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小額貸款公司業(yè)務(wù)流程篇一
一、各地級市金融辦負責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)小額貸款公司設(shè)立申請、初審工作。擬申請設(shè)立的小貸公司需向地級市金融辦提交下列有關(guān)資料：
（一）設(shè)立小額貸款公司申請書；
（二）小額貸款公司股東基本情況；
（三）出資人近3年完稅證明、征信記錄；
（四）出資人承諾書及協(xié)議書；
（五）出資人（自然人除外）經(jīng)審計的近3個的財務(wù)會計報告；
（六）律師事務(wù)所出具的有關(guān)股東關(guān)聯(lián)情況的法律意見書。
（七）各地級市金融辦認為需要提供的其他材料。
二、初審合格后由自治區(qū)金融辦審批。
三、各地級市金融辦聯(lián)系方式：
（一）銀川市金融辦 ：0951-6888651
（二）石嘴山市金融辦：0952-2218454
（三）吳忠市金融辦:0953-2035809
（四）固原市金融辦：0954-2088156
（五）中衛(wèi)市金融辦：0955-706886
3小額貸款公司設(shè)立程序
凡申請設(shè)立小額貸款公司的企業(yè)法人、自然人及其他社會組織，請按照《寧夏回族自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法》規(guī)定，向所在地級市金融辦提交申請材料，經(jīng)地級市金融辦初審后報自治區(qū)金融辦審批。
各地級市金融辦聯(lián)系方式：
（一）銀川市金融辦 ：0951-6888651
（二）石嘴山市金融辦：0952-2218454
（三）吳忠市金融辦:0953-2035809
（四）固原市金融辦：0954-2088156
（五）中衛(wèi)市金融辦：0955-706886
3小額貸款公司申請設(shè)立程序
一、根據(jù)自治區(qū)黨委、政府有關(guān)精神和《寧政辦發(fā)[2011]132號》文件要求，自2011年5月26日起，由各地級市金融辦負責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)小額貸款公司設(shè)立申請和審定工作，自治區(qū)金融辦不再受理咨詢和申請等工作。
二、凡擬申請設(shè)立小額貸款公司的企業(yè)法人、自然人及其他社會組織，應(yīng)向各地級市金融辦申請并提交有關(guān)材料，經(jīng)地級市金融辦審核批準同意后，報自治區(qū)金融辦審批。自治區(qū)金融辦將在15個工作日內(nèi)完成審批工作。
二〇一二年二月十六日
小額貸款公司業(yè)務(wù)流程篇二
一、行政辦事事項：
小額貸款公司籌建設(shè)立審批
二、辦理依據(jù)：
《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2008〕23號）
《北京市小額貸款公司試點實施辦法》（京政辦發(fā)〔2009〕2號）
三、辦理機構(gòu)：
北京市金融工作局及各區(qū)（縣）小額貸款公司主管部門
四、辦理地址：
北京市西城區(qū)槐柏樹街2號院市府大樓2號樓3層
五、辦理電話：
010-88011389
六、辦理時間：
工作日9：00-12：0014：00-18：00
七、辦理程序及辦理時限
（一）申請籌建。
申請設(shè)立小額貸款公司，應(yīng)當先申請籌建。申請人將下列籌建申請材料報送擬設(shè)小額貸款公司所在區(qū)、縣主管部門：
1.籌建申請書。申請書應(yīng)當載明擬設(shè)立小額貸款公司的名稱、擬注冊住所、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、機構(gòu)性質(zhì)、組織形式、發(fā)起人或出資人基本情況及出資比例以及設(shè)立的目的。
2.可行性研究報告。包括對當?shù)亟?jīng)濟金融發(fā)展狀況分析，組建小額貸款公司的可行性和必要性，市場前景分析，未來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，風(fēng)險處置預(yù)案等。
3.籌建工作方案。包括擬設(shè)公司籌建工作步驟和時間安排，主要管理制度的起草計劃，業(yè)務(wù)拓展計劃，風(fēng)險控制措施，資金來源，公司治理架構(gòu)，部門設(shè)置和從業(yè)人員配置，內(nèi)控體
系，主要董事、監(jiān)事及擬聘高級管理人員，信貸部門負責(zé)人和風(fēng)險控制部門負責(zé)人的基本情況，經(jīng)授權(quán)的籌建組人員名單、履歷、聯(lián)系地址及電話，選址方案。
