通過報告，我們可以詳細描述問題、提出解決方案，并對相關數(shù)據(jù)進行分析和解釋。在報告中，要合理安排內容的結構和分布，使得讀者能夠迅速理解和把握重點。以下是關于報告寫作的一些范文，希望能夠激發(fā)你的靈感和創(chuàng)作力。
非法集資排查報告篇一
按照總行關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。
要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經營行為”、“結算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇二
為認真貫徹落實中央和省、市關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風險底數(shù)，從源頭上防范和化解風險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組統(tǒng)一部署和《關于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求。
堅持重點整治與源頭治理相結合，清理排查與依法打擊相結合，穩(wěn)步推進，全面排查，分類化解非法集資風險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護經濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則。
（一）落實責任，主動作為。嚴格落實各單位防范和處置非法集資工作管理責任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔當、守土有責、守土盡責，又要統(tǒng)籌協(xié)調、共享信息，切實形成合力。
（二）點面結合，突出重點。既要摸清重大涉非企業(yè)風險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點領域、重點區(qū)域風險情況，以點帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風險情況心中有數(shù)。
（三）積極穩(wěn)妥，嚴守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風險。工作中要堅持底線思維，制定完善應對預案，把握風險防范化解主動權，守住風險底線。
（四）遠近結合，標本兼治。既要有扭轉當前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。
三、排查重點。
（一）重點領域。各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)，私募股權、電子商務、批發(fā)和零售、房地產等資金密集型行業(yè)，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領域。
（二）重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
（二）著重加強網絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網絡和網上有害信息，有效凈化網絡空間。
（三）建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
（四）加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。
五、實施步驟。
（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數(shù)、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。
（二）活動實施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經營的企業(yè)，注冊所在地和經營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。
六、工作要求。
（一）加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
（四）做好信息報送工作。
一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
非法集資排查報告篇三
關于員工參與非法集資風險排查自查報告按照總行關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。
要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經營行為”、“結算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇四
3月23日，淅川縣召開防范和處置非法集資工作會議，回顧總結去年工作成效，安排部署20處非重點工作。縣領導盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會議。
縣委書記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來，淅川處置非法集資工作取得了一定成績，穩(wěn)住了局勢，保證了社會大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時，還鍛煉了隊伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時間。
盧捍衛(wèi)強調，今年工作形勢嚴峻，必須重點突破。要硬起手腕，堅決推進案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產處置，加快風險化解。要堅決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢、出效果，深入排查，及時處理。要做好群眾思想工作、做好應急處置工作，堅決守住穩(wěn)定底線。
縣長楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強化工作措施，找準工作切入點和突破口，加快工作推進。要落實責任，對可能出現(xiàn)的風險隱患要加強監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預警、早處置。
會上，縣委常委、常務副縣長方建波宣讀了關于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標責任書。
非法集資排查報告篇五
為進一步加大打擊農業(yè)領域非法集資活動的力度，建立健全處置非法集資的預防和查處體系，根據(jù)省、州、縣要求，結合我鎮(zhèn)實際，特制定本方案。
一、指導思想：貫徹落實省、州、縣打擊農業(yè)領域非法集資工作要求，結合我鎮(zhèn)實際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進行重點排查。對已發(fā)案件逐一摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關農業(yè)領域非法集資情況逐條調查核實。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農業(yè)領域非法集資的工作機制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護我鎮(zhèn)農業(yè)領域經濟金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標：全面排查與重點排查相結合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結合、風險排查與加強處置相結合。摸清轄區(qū)內案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。
