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反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇一
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)。
規(guī)章制度。
細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
通過十天在鄭陪的學(xué)習(xí)，收獲頗豐，做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結(jié)合工作實際，淺談在反洗錢工作中的實踐心得。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實施。
反洗錢認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度，明確了內(nèi)部反洗錢操作流程，基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設(shè)，都未達到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。
目前存在以下一些問題。
(一)組織機構(gòu)建設(shè)滯后，反洗錢工作缺乏力度。某些金融機構(gòu)成立后，由于機構(gòu)人員遲遲不能確定，時至今日，部分縣市支行的反洗錢組織機構(gòu)仍未組建成立，致使目前反洗錢工作處于尷尬境地，缺乏應(yīng)有的力度。
(二)內(nèi)控制度缺失，存在風(fēng)險隱患。隨著金融機構(gòu)的掛牌上市成立，其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類也將發(fā)生變化，因此，原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失，必將導(dǎo)致反洗錢內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風(fēng)險隱患。
(三)客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，核對并登記的真實有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號碼，對客戶的其他情況都沒有相關(guān)的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。
分析原因認為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作?？蛻羯矸葑R別制度落實不到位，反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。
(四)一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。一是普遍認為洗錢活動僅僅發(fā)生在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、大中城市，對于經(jīng)濟發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達地區(qū)，洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認為其網(wǎng)點大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)牧民收入來源較為單一，不會有人把“黑錢”拿到偏遠的農(nóng)村去洗;三是認為偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對洗錢一無所知，即便開展反洗錢宣傳，也沒有任何效果。
(五)人員素質(zhì)不高，反洗錢履職不到位。人員素質(zhì)較低，加之對反洗錢工作的認識不到位，對反洗錢相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，與當(dāng)前反洗錢工作要求有一定差距，特別是一線人員對反洗錢知識了解甚微，對有關(guān)的反洗錢操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營效益，輕員工反洗錢培訓(xùn)，造成一線人員反洗錢知識欠缺。
鑒于存在以上幾個問題，我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對策：
(一)加強制度建設(shè)，完善反洗錢工作體系。
要進一步理順關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前機構(gòu)改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實轄區(qū)各級支行的反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)，建立健全反洗錢組織體系，及時調(diào)整反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，確定反洗錢工作的負責(zé)部門，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責(zé)，確保反洗錢工作的有效開展。
(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況，進一步完善反洗錢內(nèi)控制度，個金機構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計制度等，構(gòu)筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢工作進一步規(guī)范化、制度化。
(三)加強落實客戶身份識別制度。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)認真核實并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶提供服務(wù)時，客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。要舍得投入，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真?zhèn)?購買復(fù)印機將客戶有效身份證件或身份證明文件復(fù)印，并在“客戶身份識別登記簿”上登記保存。嚴格執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認真核對客戶身份，并登記公*網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查。
