務(wù)職責如下：
（一）縣公安局。
1、負責縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實體化工作。
2、以加強自身實戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。
3、統(tǒng)籌、會同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4、協(xié)調(diào)金融部門，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺。
5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。
6、負責受理轄區(qū)內(nèi)群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。
7、組織全縣公安機關(guān)對違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項打擊整治。
（二）縣人民法院和縣人民檢察院。
1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強研究，統(tǒng)一思想。
2、針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗，匯同偵查機關(guān)研究出臺證據(jù)采集認定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強制告知納入起訴證據(jù)鏈，進一步提高辦案質(zhì)量。
3、做好疑難復(fù)雜案件會商工作。
（三）中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。
1、指導(dǎo)銀行、保險及其他金融業(yè)機構(gòu)開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。
2、協(xié)調(diào)銀行機構(gòu)配合公安機關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺，督促銀行機構(gòu)對公安機關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時反饋。
3、督促各銀行機構(gòu)嚴格落實銀行賬戶管理主體責任，嚴查違規(guī)開卡，定期或不定期對銀行機構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。
4開、展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監(jiān)測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責”原則，壓實企業(yè)主體責任，組織各銀行機構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
1、在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，強化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。
2、嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規(guī)性，開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態(tài)，確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關(guān)。
3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點開展宣傳防范工作。
（五）縣工業(yè)和信息化局。
參與督導(dǎo)“斷卡”行動懲戒措施落實工作。
（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司。
1、主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執(zhí)行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態(tài)，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動開展封停工作。
2加、強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3、加強對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。
4、積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機用戶推送最新防詐騙短信。
5、對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。
6、開展高風險手機用戶清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎(chǔ)運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。
（七）縣市場監(jiān)督管理局。
1、配合有關(guān)部門依法對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機構(gòu)實施監(jiān)管和查處。
2、協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進行監(jiān)管和查處。
3、根據(jù)公安機關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
（八）縣行政審批局。
1、協(xié)助公安機關(guān)對涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。
2、根據(jù)公安機關(guān)移送線索，做好“兩卡”人員限制準入，依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強制注銷等措施。