三、組織領導：成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農經站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農業(yè)領域非法集資風險排查工作領導小組，統(tǒng)一組織協(xié)調農業(yè)領域非法集資風險排查工作。領導小組下設辦公室在鎮(zhèn)農經站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農經站工作人員組成，負責日常事務處理。各村、有關單位要嚴格按照展風險排查的時間安排和目標要求，加強宣傳教育，組織廣大干部群眾學習處置非法集資的法律政策，深刻領會和掌握各項規(guī)定，引導和組織廣大群眾積極配合風險排查工作。
四、排查內容：
（一）截至20xx年末，轄區(qū)內發(fā)生的農業(yè)領域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農業(yè)領域融資類廣告的.情況。
五、排查范圍：對本鎮(zhèn)轄區(qū)內農業(yè)領域是否涉嫌非法集資的情況進行重點排查。
六、工作要求：
（一）加強組織領導，落實排查工作。各村、各部門一是要高度重視處置農業(yè)領域非法集資工作，認清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險排查工作的組織領導，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實到位。
（二）明確職責任務，做好督促檢查。圍繞排查工作目標，明確任務，落實責任，加強組織協(xié)調，加強溝通配合，加強督促檢查；建立健全處置農業(yè)領域非法集資崗位職責，完善領導機制、責任機制、協(xié)調機制等工作規(guī)范，落實風險排查責任，明確職責，確保處置農業(yè)領域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農業(yè)領域風險排查工作進行檢查和督促，并適時對風險排查情況進行抽查。同時加強對本地區(qū)、本行業(yè)風險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農業(yè)局。
（三）加強分析研究，做好預警宣傳。處置農業(yè)領域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實效”的原則，確保各項工作落到實處。各村、各部門要認真分析研究本地區(qū)農業(yè)領域非法集資案發(fā)的特點，通過各種形式向當?shù)厝罕娮龊妙A警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務活動相關法規(guī)政策的宣傳，加強正面宣傳教育力度，增強宣傳教育實效。二是抓好非法集資危害性和風險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達到增強社會公民法規(guī)意識、風險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農業(yè)領域非法集資宣傳工作。
（四）加強維穩(wěn)工作，積極化解矛盾。結合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進行中的非法集資活動，要深挖細查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結案。
（五）要注意做好保密工作。農業(yè)領域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實避免因泄密而導致群體性沖突。
（六）及時報送材料。1、及時報送材料。對農業(yè)領域非法集資風險排查情況要形成書面報告（內容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點、主要方式范圍、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農經站。2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領導小組辦公室匯總后于每月1日前上報。3、各種報表、材料及總結上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農經站并報送電子文檔。
非法集資排查報告篇六
為保障人民群眾合法權益，維護社會穩(wěn)定，促進沅陵縣經濟持續(xù)健康發(fā)展，5月3日下午，湖南省沅陵縣在縣政府三樓會議室召開了打擊非法集資工作會議。會議由縣委常委、副縣長易中華主持，副縣長、公安局局長謝久文，副縣長王有尚，縣政府黨組成員和縣直相關部門負責人參加會議。
會議要求：各行業(yè)主(監(jiān))管部門要高度重視對非法集資的風險防控，系統(tǒng)深入排查風險隱患，建立完善的風險應對處置預案，層層落實責任，及時處置化解風險。此次風險排查的重點是非融資性擔保公司、投資理財、p2p網絡借貸、農民專業(yè)合作社、民辦教育機構、民辦養(yǎng)老機構等風險點。
會上縣直各相關部門主要負責人就非法集資工作積極發(fā)言，提出意見建議。
易中華強調，一是要增強緊迫感，切實提高思想認識。二是切實健全誠信體制，扎實開展風險排查。三是明確領導班子，層層壓實責任，堅持權責一致。四是正視歷史，面對現(xiàn)實，分門別類，分頭落實，積極化解問題，切實維護金融秩序穩(wěn)定。五是加強社情研判，嚴厲打擊新的非法集資，構建預警機制。六是強化工作紀律，切實履職盡責。七是做好輿論宣傳工作，強化工作保障。
非法集資排查報告篇七
為了全面深入推動公司防范和處置非法集資工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩(wěn)定，上海分公司于20xx年5月16日的例行晨會上，舉行了防范和處置非法集資，自查自糾風險排查的培訓活動。培訓著重闡述了非法集資的概念和表現(xiàn)形式，提示了非法集資的危害性及相關法律風險，并結合相關實際案例明確了分公司防范非法集資、降低保險經營風險的若干側重點，并將排查重點注意事項著重予以強調、深化員工理解。現(xiàn)將活動情況總結如下：
一、高度重視，加強領導。
為了讓分公司全體員工充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果，按照上海監(jiān)管局的具體要求，我司成立了由分公司負責人嚴建國擔任組長，相關部門、各下屬分支機構負責人、法務合規(guī)人員為組員的防范和處置非法集資專項工作小組。小組各成員明確了反非法集資的具體工作職責，制定了相應的宣傳教育工作計劃，提出了具體要求和實施措施，并指定專人具體負責此項工作的落實。
二、納入全面風險管理體系。
接到通知要求后，我司第一時間安排了組織會議，將防范和排查非法集資納入全面風險管理體系，提出了具體要求和實施措施，并部署了相關工作安排。