(四)加大培訓(xùn)力度，提升反洗錢隊伍素質(zhì)。加強基層網(wǎng)點的反洗錢工作，充分認識反洗錢工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓(xùn)力度。反洗錢培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實際，注重反洗錢操作技能的有效提高，培訓(xùn)工作要分層次開展，首先要加強對管理人員的培訓(xùn)，通過培訓(xùn)進一步提高其思想認識，提升管理水平;其次要強化對具體操作人員的培訓(xùn)，重點是制度法規(guī)和日常操作，盡快提高個金機構(gòu)一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。
(五)加強指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范反洗錢操作行為。金融機構(gòu)是反洗錢重要組成部分，基層行網(wǎng)點眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。因此，加強監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢操作行為非常重要。
一是請基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢工作。首先通過開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使正確認識和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內(nèi)控制度，嚴格履行反洗錢義務(wù);其次依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢工作制度落到實處，嚴格規(guī)范反洗錢工作行為。
二是金融機構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區(qū)各支行，及時向反洗錢監(jiān)測中心上報大額交易和可疑交易，有效落實反洗錢操作規(guī)程，認真履行金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)。
根據(jù)央行的反洗錢報告，我們發(fā)現(xiàn)：中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行，未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實加強反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補銀行在反洗錢執(zhí)行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別制度?！傲私饪蛻糁贫取弊鳛榉聪村X的一項基礎(chǔ)性工作，其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢后續(xù)工作的順利開展。
因此，強化反洗錢“了解客戶制度”，成為當(dāng)前反洗錢工作亟待解決的問題。當(dāng)前，銀行只能在柜臺辦理業(yè)務(wù)時向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶愿意提供，但無法核實該信息的真實性。有效證明文件種類較多，識別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國臺灣居民往來大陸通行證等。
柜面人員在缺少有效識別手段的前提下，對于如此多的有效身份證件，很難識別其真?zhèn)?，因此難以確保對客戶身份的真實性、合法性進行核實。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門的信息共享平臺，及時獲取企業(yè)、個人的相關(guān)資料，有效確認客戶身份，準確核實客戶資料，為識別洗錢犯罪活動提供真實的基礎(chǔ)信息，為反洗錢工作及時、高效地開展提供有力的信息支持。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇二
為貫徹落實總行《____銀行2020年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設(shè)點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等；與此同時，我行結(jié)合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經(jīng)理負責(zé)負責(zé)反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認識；同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇三
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇四
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號)文件要求，我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn)，揚青春智慧，爭文明先鋒！現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)。
二、開展對外宣傳活動。
(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自2007年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實用。
3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項作相關(guān)的講解；還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光！
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇五
宣傳是一種專門為了服務(wù)特定議題（議事日程，agenda）的信息表現(xiàn)手法。在西方，宣傳原本的含意是“散播哲學(xué)的論點或見解”，但現(xiàn)在最常被放在政治脈絡(luò)（環(huán)境）中使用，特別是指政府或政治團體支持的運作。同樣的手法用于企業(yè)或產(chǎn)品上時，通常則被稱為公關(guān)或廣告。運用各種符號傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動的社會行為。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇六