3、切實履行企業(yè)注冊審核職責，定期排查梳理企業(yè)注冊情況，并及時通報縣公安局。
（九）縣委宣傳部。
1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。
2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標語的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
（十）縣委網(wǎng)信辦。
1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時通報縣公安局。
2、關(guān)注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規(guī)的應(yīng)對措施。
（十一）縣教育體育局。
1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育，每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動，力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。
2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學(xué)生和家長的受宣傳率達到100%。
（十二）縣財政局。
加強對機關(guān)企事業(yè)單位特別是財務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn)，推動企事業(yè)單位健全完善、嚴格落實財務(wù)管理制度。
（十三）團縣委。
組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。
（十四）縣文化和旅游局。
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動。
（十五）縣融媒體中心。
積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動。
（十六）其他單位。
結(jié)合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進行反詐防騙培訓(xùn)，對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任，層層傳導(dǎo)壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標語、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業(yè)、進單位、進校園、進社區(qū)、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領(lǐng)導(dǎo)責任制有關(guān)規(guī)定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導(dǎo)和追究，督促工作落實。
（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要充分認識當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責任部門和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發(fā)揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。
（二）制定完善預(yù)案，形成整體合力。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案，明確部門責任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù)；要科學(xué)謀劃，強力推進，敢于創(chuàng)新，真抓實干；要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協(xié)作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動、各負其責、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。
（三）加強督導(dǎo)考核，責任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導(dǎo)工作，將壓力傳達至基層，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見，結(jié)合本單位工作實際，制定內(nèi)部考核辦法，壓實下級部門與監(jiān)管單位工作責任，進一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇六
近來有同學(xué)在校園內(nèi)外手機、錢包被偷，經(jīng)常接到兼職中介索要身份證號碼等電話的情況等等，所以為了增強同學(xué)們的防盜、防騙、防扒意識，提高防護能力，進一步推進建設(shè)“和諧平安校園”，為了提高同學(xué)們的自我防范意識，我班特召開“防盜、防騙、防扒”主題班會。
1.結(jié)合近期發(fā)生的校園安全案例展開講話
2.結(jié)合所見所聞對校園中的真實安全事故作出分析。問題涉及火災(zāi)、盜竊、詐騙等人身安全和財產(chǎn)安全，重點強調(diào)了宿舍電器使用安全如何逃避火災(zāi)等人身安全，手機、現(xiàn)金及銀行卡等財物安全。
1、通過學(xué)生宿舍防盜、防騙、防扒等方面的教育，切實提高學(xué)生的安全防范意識和遭遇突發(fā)安全事故時的逃生自救能力。學(xué)生應(yīng)嚴格遵守學(xué)院的各項規(guī)章制度和學(xué)生宿舍管理的有關(guān)規(guī)定。
2、進一步提高防范安全意識。貴重物品要妥善保管、隨身攜帶；離開宿舍和睡覺時間要及時鎖好門窗，短暫離開宿舍時也要及時鎖門；不要將鑰匙借給他人，不要在宿舍內(nèi)留宿他人；遇到陌生人進入自己宿舍或相鄰宿舍時要仔細詢問，如發(fā)現(xiàn)可疑人員，要及時報告值班室或撥打校內(nèi)報警電話。