4.出資人關(guān)于出資設(shè)立小額貸款公司的股東協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括但不限于擬設(shè)小額貸款公司的名稱、住所、業(yè)務(wù)范圍、注冊資本金、股本結(jié)構(gòu)，出資人出資額與占股份比例，出資人的權(quán)利義務(wù)等。
5.出資人關(guān)于出資設(shè)立小額貸款公司的承諾書。承諾自覺遵守公司章程、接受監(jiān)管并承擔風(fēng)險、自覺遵守國家及本市相關(guān)規(guī)定、不吸收公眾存款、不參與非法集資活動的承諾書。
6.出資人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說明及相關(guān)證明材料，以及如果存在隱瞞事項，出資人在小額貸款公司的投票權(quán)將受到限制的承諾。
7.法人股東的名稱、注冊地址、法定代表人、經(jīng)過工商年檢的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)營情況、誠信狀況、未償還金融機構(gòu)貸款本息情況及所在行業(yè)狀況、納稅記錄等事項；擬投資入股的自有資金來源真實的承諾書；董事會或股東(大)會會議關(guān)于同意出資設(shè)立小額貸款公司的決議；最近1年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。
8.自然人股東的姓名、身份證復(fù)印件、入股資金來源及個人收入來源合法真實的承諾書。
9.聯(lián)系人及其手機、辦公電話、傳真電話、電子郵件、通訊地址(郵編)。
10.律師對擬申報材料的合法合規(guī)性出具的法律意見書。
11.市主管部門要求的其他材料。
區(qū)、縣主管部門應(yīng)在收到符合要求的全套籌建申請材料后20個工作日內(nèi)，依據(jù)本辦法第九條的規(guī)定聘用專門的信用評估機構(gòu)完成對股東信用評價。
區(qū)、縣主管部門應(yīng)在收到股東信用評價報告后15個工作日內(nèi)，將全套籌建申請材料連同初審意見、股東信用評價證明及時報送市主管部門。
市主管部門應(yīng)在收到設(shè)立小額貸款公司的完整申請資料之日起30個工作日內(nèi)做出批準或者不予批準籌建的決定，并書面通知申請人，抄送區(qū)、縣主管部門。特殊情況下，市主管部門可以適當延長審查期限，并書面通知申請人，但延長期限不得超過3個月。
申請人憑批準籌建文件到擬設(shè)小額貸款公司所在地的區(qū)、縣主管部門領(lǐng)取開業(yè)申請表。
（二）申請設(shè)立。
申請人應(yīng)當將填寫好的開業(yè)申請表連同下列資料報送擬設(shè)小額貸款公司所在地的區(qū)縣主管部門：
1.設(shè)立申請書。申請書應(yīng)當載明擬開業(yè)小額貸款公司的名稱、住所、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、擬任高級管理人員情況、經(jīng)營方針及計劃、主要管理制度、營業(yè)場所安全、是否符合設(shè)立條件等基本信息，及其他需要說明的情況。
2.籌建工作報告。內(nèi)容包括籌建過程、籌建工作落實情況以及是否符合設(shè)立要求等。
3.經(jīng)股東(大)會會議通過的公司章程。
4.股東名冊，包括股東名稱(企業(yè)法人要有注冊地址和法人機構(gòu)代碼)、出資額以及股份比例。
5.主要管理制度和組織機構(gòu)圖。
6.擬任職董事、高級管理人員的任職資格證明材料。
7.法定驗資機構(gòu)出具的驗資證明。
8.營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明材料。
9.公安、消防部門對營業(yè)場所出具的安全、消防設(shè)施合格證明。
10.聯(lián)系人及其電話、傳真電話、電子郵件、通訊地址(郵編)。
11.律師對申報材料的合法合規(guī)性出具法律意見書。
12.市主管部門要求的其他材料。
區(qū)、縣主管部門自收到完整設(shè)立申請材料之日起15個工作日內(nèi)審核完畢，連同審核意見報送市主管部門。市主管部門在收到申請材料和區(qū)、縣主管部門審核意見齊備后15個工作日內(nèi)做出批準或者不予批準的決定，并書面通知申請人，抄送區(qū)、縣主管部門。
市主管部門批準設(shè)立的小額貸款公司，由市工商行政管理部門予以注冊登記，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照。
