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公司董事會會議通知篇篇1
各位監(jiān)事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時間：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員：、、**； 四、主 持 人： 五、列席人員：、、 會議記錄：**
六、擬審議事項：
（一）關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹；
（二)。按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性； (三）其他事項；
東莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回 執(zhí)
東莞**有限公司：
關(guān)于公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會議。
簽署：
日期：二〇 年 月 日
附注：
一、請用正楷書寫中文全名。
二、首次出席會議的人員，請附上身份證復印件。
三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》（見附件三）。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，并代為行使表決權(quán)。
本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。
委托人簽名：
委托日期：二〇 年 月 日
附件三
東莞**有限公司
第一屆監(jiān)事會第一次會議簽到簿
附件四
會議議程
時 間：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00 地 點：東莞**有限公司1樓2號會議室 與會人員： 主 持 人： 列席人員： (一)監(jiān)事：
（二)董事會秘書：** (三）邀請高管：
議程及安排：
一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。 時間：上午9:30-10:00 二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。 時間：上午10:00-10:10 三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函。
四、審議《關(guān)于。第二輪增資的議案》發(fā)言人：** 時間：上午10:10-10:30 發(fā)言人：** 時間：上午10:40-11:20 六、審議
八、與會董事簽署會議決議和會議記要。
附件六 議案_一_
關(guān)于第二輪增資的議案
各位董事： 提議：
為了增強公司在資本市場的運作能力，提升企業(yè)的管理能力、融資能力，增強企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力，改善公司治理，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，公司進行擬進行第二輪增資。
以上議案提請董事會審議。 請各位董事在下面投票并簽署姓名：
公司董事會會議通知篇篇2
公司各成員單位：
根據(jù)二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內(nèi)容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導講話；
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析；
3、在行業(yè)洗牌效應正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進，在做大中求強；
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。 二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報到日期：二○學習、年十月十日 四、會議日期：二○xx年十月十日至十三日 五、會議地址：廣州市大街35號
廣州會議接待中心 電話：
六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng) 七、會議回執(zhí)及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。 聯(lián)系人：楊總 電 話： 手 機：
八、接站：如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請各位領(lǐng)導提前安排好工作，準時出席。
公司
二○xx年十月十日
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