3、各宿舍舍長要召開宿舍安全教育會議，提高同學(xué)們安全防范意識。同時，要求學(xué)生把班主任或身邊好友的電話告訴家長，一旦有盜竊和行騙等此類情況發(fā)生，家長要通過自己掌握的電話來求證，不可輕易相信他人，以免蒙受損失。
在日常生活中多注意一些，處處小心，安全第一，在自我物品的保護上多留點神，減少個人損失。讓我們做日常生活的有心人，健健康康的生活每一天。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇七
近年來，隨著社會的發(fā)展、科技的進步和生活水平的逐年提高，在現(xiàn)代科技為百姓提供便利、方便生活的同時，也為不法分子、傳銷組織提供了新的詐騙途徑。犯罪分子抓住大家貪利、懼損避害、花錢消災(zāi)等不同心理弱點，詐騙、傳銷的手段和方法越來越多，既有傳統(tǒng)的接觸式詐騙，也有利用網(wǎng)絡(luò)、信息、電話等工具實施的非接觸式詐騙，極大損害了百姓的切身利益。預(yù)防和控制傳銷犯罪、最關(guān)鍵的是需要提升自我防范意識和能力，重在自我防范。近期工作隊及村兩委將邀請此方面的專家，專門針對目前常見的幾種騙術(shù)及傳銷組織蠱惑群眾的.手段，結(jié)合發(fā)生在我們身邊的真實案例，揭露各類傳銷組織的虛假形象及xx伎倆，以此警示、提高提高我村群眾自我防范意識，共同創(chuàng)造平安、和諧的社會環(huán)境。
此次活動的目的在于提高廣大農(nóng)牧民防詐騙意識，采取爭取措施規(guī)避危險，掌握緊急情況下自救和互救的知識。
活動時間：8月16日(暫定)。
參加人員：
本村群眾、工作隊及村兩委全員、全體黨員、入黨積極分子、后備干部、入黨積極分子后備人選、雙聯(lián)戶戶長、網(wǎng)格黨小組組長。
(一)常見的詐騙手段及特點。
(二)常見的傳銷組織及特點。
(三)鑒別及防范。
(四)受騙后應(yīng)當如何處理。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇八
宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措并舉開展宣傳活動，通過張貼宣傳海報，在公共區(qū)擺放金融知識宣傳手冊和折頁，便于客戶取閱了解相關(guān)金融知識。并且在網(wǎng)點led電子顯示屏滾動播放宣傳口號進行廣泛宣傳。網(wǎng)點員工在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待期間，為客戶講解防范電信詐騙的相關(guān)金融知識，重點講解近期典型電信詐騙案例及個人信息保護、個人信貸、投資理財?shù)冉鹑谥R，進一步讓客戶提升自我保護意識和風險防范意識，樹立理性消費觀念，守好自己的.“錢袋子”。該行還加大對養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護意識。
今后，中國銀行濟寧文昌閣支行將持續(xù)開展此類宣傳活動，持續(xù)向群眾普及各類金融知識，引導(dǎo)群眾學(xué)習金融知識，提升其風險防范意識，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇九
將近年關(guān)，電信詐騙案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，為了進一步強化員工防范電信詐騙的意識和能力，我行于20xx年12月23號組織開展防電信詐騙知識講座，由我行合規(guī)行長xx主持召開，在會上認真學(xué)習上級行下發(fā)的各類電信詐騙案情通報，并對典型案例進行認真分析研究，盡管電信詐騙的犯罪分子狡猾多變，花樣百出，分析辨別所謂“電話欠費、破財消災(zāi)、購車退稅、刷卡消費、低價購物、招聘公關(guān)、引誘匯款、呼通即停、綁架和中獎”等10多種電信詐騙案例。
同時要求全體員工時刻保持高度警惕，切不可放松防范，并強調(diào)要熟練掌握各類電信詐騙案件防范工作的三個要點：一是嚴格規(guī)范現(xiàn)金柜面匯款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)辦理程序，做到“四必問”和“必簽”；二是進一步加強對自助銀行服務(wù)區(qū)的巡查，以便及時發(fā)現(xiàn)并控制風險；三是柜員、大堂經(jīng)理、保安等重要崗位人員要加大對客戶防范非接觸性詐騙的宣傳力度，提高客戶的防范意識。
通過這次講座我們進一步了解和掌握犯罪分子實施詐騙的特點、規(guī)律、手段和伎倆，從中找到預(yù)防犯罪分子詐騙的有效措施，提高一線員工防范電信詐騙的意識和能力。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十
通過電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力。
支行長。
支行全體員工。
辦理客戶a一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務(wù)柜員一名，營業(yè)主管一名。
（1）場景設(shè)置：營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài)，下午營業(yè)大廳來了一位客戶，客戶a是我支行的老客戶，經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經(jīng)理見狀，上前做出引導(dǎo)，并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，該客戶有些緊張，簡短的.說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對方通話中。
（2）具體實施：
1、客戶a進入營業(yè)網(wǎng)點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。
2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進行詢問，客戶a稱將定期存款全部支取，且將其立即轉(zhuǎn)出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷。