首先，我司將通知要求向各工作部門、各下屬支公司營銷服務部的負責人傳達，要求他們切實按照分公司的部署進行防范和排查。同時，分公司按照監(jiān)管局要求，會同總公司的相關部門，制定了與業(yè)務種類、規(guī)模及性質相適應的非法集資風險管理制度，并在5月16日的例行晨會對分公司全體人員集中開展了防范和處置非法集資的宣傳培訓活動，增強了對防范和打擊非法集資活動的風險防范意識，提升了員工的反非法集資意識。
其次，在分公司職場的電子顯示屏滾動播放宣傳資料、在分公司營業(yè)場所懸掛橫幅，并在相關營業(yè)網點擺放宣傳折頁及非法集資x展架，面向客戶及普通過往群眾進行宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強包括公司員工在內的普通群眾的風險意識和辨別能力，擴大了打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾進行風險提示，引導群眾自覺遠離非法集資。
本次我司開展非法集資防范和處置活動的機構共有：上海分公司本部、長寧支公司、虹口支公司、楊浦支公司、奉賢支公司、惠南支公司。共下發(fā)橫幅一份、宣傳折頁若干份、宣傳視頻兩份（非本公司制作）和非法集資x展架等。
三、建立監(jiān)測預警機制。
為進一步鞏固活動效果，我司制定了非法集資案件長效檢測預警機制，包括資金監(jiān)測：對大額資金的流入流出予以特別關注；輿情監(jiān)測：對互聯(lián)網上公眾的言論和觀點進行監(jiān)督和預測；投訴監(jiān)測：包括但不限于客戶以及其他利害關系人的投訴；人員往來監(jiān)測：對資金的控制主體予以密切關注。
為應對當前新形勢下的非法集資案件，我司相關人員主動運用互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等信息科技手段，創(chuàng)新風險監(jiān)測預警方法，加強非法集資風險識別預警。
四、常規(guī)排查與專項排查相結合。
常規(guī)排查是非法集資案件排查的主要工作。針對重點問題、重點機構、重點人員，我司定期進行排查或者不定期抽查。其中，企業(yè)財產險、信用保證險、責任險等業(yè)務領域是重點關注對象。
密切關注投訴案件、電話回訪問題件的處理情況，及時查找其中暴露或潛在的風險隱患，發(fā)現(xiàn)線索，及時排查，嚴防風險問題升級。
五、從業(yè)人員及經營場所管理。
我司對于從業(yè)人員以及經營場所管理主要分兩路徑進行：第一個路徑就是先在公司內部進行宣傳教育，組織全體員工觀看遠離非法集資主題的科普宣傳片，同時各機構通過晨會、培訓會等形式開展了防范打擊非法集資警示典型案例的.學習，明確要求所有保險從業(yè)人員特別是基層高管、保險銷售人員不得組織、參與非法集資活動，要求保險銷售人員不得違規(guī)銷售第三方非保險理財產品。
第二個路徑，則是對外宣傳防范和打擊非法集資。上海分公司主要通過網點、職場懸掛條幅、展板、海報等載體宣傳防范打擊非法集資的知識，在宣傳過程中則采用了剖析典型案例，以案說法等形式，向公眾闡述非法集資所涉及法律領域的諸多知識及法條，尤其利用進社區(qū)、走基層的方式對老人、農民工等易受侵害人群宣講“非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔”等法律知識。
與此同時，我司建立內部舉報獎勵制度，對經營過程中可能出現(xiàn)的非法集資風險進行舉報，經查證屬實的，給予適當獎勵，以強化正面激勵。
六、密切配合，健全機制。
截止目前，尚未出現(xiàn)非法集資涉及刑事犯罪，需要公安機關介入的情況。一旦出現(xiàn)上述情況，我司已指定合規(guī)法務人員專人對接，配合公訴案件的前期調查取證，做好涉案財產的查封、扣押、凍結等保全措施。
此外，我司按照監(jiān)管要求，切實履行維穩(wěn)責任，加強輿情監(jiān)測，并且按照規(guī)定報告案件信息。
七、后續(xù)問責、整改及警示教育工作。
我司力爭將非法集資案件控制在萌芽階段，目前尚未有案件發(fā)生。如若今后出現(xiàn)隱蔽性較強的非法集資案件，我司將在案件的后續(xù)處置中嚴肅查明案發(fā)原因，以事實為根據(jù)，以法律為準繩，厘清責任并確保責任追究到位。對需要追究責任的人員，在事實清楚，證據(jù)確實充分的前提下，予以嚴肅處理，必要時，將移送司法機關做相應處理。
八、定期分析與總結。
反非法集資是一項長期而艱巨的工作，針對此種狀況，除上述機制外，我司還根據(jù)監(jiān)管部門的要求，建立月度分析、季度評估、年度總結的工作機制。在公司定期的晨會上，予以宣講，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時通報打擊整治行動，不斷形成工作合力。
打擊非法集資犯罪專項行動任重道遠，我司將繼續(xù)按照監(jiān)管局的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。同時以此次專項治理為契機，牢牢把握“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快發(fā)展”的工作基調，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化經濟發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
非法集資排查報告篇八
一家原本正常營業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內部人員融資的勾當，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經偵大隊陸續(xù)接到社會人員報案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進行融資活動。
經偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時任山東向春油脂有限公司董事兼總經理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產經營需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內部開始融資。后經過口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內部發(fā)展為社會不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會計為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺某某（時任該公司監(jiān)事）經辦。
案件查處。