八、收費標準及依據(jù)
本行政辦事事項不收費
小額貸款公司業(yè)務(wù)流程篇三
貴州省小額貸款公司審批監(jiān)管工作要點
貴州省小額貸款公司審批監(jiān)管工作要點
小額貸款公司審批分為籌建和開業(yè)兩個階段
1,籌建階段
申請人→縣(市,區(qū))人民政府提交→市(州,地)人民政府→省經(jīng)信委
2,開業(yè)階段
申請人→縣(市,區(qū))人民政府→市(州,地)人民政府主管部門→省經(jīng)信委
(一)籌建申請材料制作要點
一,需要有關(guān)部門出具的文件或證明
1.市,縣人民政府出具的紅頭文件(審查意見,請示及風(fēng)險防范和風(fēng)險處置責(zé)任承諾書)
2.會計師事務(wù)所出具的驗資報告(股東出資能力證明)
3.律師事務(wù)所出具的出資人關(guān)聯(lián)情況法律意見書
4.各地人民銀行分支行出具的出資人信用記錄報告
二,出資人應(yīng)提交的材料
1.設(shè)立申請
2.出資人承諾書
3.出資人協(xié)議書
4.章程(草案)
5.出資人(個人)簡歷,身份證復(fù)印件及無犯罪記錄證明
三,其它應(yīng)提交的材料
擬任高級管理人員任職資格申請表及有關(guān)資格證明材料
四,申報材料要求
a4規(guī)格紙張,深藍色封面,小三號仿宋gb2312字體,要件應(yīng)分隔
(一)籌建審查材料要點
申請材料一:
××市(州,地)人民政府(行署)關(guān)于××縣(市,區(qū))小額貸款公司申請材料審查意見的函 推介審核小貸公司的意見
(一)籌建審查材料要點
申請材料二:
××縣(市,區(qū))人民政府關(guān)于設(shè)立小額貸款公司試點的請示
要點:
××縣(市,區(qū))設(shè)立小額貸款公司的可行性報告
1,當?shù)亟?jīng)濟概況和金融業(yè)發(fā)展情況;
2,小額貸款公司的市場前景分析;
3,組建小額貸款公司的可行性和必要性;
4,區(qū)域內(nèi)小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃(規(guī)劃在1個以上的小額貸款公司試點應(yīng)當闡述和載明)
(一)籌建審查材料要點
申請材料三:
××縣(市,區(qū))人民政府關(guān)于小額貸款公司風(fēng)險防范和風(fēng)險處置責(zé)任承諾書 要點:
一,參照省小額貸款公司試點工作聯(lián)席會議建立縣級聯(lián)席會議制度;
二,嚴厲查處小額貸款公司在經(jīng)營過程中的有關(guān)違法行為;
三,承擔小額貸款公司將來可能產(chǎn)生的金融風(fēng)險,制定風(fēng)險防范的相關(guān)具體措施,做好風(fēng)險處
置工作.(一)籌建審查材料要點
申請材料四:
關(guān)于設(shè)立××縣(市,區(qū))××小額貸款公司的申請
要點:
一,擬設(shè)立小額貸款公司的籌建情況;
二,小額貸款公司自身經(jīng)營的可行性分析;
三,股東的簡要情況介紹;
四,全體股東簽名,蓋章.(一)籌建審查材料要點
申請材料五:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司出資人承諾書
要點:
一,承諾所提交文件,證件的真實,可靠;
二,承諾嚴格遵守《貴州省小額貸款公司試點暫行管理辦法》 及有關(guān)法律,法規(guī)規(guī)定;三,承諾不從事有關(guān)違法經(jīng)營違規(guī)行為.(一)籌建審查材料要點
申請材料六:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司出資人協(xié)議書
要點:
一,信息全面的出資人名冊
二,協(xié)議內(nèi)容全面
三,有權(quán)部門批準法人出資人出資入股的文件(股東大會或董事會決議,社團主管部門等)
(一)籌建審查材料要點
申請材料七:
股東出資能力證明
要點:
一,合格的法人股東審計報告要求(每頁加蓋公章)
二,個人股東出資能力證明要求
資產(chǎn)證明或有關(guān)收入證明,證明自身具備以貨幣形式出資小額貸款公司的能力.三,合格的驗資報告(每頁加蓋公章)
四,會計師事務(wù)所的鄭重承諾
(一)籌建審查材料要點
申請材料八:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司章程
要點:
一,符合《公司法》要求
二,強調(diào)建立完善的信貸管理制度(第25條)
三,強調(diào)建立規(guī)范的財務(wù)制度(第26,27條)
四,建立信息披露制度(第33條)
(一)籌建審查材料要點籌建