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶風(fēng)險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標準及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風(fēng)險因素，將客戶劃分為以下四個風(fēng)險等級：極高風(fēng)險客戶、中高風(fēng)險客戶、中低風(fēng)險客戶、低風(fēng)險客戶?？蛻舻娘L(fēng)險等級是以客戶總風(fēng)險得分為標準，總風(fēng)險得分數(shù)通過各風(fēng)險要素的風(fēng)險數(shù)值加權(quán)計算得出?？蛻艨傦L(fēng)險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風(fēng)險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風(fēng)險為本的工作理念，扎實推進客戶風(fēng)險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風(fēng)險進行等級劃著重對洗錢風(fēng)險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負責(zé)人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇七
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負責(zé)此項工作，確定職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風(fēng)險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復(fù)評給出復(fù)評意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實反洗錢工作職責(zé)，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇八
為進一步推進反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動,進一步提高我行工作人員和社會群眾對反洗錢工作的認識,根據(jù)上級行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求,支行開展了以預(yù)防洗錢,維護金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的。
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容。
1.6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點通過led顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過led顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點負責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負責(zé)具體宣傳工作，要求營銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動有機結(jié)合起來，充分發(fā)揮網(wǎng)點反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。
二、突出重點、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等為重點內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營業(yè)網(wǎng)點通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標語，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強化反洗錢月的宣傳效果。
三、加強培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計劃。
和內(nèi)容，通過視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點及個人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強員工對反洗錢工作重要性的認識，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。
四、細化考核、強化監(jiān)督。針對全行和網(wǎng)點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險管理部、運行督導(dǎo)員、網(wǎng)點負責(zé)人認真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強對各網(wǎng)點的監(jiān)督和檢查安排專人進行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險性等方面入手對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進行分析監(jiān)督并及時督促整改。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在20xx年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。
工作隊伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇九
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20xx年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20xx】第36號)文件要求，我部在20xx年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn)，揚青春智慧，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部20xx年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)。
(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自20xx年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實用。
3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十