1．領導重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經偵大隊立即將案件相關情況向縣公安局黨委進行了匯報，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請德州市公安局經偵支隊同意，立即啟動了《處置涉眾型經濟犯罪案件突發(fā)事件應急預案》，并報請縣委、縣政府批準，抽調縣公安局經偵、網監(jiān)以及審計、檢察等部門精干人員組成專案組，對此案進行偵查。各級領導多次聽取案情匯報，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經和檢察機關溝通，根據(jù)實際案情，其行為應認定為變相非法吸收公眾存款行為。審計部門對該公司賬目進行全面審計，對資金流向和融資數(shù)額進行了確認，為偵破此案打了基礎。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時，始終將維護穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報案時，對報案人提出的情況、反映的問題逐個進行登記、解答，并一再向受害人申明利害關系，希望涉案受害人積極配合，依法維護自身合法權益，不要信謠傳謠，共同維護社會穩(wěn)定。在偵辦過程中，針對陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認清非法融資的形式和危害，有力地維護了社會穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點，一是犯罪方式由公開轉為地下。在執(zhí)法部門的嚴厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉入地下，大多數(shù)以生意為掩護，如經營家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機構幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時間內就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經營生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經常在電視上宣傳所經營的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經營形勢好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資排查報告篇九
1月17日上午，湖南省衡陽市蒸湘區(qū)召開防范和處置非法集資工作。區(qū)委常委、常務副區(qū)長尹熙明，區(qū)委常委、政法委書記肖軍生，副區(qū)長李正金參加會議。
會議傳達學習了全市防范和處置非法集資工作會議上的精神，安排部署全區(qū)防范和處置非法集資工作安排。
尹熙明要求，一要提高認識，高度重視處非工作。非法集資活動嚴重擾亂著正常的經濟金融秩序，損害人民群眾利益和政府部門形象，已成為影響社會穩(wěn)定的'一項重大問題。
二要把握原則，靈活處置非法集資案件。要堅持“政府主導、屬地管理”原則;要堅持“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰監(jiān)管”和“管行業(yè)必須管風險”原則;要堅持積極穩(wěn)妥原則。
三要加大力度，確保社會經濟持續(xù)穩(wěn)定。要加大排查力度，從源頭上嚴把市場準入關口和年檢關口。要加大強宣傳教育力度，開展多種形式的處非宣傳活動，增強群眾防范和抵御金融風險的意識和能力。要加大案件查處力度，最大限度減少群眾損失。
四要完善機制，確保處非工作取得實效。要強化組織領導，落實工作責任。要強化協(xié)調配合，各有關部門要切實增強責任感、使命感，落實責任，細化措施，將打擊和處置非法集資工作抓好抓實。要強化責任追究，對工作失職、敷衍推諉的責任單位和責任人嚴肅問責。
區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組各成員單位、各鎮(zhèn)街道分管領導等參加會議。
非法集資排查報告篇十
（一）部門負責原則。各相關單位對本系統(tǒng)的非法集資情況排查全面負責。按照本方案要求的時間，組織好對本系統(tǒng)內非法集資情況的排查。
各單位要“自掃門前雪”按照“誰準入、誰負責，對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資問題。誰主管、誰負責，誰組建、誰負責”原則妥善處置。
（二）屬地負責原則。部門負責的`基礎上。掌握屬地有關情況，并及時報告市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室（以下簡稱聯(lián)席會議辦公室，設在銀監(jiān)辦事處）
（三）協(xié)調聯(lián)動原則。調查和處置中需要相關單位之間協(xié)調配合的按照《市處置非法集資工作流程》有關協(xié)調處置規(guī)定辦理。
（一）調查可以采取如下方法進行：
1、對本系統(tǒng)工作人員是否組織或者參與非法集資情況開展排查；
3、對與本系統(tǒng)有業(yè)務往來方的非法集資情況進行調查。
（二）處置工作方法：
1、對調查中發(fā)現(xiàn)的可以及時處置的非法集資案件。進行及時處置；
3、對涉嫌違法的案件移交公安部門偵處。
（三）調查和處置情況報告。各相關單位要將調查情況書面報告聯(lián)席會議辦公室。
（一）調查工作統(tǒng)一要求進行。具體時間各相關單位可以自行安排。最遲將調查情況報告聯(lián)席會議辦公室。
（二）并提出集中處置意見，報告市政府領導研究處置。如有必要，可組織召開聯(lián)席會議，通報集中活動情況，研究集中處置方案。
（三）一般性案件。力爭全部處置完畢。
（一）各單位一定要高度重視此次集中排查活動。認真落實，保證質量，不留死角。
（二）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦、場）要高度重視。并對本轄區(qū)調查和處置情況進行收集匯總，具體掌握。
（三）各相關單位在集中排查活動開展中遇到問題。請求指導或者協(xié)調解決，不允許隱瞞案件或者怠慢調查和處置工作，如發(fā)現(xiàn)隱瞞或者怠慢情況，甚至造成不良后果的將嚴格追究領導和直接責任。
非法集資排查報告篇十一
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農村信用合作聯(lián)社關于深入排查嚴密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號）的要求，客戶管理部作為一個最基層、最前沿的信貸營銷部門，積極行動，認真組織，開展了一次全面細致的非法集資行為排查工作，對于嚴密防控非法集資風險起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細究、排除隱患
為進一步加大打擊非法集資活動的力度，保護廣大群眾的合法權益，維護社會穩(wěn)定，我部門對此次排查工作高度重視、有力組織、嚴密部署、強化舉措，深入開展非法集資風險排查工作。
要求每個人至少對兩個同事進行交叉排查，重點關注員工八小時內、外有無異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務，并簽訂排查結果承諾書，對所查人員非法集資行為承擔一定監(jiān)督責任。同時，部門整體實行全面排查與重點排查相結合的方法，做到應查盡查，深挖細究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實到位。
二、強化教育、嚴密防控、防微杜漸
我部門加強了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強
化了員工的職業(yè)操守和法紀意識，使其自覺遠離并堅決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對存量客戶及周邊群眾進行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識，促其遠離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經濟損失。深入細致地做好組織學習，動員各方面可以利用的力量，堅決與非法集資行為作斗爭，嚴防風險，防微杜漸。