3、大堂經(jīng)理見其異常行為后，立即上報當班營業(yè)主管，營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說下客戶a準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。
4、營業(yè)主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì)，一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質(zhì)性擔保。經(jīng)勸說，客戶a猶豫了起來，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶a放棄轉(zhuǎn)賬。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十一
時值3?15消費者權(quán)益保護日，為保護客戶財產(chǎn)安全，提升員工反詐意識，浦發(fā)銀行廣場北路支行在廳堂舉行防范電信詐騙演練活動，此次活動隨機在廳堂邀請客戶扮演演練活動中的客戶，以真實的場景向客戶呈現(xiàn)出各類騙局，客戶體驗深刻，效果顯著，具體活動內(nèi)容如下：
一、支行提前對員工進行培訓(xùn)，學(xué)習各類詐騙案例的套路，面臨各類業(yè)務(wù)時，如轉(zhuǎn)賬、掛失換卡、無卡存款、自助設(shè)備存款，應(yīng)具備足夠高的警惕心理，受理業(yè)務(wù)時充分與客戶溝通，嚴格實行匯款四必問等規(guī)定性動作，遇到突發(fā)情況及時呼叫主管或主管行長，必要時撥打110及反詐中心電話，盡自己最大努力保證客戶資金安全。
二、提前撰寫案例，但不告知員工即將參與哪一個具體的案例，在廳堂現(xiàn)場邀請客戶參加此次演練活動，客戶了解到騙局的同時提高了員工現(xiàn)場應(yīng)變能力，具體場景如下：
1、客戶張女士至我行要求辦理80萬匯款業(yè)務(wù)，員工在自助渠道幫客戶受理時，詢問客戶是否認識收款方，張女士回答：“算是挺熟悉的”，張女士這種似是而非的回答引起工作人員注意，員工再次詢問，是否知曉款項用途，張女士稱做生意，于是工作員進一步詢問收款方身份，并表示是為張女士資金安全考慮，后張女士稱對方為網(wǎng)上認識，但與對方已非常了解，工作人員意識到可能存在問題，暫停匯款，并進一步與客戶溝通，最后判斷客戶遭遇殺豬盤，并向客戶講解相關(guān)知識，后成功阻止客戶匯款。
2、客戶李叔叔至我行要求提前對存單銷戶，并要求將8000元轉(zhuǎn)出，柜員提醒張叔叔提前銷戶會有利息損失，但客戶稱沒辦法，現(xiàn)在必須使用，后柜員向客戶核實，是否認識收款方，客戶未回答出，經(jīng)詢問，客戶接到陌生電話，告知客戶被選為某養(yǎng)老機構(gòu)高級會員，需要繳納保證金，后期可享受諸多福利，柜員意識到客戶有可能遭遇詐騙，遂現(xiàn)場查看致電客戶的的陌生號碼，并向客戶講解風險點，最后客戶認識到遇到騙局，遂取消業(yè)務(wù)辦理。
3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款，收款方為某某公司，柜員在處理業(yè)務(wù)時詢問客戶款項用途，客戶稱是投資款，由于公司名稱是外地，引起工作人員注意，遂詢問客戶是否了解投資項目，結(jié)果客戶無法回答，并解釋為他人介紹，后通過向客戶講解非法集資相關(guān)知識，客戶也產(chǎn)生懷疑，并詳細復(fù)盤自己從知道到?jīng)Q定投資的過程，發(fā)現(xiàn)漏洞，并停止辦理業(yè)務(wù)。
通過此次演練，提高了員工反詐意識及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力，通過現(xiàn)場參與及工作人員現(xiàn)場解說，提高客戶風險意識，在之后的工作中，支行將繼續(xù)將消費者權(quán)益保護作為重點工作重點推進，為維護金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十二
為進一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識，維護金融安全和穩(wěn)定。近期，紹興銀行湖州分行積極開展反電信詐騙宣傳活動。
一是網(wǎng)點陣地做好客戶反詐騙知識宣傳普及。
該行組織員工進行反詐騙知識培訓(xùn)，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對應(yīng)的防范措施。在轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點led屏播放反詐宣傳標語、通過張貼宣傳海報、播放宣傳視頻、開展廳堂微沙龍等方式，對上門辦理業(yè)務(wù)的客戶進行反詐知識普及，有效提升客戶防范風險意識。
二是利用網(wǎng)絡(luò)媒體，積極推進線上宣傳教育。
該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，進一步擴大宣傳范圍。同時，通過微信公眾號推送反詐金融小知識，提醒公眾不要隨意相信陌生人來電、不要隨意點擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉(zhuǎn)賬給不明賬戶，切實守好自己的錢袋子。
三是利用網(wǎng)格化營銷，擴大宣傳半徑。
該分行積極走進農(nóng)村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學(xué)校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識別、防范電信詐騙等金融知識，引導(dǎo)公眾主動學(xué)習，提升防范意識并積極參與宣傳熱潮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十三
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實施的詐騙犯罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。