1.反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細則》及有關(guān)補充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn)，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。
認真開展反洗錢月宣傳活動。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳，活動內(nèi)容針對性較強，宣傳達到較好效果。
2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，曲靖營業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動的要求并結(jié)合我營業(yè)部具體情況，進行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進了反洗錢工作的開展。
3、按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。
按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。
4、在20_年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。
(二)，加強反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
1.加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。
3、對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行客戶身份識別，并留存相關(guān)識別資料。
7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進行風(fēng)險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
(三)面臨的主要問題：
4、公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細則的宣傳培訓(xùn)還有待進一步加強。
三、20_年反洗錢工作思路。
20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管，強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
(一)繼續(xù)加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會對反洗錢的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。
(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合司法機關(guān)嚴厲打擊洗錢犯罪活動。
(三)強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業(yè)部將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，營業(yè)部會一如既往的對相關(guān)崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業(yè)部反洗錢工作；不斷總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務(wù)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十一
在交流工作、反映情況、服務(wù)決策等方面發(fā)揮著重要作用，此項工作的好壞，直接關(guān)系到一個部門的發(fā)展。從工作實踐看，只有牢牢把握信息宣傳工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，才能更好地為領(lǐng)導(dǎo)群體提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，才能切實發(fā)揮好參謀助手作用。
一、我局信息宣傳工作現(xiàn)狀。
在局領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視下，我局信息宣傳工作緊緊圍繞農(nóng)業(yè)工作總體思路，突出重點，服務(wù)大局，對促進和推動全縣農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用，對于擴大我局的對外宣傳、樹立良好社會形象起到了積極的作用。
(一)完善信息員隊伍建設(shè)。
指定機關(guān)政辦室一名工作人員為總信息員，負責(zé)篩選、整合、提煉修整全局的上報信息，并報送至縣各信息單位;業(yè)務(wù)科室和下屬單位各選派1名工作人員為兼職信息員，負責(zé)撰寫本單位信息;其他干部職工為信息工作人員提思路、找點子，積極參與信息撰寫工作。由此形成了以基層上報為主要方式，呈自下而上的“金字塔”型報送結(jié)構(gòu)，通過基層大量信息源源不斷地上報，為最后的信息上報提供豐富的資源。目前，我局共有信息員29名。4月份，組織機關(guān)各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人和全體信息員進行了政務(wù)信息寫作培訓(xùn)，信息總量于當(dāng)月出現(xiàn)翻倍增長，隊伍建設(shè)效果顯著。
(二)搭建信息報送網(wǎng)絡(luò)。
分別在內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)建立信息專用郵箱，用于接收信息、反饋刊登情況、通報信息報送統(tǒng)計情況，同時將縣內(nèi)各信息部門下發(fā)的期刊上傳到郵箱中供信息員學(xué)習(xí)交流。
(三)同步各項信息宣傳工作。
將政務(wù)網(wǎng)部門動態(tài)維護、政府信息工作、與信息單位相關(guān)的信息報送工作相結(jié)合，做到一條信息多渠道報送、多板塊刊登、多方面宣傳。1至8月份，累計接收各科室、下屬單位各類信息共計188條，經(jīng)加工、整理，上報至政府辦信息科、縣委辦信息科、縣新聞中心、“黨員作風(fēng)建設(shè)年活動”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等各單位信息63條，刊登21條。政務(wù)網(wǎng)站發(fā)布動態(tài)信息92條，政府信息公開專欄發(fā)布信息100條。
二、目前信息宣傳工作存在的主要問題。
(一)思想認識不到位。