通過排查，我部門沒有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項工作意義深遠，為農信社健康良性發(fā)展提供了堅實保障，樹立了農信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報告篇十二
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標，實施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結束，主要排查內容如下：
1.機構注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經營范圍與注冊內容一致，經營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產估價所、經紀人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示。
通過教育培訓，廣大員工進一步了解了房地產中介機構非法集資。
的主要內容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產中介機構的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經營活動，為維護我市的正常健康的房地產秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資排查報告篇十三
20xx年，在威海市委、市政府的正確領導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的總體部署，結合威海實際，扎實開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
非法集資活動不僅使參與者遭受經濟損失，而且嚴重干擾正常的經濟金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進一步加強了組織領導，明確了工作機構，安排專人負責打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設立了打擊和處置非法集資工作專項經費。各市區(qū)人民政府，高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領導小組成員單位充分認識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預警，扎實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護了群眾財產安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當前受國際金融危機及國內經濟下滑、實施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領導機制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領導小組，領導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領導工作機制。
二是建立了考評機制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領導小組聯(lián)合下發(fā)的《關于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經濟社會綜合評價體系和領導干部綜合考核評價體系，并已組織實施。
三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，負責領導小組的日常工作，并安排專人負責溝通與協(xié)調;市政府設立了打擊和處置非法集資工作專項經費，并納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經費20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機構、專門人員、撥付專項經費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強化了監(jiān)測預警機制。領導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調度，加強與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進行風險排查，及時掌握有關信息，按時向省打擊和處置非法集資領導小組辦公室報送有關資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的指導下，積極開展摸底調查、專項檢查、預防預警工作，及時排除風險隱患，建立了完善的監(jiān)測預警機制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預防講座20余次，向社會發(fā)布預警信息120余條，收到了很好的社會效果。
為了引導社會公眾不斷增強法制觀念，深刻認識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動。活動中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協(xié)調，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結合部、農村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設立咨詢點，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網絡等媒體進行了4次以上的宣傳。
三是積極調動基層進行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務公司等地方新型金融機構，在其辦公場所及營業(yè)網點懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進社區(qū)、進企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進行宣傳，全年全市共組織進社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關部門的職能作用，實行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負責的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務和工作重點，督導各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點到各類投資公司、投資咨詢公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領域進行了現(xiàn)場抽查?；顒悠陂g，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書7份，責令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風險專項排查活動。在組織全市1499家農民專業(yè)合作社自查的基礎上，各市區(qū)工商、農業(yè)、林業(yè)等抽調270名人員，對重點領域、重點企業(yè)進行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農民專業(yè)合作社規(guī)范運作起到了積極的推動作用。