面對當前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過宣傳教育、細化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴密的電信詐騙防護網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進行防范電信詐騙的提醒，通過自助機具屏幕向客戶提示電信詐騙風險，提示提醒客戶謹慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術(shù)。
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過細化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確?？蛻糍Y金安全。按照“三問二看一核對”標準流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認的方式再次提示防范電信詐騙風險；對新開通網(wǎng)銀、手機銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實綁定的手機號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機會，重點加強對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進行重點防范。
目前，利用自助機具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的`巡查力度，嚴格做到“一問二看三提醒”，全力防范自助機具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。（“一問”就是問清楚客戶操作atm機辦理什么業(yè)務(wù)；“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當受騙，提醒客戶與家人或熟人核實相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認屬實后方可轉(zhuǎn)賬匯款。）
我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶的財產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十四
為普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪知識，最大限度地減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生，近日，郵儲銀行茂名市分行聯(lián)合公安局電白分局反詐中心、人民銀行電白支行、嶺門鎮(zhèn)人民政府、中國郵政集團電白分公司組織工作人員到茂名市電白區(qū)嶺門鎮(zhèn)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。
活動中，宣講工作人員向轄區(qū)群眾宣傳防范電信詐騙知識，揭露電信詐騙犯罪伎倆，提醒群眾防范犯罪分子可能利用電話、網(wǎng)絡(luò)等媒介編造種種理由、設(shè)置重重陷阱，誘騙群眾進行銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取群眾的錢財，并告知群眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕信陌生人的電話和短信。
活動現(xiàn)場，民警還就電信詐騙的主要手段，以及遇到詐騙時該如何應(yīng)對，如何處理等話題進行了一一講解，告誡轄區(qū)群眾不要輕信任何中獎及抽獎的手機短信，不要隨意領(lǐng)取微信紅包，積贊點贊活動。同時提醒大家若遭遇電信詐騙，需準確無誤地將對方賬銀行號、姓名記錄，及時向附近公安機關(guān)報案，以便警方幫助受害人追回被詐騙款。并且手把手教導(dǎo)群眾安裝使用國家反詐中心app以及關(guān)注國家反詐中心微信視頻號。
此外，郵儲銀行茂名市分行轄內(nèi)高州市支行、信宜市支行深入高州市長坡鎮(zhèn)旺利村委會服務(wù)中心廣場、信宜市體育中心等場所，通過發(fā)放宣傳物料、面對面現(xiàn)場講解等方式，提醒轄區(qū)群眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份證信息、存款、銀行賬號等情況。遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話，謹防上當受騙。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十五
當前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪花樣不斷翻新，形勢更趨嚴峻復(fù)雜，嚴重損害了客戶資金安全，造成了不良社會影響。為了保護客戶資金安全及合法權(quán)益，維護社會和諧穩(wěn)定，20xx年8月份，濰坊銀行根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會“普及金融知識萬里行”活動要求，積極組織開展了“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月”活動，通過宣傳普及相關(guān)金融知識，進一步提高了廣大客戶防范詐騙能力。
活動期間，濰坊銀行工作人員在網(wǎng)點宣傳的基礎(chǔ)上，主動深入商圈、社區(qū)、企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，向不同群體消費者有針對性地宣傳防電信詐騙知識。通過張貼海報、發(fā)放宣傳折頁等方式，讓消費者充分認識到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴重危害，有效提高其安全防范意識及辨別真?zhèn)文芰?通過開展電影節(jié)、組織乘涼晚會等豐富多彩的活動形式，于其中穿插有獎競答，使得廣大市民反響強烈，踴躍參與，形成了良好的活動氛圍;通過電視、互聯(lián)網(wǎng)、微信等多渠道，廣泛宣傳防電信詐騙安全知識，極大地提高了受眾面，取得良好宣傳效果。