個別單位對信息工作的重要性認識不足，重視程度不夠，認為信息工作不如業(yè)務(wù)工作重要，工作開展不均衡。報喜不報憂的現(xiàn)象普遍存在，致使一些苗頭性問題不能及時進入領(lǐng)導(dǎo)視野，信息服務(wù)決策、指導(dǎo)工作的功能得不到有效發(fā)揮。
(二)信息報送不平衡。
動態(tài)信息報送多，經(jīng)驗性、問題性、調(diào)研性的信息少，信息結(jié)構(gòu)相對單一。信息報送一直處于“就事論事”、報流水帳的較淺層次上，缺乏深度的提煉和挖掘，能為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的信息少，沒有充分發(fā)揮信息應(yīng)有的作用。
(三)信息質(zhì)量有待提高。
信息工作水平參差不齊，有的信息存在語法錯誤，邏輯性不強，個別信息報送的時效性較差，一些好的題材、好的信息沒有及時采編、上報，貽誤了時機。
三、加強信息宣傳工作的建議。
(一)加強制度建設(shè)。
一是制定切實可行的信息工作考核辦法，明確信息人員的崗位職責(zé)、各單位信息報送數(shù)量、考核獎懲辦法等，將信息工作納入崗位目標管理之中，使信息工作有章可循、有制可依。二是建立重要信息督辦制度，對全縣農(nóng)業(yè)重要工作、薄弱工作及社會關(guān)注的熱點、難點問題，采取約稿和定期督辦措施。三是完善激勵機制，把信息稿件的采用和工作業(yè)績相掛鉤，對完成任務(wù)出色的要給予精神、物質(zhì)獎勵，對完不成任務(wù)的要給予通報批評，切實解決寫與不寫一個樣、多寫少寫一個樣的問題，從而調(diào)動廣大信息工作人員投遞信息稿件的積極性、主動性。
(二)進一步加強信息員隊伍建設(shè)。
開座談會、選派人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等多種形式，提高信息員的專業(yè)素質(zhì)和崗位技能，特別是要增強其大局意識和政治意識。信息宣傳工作人員要善于謀大事、想大事，站在全局的高度思考問題，想領(lǐng)導(dǎo)之所想，要把信息宣傳工作的重點放在農(nóng)業(yè)局的工作重心上，放在指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大局上。
(三)加強信息調(diào)研。
要圍繞我局工作中心任務(wù)，有重點地開展調(diào)研活動，并對調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的一些好的做法和調(diào)研報告，分別加工整理為信息或宣傳稿件，使調(diào)研活動成為證實信息、擴充信息、挖掘和開發(fā)高層次信息和宣傳稿件的有效途徑。
(四)加強上下聯(lián)系溝通。
加強與上下級和新聞媒體的溝通聯(lián)系，搞好服務(wù)，相互配合，經(jīng)常不斷地交流情況，對下一個時期內(nèi)的信息宣傳工作重點做到心中有數(shù)，不斷增強信息宣傳工作的針對性和時效性。要通過多種形式，加強與新聞單位的聯(lián)系，主動爭取他們對我局工作的重視和支持，不斷形成合力，努力形成齊抓共管的格局。要充分利用各種媒體的特點和優(yōu)勢，多層次、多角度、多形式、多體裁地宣傳報道農(nóng)業(yè)工作，采用專題報道、專訪、短新聞、評論等多種體裁，及時、系統(tǒng)地對農(nóng)業(yè)工作進行報道，讓全社會了解我局在全縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中所起到的作用，從而不斷推動農(nóng)業(yè)事業(yè)良性健康發(fā)展。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十二
根據(jù)中國人民銀行xx支行xx號文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開展了為期3個月的關(guān)于征信及社會信用體系的專題宣傳活動，同時積極做好《征信業(yè)管理條例》的宣傳，并按時報送活動總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動實施方案后，第一時間將宣傳活動納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理條例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強對征信市場的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門既要按照活動實施方案要求開展《征信業(yè)管理條例》知識等相關(guān)征信知識宣傳，又要結(jié)合xx當(dāng)?shù)丶拔倚械膶嶋H情況認真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識。通過設(shè)立信用報告查詢臺，提供查詢服務(wù)等等，通過宣傳，促進全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動既強調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實用，增強了人們講誠信，守信用的理念，強化了人們關(guān)愛信用記錄、主動查詢個人信用報告的意識，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動達到了預(yù)期的成效。
通過我們對征信知識的宣傳，公眾對征信知識認識明顯提高，作為公民應(yīng)該時刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對自己的生活會帶來方便，而不良信用記錄則會影響自己的經(jīng)濟生活。同時，《征信業(yè)管理條例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營活動等違法行為受到法律的制裁，有效的保護了公眾的個人信息，有利于加強對征信市場的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動，不僅普及了公眾征信知識，使得珍愛信用記錄的觀念不斷深入人心，也進一步樹立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴大征信工作的社會影響力。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十三
宣傳工作中的宣傳力問題進行了綜合分析。一方面，認為宣傳力與宣傳效果緊密關(guān)聯(lián)，所以，要正確認識宣傳力的類別、方向、大小和終結(jié)，做好宣傳工作，今天本站小編給大家找來了宣傳活動的總結(jié)報告，希望能夠幫助到大家。