申請材料九:
關(guān)于設(shè)立××縣(市,區(qū))××小額貸款公司的法律意見書
要點:
一,執(zhí)業(yè)質(zhì)量和執(zhí)業(yè)道德良好的律師事務(wù)所,律師事務(wù)所承諾派出沒有不良記錄的,優(yōu)秀律師主持審核工作
二,審核股東是否屬于關(guān)聯(lián)人入股,并出具意見.關(guān)聯(lián)標準參照《股票上市規(guī)則》
三,律師違反職業(yè)道德要求,將對其參與其他法律業(yè)務(wù)產(chǎn)生嚴重影響.(一)籌建審查材料要點
申報材料十:
有關(guān)證明材料
要點:
法人出資人的法定代表人和自然人出資人的個人簡歷,無犯罪記錄證明,身份證復(fù)印件
(一)籌建審查材料要點
申報材料十一:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司出資人信用記錄
要點:
一,法人出資人信用記錄(由人民銀行或工商局出具,或由有資質(zhì)的第三方中介機構(gòu)提供信用等級報告),重點反映有無重大違約記錄.二,自然人出資人信用記錄(由人民銀行出具),重點反映有無重大違約記錄.(一)籌建審查材料要點
申報材料十三:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司董事長,總經(jīng)理人員任職資格申請表
要點
一,經(jīng)濟工作年限,金融從業(yè)年限,擬任職務(wù),簡歷,本人申明(簽名,手印)二,檔案所在部門審查意見
三,身份證復(fù)印件及無犯罪記錄證明,有關(guān)資格證明材料
(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料一:
××縣(市,區(qū))人民政府關(guān)于××縣(市,區(qū))××小額貸款公司開業(yè)審查的報告
要點:
是否符合開業(yè)條件,有關(guān)情況說明;
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司開業(yè)申請書的內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱,地址,法人,營業(yè)場所面積,開業(yè)工作的有關(guān)情況等.(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料二:
工商行政管理部門出具的《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》
要點:
提供所在縣(市,區(qū))工商局的企業(yè)名稱預(yù)先核準書復(fù)印件,并由工商局注明與原件核對無誤字樣.(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料三:
機構(gòu)設(shè)置框架圖
要點:
部門設(shè)置科學(xué)合理,符合現(xiàn)代企業(yè)制度
(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料四:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司章程
要點:
一,符合《公司法》要求
二,強調(diào)建立完善的信貸管理制度(第25條)
三,強調(diào)建立規(guī)范的財務(wù)制度(第26,27條)
四,建立信息披露制度(第33條)
(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料五:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司高級管理人員任職登記表
要點:
一,經(jīng)濟工作年限,金融從業(yè)年限,擬任職務(wù),簡歷,本人申明,有關(guān)資格證明
二,檔案所在部門審查意見
三,身份證復(fù)印件及無犯罪記錄證明
(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料六:
主要管理制度
要點:
主要包括安全管理制度,業(yè)務(wù)管理制度(信貸管理制度),財務(wù)管理制度(財政部頒布的《金融企業(yè)會計制度》),風(fēng)險管理制度和信息披露制度等.(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料七:
××縣(市,區(qū))××小額貸款公司住所證明和營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)
要點:
一, “三證”指房產(chǎn)證,土地證,契稅完稅證明.利用住宅進行登記注冊的住所(經(jīng)營場所),使用證明文件問題規(guī)定如下:利用區(qū)內(nèi)住宅進行登記注冊的,除按現(xiàn)行登記政策提供一般性文件外,有業(yè)主委員會的由業(yè)主委員會出具住所(經(jīng)營場所)使用證明文件;無業(yè)主委員會的,屬于街道辦事處轄區(qū)的由社區(qū)居委會出具,屬于地區(qū)辦事處的由社區(qū)居委會或村委會出具住所(經(jīng)營場所)使用證明文件,文件中應(yīng)明確有利害關(guān)系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房.住所所在地未設(shè)置居民委員會或未成立業(yè)主委員會的,應(yīng)按照臨時住所使用證明制度的規(guī)定,由當?shù)剜l(xiāng)政府或街道辦事處在取得利害關(guān)系人同意后,出具《臨時住所使用證明》.二,營業(yè)場所租賃的,要提供租賃合同,出租方出具“三證”復(fù)印件.三,自購的提供購房合同等證明材料.四,營業(yè)場所圖片(店頭,正面,營業(yè)廳)
(二)開業(yè)審查材料要點
申請材料九:
消防部門出具的營業(yè)場所安全消防設(shè)施合格證明
結(jié) 束
小額貸款公司業(yè)務(wù)流程篇四
小額貸款公司開業(yè)報備審批流程說明
根據(jù)《河南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于******小額貸款公司 批復(fù)》要求，現(xiàn)將開業(yè)報備審批有關(guān)流程說明如下：
一、開業(yè)備案時間
1、工商登記機關(guān)申請設(shè)立登記必須在批復(fù)之日起90內(nèi)完成。
2、小額貸款公司應(yīng)在自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起90日內(nèi)開業(yè)，公司備案材料必須在公司開業(yè)前30日內(nèi)，分別向主管部門、公安機關(guān)、中國人民銀行分支機構(gòu)和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會派出機構(gòu)報送。
二、由設(shè)立小額貸款公司申請人提供如下材料：
1、省轄市主管部門關(guān)于小額貸款公司開業(yè)的請示（原件）
2、縣（市、區(qū)）主管部門關(guān)于小額貸款公司開業(yè)的請示（原件）
3、小額貸款公司開業(yè)的請示（原件）
4、登記備案表（法人簽字，加蓋公章）
5、第一次股東大會決議（原件）
6、第一次董事會決議（原件）
7、第一次監(jiān)事會決議（原件）
8、公司章程（原件）
9、公司高級管理人員登記表
10、公安部門對營業(yè)場所出具的安全設(shè)施合格證明（原件）
11、消防部門對營業(yè)場所出具的消防設(shè)施合格證明（原件）
12、公司機構(gòu)設(shè)置（或框架圖）
13、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）
14、組織機構(gòu)代碼證（復(fù)印件）
15、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）
16、貸款卡及人民銀行受理行政許可申請通知書（復(fù)印件）
三、申請人按順序?qū)⒁陨喜牧涎b訂成冊后報所屬縣（市、區(qū)）主管部門，由縣（市、區(qū)）主管部門初審，初審合格后以文件形式出具下列材料，并報市中小企業(yè)局。
縣（市、區(qū)）主管部門關(guān)于小額貸款公司開業(yè)的請示（原件）
四、市中小企業(yè)局對上報材料進行審核，審核合格后由市中小企業(yè)局以文件形式出具下列材料，并報省工業(yè)和信息化廳審批。
省轄市主管部門關(guān)于小額貸款公司開業(yè)的請示（原件）
五、省工業(yè)和信息化廳對上報材料進行審核，登記備案表填寫審批意見。
六、以上材料準備要以《河南省小額貸款公司備案材料樣本》為規(guī)范文本，按順序裝訂成冊，共需7份（其中：省工信廳、人
民銀行地方分行、市中小企業(yè)局、縣（市）區(qū)主管部門、申請人各1份）。
小額貸款公司業(yè)務(wù)流程篇五
《四川省小額貸款公司管理暫行辦法》： 第十條：設(shè)立程序。小額貸款公司設(shè)立須經(jīng)籌建和開業(yè)兩個階段。