下一步，濰坊銀行將不斷加強與推進防電信詐騙知識的'宣傳普及，加深客戶對防范電信詐騙的自覺認識，切實提升客戶防范金融風險能力，為客戶營造良好的金融環(huán)境，保護客戶合法權(quán)益。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十六
近日，為進一步普及支付結(jié)算安全知識，提升社會公眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范能力，郵儲銀行興化支行集中開展了以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主題的宣傳活動。
興化支行各網(wǎng)點在柜臺擺放防范電信詐騙、消保維權(quán)、遠離非法集資等宣傳折頁，工作人員向客戶宣傳消費者享有的八項權(quán)利，提醒公眾遠離非法金融交易等，將宣傳貫徹到日常的工作中，做到宣傳到位、提醒及時、解釋清楚，維護群眾的合法權(quán)益。
各網(wǎng)點工作人員在網(wǎng)點附近及周邊社區(qū)進行宣傳，向廣大居民發(fā)放宣傳折頁和宣傳手冊，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見手段、典型案例及預(yù)防措施，宣講銀行卡及支付賬戶、交易密碼、短信驗證碼等個人金融信息保護知識，并進行現(xiàn)場指導(dǎo)，增強廣大群眾應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)、電信等各類詐騙的風險防范意識。
通過本次宣傳活動，使得社會公眾更加了解了電信詐騙的特征，掌握防范措施和技能。下一步，郵儲銀行興化支行將會持續(xù)做好防范電信詐騙的相關(guān)工作，運用多樣的宣傳形式向社會公眾開展普及工作。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十七
2022年7月13日上午，萬安街道聯(lián)合成都農(nóng)商銀行自貿(mào)區(qū)支行在銀行網(wǎng)點開展“一案一宣傳”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，活動特邀萬安派出所吳雪佼所長講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范要點，以及銀行金融業(yè)應(yīng)如何承擔起反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的社會責任，轄內(nèi)多家銀行相關(guān)工作人員參與了本次宣傳活動。
萬安街道工作人員首先講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性、多發(fā)性，同時指出銀行“斷卡行動”的開展對于切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙渠道，挽回被電信詐騙當事人損失的重要性。其后，吳所長以案舉例，分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙八大常見詐騙類型手段，并分別從提高重視程度、加強銀行陣地宣傳、嚴格落實銀行新開戶客戶核實措施、電信詐騙防范常態(tài)化以及推廣蓉城反詐衛(wèi)生小程序等六個方面，對轄內(nèi)銀行金融業(yè)作出反詐要求，同時現(xiàn)場對銀行網(wǎng)點陣地反詐、數(shù)字化反詐宣傳方式做出了指導(dǎo)。
通過本次宣傳活動，現(xiàn)場到場金融從業(yè)人員對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式方法有了更深入的認知，紛紛表示將全力配合公安、街道、社區(qū)等，加強警、銀、社區(qū)三合一的保護網(wǎng)，保護居民的財產(chǎn)安全。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十八
為幫助老年人增強法治意識和識騙防騙能力，用心守護老年人“錢袋子”，近期以來，農(nóng)發(fā)行重慶市分行多措并舉，認真組織開展整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化宣傳，積極踐行好政策性銀行社會責任，助力營造良好的社會氛圍。
堅守陣地，宣傳有重點。該行充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點的陣地優(yōu)勢，突出受眾特點，重點關(guān)注老年人相關(guān)業(yè)務(wù)情況，立足網(wǎng)點做好宣傳，全方位營造可視、可聽、可問的宣傳氛圍。轄內(nèi)36個分支機構(gòu)通過營業(yè)大廳外led屏滾動播放“打擊整治養(yǎng)老詐騙，守護好老百姓‘養(yǎng)老錢’”“養(yǎng)老投資需謹慎，‘高額回報’要小心”等宣傳標語，在營業(yè)大廳內(nèi)循環(huán)播放防范養(yǎng)老詐騙宣傳短片，設(shè)置宣傳區(qū)，擺放防范養(yǎng)老詐騙、防范非法集資、反假貨幣等宣傳資料，向客戶發(fā)放講解宣傳資料，提醒消費者時刻保持警惕，嚴防各種“養(yǎng)老陷阱”，守住幸福晚年生活。
創(chuàng)新載體，宣傳有新意。該行不斷創(chuàng)新宣傳載體，充分發(fā)揮線上平臺宣傳作用，擴大宣傳受眾范圍。全轄創(chuàng)新制作“養(yǎng)老詐騙套路多防范要點請記牢”“拒絕高利誘惑遠離非法集資”及民法典微視頻共30余個。通過微信視頻號、美篇、抖音等新媒體平臺，發(fā)布“繳納養(yǎng)老金”騙局、中獎騙局、冒充公檢法詐騙陷阱等文章和視頻，多角度闡明養(yǎng)老投資風險點，不斷增強公眾自我安全保護意識，提升群眾知曉率、支持力和參與度。不斷利用微信、微博、抖音等宣傳平臺呼吁廣大群眾、客戶提升風險識別防范意識，積極舉報“養(yǎng)老詐騙”和非法金融活動線索。