今年10月10日是第xx個“世界精神衛(wèi)生日”，根據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于開展xx年“世界精神衛(wèi)生日”宣傳活動的通知》文件精神和深化精神病人社會服務(wù)管理創(chuàng)新的工作要求，為了加大對精神衛(wèi)生工作的宣傳力度，進一步提高社會公眾對精神衛(wèi)生工作的關(guān)注度，xx區(qū)于xx年10月10日在區(qū)精神衛(wèi)生中心隆重舉辦了由區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)社會治安綜合治理辦公室、區(qū)教育局、區(qū)新涇鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合主辦，區(qū)精神衛(wèi)生中心承辦，東方講壇辦公室、人民網(wǎng)上海頻道協(xié)辦的“承擔(dān)共同責(zé)任促進精神健康”世界精神衛(wèi)生日主題宣傳活動暨重性精神病人服務(wù)管理成效展示，也揭開了全區(qū)一系列的主題宣傳活動的序幕。
xx區(qū)衛(wèi)生黨工委副書記、xx區(qū)禁毒辦副主任、xx區(qū)衛(wèi)生局副局長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了本次活動。
本次大型主題宣傳活動正值xx區(qū)爭創(chuàng)全國文明城區(qū)之際，假區(qū)內(nèi)園林式的精神專業(yè)醫(yī)院------xx區(qū)精神衛(wèi)生中心，以“醫(yī)院開放日”這一新穎的活動形式為載體，緊密對接了重性精神病人服務(wù)管理創(chuàng)新、衛(wèi)教系統(tǒng)“醫(yī)教結(jié)合”等重點工作，詮釋了“承擔(dān)共同責(zé)任促進精神健康”的主題。
今年的宣傳活動的主辦方充分考慮到宣教的實際效果和效應(yīng)輻射，結(jié)合許多新的元素和工作亮點，通過播放介紹xx區(qū)重性精神病人“五化”工作機制等服務(wù)管理成效匯報的展示紀錄片、舉行“陽光日間醫(yī)院”社區(qū)志愿者聘用頒證儀式以及區(qū)特殊教育學(xué)生心理健康導(dǎo)航項目啟動簽約儀式等全新載體，向社會全面介紹xx區(qū)精神衛(wèi)生重點工作開展情況。
活動的重頭戲之一是“與心靈相約”健康論壇，在濃濃的人文關(guān)懷氣氛下，主辦方邀請全國知名心理專家趙旭東、徐光興以“陽光心態(tài)，快樂生活”為主題，向參加論壇的聽眾們傳達了和諧心身的理念。而在場的聽眾們，也紛紛就自己感興趣的話題向?qū)＜姨釂?，包括如何處理人際關(guān)系、工作關(guān)系、維護心理健康等，這一活動平臺促進大眾了解健康的心理內(nèi)涵，增加市民對“溝通、理解、關(guān)愛”的接納和踐行。
本次活動還設(shè)置了豐富多彩的群眾活動，吸引了許多市民積極參與。來自xx區(qū)陽光心員康復(fù)學(xué)員康復(fù)成果展演，向人們生動地傳達了積極參與社會活動和社會交流，對于保持精神健康的重要性。
在精神衛(wèi)生知識宣傳區(qū)，結(jié)合“承擔(dān)共同責(zé)任促進精神健康”主題，通過向市民發(fā)放宣傳折頁、展板展覽、宣傳品等推廣健康生活和工作的理念和方法，通過舉全社會之力，從維護個人身心和諧入手促進家庭和諧、社會和諧，從而共建宜人生活的社會環(huán)境。
在咨詢區(qū)，來自上海市和xx區(qū)的多位專業(yè)心理咨詢?nèi)藛T開展大型現(xiàn)場義務(wù)心理健康咨詢，讓市民更多了解心理咨詢的作用;在心語心愿征集活動在網(wǎng)上同時如火如荼地開展著，一條條微博就是一份份美好的希冀;在同時開辟的精神病人農(nóng)療基地里走入“開心果園”人們播種著希望，在去年播下的“心愿樹”旁放飛心愿、收獲希望，參與者表達了對健康的向往。
今年xx年精神衛(wèi)生日的宣傳活動活動形式多樣、內(nèi)容豐富，掀起了現(xiàn)場活動高潮，有效延伸了心理衛(wèi)生工作的內(nèi)涵，提升普通市民對心理衛(wèi)生的關(guān)注度，倡導(dǎo)在全社會共同支持理解，營造關(guān)注心身健康、構(gòu)建和諧社區(qū)的氛圍。
時間匆匆，轉(zhuǎn)眼又到了xx年末。回望公司一年來的情況，xx年對于公司來說是大步發(fā)展的一年。宣傳工作在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)和各單位大力支持下，緊緊圍繞企業(yè)的中心任務(wù)，牢牢把握宣傳工作的主線，以“團結(jié)、創(chuàng)新、誠信、敬業(yè)”的企業(yè)精神為指引，堅持以正確的輿論導(dǎo)向引導(dǎo)人，凝聚廣大職工艱苦奮斗、頑強拼搏，共同為企業(yè)的發(fā)展而努力。在宣傳公司奮斗目標、培育企業(yè)文化、提升企業(yè)影響、展示企業(yè)風(fēng)采等方面都取得了一定的成績。總結(jié)今年的宣傳工作，主要有以下幾個方面：
一、牢牢把握宣傳工作主線，始終堅持正面宣傳為主，為公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營營造良好的輿論氛圍。
今年以來，宣傳工作根據(jù)公司“成本管理、花園式工廠”等主題，開展了企業(yè)形勢教育，積極主動的向廣大職工宣傳“可持續(xù)發(fā)展”的重要性、緊迫性和持久性，以宣傳報道的方式讓廣大職工了解公司發(fā)展動態(tài)及發(fā)展方向。同時通過報道公司在生產(chǎn)、管理、大修、經(jīng)營中涌現(xiàn)的新人新事，好人好事，優(yōu)秀職工等典型人物的先進事跡，激勵了公司員工開拓進取，有力的推動了公司的精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。
二、繼續(xù)做好對內(nèi)宣傳工作，凝聚職工力量、鼓舞職工士氣。
堅持出版《xxx報》，內(nèi)容涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面。同時，還積極把握時機，從輿論上營造了良好的主流輿論和氛圍。做到集中和有效的宣傳。
(1)公司內(nèi)刊截止10月《xxx報》已刊發(fā)9期。
《xxx報》分為四版，一版為公司重要重大新聞或省市重要領(lǐng)導(dǎo)視察、公司項目建設(shè)或一般市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)視察為重要新聞稿件，二版則是綜合新聞，報括分廠和班組的生產(chǎn)動態(tài)以及小改小革，三版為專版，設(shè)有專欄公司xx普法動態(tài)。四版為副刊，包括。
散文。
和圖片。整份報紙以幫助員工了解本站公司發(fā)展為基本原則，突出當(dāng)月重大事件的報道，匯總公司發(fā)生的新聞，讓員工清楚了解公司在當(dāng)月發(fā)生的大小事件。
(2)櫥窗9期，多以圖片為主，主要展示公司項目建設(shè)動態(tài)和公司重大活動。
(3)宣傳稿件。
三、9月份公司黨委專門下發(fā)了《關(guān)于進一步加強宣傳信息工作的通知》，并且擴大了通訊員隊伍。
四、在對外宣傳方面，宣傳始終堅持突出做好重大活動宣傳。對公司開展的每項活動及時做出宣傳報道。