籌建小額貸款公司。設(shè)立小額貸款公司，應(yīng)由其主要發(fā)起人組成小額貸款公司籌備組，向縣(市、區(qū))政府提出籌建申請。由縣(市、區(qū))政府對小額貸款公司申請材料進行認真初審把關(guān)，提出初審意見后報市(州)政府。市(州)政府負責(zé)審核擬組建的小額貸款公司注冊資本來源的真實性和合法性，核查小額貸款公司各股東的信用狀況，市(州)政府在復(fù)審并出具審定意見后報省政府金融辦審批。省政府金融辦自收到完整申請材料之日起30個工作日內(nèi)作出同意或不同意的書面決定。
經(jīng)省政府金融辦批準后，小額貸款公司籌備組憑省政府金融辦出具的籌建批復(fù)文件到工商行政管理部門申請名稱預(yù)先核準，外資投資按有關(guān)規(guī)定辦理。小額貸款公司的籌建期為省政府金融辦批準籌建之日起45個工作日內(nèi)，45個工作日內(nèi)未完成籌建的即取消籌建資格。
市(州)政府報省政府金融辦的申報材料包括：
(一)縣(市、區(qū))政府的初審意見；
(二)市(州)政府的審定意見；
(三)小額貸款公司的申請材料：
1．設(shè)立小額貸款公司申請書。內(nèi)容至少包括：當?shù)亟?jīng)濟和金融發(fā)展情況以及小額貸款需求分析，主發(fā)起人情況介紹，擬任董事、高級管理人員的簡歷及個人信用記錄報告；
2．出資人承諾書。出資人應(yīng)承諾自覺遵守國家、省有關(guān)小額貸款公司的相關(guān)規(guī)定，遵守公司章程，參與管理并承擔風(fēng)險，不從事非法金融活動，保證入股資金來源合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股；
3．發(fā)起人(出資人)協(xié)議書。股東之間關(guān)于出資設(shè)立小額貸款公司的協(xié)議，內(nèi)容包括總則、經(jīng)營宗旨、機構(gòu)性質(zhì)、名稱、營業(yè)場所、業(yè)務(wù)范圍、注冊資本、股本結(jié)構(gòu)、發(fā)起人(出資人)入股金額和占總股份比例、發(fā)起人(出資人)權(quán)利和義務(wù)、主動聲明關(guān)聯(lián)入股的義務(wù)。全體發(fā)起人(出資人)應(yīng)在協(xié)議書上簽名蓋章(自然人股東可以委托代理人簽字)。
4．股東基本情況。提供小額貸款公司股東名冊，內(nèi)容包括法人股東的名稱、法定代表人姓名、注冊地址、出資額、股份比例等；自然人股東的姓名、住所、身份證號碼、出資額、股份比例等。企業(yè)法人股東須滿足無犯罪記錄、無不良信用記錄的條件，自然人股東須滿足有完全民事行為能力、無犯罪記錄和不良信用記錄的條件。企業(yè)法人股東要提供經(jīng)工商部門年檢后的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東要提供簡歷和身份證復(fù)印件。其他社會組織須提交相關(guān)資格證明材料；
5．出資人除自然人以外經(jīng)審計的上一財務(wù)會計報告；
6．章程草案(應(yīng)將本暫行辦法中合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范的相關(guān)內(nèi)容寫入章程)；
7．法定驗資機構(gòu)出具的驗資報告(可以在省政府金融辦批準前提供)；
8．律師事務(wù)所出具小額貸款公司出資人關(guān)聯(lián)情況的法律意見書；
9．營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明材料；
10．省政府金融辦要求補充的其他材料。
小額貸款公司開業(yè)。由小額貸款公司籌備組向當?shù)乜h(市、區(qū))政府提出開業(yè)申請，由市(州)政府驗收合格并批準。申請人應(yīng)自市(州)政府批復(fù)同意開業(yè)之日
起30個工作日內(nèi)，憑開業(yè)批復(fù)文件和省政府金融辦批準籌建文件向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T辦理登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。沒有省政府金融辦的批準籌建文件，各地工商行政管理部門不予辦理工商登記手續(xù)。
小額貸款公司在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)向當?shù)毓矙C關(guān)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會派出機構(gòu)和中國人民銀行分支機構(gòu)報送相關(guān)資料。
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