貼近群眾，宣傳有溫度。在落實好疫情防控工作要求的基礎(chǔ)上，該行貼近群眾開展防范養(yǎng)老詐騙宣傳，將金融知識送到群眾手上，使宣傳更有溫度、有成效。奉節(jié)、潼南支行分別前往對口幫扶村土坎村、國家重點幫扶鎮(zhèn)新勝鎮(zhèn)，黔江、北碚、長壽等分支機構(gòu)前往“1+2+n”普惠金融基地，重點針對農(nóng)村老年弱勢人群開展進鄉(xiāng)村宣傳活動，全面解析常見詐騙套路，提升老年人防騙意識；開州、巴南、銅梁、云陽等分支機構(gòu)開展進廣場集中宣傳，著重對常見的“保健品”“免費購”“以房養(yǎng)老”等騙局進行詳細講解，引導(dǎo)老年人遠離養(yǎng)老詐騙；綦江、秀山、奉節(jié)、梁平等分支機構(gòu)開展進社區(qū)宣傳，普及了“夕陽紅特價游”“補貼養(yǎng)老金”等新型詐騙手段，引導(dǎo)老年人自覺做到不貪心、不輕信、多商量、多警惕，避免上當受騙。
截至目前，農(nóng)發(fā)行重慶市分行累計開展現(xiàn)場宣傳活動266余次，發(fā)放宣傳資料23875份，制作電子宣傳片17個，印制海報、標語、橫幅等1144個，線上發(fā)布作品數(shù)315條，點擊閱讀量超40萬次，網(wǎng)絡(luò)互動宣傳覆蓋達1萬余人次，致力于把打擊整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化、實效化，為維護老年群體的生活幸福、構(gòu)建美好和諧社會貢獻政策性金融力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十九
為貫徹落實上級部門要求，加強轄區(qū)牧民群眾、外來務(wù)工人員對電信詐騙手段的認識和了解，提高轄區(qū)牧民群眾和外來務(wù)工人員的預(yù)防電信詐騙意識。10月16日，縣局xx派出所結(jié)合“防風險、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項行動，組織民輔警深入轄區(qū)工地對外來務(wù)工人員開展防范電信詐騙宣傳活動。
活動中，通過發(fā)放藏漢雙語宣傳資料、現(xiàn)場講解等方式，向群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法、作案方式，并就電信詐騙的特點、種類和危害性進行重點詳細的.講解；宣傳嚴厲打擊森林草原火災(zāi)肇事者、長江流域非法捕撈、“沙霸”“礦霸”等涉惡等知識；民警還不斷提醒牧民群眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人身份信息、銀行賬號等信息，遇到可疑情況時，要及時與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話，謹言慎行，不要輕易上當，要求十戶長此次宣傳內(nèi)容傳達每一位轄區(qū)群眾。
通過此次宣傳活動，進一步提高了轄區(qū)群眾和外來務(wù)工人員的安全防范意識和識別能力，使“防風險、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項工作落實打下了堅實基礎(chǔ)，維護了轄區(qū)群眾的財產(chǎn)安全，促進了轄區(qū)社會治安穩(wěn)定。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二十
按照《中國人民銀行xx市中心支行辦公室開展加強信息保護的支付安全防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動?，F(xiàn)將1月宣傳有關(guān)情況匯報如下：
根據(jù)宣傳工作要求，1月我支行以宣傳講解保護網(wǎng)絡(luò)支付賬戶、銀行卡卡號、交易密碼、短信驗證碼、身份證號碼等信息對資金安全的重要性，宣傳金融機構(gòu)采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果，增強公眾支付安全風險意識和對正規(guī)金融機構(gòu)的安全信心。宣傳活動中，我行繼續(xù)采取了多種宣傳措施：
三是在atm機、pos機等自助終端上提示防詐騙信息；
四是不斷提高員工意識，識別電信詐騙。要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時，盡到提醒義務(wù)。對于前來辦理業(yè)務(wù)的人員，特別是資金交易有異常的客戶，會計、信貸等重點部門要做到多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人要加強宣傳教育，起到良好的警示作用，引導(dǎo)公眾知曉政策文件出臺的背景，正確理解和自覺遵守對個人賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付等的新要求。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二十一
20xx年12月，我行根據(jù)《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于做好加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結(jié)算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實加強了與公安機關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動?，F(xiàn)將宣傳活動有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應(yīng)當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓(xùn)，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1、我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作。通過網(wǎng)點led顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定，有條件的網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。