今年以來，公司宣傳工作雖然取得了一定的成績，但也存在著許多不足。具體反應(yīng)在稿件質(zhì)量方面、通訊員隊伍建設(shè)方面等等。宣傳工作對內(nèi)可以凝聚力量、堅定信念;對外可以打造品牌、提升產(chǎn)品附加值，其產(chǎn)生的效益不可估量。為此，展望xx年，除了繼續(xù)保持今年以來宣傳工作的良好勢頭外，還要集中精力做好以下幾點：
一、認真做好通訊員隊伍的建設(shè)工作。這項工作是宣傳工作的基礎(chǔ)，希望各部門都要予以高度的重視。
二、繼續(xù)抓好對外宣傳工作。今年以來，對外宣傳工作與去年同期比較有較大進步，但這是自己和自己比，應(yīng)該清醒的認識到離公司的要求差距還是很大的。
xx年，宣傳工作要在公司黨委和綜合管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，一如既往的做好企業(yè)宣傳工作。為促進企業(yè)的全面進步;為推進企業(yè)精神文明與企業(yè)文化建設(shè)服務(wù);為宣傳貫徹黨的政策方針服務(wù);為增強企業(yè)凝聚力、提升企業(yè)形象與企業(yè)美譽度、產(chǎn)品知名度服務(wù)。歸根到底，要作出自己不懈的努力和應(yīng)有的貢獻。
今年以來，我單位按照上級安全生產(chǎn)主管部門有關(guān)文件要求，結(jié)合自身實際，采取了多種形式，扎實開展了安全生產(chǎn)宣傳教育工作，大力宣傳了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識，組織了安全生產(chǎn)專項檢查，開展了安全隱患治理活動，成效顯著，極大地促進了我系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。現(xiàn)就主要情況總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機構(gòu)健全。
安全生產(chǎn)宣傳教育是做好安全生產(chǎn)工作的重要一環(huán)，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，從學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建平安市場的高度，將此項工作納入重要議事日程，專門組織召開了班子會，成立了以一把手為組長，其他班子成員為副組長，相關(guān)股(室)、所負責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組認真研究制定了《安全生產(chǎn)宣傳教育方案》和《安全生產(chǎn)宣傳規(guī)劃》，對安全生產(chǎn)宣傳教育活動進行了周密的部署，提出了具體要求，并將兩個文件下發(fā)到相關(guān)股(室)、所，確保了此項工作的扎實有效開展。
二、大力宣傳，營造了濃厚的社會安全宣傳氛圍。
為了廣泛宣傳“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和安全生產(chǎn)標本兼治、重在治本的各項政策措施，唱響“安全發(fā)展”主旋律，推進“平安市場”創(chuàng)建及安全生產(chǎn)各項工作措施的落實，不斷提高全民的安全意識，提高全民的安全文化水平，我單位組織全體干部職工認真學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》、《消防法》及相關(guān)的法律法規(guī)。為了營造濃厚的社會安全氛圍，增強全民的安全意識，單位專門組織人員深入到各個市場向商戶及購物市民發(fā)放安全知識資料，并現(xiàn)場接受咨詢，讓安全生產(chǎn)知識走進千家萬戶，讓“安全發(fā)展”科學(xué)理念深入人心，大大地提高了商戶及市民的安全文化水平。
三、注重實效，檢查督導(dǎo)和隱患治理有機結(jié)合。
我單位始終把監(jiān)督檢查、隱患排查、督查整改作為安全生產(chǎn)宣傳教育的工作重點，圍繞市場設(shè)施安全、防火防災(zāi)安全、食品質(zhì)量安全等重點方面，開展了深入細致的檢查活動。
我單位成立了督導(dǎo)檢查組，由各市場分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，定期深入各個市場針對需要重點防范的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行了專項檢查，尤其在五一、國慶等重大節(jié)日更是進行了深入細致的重點檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患和事故苗頭，第一時間提出了整改要求，并按照安全隱患排查和專項整治有關(guān)規(guī)定，對重大安全隱患做好記錄和上報工作，在限定時間內(nèi)抓好整改落實，確保了全年安全無事故。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十四
為貫徹落實總行《____銀行反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設(shè)點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等;與此同時，我行結(jié)合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經(jīng)理負責(zé)負責(zé)反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十五
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認識當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風(fēng)險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十六
2.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。
3.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。
4.依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟健康發(fā)展。
5.認真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。
6.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。
7.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。
8.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。
9.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。
10.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