三是認真做好涉嫌非法集資活動的認定。隨著互聯(lián)網金融的發(fā)展和金融產品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關部門進行現(xiàn)場檢查基礎上，多次對個別公司行為進行反復研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護群眾的財產安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進行了認定。
四是積極引導民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務公司試點，出臺了《促進民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務公司試點管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產生。
過去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監(jiān)測預警和風險排查，提高各級、各部門認識和重視程度，切實防范和控制好風險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資排查報告篇十四
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、各村（社區(qū)）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
（二）成立打非工作領導小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任書，建立問責長效機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
（三）集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質和對社會經濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
（四）加強監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領導小組成員以及各村網格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報。
（一）協(xié)作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善，整體合力不強。
（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。
（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。
一是要強化情報信息工作，嚴密監(jiān)測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取多項措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)兀瑖婪郎显L事件發(fā)生。
二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動態(tài)，有效防止事態(tài)擴大和失控。同時，根據(jù)實際情況，研究制定針對性、操作性強的風險處置預案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當，消除社會負面影響。
三是加強對本轄區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。
非法集資排查報告篇十五
按照聯(lián)社關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經手的業(yè)務進行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業(yè)務經營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。
（一）加強學習，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，業(yè)務流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）以科學發(fā)展觀為指導，樹立正確的經營指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業(yè)務、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
銀行。
20xx-5-5。
非法集資排查報告篇十六
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關于印發(fā)xx州2018年防范非法集資宣傳月活動方案的通知》(甘處非辦發(fā)〔2018〕1號)文件要求，為切實遏制非法集資高發(fā)勢頭，有力保護人民群眾合法權益，大力提升金融監(jiān)管水平。我縣高度重視，按照“打防結合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動，著力營造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態(tài)勢。下面就工作開展情況匯報如下:。
(一)強化領導，明確工作職責。為確保2018年防范非法集資宣傳活動有組織、有計劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長為組長，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發(fā)改局、縣金融辦等單位分管負責人為成員的非法集資宣傳活動領導小組，宣傳領導小組下設辦公室在縣金融辦，具體負責宣傳活動的統(tǒng)籌協(xié)調及各項工作開展，并及時上報、匯總相關宣傳活動信息。
自活動開展以來，我縣全方位、多領域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發(fā)放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢群眾352次，張貼宣傳畫18幅、滾動播放宣傳標語6幅。通過多部門聯(lián)合開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認清了非法集資活動的危害性，自覺提升警覺性和防范意識，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性。
各部門配合有待進一步加強，聯(lián)合宣傳開展不夠多，長效機制的建立還需完善。相關成員單位參與不夠，整體合力不強。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。
我縣將持續(xù)開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴展活動覆蓋面，實現(xiàn)公眾金融知識教育的常態(tài)化和長效化，讓社會公眾特別是邊遠地區(qū)農牧民實實在在地了解金融知識，實現(xiàn)金融普惠理念，在全縣范圍內營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。