2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定，加強公眾對新規(guī)的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控，準備輿情應(yīng)對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應(yīng)對文章，控制輿論發(fā)展導(dǎo)向，掌握輿論主動權(quán)。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓(xùn)，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風險的'“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設(shè)置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。通過本次的宣傳培訓(xùn)活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識，推動了新規(guī)的順利實施。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二十二
為進一步推動防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，提高廣大群眾的防詐騙意識，近期，上饒市廣豐農(nóng)商銀行開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。為進一步推動防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，提高廣大群眾的防詐騙意識，近期，上饒市廣豐農(nóng)商銀行開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。線上線下雙管齊下，陣地外拓齊頭并進。該行通過上門入戶宣傳，提醒廣大市民“不輕信、不匯款”，遠離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時，營業(yè)網(wǎng)點圍繞“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”的主線深入開展反詐宣傳，在廳堂顯眼位置擺放相關(guān)金融知識宣傳海報、宣傳折頁，并要求大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理適時開展金融知識宣傳，led屏實時滾動播放宣傳標語，有效拓寬了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識的輻射面。
在宣傳活動中，該行同廣豐鳳凰技工學(xué)院、區(qū)反詐中心、區(qū)人民銀行聯(lián)合舉辦了“以反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”為主題的校園宣傳活動，工作人員利用銀行卡對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為進行了法律知識宣傳，通過現(xiàn)實的案例向大家講解了不法分子實施詐騙的常用手段，并講解了具體的防范措施，并手把手引導(dǎo)師生下載安裝“國家反詐中心app”，切實保障自身財產(chǎn)安全，增強自我防范意識。
下一步，廣豐農(nóng)商銀行將繼續(xù)充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，積極開展反詐宣傳，走進千家萬戶實施定向精準宣傳，不斷豐富宣傳形勢，注重宣傳效果，進一步提高廣大群眾防范電信詐騙意識，有效提升對電信詐騙的防范、鑒別和自我保護能力，為創(chuàng)建平安和諧社會提供有力保障。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二十三
近日，郵儲銀行德州市分行平原縣恩城營業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶的財產(chǎn)損失。
據(jù)了解，當時一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計8228元。網(wǎng)點工作人員見客戶年齡較大，且是地址匯款，詢問匯款用途、是否認識對方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺得可疑，便耐心勸說，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實無誤再辦理。
在工作人員勸說下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁，上面寫有“馬上擁有十萬元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費馬上擁有10萬，絕對真實，法律擔?！钡葍?nèi)容，老大爺稱跟對方聯(lián)系了，對方保證收到手續(xù)費后就給10萬元，手續(xù)費越多給的越多。網(wǎng)點員工一眼辨別出這是騙人的`伎倆，勸說客戶不要上當，客戶不聽勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點撥通了報警電話，民警到達網(wǎng)點了解情況后，共同勸說客戶，老大爺才醒悟過來，感到后怕，如果匯款后果不堪設(shè)想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶的資金安全，避免了客戶資金損失，取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶服務(wù)時多提醒客戶，同時加強培養(yǎng)客戶的風險防范意識，避免上當受騙。今年以來，累計堵截各類電信詐騙20起，為客戶避免資金損失56萬元。
該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢袋子’，維護人民群眾的財產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度，增強公眾的防詐意識，為維護社會和諧穩(wěn)定貢獻力量。
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