13.了解你的客戶，防范金融風(fēng)險。
14.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構(gòu)的的基本義務(wù)。
15.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
16.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報洗錢犯罪活動。
17.身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢。
18.保護自己，請您遠離洗錢活動。
19.打擊洗錢，遏制犯罪。
20.打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會。
21.打擊洗錢犯罪，維護金融安全。
22.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。
23.遏制洗錢活動，維護國家利益。
24.反洗錢，人人有責(zé)。
25.反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)。
26.預(yù)防洗錢陷阱，構(gòu)建和諧人生。
28.預(yù)防洗錢，維護金融安全。
29.個人信息保管好，賬戶密碼別泄露。
30.身份證件莫出借，代人受過苦難言。
31.賬戶替他人提現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金成幫兇。
32.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
34.堅決預(yù)防控制與打擊洗錢犯罪。
35.健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。
36.警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪。
37.警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識。
38.警惕洗錢陷阱，保護自身利益。
39.舉報洗錢，利國利民。
40.舉報洗錢活動，維護社會公平正義。
42.了解你的客戶，防范金融風(fēng)險。
43.履行反洗錢義務(wù)，維護金融秩序。
44.履行反洗錢職責(zé)，嚴懲洗錢犯罪。
46.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。
47.認真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。
48.任何單位和個人與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件。
49.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報洗錢犯罪活動。
50.提高反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險。
51.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
52.洗錢害國害民害社會，反洗錢責(zé)無旁貸。
53.宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
54.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。
55.依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。
57.勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。
58.預(yù)防洗錢，遏制犯罪。
59.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機構(gòu)及時更新資料信息。
60.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構(gòu)的的基本義務(wù)。
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宣傳口號|社區(qū)口號|學(xué)校標語|企業(yè)標語|醫(yī)院標語。
宣傳口號|社區(qū)口號|學(xué)校標語|企業(yè)標語|醫(yī)院標語。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十七
為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經(jīng)理具體負責(zé)組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學(xué)習(xí)在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學(xué)習(xí)情況進行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學(xué)校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十八
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進行設(shè)攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
(一)準備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責(zé)本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段。
網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
反洗錢宣傳活動總結(jié)報告篇十九
為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我行支付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
二、取得的實際效果。
通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預(yù)期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強，操作人員專業(yè)知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴謹。
四、反洗錢下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
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