通過防范打擊非法集資宣傳月活動的開展，有力提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，從源頭上遏制了非法集資案件的高發(fā)勢頭，有效維護了我縣金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權益，促進了社會的和諧穩(wěn)定。
非法集資排查報告篇十七
為認真貫徹落實區(qū)金融辦《關于開展“拒絕高利誘惑遠離非法集資”大型訓傳活動通知》文件精神，嚴厲打擊二仙橋轄區(qū)內各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領導小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，結合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負責在本轄區(qū)內全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預警體系。指定相關負責人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資排查報告篇十八
按照總行關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我行領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在節(jié)假日期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經營行為排查”、“業(yè)務檢查”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
非法集資排查報告篇十九
接到市處排辦公室《關于開展20xx年非法集資風險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：
成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領導、各有關部門為成員的非法集資風險排查工作領導小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡員。
1、各包保領導組織所包單位同志進村入戶，通過實地調查、走訪了解等情況動員了各方面參與風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。
2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進行了走訪調查，廣泛聽取了群眾的意見。
3、設立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經查實，給予舉報人300—1000元的獎勵。
通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。
通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產安全，維護社會安全穩(wěn)定。
進一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導的主動，健全嚴格落實各項工作紀律的保障。
以上匯報，如有不當，請指正。
非法集資排查報告篇二十
根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學習。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報告篇二十一
為進一步做好xx鄉(xiāng)農民合作社非法集資風險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：
為有效開展農民合作社非法集資風險排查工作，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設立舉報電話，明確了責任，確保此次排查工作全面、徹底。
結合我鄉(xiāng)實際，農民合作社非法集資風險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標語和發(fā)放宣傳資料等方式進行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強化了合作社責任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經濟損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內10個村進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強對非法集資主要形式的分析研究，加強日常管理和監(jiān)督，確保經濟金融穩(wěn)定和社會和諧。
非法集資排查報告篇二十二
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩(wěn)定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資排查報告篇二十三
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)《關于印發(fā)撫州市非法集資風險專項排查整治活動實施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風險專項整治工作?，F(xiàn)結合工作實際，將情況匯總如下：
為了統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識非法集資風險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關于印發(fā)南豐縣非法集資風險專項排查整治活動實施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；二是結合我縣實際制定了詳細的.工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄內金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認識和自覺抵制的意識。
在排查活動中，我們重點對投資理財部門、合作社、民辦學校、房地產及案件高發(fā)行業(yè)等為重點整治行業(yè)和領域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產品的網上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設點、集會宣傳及短信宣傳為重點清理對象。切實加強對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點突出，穩(wěn)步實施，通過專項整治，有效化解一批風險隱患，遏制當前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴肅紀律，嚴禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點工業(yè)和企業(yè)進行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
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